臺灣宜蘭地方法院刑事判決
110年度訴字第346號
公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
被 告 葉厚均
選任辯護人 賴佳慧律師
郭美春律師
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵
字第5420號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，
經告以簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院
合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：
主 文
葉厚均犯附表一編號1至28「主文欄」所示之罪，各處附表一編號1至28「主文欄」所示之刑及沒收。附表一編號10至21「主文欄」所示之刑，應執行有期徒刑壹年肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日；附表一編號1至9、22至28「主文欄」所示之刑，應執行有期徒刑貳年，併科罰金新臺幣肆萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實
一、葉厚均無意出售球鞋、PS5遊戲機等物品，意圖為自己不法 之所有，基於詐欺取財之犯意，於附表一編號10至21所示時 間，在臺灣地區不詳地點，利用電子通訊設備連結網際網路 登入社群平台臉書，分別以暱稱「陳世傑」、「HO-gYe」、 「魏靖」與附表一編號10至21所示之人以臉書私訊方式聯繫 ，並以附表一編號10至21所示方式使附表一編號10至21所示 之人陷於錯誤，而將附表一編號10至21所示款項匯入葉厚均 所申設如附表一編號10至21所示之帳戶內；另意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得之洗錢犯意， 於附表一編號1至9、編號22至28所示時間，在臺灣地區不詳 地點，利用電子通訊設備連結網際網路登入臉書，分別以上 開暱稱與附表一編號1至9、編號22至28所示之人以臉書私訊 方式聯繫，並以附表一編號1至9、編號22至28所示方式使附 表一編號1至9、編號22至28所示之人陷於錯誤，而將附表一 編號1至9、編號22至28所示款項匯入附表一編號1至9、編號 22至28所示之人頭帳戶，葉厚均再於附表一編號1至9、編號 22至28所示時間將帳戶內款項提領、轉出，以此方式製造金 流斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，以掩飾、隱匿該
犯罪所得之來源及去向。嗣經附表一編號1至28所示之人向 葉厚均詢問出貨進度，葉厚均百般拖延而未交付商品，始悉 受騙而報警。
二、案經官耘曲、余純安、陳柏瑜、陳渝錚、何孟庭、何家宇、 陳羿宏、王乃昕、張書豪、羅盛弘、林冠辰、李泰宏、徐伯 憲、黃永安、徐慶安、劉仲育、張友維、羅小榮、朱昱維、 林泓閱、廖御宏、容樂添、陳冠珽、黃瀧一、吳佳哲、官弘 智、陳品潔、吳承恩訴由臺北市政府警察局刑事警察大隊報 告臺灣宜蘭地方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
壹、程序部分
被告葉厚均所犯之罪，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年 以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審之案件，被告於準 備程序中，就前揭被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判 程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，本院認無不得或 不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條 之1第1項、第284條之1規定，裁定本案行簡式審判程序。是 本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法 第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第 164條至第170條規定之限制，合先敘明。貳、實體部分
一、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
(一)上開犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理時均坦承不 諱（見本院卷第235頁至第253頁、第323頁至第325頁、第33 7頁至第355頁），核與證人即告訴人官耘曲、余純安、陳柏 瑜、陳渝錚、何孟庭、何家宇、陳羿宏、王乃昕、張書豪、 羅盛弘、林冠辰、李泰宏、徐伯憲、黃永安、徐慶安、劉仲 育、張友維、羅小榮、朱昱維、林泓閱、廖御宏、容樂添、 陳冠珽、黃瀧一、吳佳哲、官弘智、陳品潔、吳承恩等28人 於警詢中、證人吳京芸於警詢及偵查中、證人林薇、蔡曉雯 於警詢中證述之情節相符（見偵卷一第32頁至第40頁、第12 4頁至第126頁、第130頁至第132頁背面、第77頁至第79頁； 偵卷三第53頁至第54頁、第60頁至第61頁、第65頁至第66頁 、第70頁至第71頁、第80頁至第81頁、第88頁及其背面、第 93頁至第94頁、第99頁及其背面、第104頁及其背面、第117 頁至第118頁、第124頁及其背面、第132頁及其背面、第137 頁及其背面、第149頁及其背面、第157頁及其背面、第172 頁及其背面、第177頁至第179頁；偵卷四第7頁及其背面、 第16頁至第17頁背面、第29頁至第30頁、第35頁至第36頁、 第52頁及其背面、第62頁至第63頁背面、第70頁至第71頁背
面、第78頁至第79頁、第85頁至第86頁背面、第110頁至第1 12頁、第117頁至第118頁背面），並有本院110年聲搜字第2 75號搜索票、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品照 片及贓物認領保管單、messenger對話紀錄蒐證照片、內政 部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡 便格式表、金融機構聯防機制通報單、165專線協請金融機 構暫行圈存疑似詐欺款項通報單、受理案件證明單、屏東縣 政府警察局潮州分局西勢派出所受(處)理案件證明單、證人 蔡曉雯7-11貨態查詢系統資料及寄件收據、告訴人何家宇轉 帳交易明細、LINE對話截圖紀錄、告訴人官耘曲轉帳交易明 細、告訴人陳羿宏臉書社團、messenger對話及通話紀錄截 圖畫面、告訴人張書豪網路銀行交易明細截圖畫面、臉書社 團、messenger對話截圖畫面、告訴人王乃昕messenger對話 及網路銀行交易明細、告訴人陳渝錚messenger對話及網路 銀行交易明細、告訴人何孟庭messenger對話及網路銀行交 易明細截圖畫面、告訴人余純安messenger對話及網路銀行 交易明細、告訴人李泰宏messenger對話及網路銀行交易明 細、告訴人林冠辰messenger對話及網路銀行交易明細、告 訴人黃永安臉書帳號、messenger對話及網路銀行交易明細 截圖畫面、存摺封面影本、告訴人徐伯憲messenger對話截 圖畫面、LINE對話截圖畫面、轉帳交易明細資料、告訴人羅 盛宏合約書暨被告帳戶及身分證影本、網路轉帳交易明細、 告訴人林泓閱網路轉帳交易明細、messenger對話及通話紀 錄截圖畫面、告訴人廖御宏轉帳交易明細、告訴人羅小榮me ssenger對話截圖畫面、自動櫃員機交易明細、簡訊截圖畫 面、郵局存摺封面及內頁影本、告訴人陳品潔messenger對 話截圖畫面、網路轉帳交易明細及通話紀錄截圖畫面、告訴 人官弘智臉書帳號、messenger對話及網路轉帳交易明細、 告訴人吳承恩網路銀行轉帳交易明細、臉書帳號、messenge r對話截圖、LINE對話紀錄截圖畫面、告訴人容樂添臉書帳 號、messenger對話截圖、LINE對話紀錄截圖畫面及轉帳明 細、告訴人陳冠珽ATM轉帳交易明細、messenger對話截圖畫 面、告訴人吳佳哲永豐銀行存摺封面影本、臉書貼文資訊截 圖畫面、messenger對話及網路轉帳交易明細、ATM 提領之 監視器截圖畫面、7-11京站店及附近路口監視錄影畫面、通 聯調閱查詢單、國泰世華銀行客戶基本資料及交易明細暨交 易IP位址查詢資料、玉山銀行集中管理部函覆交易明細、永 豐銀行客戶基本資料及交易明細暨交易IP位址查詢資料、遠 東國際商業銀行客戶基本資料及交易明細暨交易IP位址查詢 資料、台新銀行客戶基本資料及歷史交易明細、中國信託商
業銀行函覆帳戶基本資料及交易明細、車輛詳細資料報表等 在卷可憑（見偵卷一第45頁至第69頁、第142頁；偵卷二第5 頁至第6頁、第13頁至第19頁、第24頁至第33頁、第37頁、 第39頁、第44頁至第55頁；偵卷三第34頁至第51頁、第55頁 至第59頁、第62頁至第64頁、第67頁至第68頁、第72頁至第 79頁、第82頁至第87頁、第89頁至第92頁、第95頁至第98頁 、第100頁至第103頁、第105頁至第115頁、第120頁至第123 頁、第125頁至第131頁、第133頁至第136頁、第138頁至第1 48頁、第150頁至第156頁、第158頁至第171頁、第173頁至 第176頁、第180頁至第189頁；偵卷四第1頁至第5頁、第9頁 至第15頁、第18頁至第28頁、第31頁至第34頁、第37頁至第 49頁、第53頁至第61頁、第65頁至第69頁、第72頁至第77頁 、第80頁至第84頁、第87頁至第95頁、第98頁至第109頁、 第113頁至第115頁、第119頁至第150頁）。綜上足認被告前 開任意性自白與事實相符，而堪採信。
(二)綜上所述，本案事證已臻明確，被告犯行均洵堪認定，應予 依法論罪科刑。
二、論罪科刑：
(一)按105年12月28日修正公布，並於106年6月28日生效施行之 洗錢防制法，參酌國際防制洗錢金融行動工作組織之建議， 及聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約，與聯合國 打擊跨國有組織犯罪公約規定，將針對特定犯罪所得之處置 （placement）、分層化（layering）及整合（integration ）等動態過程，皆納為洗錢行為，並分別對應為該法第2條 第1款、第2款及第3款之規定，其中該條第2款規定「掩飾或 隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處 分權或其他權益者」之洗錢行為，係指掩飾或隱匿犯特定犯 罪所得金流軌跡，以消除特定犯罪所得之不法可追溯性而阻 止司法追查而言。故而，倘行為人知悉係充作存匯特定犯罪 不法所得贓款之用途而提供金融帳戶，則該等已得手贓款之 原始「來源」，即因另行轉存匯入行為人所提供之金融帳戶 而告模糊，並遮蔽其與特定犯罪之連結；又苟行為人復將存 匯於其所提供金融帳戶內之贓款，故意提領現金後轉存或匯 至其他金融帳戶，或直接交付與不詳之收款人，將會造成該 等特定犯罪所得之「去向」不明，而該等犯罪所得贓款輾轉 流向他處後，其「來源」於特定犯罪之脈絡更形隱微甚至消 泯，而喪失其不法之可追溯性，原本連貫之金流軌跡即遭阻 斷，行為人上揭製造金流斷點以妨阻司法追查之主觀意思與 客觀行為，自合於洗錢防制法第2條第2款「掩飾特定犯罪所 得之來源及去向」之洗錢行為定義規定，而該當同法第14條
第1項所規定「有第2條各款（第2款）所列洗錢行為者」之 一般洗錢罪構成要件（最高法院109年度台上字第1812號判 決意旨參照）。次按過去實務認為，行為人對犯特定犯罪所 得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己 犯罪所得財物交予其他共同正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行 為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依新法規定，倘行為人 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接 消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交 易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行 為，應仍構成新法第2條第1或2款之洗錢行為（最高法院108 年度台上字第1744號判決意旨參照）。
(二)核被告如附表一編號10至21所為，均係犯刑法第339條第1項 之詐欺取財罪；如附表一編號1至9、22至28所為，均係犯洗 錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪、刑法第339條第1項之 詐欺財罪。又起訴書原記載被告如附表一編號10至21所為另 涉犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，惟此部分業經 檢察官當庭更正刪除，附此敘明。
(三)被告分別係為求詐得附表一編號1至9、22至28所示告訴人之 金錢之單一犯罪目的，而以一行為同時觸犯刑法第339條第1 項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪， 其行為間亦有局部同一之情形，為想像競合犯，依刑法第55 條規定，應從一重之洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 處斷。被告所犯如附表一所示28罪，犯意各別，行為互殊， 應予分論併罰。
(四)按犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，洗錢 防制法第16條第2項定有明文。被告於本院準備程序及審理 時就本案附表一編號1至9、22至28所示構成一般洗錢罪之犯 罪事實自白犯罪，合於洗錢防制法第16條第2項自白減刑之 規定，爰依法減輕其刑。
(五)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告因遇疫情工作受影響， 不思以合法途徑賺取金錢，竟貪圖不法利益，而於短短2個 多月的時間內，遂行本案28次詐騙行為，貪圖不勞而獲，價 值觀念顯有偏差，且如附表一編號1至9、22至28所為製造金 流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之舉，除增加檢警查緝 難度，更造成告訴人之財物損失且難以追回，助長詐欺犯罪 盛行，危害社會治安，所為實值非難；惟念其犯後尚知坦承 犯行，且已與附表一編號1、3、4、6至24、26至28所示告訴 人達成和解，有和解書、本院訊問筆錄、本院調解筆錄、公 務電話紀錄、匯款轉帳交易明細、授權書、身分證正反面影 本等在卷可查（見本院卷第207頁、第209頁、第211頁、第2
13頁、第215頁、第217頁、第219頁、第221頁、第223頁、 第261頁、第276頁、第279頁至第282頁、第309頁、第383頁 、第385頁、第395頁、第397頁、第399頁、第401頁、第417 頁、第419頁、第421頁、第431頁、第434頁、第435頁、第4 37頁、第439頁、第451頁、第453頁），其餘部分雖於本院 審理時表示有和解意願然迄今尚未達成，兼衡被告於本院審 理時自述大學畢業之智識程度，未婚需要扶養兩個小孩，之 前從事八大行業及代購、服務業，行為時無收入暨其犯罪動 機、手段與目的等一切情狀（見本院卷第353頁），分別量 處如附表一編號1至28「主文欄」所示之刑，並就附表一編 號1至9、22至28「主文欄」所示之罰金刑，諭知易服勞役之 折算標準，併就附表一編號1至9、22至28「主文欄」所示之 刑，定其應執行刑如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役 之折算標準，及就得易科罰金之附表一編號10至21「主文欄 」所示之刑，諭知有期徒刑如易科罰金之折算標準，併定其 應執行刑如主文所示之刑暨易科罰金之折算標準。(六)末查，被告雖未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，然 其另因偽造有價證券案件，現由臺灣臺北地方法院以110年 度訴字第412號審理中，且被告於原使用之金融帳戶因為本 案犯行經被害人報案凍結後仍未知收手，繼續改以其他金融 帳戶為本案犯行，若非經警方查獲即時停損，對社會金融秩 序必生更大之危害，衡諸詐騙案件猖獗之情況及本案對社會 之負面影響，實不宜給予緩刑之寬典。惟因本院宣告之有期 徒刑如經判決確定後，仍得依刑法第41條第3項、第8項之規 定，向執行檢察官聲請易服社會勞動，如獲准許，即無入監 服刑之問題。是本院於綜合考量下，認對被告所科之刑並無 以暫不執行為適當之情形，爰不予宣告緩刑，附此敘明。三、沒收部分
(一)供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為 人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。查：1、扣案如附表二編號2、3、12所示之物，為被告所有供其為本 案犯罪所用之物，業據被告供承在卷（見偵卷一第17頁；本 院卷第342頁），爰於所犯各罪項下依刑法第38條第2項前段 之規定宣告沒收。
2、至扣案如附表二編號1、4、5至7、9所示之金融卡，被告均否 認為其所有（見本院卷第342頁），復查無其他證據可認係他 人無正當理由提供給被告作為犯罪所使用之物，亦非屬違禁 物或應義務沒收之物，爰不為沒收之諭知，併此敘明。3、至扣案如附表二編號5、8、10、11所示之物，雖為被告所有 ，然無證據證明與本案犯行相關，爰不予宣告沒收，附此敘
明。
(二)按犯洗錢防制法第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿 、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之； 犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益 ，亦同，洗錢防制法第18條第1項定有明文。惟因洗錢行為 之標的是否限於行為人者始得宣告沒收，法無明文，是倘法 條未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬 於被告所有者為限，始應予沒收。次按宣告前二條之沒收或 追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低 微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減 之，刑法第38條之2第2項訂有明文。刑法、刑法施行法相關 沒收條文，將沒收訂為「刑罰」、「保安處分」以外之法律 效果，而實際上，沒收仍有懲罰之效果，屬於干預財產權之 處分，應遵守比例原則及過渡禁止原則，是於刑法第38條之 2第2項規定沒收有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所 得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣 告或酌減之，賦予法官在個案情節上，審酌宣告沒收將過於 嚴苛而有不合理之情形，得不予宣告沒收，以資衡平，是本 院認上開洗錢防制法第18條第1項之沒收規定，亦應有刑法 第38條之2第2項規定之適用。次按犯罪所得，屬於犯罪行為 人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收 ，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額； 犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵， 刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項分別定有明文。 經查：
1、被告本案所犯如附表一編號2、5、25所示一般洗錢罪，其所 移轉、掩飾之財物，被告具有事實上之管領處分權，均應依 洗錢防制法第18條第1項沒收，並依刑法第38條之1第3項之 規定諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其 價額。
2、至附表一編號1、3、4、6至9、22至24、26至28所示告訴人 匯入被告可得支配帳戶中之款項，固為被告所移轉、掩飾之 財物；被告所詐得如附表一編號10至21所示告訴人匯入之款 項，固為其本案犯罪所得，然被告均已與該等告訴人達成和 解，並約定償還之方式及金額，有和解書、本院訊問筆錄、 本院調解筆錄、授權書、身分證正反面影本等在卷可查（見 本院卷第207頁、第209頁、第211頁、第213頁、第215頁、 第217頁、第219頁、第221頁、第261頁、第276頁、第279頁 至第282頁、第383頁、第385頁、第395頁、第397頁、第399 頁、第401頁、第417頁、第419頁、第421頁、第431頁、第4
34頁、第435頁、第437頁、第439頁、第451頁、第453頁） ；被告所詐得如附表一編號14所示告訴人匯入之款項，固為 其本案犯罪所得，然被告已賠償附表一編號14所示告訴人， 有匯款轉帳交易明細、公務電話紀錄等在卷可查（見本院卷 第223頁、第309頁），核均屬已實際合法發還被害人，爰不 予宣告沒收已可達到沒收制度剝奪其犯罪所得之立法目的， 如在本案另沒收上揭財物、犯罪所得，將使其承受過度之不 利益，顯屬過苛，亦有礙前開調解之履行，爰依刑法第38條 之2第2項之規定，不予宣告沒收。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項、第18條第1項前段，刑法第11條、第339條第1項、第55條、第50條第1項、第51條第5款、第7款、第41條第1項前段、第8項、第42條第3項前段、第38條之1第1項、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官林小刊提起公訴，檢察官林禹宏到庭執行職務。中 華 民 國 110 年 12 月 30 日 刑事第四庭 法 官 游皓婷
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 李惠茹
中 華 民 國 110 年 12 月 30 日附錄所犯論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表二(扣押物)：
編號 扣案物名稱 1 遠東商業銀行金融卡1張(卡號：00000000000000) 2 永豐銀行金融卡1張(帳號：00000000000000) 3 玉山銀行金融卡1張(卡號：00000000000) 4 玉山銀行金融卡1張(卡號：00000000000) 5 中華郵政金融卡1張(帳號：00000000000000) 6 國泰世華金融卡1張(帳號：000000000000) 7 台北富邦金融卡1張（帳號：000000000000） 8 台新銀行金融卡1張（帳號：00000000000000） 9 中國信託商業銀行金融卡1張（卡號：00000000000000000） 10 本票1張 11 自白書1份 12 行動電話1支（IMEI碼：0000000000000000）