臺灣臺中地方法院刑事判決 108年度金訴字第209號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 劉烜浩
徐志承
上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（108年度少連偵
字第361號、第346號）及移送併辦（108年度偵字第11121號），
本院判決如下：
主 文
Ｇ○○犯如附表一至四、六「罪名、宣告刑及沒收」欄所示之罪，所處之刑及沒收各如附表一至四、六「罪名、宣告刑及沒收」欄所示。應執行有期徒刑伍年。
申○○犯附表六編號1、2、5至7「罪名、宣告刑及沒收」欄所示之罪，所處之刑及沒收各如附表六編號1、2、5至7「罪名、宣告刑及沒收」欄所示。應執行有期徒刑貳年陸月。Ｇ○○、申○○被訴如附表五部分，公訴不受理。 犯罪事實
一、Ｇ○○（綽號「小黑」、「阿浩」）於民國108年1月初起， 加入由真實姓名年籍不詳、自稱「陳泓名」（另案偵辦；下 稱「陳泓名」）之成年男子、微信暱稱為「││」（兩條直 線；下稱「││」）等人所屬之三人以上，以實施詐術為手 段，具有持續性或牟利性之結構性詐欺集團組織（下稱本案 詐欺集團，Ｇ○○所涉組織犯罪防制條例犯行，業經本院以 108年度金訴字第133號判決判處罪刑，不在本案起訴及移送 併辦範圍），擔任負責交付提款卡予車手，再向車手收取贓 款交付予上手之俗稱「收水」之工作。Ｇ○○另行招募申○ ○（申○○所涉組織犯罪防制條例犯行，業經本院以108年 度金訴字第147號判決判處罪刑，不在本件起訴範圍）擔任 收水工作。Ｇ○○、申○○與亦屬本案詐欺集團車手之劉健 鴻（所涉詐欺等犯行，業經本院以108年度金訴字第31號、 第46號判決判處罪刑）、張源昌（所涉詐欺等犯行，業經本 院以108年度金訴字第117號判決判處罪刑）、王振唐、張鈞 皓、李依禎、梁朝銘（上開4人所涉詐欺等犯行，業經本院
以108年度金訴字第147號判決判處罪刑）、及少年陳○德（ 為91年11月，另經本院少年法庭裁定令入感化教處所施以 感化教處分）共同或分別為下列犯行：
(一)Ｇ○○（即原起訴書所載犯罪事實一之(一)，附表一）部分 ：
1.Ｇ○○與申○○、張鈞皓、李依禎、「陳泓名」及本案詐欺 集團不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人 以上共同犯詐欺取財及隱匿、持有他人犯罪所得之洗錢之各 別犯意聯絡，先由本案詐騙集團不詳成年成員以附表一編號 1至4「詐欺方法」所示之詐術，分別詐騙附表一編號1至4「 詐欺對象」欄所示之被害人，致其等陷於錯誤而依指示，而 各依指示，匯款至附表一編號1至4所示之人頭帳戶（匯款日 期、時間及金額、人頭帳戶帳號均詳如附表一編號1至4所示 ）後，張鈞皓、李依禎即依申○○之指示，於108年3月22日 某時許，共同騎乘車牌號碼「880-MBG」機車，先至臺中市 新社區農會附近，向申○○拿取如附表一編號1至4所示之人 頭帳戶提款卡，繼而為如附表一編號1至4所示之提領行為（ 提領時間、地點及金額，詳如附表一編號1至4所示），再於 提領完畢後，將款項及人頭帳戶提款卡交付予申○○，申○ ○再交付予Ｇ○○轉交「陳泓名」，張鈞皓獲得新臺幣(下 同) 2,000元之報酬，申○○可獲得車手提領款項之1.5%之 報酬。
2.Ｇ○○與申○○、張鈞皓、李依禎、「陳泓名」及本案詐欺 集團不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人 以上共同犯詐欺取財及隱匿、持有他人犯罪所得之洗錢之犯 意聯絡，先由本案詐騙集團不詳成年成員以附表一編號5「 詐欺方法」所示之詐術，詐騙附表一編號5「詐欺對象」欄 所示之被害人，致其陷於錯誤而依指示，匯款至附表一編號 5所示之人頭帳戶（匯款日期、時間及金額、人頭帳戶帳號 詳如附表一編號5所示）後，張鈞皓、李依禎即依申○○之 指示，於108年3月27日某時許，共同騎乘車牌號碼「880-MB G」機車，先至臺中市新社區農會附近，向申○○拿取如附 表一編號5所示之人頭帳戶提款卡，繼而為如附表一編號5所 示之提領行為（提領時間、地點及金額，詳如附表一編號5 所示），再於提領完畢後，將款項及人頭帳戶提款卡交付予 申○○，申○○再交付予Ｇ○○轉交「陳泓名」，張鈞皓獲 得500元之報酬，申○○可獲得車手提領款項之1.5 %之報酬 。
(二)Ｇ○○（即原起訴書犯罪事實一之(二)、(六)，附表二、附 表六編號3）部分：
1.Ｇ○○與申○○、梁朝銘、「陳泓名」及本案詐欺集團所屬 之不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以 上共同犯詐欺取財及隱匿、持有他人犯罪所得之洗錢之各別 犯意聯絡，先由不詳詐騙集團成員以附表二編號1至6「詐欺 方法」所示之詐術，分別詐騙附表二編號1至6「詐欺對象」 欄所示之被害人，致其等陷於錯誤，而各依指示，匯款至附 表二編號1至6所示之人頭帳戶（匯款日期、時間及金額、人 頭帳戶帳號均詳如附表二編號1至6所示）後，申○○即將如 附表二編號1至6所示之人頭帳戶提款卡交付予梁朝銘，由梁 朝銘為如附表二編號1至6所示之提領行為（提領時間、地點 及金額，詳如附表二編號1至6所示），再於提領完畢後，將 款項及人頭帳戶提款卡交付予申○○，申○○再交付予Ｇ○ ○轉交「陳泓名」，申○○因此獲得車手提領款項之1.5%之 報酬。
2.Ｇ○○與申○○、梁朝銘、少年陳○德、「陳泓名」及本案 詐欺集團所屬之不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有 ，基於成年人與少年共犯三人以上詐欺取財及隱匿、持有他 人犯罪所得之洗錢之犯意聯絡，先由不詳詐騙集團成員以附 表二編號7「詐欺方法」所示之詐術，詐騙附表二編號7「詐 欺對象」欄所示之被害人，致其陷於錯誤，而依指示，匯款 至附表二編號7所示之人頭帳戶（匯款日期、時間及金額、 人頭帳戶帳號詳如附表二編號7所示）後，申○○即將如附 表二編號7之所示之人頭帳戶提款卡交付予梁朝銘、少年陳 ○德，由梁朝銘、陳○德接續為如附表二編號7所示之提領 行為（提領時間、地點及金額，詳如附表二編號7所示）， 再於提領完畢後，由其等將款項及人頭帳戶提款卡交付予申 ○○，申○○再交付予Ｇ○○轉交「陳泓名」，申○○因此 獲得車手提領款項之1.5%之報酬。
(三)Ｇ○○（即原起訴書犯罪事實一之(三)，附表三、四；移送 併辦意旨書犯罪事實）部分：
Ｇ○○與申○○、王振唐、「陳泓名」及其他詐騙集團成員 意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及隱 匿、持有他人犯罪所得之洗錢之各別犯意聯絡，先由不詳詐 騙集團成員以附表三編號1至3、附表四編號1至16「詐欺方 法」所示之詐術，分別詐騙附表三編號1至3、附表四編號1 至16「詐欺對象」欄所示之被害人，致其等陷於錯誤而各依 指示，匯款至附表三編號1至3、附表四編號1至16所示之人 頭帳戶（匯款日期、時間及金額、人頭帳戶帳號均詳如附表 三、四所示），由王振唐向申○○拿取附表三、四所示之人 頭帳戶提款卡後，即為如附表三編號1至3、附表四編號1至
16所示之提領行為（提領時間、地點及金額，詳如附表三、 四所示），再於提領完畢後，將款項及人頭帳戶提款卡交付 予申○○，申○○再交付予Ｇ○○轉交「陳泓名」，申○○ 因此可獲得車手提領款項之1.5%之報酬、王振唐則可獲得提 領款項3%之報酬。
(四)Ｇ○○、申○○（即原起訴書犯罪事實一之(五)，附表六編 號1、2、6至8）部分：
Ｇ○○、申○○，與少年陳○德、「陳泓名」及本案詐欺集 團所屬之不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於 成年人與少年共同犯三人以上詐欺取財及隱匿、持有他人犯 罪所得之洗錢之各別犯意聯絡，先由不詳詐騙集團成員以附 表六編號1、2、5至7「詐欺方法」所示之詐術，分別詐騙甲 ○○、Ｉ○○、卯○○、Ｈ○○、庚○○等人，致其等分別 陷於錯誤，而各依指示，匯款至附表六編號1、2、5至7所示 之人頭帳戶（匯款日期、時間及金額、人頭帳戶帳號均詳如 附表六編號1、2、5至7所示）後，由申○○再向Ｇ○○拿取 附表六編號1、2、5至7所示之人頭帳戶提款卡，交由少年陳 ○德，由少年陳○德為如附表六編號1、2、5至7所示之提領 行為（提領時間、地點及金額，詳如附表六編號1、2、5至7 所示），再於提領完畢後，再將款項及人頭帳戶提款卡交付 予申○○，申○○再交付予Ｇ○○，Ｇ○○再交付予「陳泓 名」，申○○、Ｇ○○可獲得車手提領款項之1.5%之報酬， 少年陳○德可獲得提領款項3%之報酬。
(五)Ｇ○○（即原起訴書犯罪事實一之(七)，附表六編號4、5） 部分：
Ｇ○○與少年陳○德、「陳泓名」及本案詐欺集團所屬之不 詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於成年人與少 年共同犯三人以上詐欺取財及隱匿、持有他人犯罪所得之洗 錢之各別犯意聯絡，先由不詳詐騙集團成員以附表六編號3 、4「詐欺方法」所示之詐術，分別詐騙被害人亥○○、子 ○○等人，致其等分別陷於錯誤，而各依指示，匯款至附表 六編號3、4所示之人頭帳戶（匯款日期、時間及金額、人頭 帳戶帳號均詳如附表六編號3、4所示）。少年陳○德依Ｇ○ ○之指示，至指定地點領取附表六編號3、4所示之人頭帳戶 提款卡包裹，為如附表六編號3、4所示之提領行為（提領時 間、地點及金額，詳如附表六編號3、4所示），再於提領完 畢後，再將款項及人頭帳戶提款卡交付予Ｇ○○，Ｇ○○再 交付予「陳泓名」，Ｇ○○可獲得車手提領款項之1.5%之報 酬，少年陳○德可獲得提領款項3%之報酬。
二、案經臺中巿政府警察局刑事警察大隊報告臺灣臺中地方檢察
署檢察官偵查起訴暨移送併辦。
理 由
甲、有罪部分：
壹、證據能力方面：
一、被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者 外，不得作為證據。被告以外之人於偵查中向檢察官所為之 陳述，除顯有不可信之情況者外，得為證據。被告以外之人 於審判外之陳述，雖不符前4條之規定，而經當事人於審判 程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時 之情況，認為適當者，亦得為證據。當事人、代理人或辯護 人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形 ，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意。 刑事訴訟法第159條第1項、第159條之1第2項、第159條之5 分別定有明文。經查，本院下列所引用之被告以外之人於審 判外之言詞及書面陳述，雖均係被告以外之人於審判外之陳 述，性質上屬傳聞證據，惟公訴人、被告Ｇ○○、申○○對 於本判決所引用之上開證據，於本案言詞辯論終結前並未聲 明異議，再本院審酌該等言詞陳述及書面陳述作成時之情況 ，並無不宜作為證據之情事，認以之作為證據為適當，揆諸 上開規定，應具有證據能力。
二、又傳聞法則乃對於被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述 而為之規範。本案判決以下引用之其餘非供述證據，無刑事 訴訟法第159條第1項規定傳聞法則之適用，因與本案待證事 實具有關聯性，且無證據證明係公務員違法取得之物，依法 自得作為證據。
貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
一、上揭犯罪事實，業據被告劉烜皓、申○○分別於警詢、偵查 、本院準備程序及審理時均坦承不諱（少連偵157卷二第443 至451頁，少連偵346卷第35至46頁、第63至69頁、第77至79 頁、第81至103頁、第441至445頁、第447至449頁，少連偵 157卷一第153至156頁、第195至202頁、第229至233頁，少 連偵234卷第39至49頁、第51至66頁，偵13557卷第415至420 頁、第467至468頁，少連偵157卷二第349至355頁、第365至 373頁，偵19416卷第835至837頁，偵11121卷第109至117頁 、第271至274頁、第317至322頁，本院卷一第368頁，本院 卷二第167至170頁），核與證人即另案被告梁朝銘、張鈞皓 、李依禎、劉健鴻、王振唐、張源昌、少年陳○德證述情節 相符（少連偵346卷第143至145頁、第147至158頁、第165至 170頁、第479至483頁，少連偵157卷二第11至19頁、第71至 81頁、第191至201頁，偵19416卷第5至29頁、第39至45頁、
第47至58頁、第65至68頁、第535至543頁、第651至670頁、 第765至777頁、第829至831頁、第841至847頁，少連偵361 卷第129至135頁，警0000000000卷第7至28頁、第45至48頁 ，少連偵157卷一第207至219頁，警0000000000卷第67至69 頁、第91至93頁，偵13557卷第71至82頁、第89至93頁）， 並經證人即被害人甲○○、Ｉ○○、乙○○、亥○○、卯○ ○、Ｈ○○、庚○○、戌○○、Ｄ○○、黃○○、未○○、 戊○○、巳○○、Ｆ○○、Ｋ○○、丑○○、癸○○、丙○ ○、Ｎ○○、午○○、天○○、辰○○、Ｌ○○、宙○○、 Ｂ○○、Ａ○○、玄○○、羅珮瑜、Ｅ○○、Ｊ○○、壬○ ○、宇○○、酉○○、辛○○、Ｍ○○、寅○○、己○○、 丁○於警詢時證述受騙匯款經過明確（少連偵346卷第243至 245頁、第256至258頁、第270至272頁、第281至284頁、第 296至298頁、第311至314頁、第340至342頁、第349至350頁 ，警0000000000卷第131至135頁、第153至155頁、第169至 170頁、第175至178頁、第194至197頁、第204至206頁，警 0000000000卷第116至118頁、第131至134頁、第137至139頁 、第155至157頁、第161頁、第169頁，偵13557卷第347至34 8頁，偵19416卷第159至161頁、第191至193頁、第267至269 頁、第280至281頁、第293至294頁、第308至310頁、第323 至324頁、第335至337頁、第338至340頁、第354至355頁、 第357頁、第370頁、第379至387頁、第401至404頁、第409 至411頁、第424至426頁、第442至445頁、第462至464頁、 第482至485頁、第486至488頁，偵11121卷第147至149頁、 第167至171頁），復有被害人匯款明細暨詐欺車手提領時地 一覽表【提領車手梁朝銘】(警0000000000卷第103頁)、李 昱霖中國信託帳號0000000000000000號帳戶交易明細(警000 0000000卷第106至108頁)、楊政諺郵局帳戶00000000000000 號交易明細(警0000000000卷第109至110頁)、帳號00000000 0000號交易明細(警0000000000卷第111頁)、李麗妃郵局帳 號00000000000000號交易明細(警0000000000卷第113頁)、 帳號000000000000號交易明細(警0000000000卷第115頁)、 詐欺車手提領畫面翻拍照片共22張(警0000000000卷第117至 121頁)、梁朝銘提領贓款路線及監視器畫面翻拍照片共5張( 警0000000000卷第123至125頁)、內政部警政署反詐騙諮詢 專線紀錄表、臺北市政府警察局文山第二分局興隆派出所受 理刑事案件報案三聯單、戌○○富邦銀行存摺影本、戌○○ 合作金庫存摺影本、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表5份 、戌○○所提ATM交易明細表13張【戌○○被詐騙資料】(警 0000000000卷第129至130頁、第136至149頁)、桃園市政府
警察局龍潭分局龍潭派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、 受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式 表、金融機構聯防機制通報單、Ｄ○○所提ATM交易明細表1 張、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表【Ｄ○○被詐騙資 料】(警0000000000卷第151至152頁、第155至161頁)、基隆 市警察局第四分局中華路分駐所陳報單、受理詐騙帳戶通報 警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件 紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、存摺影本、黃○○與詐 騙集團訊息對話紀錄【黃○○被詐騙資料】(警0000000000 卷第163至168頁、第171頁)、屏東縣政府警察局里港分局九 如分駐所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案 三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署 反詐騙案件紀錄表、未○○所提匯款申請書【未○○被詐騙 資料】(警0000000000卷第173、179至191頁)、高雄市政府 警察局鳳山分局文山派出所陳報單、受理刑事案件報案三聯 單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式 表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專 線紀錄表【戊○○被詐騙資料】(警0000000000卷第193頁、 第198至202頁)、臺中市政府警察局中正第一分局仁愛路派 出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄 表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構協助受詐 騙民眾通知疑似警示帳戶通報單、郵局交易明細、巳○○所 提ATM交易明細表5張、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 【巳○○被詐騙資料】(警0000000000卷第203頁、第208至 215頁)、臺中市政府警察局東勢分局搜索扣押筆錄、扣押物 品目錄表【臺中市○○區○○路00○00號】(警0000000000 卷第59至61頁)、車手提領監視器畫面共6張、GOOGLE地圖及 現場圖共2張警0000000000卷第79至89頁)、被害人匯款明細 暨詐欺車手提領時地一覽表【提領車手張鈞皓】(警0000000 000卷第103頁)、帳號0000000000000號交易明細(警0000000 000卷第105頁)、杜桂英郵局帳號00000000000000號交易明 細(警0000000000卷第107至108頁)、車手提領監視器畫面共 6張(警0000000000卷第109至111頁)、新北市政府警察局新 店分局江陵派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事 案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、交易 明細2張、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐欺款項通報 單、金融機構聯防機制通報單【Ｆ○○被詐騙資料】(警000 0000000卷第113至115頁、第119至125頁)、臺北市政府警察 局大同分局建成派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、 金融機構聯防機制通報單、受理刑事案件報案三聯單、內政
部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、交易明細【Ｋ○○被詐騙 資料】(警0000000000卷第127至130頁、第135頁)、新北市 政府警察局土城分局土城派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報 警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案 三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯 防機制通報單、匯款紀錄、FB畫面截圖、丑○○與詐騙集團 網路對話紀錄共4張【丑○○被詐騙資料】(警0000000000卷 第138頁、第141至149頁)、臺中市政府警察局第三分局正義 派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件報 案三聯單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、交易明細、 MyCard點數序號密碼2張、癸○○匯款ATM交易明細表1張【 癸○○被詐騙資料】(警0000000000卷第151至154、158至 160頁)、臺南市政府警察局第三分局安順派出所陳報單、受 理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式 表、交易明細【丙○○被詐騙資料】(警0000000000卷第162 至167頁)、臺中市政府警察局刑警大隊科偵隊偵查報告(他 3863卷第9至26頁)、被害人帳戶明細及車手提領時間一覽表 【梁朝銘提領】(他3863卷第29至30頁)、郵局帳號0000000 -0000000號帳戶基本資料及歷史交易清單(他3863卷第47至 51頁)、郵局帳號0000000-0000000號帳戶基本資料及歷史交 易清單(他3863卷第55至57頁)、華南商業銀行帳號00000000 0000號帳戶基本資料及歷史交易清單(他3863卷第61至63頁) 、元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶基本資料及歷史 交易清單(他3863卷第71至73頁)、玉山銀行帳號0000000000 000號帳戶基本資料及歷史交易清單(他3863卷第77至79頁) 、中國信託商業銀行帳號0000000000000000號帳戶基本資料 及歷史交易清單(他3863卷第85至91頁)、中國信託商業銀行 帳號0000000000000000號帳戶基本資料及歷史交易清單(他 3863卷第93至99頁)、車號000-0000號車行紀錄(少連偵157 卷一第87至98頁)、車號000-0000號車行紀錄(少連偵157卷 一第99至129頁)、車輛詳細資料報表【AKG- 3922自小客】( 少連偵157卷一第131頁)、車輛詳細資料報表【AWP-1933自 小客】(少連偵157卷一第133頁)、車輛詳細資料報表【AKU- 0659自小客】(少連偵157卷一第135頁)、被害人匯款明細暨 詐欺車手提領時地一覽表【提領車手張源昌】(少連偵157卷 一第175至177頁)、被害人匯款明細暨詐欺車手提領時地一 覽表【提領車手劉建鴻】(少連偵157卷一第179至181頁)、 被害人匯款明細暨詐欺車手提領時地一覽表【提領車手林俊 錡】(少連偵157卷一第183至185頁)、被害人匯款明細暨詐
欺車手提領時地一覽表【提領車手陳○德】(少連偵157卷二 第21頁)、帳號0000000000000號交易明細(少連偵157卷二第 105頁)、監視器畫面翻拍照片共14張、車籍資料與監視器及 臉書畫面比對1張(少連偵157卷二第145至159頁)、車輛詳細 資料報表【R7-1993自小客】(少連偵157卷二第249頁)、車 輛詳細資料報表【AQF-7572自小客】(少連偵157卷二第251 頁)、被害人匯款明細暨詐欺車手提領時地一覽表【被害人 鐘婉伃】(少連偵157卷二第259至261頁)、王祈勻郵局00000 00-00000 00號交易明細(少連偵157卷二第263至273頁)、屏 東縣政府警察局內埔分局龍泉派出所陳報單、受理刑事案件 報案三聯單、受理各類案件紀錄表、鐘婉伃郵局存摺影本、 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報 單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表【鐘婉伃被詐騙資 料】(少連偵157卷二第275至277頁、第283至293頁)、監視 器畫面翻拍照片共18張(少連偵157卷二第295至311頁)、監 視器畫面翻拍照片共14張(少連偵157卷二第419至423頁)、 帳號0000000000000號交易明細(少連偵157卷二第425至427 頁)、葉宏德郵局0000000-0000000號交易明細(少連偵157卷 二第429至436頁)、臺中市政府警察局刑警大隊科偵隊偵查 報告(少連偵157卷二第437至441頁)、被害人匯款明細暨詐 欺車手提領時地一覽表【提領車手劉建鴻】(偵13557卷第10 5至106頁)、帳號000000000000000號交易明細(偵13557卷第 107至108頁)、監視器畫面翻拍照片共35張(偵13557卷第177 至195頁)、監視器畫面翻拍照片共28張(偵13557卷第299至3 14頁)、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、臺北市政府警察 局松山分局陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報 案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款單1張 【Ｎ○○被詐騙資料】(偵13557卷第346頁、第349至354頁) 、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表【張貴枝】(偵13557 卷第368頁)、元大銀行客戶往來交易明細【戶名：李昱霖】 (偵13558卷第269至270頁)、戊○○之臺灣銀行帳號0000000 00000號帳戶基本資料及歷史交易清單(偵13558卷第303至30 5頁)、臺中市政府警察局刑警大隊科偵隊偵查報告(偵13558 卷第355至356頁)、詐欺車手王振唐、梁朝銘提領監視器畫 面照片共3張(偵13558卷第359至363頁)、臺灣臺中地方法院 108年聲搜字第994號搜索票(偵19416卷第99頁)、臺中市政 府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表【臺 中市○○區○○路000巷0號】(偵19416卷第103至107頁)、 臺中市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣押物品目 錄表【臺中市○○區○○○路00巷0號】(偵19416卷第109至
113頁)、臺中市政府警察局刑事警察大隊搜索扣押筆錄、扣 押物品目錄表【臺中市○○區○○路○○巷00弄0號】(偵19 416卷第117至121頁)、臺中市政府警察局刑事警察大隊搜索 扣押筆錄、扣押物品目錄表【臺中市○○區○○○路00巷0 弄0號6樓】(偵19416卷第125至129頁)、GOOGLE地圖及監視 器畫面翻拍照片共12張、查獲扣案物品照片共2張(偵19416 卷第137至143頁)、被害人帳戶明細及車手提領時間一覽表 【王振唐提領】(偵19416卷第145頁)、王振唐提領監視器畫 面照片共10張(偵19416卷第147至151頁)、帳號00000000000 號交易明細(偵19416卷第153頁)、徐誥霆之郵局0000000000 0000號之交易明細(偵19416卷第157至158頁)、新北市政府 警察局新店分局安康派出所受理刑事案件報案三聯單、受理 各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融 機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、午 ○○與詐騙集團網路對話訊息、午○○匯款資料【午○○被 詐騙資料】(偵19416卷第162至176頁)、高雄市政府警察局 三民第二分局鼎山派出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案 件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機 構聯防機制通報單、天○○與詐騙網路對話訊息、刑案基本 資料、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表【天○○被詐騙 資料】(偵19416卷第189、195至214頁)、被害人帳戶明細及 車手提領時間一覽表【王振唐提領】(偵19416卷第215至217 頁)、詐欺車手提領監視器畫面照片共41張(偵19416卷第21 9至228頁)、帳號0000000000000號交易明細(偵19416卷第 229至233頁)、歷史交易明細1份(偵19416卷第235至237頁) 、臺東縣警察局成功分局王振唐提領照片1張(偵19416卷第 239頁)、帳號00000000000000000號交易明細(偵19416卷第 241至245頁)、帳號00000000000000000號交易明細(偵19416 卷第247至251頁)、帳號00000000000000000號交易明細(偵 19416卷第253至257頁)、帳號00000000000000000號交易明 細(偵19416卷第259至261頁)、帳號000000000000號交易明 細(偵19416卷第263頁)、臺中市政府警察局第六分局何安派 出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示 簡便格式表、金融機構協助受詐騙民眾通知疑似警示帳戶通 報單、辰○○存款憑條、辰○○與詐騙網路對話訊息、受理 刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 【辰○○被詐騙資料】(偵19416卷第265至266頁、第270至 277頁)、基隆市警察局第三分局百福派出所陳報單、受理詐 騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受 理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、內政部警政
署反詐騙案件紀錄表、Ｌ○○匯款申請書、郵局存摺、Ｌ○ ○與詐騙網路對話訊息【Ｌ○○被詐騙資料】(偵19416卷第 279頁、第282至291頁)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表、新北市政府警察局中和分局國光派出所受理刑事案件報 案三聯單、受理各類案件紀錄表、宙○○與詐騙網路對話訊 息、手機轉帳畫面【宙○○被詐騙資料】(偵19416卷第295 至306頁)、新北市政府警察局板橋分局信義派出所陳報單、 受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙 帳戶通報警示簡便格式表、警示帳戶凍結通知單、Ｂ○○與 詐騙網路對話訊息、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表【 Ｂ○○被詐騙資料】(偵19416卷第307頁、第311至322頁)、 臺南市政府警察局永康分局鹽行派出所受理刑事案件報案三 聯單、Ａ○○與詐騙網路對話訊息【Ａ○○被詐騙資料】( 偵19416卷第325至332頁)、臺北市政府警察局大安分局安和 路派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案 三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、與詐騙網路對 話訊息【玄○○被詐騙資料】(偵19416卷第333至334頁、第 341至352頁)、新北市政府警察局新店分局安康派出所陳報 單、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便 格式表、金融機構聯防機制通報單、Ｅ○○匯款ATM交易明 細1張、Ｅ○○第一銀行存摺影本【Ｅ○○被詐騙資料】(偵 19416卷第353頁、第356頁、第360至365頁)、內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中壢分局自強派 出所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、 合作金庫存摺影本【Ｊ○○被詐騙資料】(偵19416卷第367 頁、第371至376頁)、臺北市政府警察局大安分局臥龍街派 出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄 表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、壬○○匯款ATM交 易明細4張、手機通聯記錄、內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表【壬○○被詐騙資料】(偵19416卷第377至378頁、第 388至393頁)、臺北市政府警察局北投分局永明派出所受理 刑事案件報案三聯單、宇○○匯款ATM交易明細7張、金融卡 影本、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表【宇○○被詐騙 資料】(偵19416卷第395至400頁)、臺中市政府警察局大甲 分局義里派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案 件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部 警政署反詐騙案件紀錄表【酉○○被詐騙資料】(偵19416卷 第405至408頁、第411至413頁)、新北市政府警察局三重分 局大有派出所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙
帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、刑案 紀錄表、辛○○匯款ATM交易明細5張【辛○○被詐騙資料】 (偵19416卷第415至423頁、第411至429頁)、臺北市政府警 察局內湖分局文德派出所受理刑事案件報案三聯單、受理詐 騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、三 信商業銀行客戶帳卡明細單、詐騙帳號資料、內政部警政署 反詐騙案件紀錄表【丁○被詐騙資料】(偵19416卷第431、 436至440頁)、新北市政府警察局海山分局埔墘派出所陳報 單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄 表、受理刑事案件報案三聯單、金融機構聯防機制通報單、 辛○○匯款ATM交易明細6張、Ｍ○○郵局存摺影本、內政部 警政署反詐騙諮詢專線紀錄表【Ｍ○○被詐騙資料】(偵194 16卷第441頁、第446至459頁)、臺中市政府警察局烏日分局 烏日派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報 案三聯單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯 防機制通報單、金融機構協助受詐騙民眾通知疑似警示帳戶 通報單、寅○○存摺影本、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表【寅○○被詐騙資料】(偵19416卷第461頁、第465至47 8頁)、臺北市政府警察局松山分局中崙派出所陳報單、受理 各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、手機轉帳畫面、內政部警政署反詐騙 諮詢專線紀錄表【己○○被詐騙資料】(偵19416卷第479至 481、489至496頁)、詐騙帳戶、手法及提領時地一覽表(偵 19416卷第497頁)、108年5月2日詐欺車手提領監視器畫面照 片共21張(偵19416卷第499至516頁)、詐騙帳戶、手法及提 領時地一覽表(偵19416卷第517頁)、108年5月10日詐欺車手 提領監視器畫面照片共11張(偵19416卷第521至531頁)、花 蓮縣警察局吉安分局108年5月15日轄內遭詐欺車手提領明細 表、報告書(偵19416卷第759至763頁)、108年5月15日詐欺 車手監視器畫面照片共40張(偵19416卷第779至813頁)、詐 騙帳戶、手法及提領時地一覽表(偵19416卷第839頁)、詐騙 帳戶、手法及提領時地一覽表【提領時間108.05.22】(偵19 416卷第855至857頁)、詐欺車手提領監視器畫面照片12張( 偵19416卷第861至867頁)、帳號000000000000號交易明細( 偵19416卷第869至870頁)、交易明細(偵19416卷第871頁)、 臺中市政府警察局東勢分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表 【臺中市○區○○路0000號】(少連偵346卷第123至127頁) 、臺灣臺中地方法院108年聲搜字第592號搜索票(少連偵346 卷第129頁)、臺中市政府警察局東勢分局搜索扣押筆錄、扣 押物品目錄表【臺中市○○區○○街000號之1】(少連偵346
卷第131至135頁)、臺中市政府警察局東勢分局搜索筆錄【 臺中市政府警察局東勢分局前】(少連偵346卷第137至141頁 )、手機通訊軟體對話紀錄翻拍照片共26張(少連偵346卷第 177至183頁)、、被害人帳戶明細及車手提領時間一覽表【 提領車手陳○德】及提領監視器片畫面翻拍照片共24張(少 連偵346卷第213至223頁)、京城商業銀行帳號000000000000 號交易明細(少連偵346卷第225至226頁)、帳號00000000000 0號交易明細(少連偵346卷第227頁)、乙○○匯款及陳○德 提領之交易紀錄(少連偵346卷第229頁)、土地銀行帳號0000 00000000號交易明細(少連偵346卷第231頁)、卯○○、Ｈ○ ○、吳思慧匯款之交易明細(少連偵346卷第233至238頁)、 臺中市政府警察局第三分局東區分駐所陳報單、受理各類案 件紀錄表、刑案紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐 騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表、金融機構聯防機制通報單、甲○○與嫌疑人網路對 話紀錄翻拍照片共13張【甲○○被詐騙資料】(少連偵346卷 第239至242頁、第246至254頁)、屏東縣政府警察局東港分 局琉球分駐所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警 政署反詐騙案件紀錄表、Ｉ○○匯款回條2張、金融機構聯