臺灣臺中地方法院刑事判決 108年度金訴字第117號
第133號
第147號
108年度訴字第2182號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 劉烜浩
上 一 人
選任辯護人 周復興律師
被 告 徐志承
上 一 人
選任辯護人 李國豪律師（法律扶助）
林苡茹律師（法律扶助）
被 告 張鈞皓
李依禎
王振唐
張源昌
上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（108 年度偵字第
6322號、第12018 號、108 年度少連偵字第264 號），及追加起
訴（108 年度少連偵字第157 號、第234 號；108 年度偵字第13
557 號、第13558 號、第16429 號、第19416 號、第19830 號；
108 年度偵字第23459 號），暨移送併辦（108 年度少連偵字第
346 號、第361 號、108 年度偵字第22680 號、第24896 號），
本院判決如下：
主 文
Ｆ○○犯如附件附表一編號1 及2 、附表二編號1 、附表三編 號1 至4 、附表四編號1 、附表五編號1 至3 「罪名、宣告刑 及沒收」欄所示之罪，所處之刑及沒收各如附件附表一編號1 及2 、附表二編號1 、附表三編號1 至4 、附表四編號1 、附 表五編號1 至3 「罪名、宣告刑及沒收」欄所示。應執行有期 徒刑貳年陸月。
申○○犯如附件附表二編號1 、附表五編號1 至3 、附表六編 號1 至5 、附表七編號1 至7 、附表八編號1 至19「罪名、宣 告刑及沒收」欄所示之罪，所處之刑及沒收各如附件附表二編 號1 、附表五編號1 至3 、附表六編號1 至5 、附表七編號1 至7 、附表八編號1 至19「罪名、宣告刑及沒收」欄所示。應 執行有期徒刑肆年。
張源昌犯如附件附表三編號1 至4 「罪名、宣告刑及沒收」欄 所示之罪，所處之刑及沒收各如附件附表三編號1 至4 「罪名 、宣告刑及沒收」欄所示。應執行有期徒刑壹年陸月。天○○犯如附件附表六編號2 至5 「罪名、宣告刑及沒收」欄 所示之罪，所處之刑及沒收各如附件附表六編號2 至5 「罪名 、宣告刑及沒收」欄所示。應執行有期徒刑壹年拾月；其餘被 訴如附件附表六編號1 所示加重詐欺取財及一般洗錢部分，均 公訴不受理。
子○○犯如附件附表六編號2 至5 「罪名、宣告刑及沒收」欄 所示之罪，所處之刑及沒收各如附表六編號2 至5 「罪名、宣 告刑及沒收」欄所示。應執行有期徒刑拾月；其餘被訴如附件 附表六編號1 所示加重詐欺取財及一般洗錢部分，均公訴不受 理。
丙○○犯如附件附表八編號1 至19、附表九編號1 至11「罪名 、宣告刑及沒收」欄所示之罪，所處之刑及沒收各如附件附表 八編號1 至19、附表九編號1 至11「罪名、宣告刑及沒收」欄 所示。應執行有期徒刑叁年陸月。
犯罪事實
一、Ｆ○○（綽號「小黑」、「阿浩」）於民國108 年1 月初起 ，基於參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓名年籍不詳、自 稱「陳泓名」（另案偵辦；下逕稱「陳泓名」）之成年男子 、微信暱稱為「││」（兩條直線；下逕稱「││」）、「 非凡」（下逕稱「非凡」）、綽號「正哥」之成年男子等人 所屬之三人以上，以實施詐術為手段，具有持續性或牟利性 之結構性詐欺集團組織（下稱本案詐欺集團），擔任負責交 付提款卡予車手，再向車手收取贓款交付予上手之俗稱「收
水」之工作；申○○則亦於108 年1 月31日前之某日，受Ｆ ○○之招攬後，基於參與犯罪組織之犯意，加入本案詐欺集 團，且與Ｆ○○一同擔任收水工作；張源昌則於108 年1 月 中旬某日，透過臉書軟體（下稱臉書）中真實姓名、年籍不 詳、暱稱「黃澤祥」之成年男子（下逕稱「黃澤祥」）之介 紹，而結識臉書暱稱為「黃隴」之真實姓名年籍不詳綽號「 東東」之成年人（下逕稱「東東」），再經「東東」介紹認 識真實姓名年籍不詳臉書暱稱為「黃金虎」之成年男子（下 逕稱「黃金虎」）後，即基於參與犯罪組織之犯意，加入「 黃金虎」、「東東」、「││」及「陳泓名」同屬之本案詐 欺集團；丙○○則於108 年農曆過年後之某日，受Ｆ○○及 申○○之招攬，亦基於參與犯罪組織之犯意，加入本案詐欺 集團，與張源昌均擔任依上手指示持人頭帳戶提款卡提領贓 款之車手工作【108 年度金訴字第117 號起訴書（即108 年 度偵字第6322號、第12018 號、108 年度少連偵字第264 號 案件起訴書）所載犯罪事實一（張源昌部分）；108 年度金 訴字第133 號追加起訴書（即臺灣臺中地方檢察署108 年度 少連偵字第157 號、第234 號追加起訴書）所載犯罪事實一 （Ｆ○○部分）；108 年度金訴字第147 號追加起訴書（即 臺灣臺中地方檢察署108 年度偵字第13557 號、第13558 號 、第16249 號、第19416 號、第19830 號等案件追加起訴書 ）犯罪事實一之㈠（申○○、丙○○部分）】。二、Ｆ○○、申○○、張源昌、丙○○與亦屬本案詐欺集團車手 之原為男女朋友之天○○、子○○（上開2 人所涉參與犯罪 組織犯行，另經本院以108 年度訴字第1238號案件審理中） 及地○○（涉犯組織犯罪條例、加重詐欺取財及一般洗錢犯 行部分，均由本院另行審結）共同或分別為下列犯行：㈠、Ｆ○○（108 年度金訴字第133 號追加起訴書所載犯罪事實 一之㈠）與車手劉健鴻（所涉詐欺等犯行，另經本院以108 年度金訴字第31號案件審理中）部分：
Ｆ○○與劉健鴻、「陳泓名」及本案詐欺集團所屬之不詳成 年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯 詐欺取財及隱匿、持有他人犯罪所得之洗錢之各別犯意聯絡 ，先由不詳成年成員以附表一編號1 及2 「詐欺方法」所示 之詐術，分別詐騙附表一編號1 及2 「詐欺對象」欄所示之 被害人，致其等陷於錯誤，而各依指示匯款至附表一編號1 及2 所示之人頭帳戶（匯款日期、時間及金額、人頭帳戶帳 號均詳如附表一編號1 及2 「匯款日期、時間及金額」、「 人頭帳戶帳號」欄所示）後，Ｆ○○再於劉健鴻前往提領前 之同日某時，在位於臺中巿潭子區之008 檳榔攤，將附表一
編號1 及2 「人頭帳戶帳號」所示之帳戶提款卡交付予劉健 鴻，繼而由劉健鴻至附表一編號1 及2 「提款地點」欄所示 之地點，接續提領款項（各次提領時間、地點及金額，詳如 附表一編號1 及2 「提領時間及金額」欄、「提領地點」欄 所示），Ｆ○○則於收取劉健鴻交付之上開各次提領款項後 ，將贓款專交予「陳泓名」，並因此獲得提領款項總額計算 1.5%之報酬（金額詳如附表一編號1 及2 「犯罪所得」欄所 載）。
㈡、Ｆ○○（108 年度金訴字第133 號追加起訴書犯罪事實一之 ㈡）與申○○（108 年度金訴字第147 號追加起訴書犯罪事 實一之㈠）部分：
Ｆ○○、申○○與「陳泓名」、劉健鴻及其他詐騙集團成員 共同意圖為自己不法之所有，意圖為自己不法之所有，基於 三人以上共同犯詐欺取財及隱匿、持有他人犯罪所得之洗錢 之各別犯意聯絡，先由不詳詐騙集團成員以附表二編號1 「 詐欺方法」所示之詐術，詐騙附表二編號1 「詐欺對象」欄 所示之辰○○，致其陷於錯誤，而依指示，接續匯款至附表 二編號1 之①及②所示之人頭帳戶（匯款日期、時間及金額 、人頭帳戶帳號均詳如附表二編號1 之①及②「匯款日期、 時間及金額」、「人頭帳戶帳號」欄所示）後，劉健鴻即依 Ｆ○○之指示，於前往提領前之同日某時，駕駛車牌號碼00 00-00 號自用小客車，至臺中巿清泉崗附近向申○○拿取附 表二編號1 之①及②「人頭帳戶帳號」欄所示之帳戶提款卡 ，復即於附表二編號1 之①及②「提款地點」欄所示之地點 ，接續提領款項（各次提領時間、地點及金額，詳如附表二 編號1 之①及②「提領時間及金額」及「提領地點」欄所示 ）；再於提款完畢，將款項交付予依申○○指示前來收取款 項之姓名、年籍不詳之某詐騙集團成年成員後，由該成員交 由Ｆ○○轉交予「陳泓名」，Ｆ○○、申○○因此各可獲得 車手提領款項之1.5%報酬（金額分別詳如附表二編號1 「犯 罪所得」欄所載）。
㈢、張源昌（108 年度金訴字第117 號起訴書犯罪事實一之㈠） 、Ｆ○○（108 年度金訴字第133 號追加起訴書犯罪事實一 之㈢）：
⒈Ｆ○○、張源昌成年人，與少年林Ｏ錡（91年5 月生，另經 本院少年法庭裁定令入感化教處所施以感化教處分）、 「││」及其他詐騙集團成員，意圖為自己不法之所有，基 於成年人與少年共同犯三人以上詐欺取財及隱匿、持有他人 犯罪所得之洗錢之各別犯意聯絡，先由不詳詐騙集團成員以 附表三編號1 及2 「詐欺方法」所示之詐術，分別詐騙附表
三編號1 及2 「詐欺對象」欄所示之被害人，致其等陷於錯 誤而各依指示，匯款至附表三編號1 及2 所示之人頭帳戶（ 匯款日期、時間及金額、人頭帳戶帳號均詳如附表三編號1 及2 「匯款日期、時間及金額」、「人頭帳戶帳號」欄所示 ）後，Ｆ○○、「││」 即指示張源昌，於108 年1 月31 日17時許，騎乘車號000-0000號重型機車至臺中巿沙鹿區沙 田路光田醫院旁麥當勞門口搭載少年林Ｏ錡，且由少年林Ｏ 錡交付附表三編號1 及2 「人頭帳戶」欄所示之人頭帳戶提 款卡予張源昌後，其等即自同日17時許起至17時36分止，由 少年林Ｏ錡負責把風，由張源昌持上開提款卡分別提領為如 附表三編號1 及2 之①至⑤所示之提領行為；嗣於張源昌及 少年林Ｏ錡為如附表三編號2 之⑤所示之提領行為完畢後， 其等一同至Ｆ○○指定之地點，將提領之贓款及前揭人頭帳 戶提款卡交付予Ｆ○○，並經Ｆ○○交付合計3,000 元之報 酬後，少年林Ｏ錡即先行離去（就其後領款行為即無犯意聯 絡），而由張源昌於108 年2 月1 日凌晨0 時26分14秒起至 同日凌晨0 時28分16秒止，為如附表三編號2 之⑥至⑧之⑴ 所示之提領行為（各次提領時間、地點及金額，詳如附表三 編號1 及2 「提領時間及金額（新臺幣）」及「提領地點」 欄所示）。
⒉Ｆ○○、張源昌、「││」及本案詐騙集團所屬之不詳成年 成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐 欺取財及隱匿、持有他人犯罪所得之洗錢之各別犯意聯絡， 先由不詳詐騙集團成員以附表三編號3 及4 「詐欺方法」所 示之詐術，分別詐騙附表三編號3 及4 「詐欺對象」欄所示 之告訴人，致其等陷於錯誤，而各依指示，匯款至附表三編 號3 及4 所示之人頭帳戶（匯款日期、時間及金額、人頭帳 戶帳號均詳如附表三編號3 及4 「匯款日期、時間及金額」 、「人頭帳戶帳號」欄所示）後，再由Ｆ○○、「││」於 108 年2 月1 日凌晨某時，指示張源昌騎乘車號「MYE-1368 」號重型機車至臺中市東峰公園停車場，向Ｆ○○拿取附表 三編號3 及4 所示之人頭帳戶提款卡，並依其指示，為如附 表三編號3 及4 所示之提領行為（各次提領時間、地點及金 額，詳如附表三編號3 及4 「提領時間及金額（新臺幣）」 欄所示）。嗣再依Ｆ○○之指示，將其於如附表三編號2 之 ⑥至⑧、3 至4 提領所得之贓款，攜至東峰公園停車場欲交 給Ｆ○○，然因其提領之此部分贓款，遭2 名共乘車牌號碼 000- 0000 號重型機車、佯稱為便衣警察之成年男子搶走， 張源昌因而未能獲得報酬（張源昌遭他人取走贓款之犯行， 另案偵辦中）。
㈣、Ｆ○○（108 年度金訴字第133 號起訴書犯罪事實一之㈣） 、少年林Ｏ錡部分：
Ｆ○○成年人，與少年林Ｏ錡、「陳泓名」及本案詐騙集團 所屬之不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於成 年人與少年共同犯三人以上詐欺取財及隱匿、持有他人犯罪 所得之洗錢之犯意聯絡，先由不詳詐騙集團成員以附表四編 號1 「詐欺方法」所示之詐術，詐騙附表四編號1 「詐欺對 象」欄所示之楊雲，致其陷於錯誤，而依指示，匯款至附表 四編號1 所示之人頭帳戶（匯款日期、時間及金額、人頭帳 戶帳號均詳如附表四編號1 「匯款日期、時間及金額」、「 人頭帳戶帳號」欄所示）後，由Ｆ○○將附表四編號1 所示 之人頭帳戶提款卡交付予少年林Ｏ錡，由少年林Ｏ錡為如附 表四編號1 所示之提領行為（各次提領時間、地點及金額， 詳如附表四編號1 「提領時間及金額」及「提領地點」欄所 示），再於提領完畢後，將款項交付予Ｆ○○，Ｆ○○則於 將款項交付予「陳泓名」後，獲得車手提領款項之1.5%之報 酬（金額詳如附表四編號1 「犯罪所得」欄所載）。㈤、Ｆ○○（108 年度金訴字第133 號起訴書犯罪事實一之㈤） 、申○○（108 年度金訴字第147 號追加起訴書犯罪事實一 之㈡）、部份：
Ｆ○○、申○○成年人，與少年林Ｏ錡、「陳泓名」及本案 詐欺集團所屬之不詳成年成員，共同意圖為自己不法之所有 ，基於成年人與少年共同犯三人以上詐欺取財及隱匿、持有 他人犯罪所得之洗錢之各別犯意聯絡，先由不詳詐騙集團成 員以附表五編號1 至3 「詐欺方法」所示之詐術，分別詐騙 附表五編號1 至3 「詐欺對象」欄所示之被害人，致其等分 別陷於錯誤，而各依指示，匯款至附表五編號1 至3 所示之 人頭帳戶（匯款日期、時間及金額、人頭帳戶帳號均詳如附 表五編號1 至3 「匯款日期、時間及金額」、「人頭帳戶帳 號」欄所示）後，由申○○將附表五編號1 至3 所示之人頭 帳戶提款卡交付予少年林Ｏ錡，由少年林Ｏ錡為如附表五編 號1 至3 所示之提領行為（提領時間、地點及金額，詳如附 表五編號1 至3 「提領時間及金額」、「提領地點」欄所示 ），再於提領完畢後，將款項交付予申○○轉交Ｆ○○交付 予「陳泓名」後，Ｆ○○、申○○各可獲得車手提領款項之 1.5%之報酬（金額各詳如附表五編號1 至3 「犯罪所得」欄 所載）。
㈥、申○○（108 年度金訴字第147 號追加起訴書犯罪事實一之 ㈢）之部分、天○○及子○○（108 年度金訴字第147 號追 加起訴書犯罪事實一之㈢關於附表四編號2 至5 部分）：
⒈申○○與天○○、子○○（天○○、子○○此部分犯行另為 不受理判決，詳後述）、Ｆ○○（Ｆ○○此部分所涉共同詐 欺取財犯行，另由本院108 年度金訴字第209 號案件審理中 ）、「陳泓名」及本案詐欺集團不詳成年成員，共同意圖為 自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及隱匿、持 有他人犯罪所得之洗錢之各別犯意聯絡，先由本案詐騙集團 不詳成年成員以附表六編號1 「詐欺方法」所示之詐術，詐 騙附表六編號1 「詐欺對象」欄所示之被害人，致其陷於錯 誤而依指示，匯款至附表六編號1 所示之人頭帳戶（匯款日 期、時間及金額、人頭帳戶帳號均詳如附表六編號1 「匯款 日期、時間及金額」、「人頭帳戶帳號」欄所示）後，天○ ○、子○○即依申○○之指示，共同騎乘車牌號碼「880-MB G 」機車，先至臺中市新社區農會附近，向申○○拿取如附 表六編號1 所示之人頭帳戶提款卡，繼而為如附表六編號1 所示之提領行為（提領時間、地點及金額，詳如附表六編號 1 「提領時間及金額」、「提領地點」欄所示），再於提領 完畢後，將款項及人頭帳戶提款卡交付予申○○，申○○再 交付予Ｆ○○轉交「陳泓名」，申○○因此獲得提領款項1. 5%之報酬（詳如附表六編號1 「犯罪所得」欄所載）。 ⒉申○○、天○○及子○○與Ｆ○○（Ｆ○○此部分所涉共同 詐欺取財犯行，另由本院108 年度金訴字第209 號案件審理 中）、「陳泓名」及本案詐欺集團所屬之不詳成年成員，共 同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及 隱匿、持有他人犯罪所得之洗錢之各別犯意聯絡，先由不詳 詐騙集團成員以附表六編號2 至5 「詐欺方法」所示之詐術 ，詐騙附表六編號2 至5 「詐欺對象」欄所示之被害人，致 其等陷於錯誤，而各依指示，匯款至附表六編號2 至5 所示 之人頭帳戶（匯款日期、時間及金額、人頭帳戶帳號均詳如 附表六編號2 至5 「匯款日期、時間及金額」、「人頭帳戶 帳號」欄所示）後，天○○、子○○即依申○○之指示，共 同騎乘車牌號碼「880-MBG 」機車，先至臺中市新社區農會 附近向申○○拿取如附表六編號2 至5 所示之人頭帳戶提款 卡，繼而為如附表六編號2 至5 所示之提領行為（提領時間 、地點及金額，詳如附表六編號2 至5 「提領時間及金額」 、「提領地點」欄所示），再於提領完畢後，將款項及人頭 帳戶提款卡交付予申○○，申○○再交付予Ｆ○○轉交予「 陳泓名」，天○○及申○○因此分別獲得如附表六編號2 至 5 「犯罪所得」欄所載之報酬。
㈦、申○○（108 年度金訴字第147 號追加起訴書犯罪事實一之 ㈣）之部份：
⒈申○○與Ｆ○○（Ｆ○○此部分所涉共同詐欺取財犯行，另 由本院108 年度金訴字第209 號案件審理中）、地○○、「 陳泓名」及本案詐欺集團所屬之不詳成年成員，共同意圖為 自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及隱匿、持 有他人犯罪所得之洗錢之各別犯意聯絡，先由不詳詐騙集團 成員以附表七編號1 至6 「詐欺方法」所示之詐術，分別詐 騙附表七編號1 至7 「詐欺對象」欄所示之被害人，致其等 陷於錯誤，而各依指示，匯款至附表七編號1 至6 所示之人 頭帳戶（匯款日期、時間及金額、人頭帳戶帳號均詳如附表 七編號1 至6 「匯款日期、時間及金額」、「人頭帳戶帳號 」欄所示）後，申○○即將如附表七編號1 至6 所示之人頭 帳戶提款卡交付予地○○，由地○○為如附表七編號1 至6 所示之提領行為（提領時間、地點及金額，詳如附表七編號 1 至6 「提領時間及金額」及「提領地點」欄所示），再於 提領完畢後，將款項及人頭帳戶提款卡交付予申○○，申○ ○再交付予Ｆ○○轉交「陳泓名」，申○○因此獲得車手提 領款項之1.5%之報酬（金額各詳如附表七編號1 至6 「犯罪 所得」欄所載）。
⒉申○○成年人，與Ｆ○○（Ｆ○○此部分所涉共同詐欺取財 犯行，另由本院108 年度金訴字第209 號案件審理中）、地 ○○、少年陳Ｏ德、「陳泓名」及本案詐欺集團所屬之不詳 成年成員，共同意圖為自己不法之所有，基於成年人與少年 共犯三人以上詐欺取財及隱匿、持有他人犯罪所得之洗錢之 犯意聯絡，先由不詳詐騙集團成員以附表七編號7 「詐欺方 法」所示之詐術，分別詐騙附表七編號7 「詐欺對象」欄所 示之被害人，致其陷於錯誤，而各依指示，匯款至附表七編 號7 所示之人頭帳戶（匯款日期、時間及金額、人頭帳戶帳 號均詳如附表七編號7 「匯款日期、時間及金額」、「人頭 帳戶帳號」欄所示）後，申○○即將如附表七編號7 之所示 之人頭帳戶提款卡交付予地○○、少年陳Ｏ德，由地○○、 陳Ｏ德接續為如附表七編號7 所示之提領行為（提領時間、 地點及金額，詳如附表七編號7 「提領時間及金額」及「提 領地點」欄所示），再於提領完畢後，由其等將款項及人頭 帳戶提款卡交付予申○○，申○○再交付予Ｆ○○轉交「陳 泓名」，申○○因此獲得車手提領款項之1.5%之報酬（金額 各詳如附表七編號7 「犯罪所得」欄所載）。
㈨、申○○、丙○○（108年度金訴字第147號追加起訴書犯罪事 實一之㈤）部份：
申○○、丙○○、Ｆ○○（Ｆ○○此部分所涉共同詐欺取財 犯行，另由本院108 年度金訴字第209 號案件審理中）、「
陳泓名」及其他詐騙集團成員意圖為自己不法之所有，基於 三人以上共同犯詐欺取財及隱匿、持有他人犯罪所得之洗錢 之各別犯意聯絡，先由不詳詐騙集團成員以附表八編號1 至 19「詐欺方法」所示之詐術，分別詐騙附表八編號1 至19「 詐欺對象」欄所示之被害人，致其等陷於錯誤而各依指示， 匯款至附表八編號1 至19所示之人頭帳戶（匯款日期、時間 及金額、人頭帳戶帳號均詳如附表八編號1 至19「匯款日期 、時間及金額」、「人頭帳戶帳號」欄所示），由丙○○向 申○○拿取附表八編號1 至19所示之人頭帳戶提款卡後，即 為如附表八編號1 至19所示之提領行為（提領時間、地點及 金額，詳如附表八編號1 至19「提領時間及金額（新臺幣） 」欄所示），再於提領完畢後，將款項及人頭帳戶提款卡交 付予申○○，申○○再交付予Ｆ○○轉交「陳泓名」，申○ ○因此可獲得車手提領款項之1.5%之報酬、丙○○則可獲得 提領款項3%之報酬（金額各詳如附表八編號1 至19「犯罪所 得」欄所載）。
二、丙○○（108年度訴字第2182號臺灣臺中地方檢察署108年度 偵字第23459 號追加起訴書犯罪事實一、108 年度偵字第24 896 號案件移送併辦意旨書犯罪事實欄一）部份： 丙○○另與王子俊（所涉共同詐欺取財犯行，經本院以108 年度訴字第1844號判決判處應執行有期徒刑3 年）所屬之詐 騙集團成年成員（下稱「王子俊詐騙集團」），共同意圖為 自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及隱匿、持 有他人犯罪所得之洗錢之各別犯意聯絡，先由王子俊詐騙集 團不詳成年成員，分別以附表九編號1 至11「詐欺方法」所 示之詐術，詐騙附表九編號1 至11「詐騙對象」欄所示之被 害人，致其等陷於錯誤而各依指示，匯款至附表九編號1 至 11所示之人頭帳戶（匯款日期、時間及金額、人頭帳戶帳號 均詳如附表九編號1 至11「匯款日期、時間及金額」、「人 頭帳戶帳號」欄所示）後，丙○○即向該集團某不詳成年成 員拿取上開各人頭帳戶之金融卡，且由丙○○在其與王子俊 共同居住之位於臺中市○○區○○路○○○巷00弄0 號居所 內，以筆記型電腦及讀卡機測試且確認人頭帳戶金融卡可正 常使用後，即依通訊軟體工作群組中某不詳成年成員之指示 ，推由王子俊為如附表九編號1 至11所示之提領行為（提領 時間、地點及金額，詳如附表九編號1 至11「提領時間及金 額」欄所示），再於提領完畢後，均由丙○○轉交予不詳成 年成員，丙○○則可獲得提領款項1%之報酬（金額各詳如附 表九編號1 至11「犯罪所得」欄所載）。
三、案經陳羅寶貴、林雨錡、許綉女告訴及臺灣臺中地方檢察署
檢察官指揮臺中巿政府警察局刑事警察大隊及臺中巿政府警 察局第三分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴；及 經陳萩錦訴由臺中市政府警察局第二分局、游雅婷訴由花蓮 縣政府警察局花蓮分局、陳劉美文訴由彰化縣警察局溪湖分 局、楊謦蓉訴由臺中市政府警察局太平分局、林政勳訴由新 竹市警察局第二分局、黃雅萱訴由花蓮縣警察局吉安分局、 蔡建乙訴由屏東縣政府警察局東港分局，及臺灣臺中地方檢 察署檢察官指揮臺中巿政府警察局刑事警察大隊、臺中巿政 府警察局第三分局及第四分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察 官追加起訴暨移送併辦。
理 由
甲、有罪部分：
壹、證據能力方面：
一、組織犯罪防制條例第12條第1 項中段規定：「訊問證人之筆 錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定 訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」係以立法排除被 告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用 刑事訴訟法第159 條之2 、第159 條之3 及第159 條之5 之 規定，故證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案 件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；至於共 犯被告於偵查中以被告身分之陳述，仍應類推適用上開規定 ，定其得否為證據（最高法院97年度台上字第1727號、102 年度台上字第3990號判決意旨參照）。上開組織犯罪防制條 例第12條第1 項規定，係排除一般證人於警詢陳述之證據能 力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則 不在排除之列（最高法院102 年度台上字第2653號判決意旨 參照）。本案被告Ｆ○○、申○○、天○○、子○○、丙○ ○、張源昌於警詢時之陳述，於共同被告之間而言，係屬被 告以外之人於審判外之陳述，依前揭說明，於違反組織犯罪 防制條例之罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決之基 礎。至上開被告等人於警詢時之陳述，對於被告自己而言， 則屬被告之供述，為法定證據方法之一，自不在組織犯罪防 制條例第12條第1項規定之排除之列，除有不得作為證據之 例外，自可在有補強證據之情況下，作為證明被告自己犯罪 之證據。復按前開組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定 ，係以犯罪組織成員犯該條例之罪者，始足語焉，至於所犯 該條例以外之罪，其被告以外之人所為之陳述，自仍應依刑 事訴訟法相關規定，定其得否為證據（最高法院103年度台 上字第2915號判決意旨參照）。是有關上開被告等人涉加重 詐欺犯行部分，就被告以外之人警詢陳述證據能力之認定，
自無從依組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定認定均無 證據能力，併此敘明。
二、被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者 外，不得作為證據，刑事訴訟法第159 條第1 項定有明文； 惟被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159 條之1 至第159 之4 之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據 ，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當 者，亦得為證據。又當事人、代理人或辯護人於法院調查證 據時，知有第159 條第1 項不得為證據之情形，而未於言詞 辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159 條 之5 第1 、2 項亦有明文。該條規定之立法意旨，在於確認 當事人對於傳聞證據有處分權，得放棄反對詰問權，同意或 擬制同意傳聞證據可作為證據，屬於證據傳聞性之解除行為 ，如法院認為適當，不論該傳聞證據是否具備刑事訴訟法第 159 條之1 至第159 條之4 所定情形，均容許作為證據，不 以未具備刑事訴訟法第159 條之1 至第159 條之4 所定情形 為前提（最高法院104 年度第3 次刑事庭會議決議參照）。 經查，本判決下列所引用被告以外之人於審判外所為陳述之 供述證據，檢察官、被告Ｆ○○、申○○、丙○○暨其等選 任辯護人、天○○、子○○、張源昌於本院準備程序及審理 中均同意有證據能力，本院審酌該等證據作成時之情況，並 無違法取證或其他瑕疵，認為均適於作為本案認定上開被告 等人涉加重詐欺犯行部分事實之依據，依刑事訴訟法第159 條之5 規定，該等供述證據皆有證據能力。
三、刑事訴訟法第159 條至第159 條之5 有關傳聞法則之規定， 乃對於被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述之供述證據 所為之規範；至非供述證據之書證、物證，或以科學、機械 之方式，對於當時狀況所為忠實且正確之記錄，性質上並非 供述證據，應無傳聞法則規定之適用，如該非供述證據非出 於違法取得，並已依法踐行調查程序，即不能謂無證據能力 。本判決下列所引用之非供述證據，亦查無有何違反法定程 序取得之情形，本院審酌本案卷內之證據並非非法取得，亦 無證明力明顯過低之情形，且經本院於審判期日依法進行證 據之調查、辯論，被告等人於訴訟上之程序權即已受保障， 故各該非供述證據，均得採為證據。
貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
一、前揭犯罪事實，業據被告張源昌、劉烜皓、申○○、天○○ 、丙○○等人分別於警詢、偵查、本院準備程序及審理時及 被告子○○於警詢、偵查及本院審理中均坦認不諱【見中市 警刑科字第1080023538號卷（下稱警卷一）第7 至16頁、第
21至24頁、第29至32頁、中市警三分偵字第000000000 號卷 （下稱警卷二）第39至43頁、108 年度他字第1698號卷（下 稱他卷一）第119 至122 頁、108 年度偵字第6322號卷（下 稱偵卷一）第121 至126 頁、第165 至166 頁、第311 至31 7 頁、108 年度少連偵字第157 號卷㈠（下稱少連偵二卷） 第25至47頁、第153 至156 頁、第195 至202 頁、108 年度 少連偵字第157 號卷㈡（下稱少連偵三卷）第445 至451 頁 、108 年度少連偵字第234 號卷（下稱少連偵四卷）第39至 56頁、第57至66頁、中市警0000000000號卷（下稱追警卷一 ）第9 至20頁、第37至43頁、第67至69頁、第91至93頁、10 8 年度偵字第13557 號卷（下稱追偵卷一）第415 至419 頁 、第467 頁、第533 至536 頁、第643 至648 頁、第659 至 665 頁、108 年度偵字第19416 號卷（下稱追偵卷四）第7 至29頁、第39至45頁、第535 至542 頁、第829 至830 頁、 第835 至837 頁、第841 至847 頁、108 年度他字第5915號 卷（下稱他5915卷）第21至23頁、本院金訴117 卷第55至63 頁、第97至197 頁、金訴133 卷第107 至122 頁、第147 至 165 頁、第237 至339 頁、金訴147 卷一第83至85頁、金訴 147 卷二第17至119 頁、第237 至256 頁、本院訴2182卷第 77至87頁、第141 至243 頁】，核與同案被告地○○、證人 即另案被告劉健鴻、少年共犯林○錡、陳○德、王子俊證述 情節相符【見中市警0000000000號卷（下稱追警卷二）第7 至28頁、第45至48頁、108 年度偵字第13558 號卷（下稱追 偵卷二）第277 至285 頁、108 年度少連偵字第105 號卷（ 下稱少連偵一卷）第103 至109 頁、第173 至176 頁、追偵 卷一第71至82頁、第89至93頁、第225 至226 頁、第569 至 580 頁、第629 至632 頁、108 年度偵字第12861 號卷（下 稱追偵卷六）第33至47頁、第55至63頁、少連偵四卷第67至 75頁、第77至81頁、第83至87頁、他卷一第141 至144 頁、 警卷一第43至57頁、偵卷一第294 至297 頁、第385 至386 頁、少連偵三卷第71至81頁、第191 至201 頁、追偵卷四第 651 至670 頁、他5915卷第27至43頁】，並經證人即告訴人 陳羅寶貴、林雨錡、證人即被害人黃柏霖、證人即告訴人許 綉女、證人即被害人賴月霞、江珈瑜、辰○○、邱英傑、吳 秀玲、成宇玄、林詡諺、Ｅ○○、Ｈ○○、丑○○、癸○○ 、戌○○、Ｃ○○、黃○○、未○○、己○○、巳○○、乙 ○○、午○○、鍾東山、亥○○、卯○○、Ｉ○○、宙○○ 、Ｂ○○、Ａ○○、玄○○、Ｄ○○、Ｇ○○、壬○○、宇 ○○、酉○○、辛○○、戊○、Ｊ○○、寅○○、庚○○、 證人即告訴人陳萩錦、游雅婷、邱馨怡、陳劉美文、楊謦蓉
、陳奕翔、林政勳、黃雅萱、蔡建乙、證人即被害人柯榮華 及穆傳衛於警詢中【見警卷一第101 至103 頁、第129 至13 3 頁、第151 至153 頁、警卷二第45至49頁、追他卷二第23 至24頁、第37至40頁、少連偵卷一第87至89頁、少連偵卷四 第89至97頁、第99至103 頁、第129 至133 頁、追偵卷一第 129 至130 頁、第347 至348 頁、追警卷一第116 至118 頁 、第131 至133 頁、第137 至139 頁、第155 至157 頁、第 161 至169 頁、追警卷二第131 至135 頁、第153 至154 頁 、第169 至170 頁、第175 至178 頁、第194 至197 頁、第 204 至206 頁、第220 至222 頁、追偵卷四第159 至161 頁 、第191 至193 頁、第267 至269 頁、第280 至281 頁、第 293 至294 頁、第308 至310 頁、第323 至324 頁、第335 至337 頁、第354 至355 頁、第369 至370 頁、第379 至38 7 頁、第401 至404 頁、第409 至411 頁、第424 至426 頁 、第432 至434 頁、第442 至445 頁、第462 至464 頁、第 482 至488 頁、偵卷一第147 至151 頁、少連偵三卷第35至 45頁、第59至63頁，108 年度偵字第19514 號卷（下稱偵19 514 卷）第21至25頁、第39至41頁、第55至61頁、第81至85 頁、第97至101 頁、第127 至131 頁、第153 至155 頁、第 163 至169 頁、第299 至303 頁、第327 至329 頁、第369