臺灣臺北地方法院刑事簡易判決
108年度簡字第2465號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 嚴鈿人
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（108年度偵字第457
0、6026號）及移送併辦（108年度偵字第11914、15482號），經
訊問後被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，合議庭爰改由
受命法官獨任以簡易判決處刑如下：
主 文
嚴鈿人犯洗錢防制法第十四條第一項之罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日，犯罪所得新臺幣壹萬壹仟元沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵其價額，扣案含○○○○○○○○○○號ＳＩＭ卡壹張之序號○○○○○○○○○○○○○○○○、三五三七三三○七○一二四九三七號手機壹支沒收。
事實與理由
一、本件犯罪事實及證據與法條，除引用附件起訴書、移送併辦 意旨書所載外，補充、更正如下：
㈠本件犯罪事實更正如下：被告嚴鈿人於民國一百零七年十二 月十五日、十六日許，與ＬＩＮＥ通訊軟體上暱稱「劉善恩 」、「洋」、「遠哥」、「阿龍」（雖有三個以上的暱稱帳 號，但無證據證明確實有三人以上，且無證據證明為兒童少 年，下稱本案詐欺犯）的帳號聯繫後，基於掩飾或隱匿犯罪 所得來源及去向，並意圖使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪 所得的故意，以及幫助詐欺取財之不確定故意，擔任為本案 詐欺犯提領遭詐民眾匯入帳戶款項的「車手」職務，而實施 詐欺取財罪之構成要件上行為（即領取詐欺所得款項）。並 約定每提領新臺幣（下同）二十萬元，可獲四千元報酬。嗣 本案詐欺犯將向證人即告訴人劉中興（下逕稱其名）所詐得 （本案詐欺犯犯行詳附表一，但此段劉中興遭詐過程與手法 難認被告知情）之中華郵政股份有限公司（下稱郵局）宜蘭 中山路郵局帳號○○○○○○○○○○○○○○○○九號帳 戶（下稱劉中興帳戶）提款卡（下稱本案提款卡）丟包在臺 北市○○區○○○路○段○○○巷○號旁的防火巷內某冷氣 機上，被告便按本案詐欺犯指示，到上址將本案提款卡拿走 ，前往臺北市○○區○○○路○段○○○號臺北富邦商業銀
行股份有限公司（下稱臺北富邦）和平分行等處之ＡＴＭ提 領張燈城遭本案詐欺犯詐欺匯入劉中興帳戶金錢（本案詐欺 犯犯行詳附表二，但此段張燈城遭詐過程與手法難認被告知 情）。被告於一百零七年十二月十八日下午一時五十七分許 至同日下午二時十五分許，接續以本案提款卡領取七筆，合 計十四萬元；又承前犯意，於同日下午三時二分許跨行轉帳 一萬元（提款、轉帳之時間地點金額詳見附表三）。並將所 提領之十四萬元裝到紙袋，藏置在臺北市○○區○○○路○ ○○巷○○號門口花盆旁的綠色塑膠袋內，且將本案提款卡 丟棄，而以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向，並意圖 使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪所得。嗣張燈城、劉中興 發覺受騙，報警查悉上情。
㈡按「檢察官之起訴書依法固應記載被告之犯罪事實及所犯法 條，但如其記載不明確或有疑義，事關法院審判之範圍及被 告防禦權之行使，法院自應經由『訊問』或『闡明』之方式 ，使之明確，此觀刑事訴訟法第二百七十三條第一項第一款 規定，法院得於第一次審判期日前，傳喚被告或其代理人， 並通知檢察官、辯護人、輔佐人到庭，行準備程序，為『起 訴效力所及之範圍與有無變更檢察官所引應適用法條之情形 』之處理，及該法條第一項第一款立法理由之說明『依本法 第二百六十四條第一項（應係第二項之誤植）第二款規定， 檢察官之起訴書固應記載被告之犯罪事實及所犯法條，惟如 記載不明確或有疑義，事關法院審判之範圍及被告防禦權之 行使，自應於準備程序中，經由訊問或闡明之方式，先使之 明確，故首先於第一款定之。』甚明。茍法院就起訴書所記 載關於被告犯罪事實及所犯法條不明確或有疑義之部分，經 由『訊問』或『闡明』之方式，加以更正，當事人復無爭執 ，法院就已更正之被告犯罪事實及所犯法條，依法定訴訟程 序進行審判，即不能指為違法。」最高法院著有九十七年度 臺非字第一○八號判決可資參照。本案既經蒞庭檢察官當庭 更正起訴事實與所犯法條（由刑法第三百三十九條之四第一 項第一款、第二款三人以上共同冒用政府機關或公務員名義 詐欺取財、違反組織犯罪條例第三條第一項後段參與犯罪組 織、違反洗錢防制法第二條第一款、第二款掩飾或隱匿犯罪 所得來源及去向，並意圖使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪 所得，應依同法第十四條第一項罪處罰。更正為刑法第二十 八條、第三百三十九條第一項共同詐欺取財罪，違反洗錢防 制法第二條第一款、第二款掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向 ，並意圖使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪所得，應依同法 第十四條第一項罪處罰），依檢察一體，自屬公訴範圍。且
本院認為，雖本案詐欺犯以ＬＩＮＥ暱稱「劉善恩」、「洋 」、「遠哥」、「阿龍」等四個帳號與被告聯繫，但一個人 同時可以申請數個ＬＩＮＥ帳號，以不同的ＬＩＮＥ暱稱出 現在網路空間；且被告所分擔的行為，僅係持有本案詐欺犯 詐得之本案提款卡，提領張燈城遭本案詐欺犯詐取匯入劉中 興帳戶的款項，並無證據證明被告明知本案詐欺犯如何行騙 ，也無證據證明被告參與本案詐欺犯詐得劉中興帳戶、本案 提款卡，更無證據證明被告知悉本案詐欺犯如何詐得張燈城 財物，且對此部分與本案詐欺犯有犯意聯絡。故在無其他積 極證據證明本案確實有三人以上共同犯詐欺罪，且本案詐欺 犯冒用政府機關或公務員名義詐欺取財行為亦在被告犯意射 程內的情形下，不能徒以前開情形，便遽謂被告該當刑法第 三百三十九條之四第一項第一款、第二款三人以上共同冒用 政府機關或公務員名義詐欺取財，與組織犯罪防制條例第三 條第一項後段參與犯罪組織之罪。故蒞庭檢察官之減縮、更 正並無不當，且本院亦已當庭依刑事訴訟法第九十五條規定 告知被告俾渠防禦，自無庸贅予論駁。而本案既然於準備程 序中已確認無組織犯罪防制條例之適用，是無須在審理中依 同條例第十二條規定封存、隱匿證人之姓名、性別、年齡、 出生地、職業、身分證字號、住所或居所或其他足資辨別之 特徵等資料，或利用聲音、影像傳真之科技設備或其他適當 隔離方式將被害人或證人與被告隔離，附此敘明。 ㈢檢察官移送併辦之部分，與起訴部分乃事實上同一之案件， 自為本院審理範圍，無庸按刑事訴訟法第二百六十七條擴張 犯罪事實審理。
㈣證據補充：被告於本院準備程序坦承犯罪（本院一百零八年 度訴字第四五四號卷第一三七頁、本院卷第二八頁參照）。 ㈤被告雖係基於幫助本案詐欺犯犯詐欺取財罪之不確定故意擔 任車手角色前往領款、匯款。但其實施之行為（拿錢），已 是詐欺取財罪構成要件上行為。被告以幫助之意思，實施構 成要件上行為，參酌最高法院三十年上字第一七八一號裁判 意旨，仍該當共同正犯。
㈥被告所犯刑法第二十八條、第三百三十九條第一項共同詐欺 取財罪，違反洗錢防制法第二條第一款、第二款規定，應依 同法第十四條第一項罪處罰之罪，乃想像競合，應依刑法第 五十五條規定從一重違反洗錢防制法處斷。
㈦按「刑法第四十七條第一項規定……惟其不分情節，基於累 犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱等立法理由，一律加 重最低本刑，於不符合刑法第五十九條所定要件之情形下， 致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案，其人身
自由因此遭受過苛之侵害部分，對人民受憲法第八條保障之 人身自由所為限制，不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第二 十三條比例原則。於此範圍內，有關機關應自本解釋公布之 日起二年內，依本解釋意旨修正之。於修正前，為避免發生 上述罪刑不相當之情形，法院就該個案應依本解釋意旨，裁 量是否加重最低本刑。」為大法官會議釋字第七七五號解釋 之意旨。本院斟酌個案情節，認以洗錢防制法第十四條第一 項之法定刑度範圍（七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬 元以下罰金。）內量刑，已足生教育矯治之用，無論被告是 否構成累犯，均無依現行刑法第四十七條第一項規定加重其 最高、低刑度之必要，是不論斷被告是否成立累犯，亦不於 主文、理由、據上論斷欄諭知、記載、引用法條。 二、沒收方面：
㈠按「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。」、「前二項 之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其 價額。」為刑法第三十八條之一第一項前段、第三項所規定 ，被告因犯本案之報酬（抽成）一萬一千元，應依前揭規定 沒收，於全部或一部不能沒收（新臺幣無不宜執行沒收情事 ）時，追徵其價額。至於起訴書雖稱張燈城遭詐之五百萬元 亦均應對被告沒收云云，因並無證據證明該等金錢亦由被告 掌控，非被告犯罪所得，且目前實務並不採共犯連帶沒收， 是不能對被告沒收，起訴書所載，應屬誤會。
㈡至於本案提款卡，雖係本案詐欺犯詐得後交被告犯本案所用 ，且屬於被告，但已遭被告丟棄不存在，為免執行困難，不 用沒收。
㈢扣案含○○○○○○○○○○號ＳＩＭ卡一張之序號○○○ ○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○ ○○○號手機一支。為被告用以聯繫本案詐欺犯而進行詐欺 取財、洗錢犯行的物品，且為被告所有，此經被告供明，爰 依刑法第三十八條第二項前段規定沒收。
三、按刑事訴訟法第四百五十一條之一所定簡易程序求刑協商制 度，不論其第一項「偵查中求刑協商」或第三項「審判中求 刑協商」，皆在擴大簡易程序力求迅速審結之功能，同條第 四項乃定明除有該條但書情形外，法院判決時，應受檢察官 求刑或緩刑請求範圍之限制。又基於尊重當事人意願而為判 決，同法第四百五十五條之一第二項復規定：「依第四百五 十一條之一之請求所為之科刑判決，不得上訴。」此所謂「 依第四百五十一條之一之請求」，自包括該法條第一項「偵 查中求刑協商」及第三項「審判中求刑協商」所為之科刑判 決，皆不得上訴，以落實此等輕微明確案件早日定讞之立法
目的（最高法院九十六年度臺上字第六八六一號判決參照） ，本件既依檢察官與被告於本院調查時之協商刑度為判決（ 本院卷第二八頁參照），是本件判決不得上訴。據上論斷，應依刑事訴訟法第四百四十九條第二項、第三項、第四百五十四條第二項、第四百五十條第一項、第四百五十五條之一第二項，洗錢防制法第二條第一款、第二款、第十四條第一項，刑法第十一條、第二十八條、第三百三十九條第一項、第五十五條、第四十二條第三項前段、第三十八條第二項前段、第三十八條之一第一項前段、第三項，刑法施行法第一條之一第一項，逕以簡易判決處刑如主文。
不得上訴。
中 華 民 國 108 年 11 月 29 日
刑事第一庭 法 官 姚念慈
以上正本證明與原本無異。
不得上訴。
書記官 程于恬
中 華 民 國 108 年 12 月 2 日
附表一：本案詐欺犯撥打電話與劉中興，以協助劉中興辦貸款為 幌，使劉中興陷於錯誤，於一百零七年十二月十三日下 午三時三十分許，前往宜蘭縣○○鄉○○路○○○號「 ７－１１同樂店」將其國民身分證影本、劉中興帳戶存 摺影本及提款卡寄到新北市○○區○○街○號「７－１ １貴鳳門市」，而由本案詐欺犯以不詳方式取走。
附表二：
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│犯罪手法│本案詐欺犯於一百零七年十二月十四日某時開始，冒用衛生福利部中央健康保險局公│
│ │務員或其他政府機關之名義，以不詳電話撥打予張燈城之電話○三－五八八＊＊＊＊│
│ │，佯稱：張燈城涉及冒領健保費等洗錢案，令張燈城匯款到劉中興等人帳戶，致張燈│
│ │城陷於錯誤，於下列時間匯款二十四次，並於一百零七年十二月二十七日下午二時二│
│ │十五分許與本案詐欺犯不詳成員面交現金六十萬元，共遭詐五百六十萬元（不含匯費│
│ │）。 │
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│編號 │匯款時間 │詐欺集團所使用之帳號│金額 │出處與備註 │
│ │ │ │ │ │
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│1 │一百零七年十二│永豐商業銀行股份有限│十五萬零三十元│⑴匯款申請書： │
│ │月十四日下午一│公司桃園分行（下稱永│（含三十元匯費│ 臺灣宜蘭地方檢署一│
│ │時四十八分許 │豐銀行）帳號八○七－│） │ 百零八年度偵字第二│
│ │ │○○○○○○○○○○│ │ 九一六號卷第六八頁│
│ │ │○○○○號帳戶 │ │ 背面 │
│ │ │ │ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │ │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│2 │一百零七年十二│永豐銀行桃園分行帳號│七萬零三十元（│⑴匯款申請書： │
│ │月十四日下午二│○○○－○○○○○○│含三十元匯費）│ 前揭偵查卷第六九頁│
│ │時四十分許 │○○○二六三五三號帳│ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │戶 │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│3 │一百零七年十二│郵局帳號○○○－○○│三十萬零三十元│⑴匯款申請書： │
│ │月十七日上午十│○○○○○○○○○○│（含三十元匯費│ 前揭偵查卷第六九頁│
│ │一時二十五分許│七三號帳戶 │） │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │ │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│4 │一百零七年十二│中國信託商業銀行股份│二十四萬元 │⑴存根聯： │
│ │月十八日 │有限公司（下稱中國信│ │ 前揭偵查卷第六九頁│
│ │ │託）帳號○○○－○○│ │ 背面 │
│ │ │○○○○○○○○○○│ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │號帳戶 │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│5 │一百零七年十二│郵局帳號○○○－○○│三十萬零三十元│⑴匯款人收執聯： │
│ │月十八日下午一│○○○○○○○○○○│（含三十元匯費│ 前揭偵查卷第六九頁│
│ │時三十一分許 │○○號帳戶 │） │ 背面 │
│ │ │ │ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │ │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
│ │ │ │ │⑶此為劉中興之郵局帳│
│ │ │ │ │ 戶 │
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│6 │一百零七年十二│臺北富邦帳號○一二－│十五萬元 │⑴存入存根： │
│ │月十九日 │○○○○○○○○○○│ │ 前揭偵查卷第七○頁│
│ │ │三六號帳戶 │ │ 背面 │
│ │ │ │ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │ │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│7 │一百零七年十二│郵局帳號七○○－○二│十五萬元 │⑴存款人收執聯： │
│ │月十九日下午十│○○○○○○○○○○│ │ 前揭偵查卷第七○頁│
│ │二時二十二分許│七一號帳戶 │ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │ │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│8 │一百零七年十二│臺北富邦帳號○○○－│十五萬元 │⑴存入存根： │
│ │月二十日 │○○○○○○○○○○│ │ 前揭偵查卷第七○頁│
│ │ │○○號帳戶 │ │ 背面 │
│ │ │ │ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │ │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│9 │一百零七年十二│兆豐國際商業銀行股份│十二萬元 │⑴存戶收執聯： │
│ │月二十日 │有限公司（下稱兆豐銀│ │ 前揭偵查卷第七一頁│
│ │ │行）帳號○○○－○○│ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │○○○○○○○○○號│ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │帳戶 │ │ 一一頁背面 │
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│10 │一百零七年十二│永豐銀行桃園分行帳號│三十萬零三十元│⑴匯款申請書： │
│ │月二十一日 │○○○－○○○○○○│（含手續費三十│ 前揭偵查卷第七一頁│
│ │ │○○○○○○○○號帳│元） │ 背面 │
│ │ │戶 │ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │ │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│11 │一百零七年十二│永豐銀行桃園分行帳號│三十五萬元 │⑴收執聯： │
│ │月二十二日上午│○○○－○○○○○○│ │ 前揭偵查卷第七一頁│
│ │十時四十八分許│○○○○○○○○號帳│ │ 背面 │
│ │ │戶 │ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │ │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│12 │一百零七年十二│永豐銀行桃園分行帳號│三十五萬元 │⑴收執聯： │
│ │月二十四日上午│○○○－○○○○○○│ │ 前揭偵查卷第七二頁│
│ │十時五十九分許│○○○○○○○○號帳│ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │戶 │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│13 │一百零七年十二│永豐銀行桃園分行帳號│三十七萬元 │⑴收執聯： │
│ │月二十五日上午│八○七－○一一○一八│ │ 前揭偵查卷第七三頁│
│ │十時七分許 │○○○二六三五三號帳│ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │戶 │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│14 │一百零七年十二│郵局帳號○○○－○○│十五萬零三十元│⑴申請書： │
│ │月二十五日下午│○○○○○○○○○○│（含手續費三十│ 前揭偵查卷第七二頁│
│ │十二時十九分許│○○號帳戶 │元） │ 背面 │
│ │ │ │ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │ │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│15 │一百零七年十二│合作金庫商業銀行股份│十五萬元 │⑴存款憑條： │
│ │月二十五日下午│有限公司（下稱合作金│ │ 前揭偵查卷第七三頁│
│ │十二時四十一分│庫）帳號○○○－○○│ │⑵證人張燈城證述： │
│ │許 │○○○○○○○○○○│ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │○號帳戶 │ │ 一一頁背面 │
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│16 │一百零七年十二│永豐銀行桃園分行帳號│三十萬元 │⑴收執聯： │
│ │月二十六日上午│○○○－○○○○○○│ │ 前揭偵查卷第七三頁│
│ │十一時二十一分│○○○○○○○○號帳│ │ 背面 │
│ │許 │戶 │ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │ │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│17 │一百零七年十二│合作金庫帳號○○○－│十五萬元 │⑴受理詐騙帳戶通報警│
│ │月二十六日下午│○○○○○○○○○○│ │ 示簡便格式表： │
│ │十二時三分許 │○○○號帳戶 │ │ 前揭偵查卷第六二頁│
│ │ │ │ │ 背面 │
│ │ │ │ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │ │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│18 │一百零七年十二│中國信託帳號○○○－│十五萬元 │⑴交易憑證： │
│ │月二十七日 │○○○○○○○○○○│ │ 前揭偵查卷第七四頁│
│ │ │○○號帳戶 │ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │ │ │ 前揭偵查卷第一○至 │
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│19 │一百零七年十二│永豐銀行桃園分行帳號│三十五萬元 │⑴收執聯： │
│ │月二十七日上午│八○七－○一一○一八│ │ 前揭偵查卷第七四頁│
│ │十時十六分許 │○○○二六三五三號帳│ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │戶 │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│20 │一百零七年十二│合作金庫帳號○○○－│十五萬元 │⑴存款憑條： │
│ │月二十七日上午│○○○○○○○○○○│ │ 前揭偵查卷第七四頁│
│ │十一時六分許 │○○○號帳戶 │ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │ │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│21 │一百零七年十二│郵局帳號○○○－○○│十五萬零三十元│⑴匯款人收執聯： │
│ │月二十八日上午│○○○○○○○○○○│（含三十元匯費│ 前揭偵查卷第七四頁│
│ │十時十一分許 │○○號帳戶 │） │ 背面 │
│ │ │ │ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │ │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│22 │一百零七年十二│合作金庫帳號○○六－│十五萬元 │⑴存款憑條： │
│ │月二十八日上午│○○○○○○○○○○│ │ 前揭偵查卷第七四頁│
│ │十一時三十一分│○○八號帳戶 │ │ 背面 │
│ │許 │ │ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │ │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│23 │一百零八年一月│郵局帳號○○○－○○│十五萬零三十元│⑴匯款人收執聯： │
│ │二日上午十時六│○○○○○○○○○○│（含三十元匯費│ 前揭偵查卷第七五頁│
│ │分許 │○○號帳戶 │） │ 背面 │
│ │ │ │ │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │ │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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│24 │一百零八年一月│郵局帳號○○○－○○│十五萬零三十元│⑴匯款人收執聯： │
│ │二日上午十一時│○○○○○○○○○○│（含三十元匯費│ 前揭偵查卷第七五頁│
│ │十六分許 │○○號帳戶 │） │⑵證人張燈城證述： │
│ │ │ │ │ 前揭偵查卷第一○至│
│ │ │ │ │ 一一頁背面 │
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附表三：
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│編號│時間 │提款或轉帳地點│提款或轉帳金額│出處 │
│ │ │ │ │ │
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│1 │一百零七年十二│○○市○○區○│二萬元 │⑴張燈城證述： │
│ │月十八日下午一│○○路○段○○│ │ 臺灣臺北地方檢察署（│
│ │時五十七分許 │○號臺北富邦和│ │ 下稱甲○）一百零八年│
│ │ │平分行 │ │ 度偵字第四五七○號卷│
│ │ │ │ │ 第一七至二一頁 │
│ │ │ │ │⑵劉中興證述： │
│ │ │ │ │ 同上卷第二三至二七頁│
│ │ │ │ │⑶監視器錄影畫面： │
│ │ │ │ │ 同上卷第四五頁 │
│ │ │ │ │⑷劉中興帳戶交易明細：│
│ │ │ │ │ 同上卷第三七頁 │
│ │ │ │ │⑸被告自白： │
│ │ │ │ │ 同上卷第九至十五頁、│
│ │ │ │ │ 第九五至九七頁，本院│
│ │ │ │ │ 一百零八年度訴字第四│
│ │ │ │ │ 五四號卷第三五至三八│
│ │ │ │ │ 頁、八五至八七頁、九│
│ │ │ │ │ 五至九八頁、一三五至│
│ │ │ │ │ 一三八頁 │
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│2 │一百零七年十二│○○市○○區○│二萬元 │同上 │
│ │月十八日下午一│○○路○段○○│ │ │
│ │時五十九許 │○號臺北富邦和│ │ │
│ │ │平分行 │ │ │
├──┼───────┼───────┼───────┼───────────┤
│3 │一百零七年十二│○○市○○區○│二萬元 │同上 │
│ │月十八日下午二│○○路○段○○│ │ │
│ │時一分許 │○號臺北富邦和│ │ │
│ │ │平分行 │ │ │
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│4 │一百零七年十二│○○市○○區○│二萬元 │⑴張燈城證述： │
│ │月十八日下午二│○○路○段○○│ │ 甲○一百零八年度偵字│
│ │時五分許 │○號玉山銀行股│ │ 第六○二六號卷第二二│
│ │ │份有限公司（下│ │ 至二四頁 │
│ │ │稱玉山銀行） │ │⑵劉中興證述： │
│ │ │ │ │ 同上卷第七○至七三頁│
│ │ │ │ │⑶監視器錄影畫面： │
│ │ │ │ │ 同上卷第一五頁 │
│ │ │ │ │⑷劉中興帳戶交易明細：│
│ │ │ │ │ 前揭四五七○號卷第三│
│ │ │ │ │ 七頁 │
│ │ │ │ │⑸被告自白： │
│ │ │ │ │ 前揭六○二六號卷第九│
│ │ │ │ │ 至一三頁，本院一百零│
│ │ │ │ │ 八年度訴字第四五四號│
│ │ │ │ │ 卷第三五至三八頁、八│
│ │ │ │ │ 五至八七頁、九五至九│
│ │ │ │ │ 八頁、一三五至一三八│
│ │ │ │ │ 頁 │
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│5 │一百零七年十二│○○市○○區○│二萬元 │同上 │
│ │月十八日下午二│○○路○段○○│ │ │
│ │時六分許 │○號玉山銀行 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
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│6 │一百零七年十二│○○市○○區○│二萬元 │⑴張燈城證述： │
│ │月十八日下午二│○○路○段○○│ │ 甲○一百零八年度偵字│
│ │時十四分許 │○號華泰商業銀│ │ 第一一九一四號卷第一│
│ │ │行股份有限公司│ │ ○七至一○九頁 │
│ │ │（下稱華泰銀行│ │⑵劉中興證述： │
│ │ │）和平分行 │ │ 同上卷第三九至四五頁│
│ │ │ │ │ 、第一五一至一五二頁│
│ │ │ │ │⑶監視器錄影畫面： │
│ │ │ │ │ 同上卷第二二至二三頁│
│ │ │ │ │⑷劉中興帳戶交易明細：│
│ │ │ │ │ 前揭四五七○號卷第三│
│ │ │ │ │ 七頁 │
│ │ │ │ │⑸被告自白： │
│ │ │ │ │ 前揭一一九一四號卷第│
│ │ │ │ │ 七至一一頁、一六七至│
│ │ │ │ │ 一六八頁，本院一百零│
│ │ │ │ │ 八年度訴字第四五四號│
│ │ │ │ │ 卷第三五至三八頁、八│
│ │ │ │ │ 五至八七頁、九五至九│
│ │ │ │ │ 八頁、一三五至一三八│
│ │ │ │ │ 頁 │
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│7 │一百零七年十二│○○市○○區○│二萬元 │同上 │
│ │月十八日下午二│○○路○段○○│ │ │
│ │時十五分許 │○號華泰銀行和│ │ │
│ │ │平分行 │ │ │
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│8 │一百零七年十二│不詳地點 │一萬元 │⑴張燈城證述： │
│ │月十八日下午三│ │ │ 甲○一百零八年度偵字│
│ │時二分許 │ │ │ 第一一九一四號卷第一│
│ │ │ │ │ ○七至一○九頁 │
│ │ │ │ │⑵劉中興證述： │
│ │ │ │ │ 同上卷第三九至四五頁│
│ │ │ │ │ 、第一五一至一五二頁│
│ │ │ │ │⑶劉中興帳戶交易明細：│
│ │ │ │ │ 前揭四五七○號卷第三│
│ │ │ │ │ 七頁 │
│ │ │ │ │⑷被告自白： │
│ │ │ │ │ 前揭一一九一四號卷第│
│ │ │ │ │ 七至一一頁、一六七至│
│ │ │ │ │ 一六八頁，本院一百零│
│ │ │ │ │ 八年度訴字第四五四號│
│ │ │ │ │ 卷第三五至三八頁、八│
│ │ │ │ │ 五至八七頁、九五至九│
│ │ │ │ │ 八頁、一三五至一三八│
│ │ │ │ │ 頁 │
└──┴───────┴───────┴───────┴───────────┘ 附錄本案論罪科刑法條全文：
刑法第三百三十九條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第二條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第十四條第一項
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。