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內容 |
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2112號
案件類別
刑事
三民,中和,乙太,佳蕙,包包,合庫,埔里,大隊,旅館,易宸,普仁,會員,李卓,松山,榮彬,櫃員,永明,江雅,玉蘭,瑞霞,苓雅,虛擬,遊戲,遠傳,高進,黃挺,Pro,嘉義縣,廖蕙茹,張瑞霞,新竹市,李卓成,李嘉雲,李玉蘭,王復璧,王莉莉,賴治元,陳佳慧,黃宜綸,黃楷中,黃榮彬,LILY,湖內分局,遠傳
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20231222
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背信
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度簡字6039號
案件類別
刑事
０弄,任務,忠誠,怡婷,李秉,點數,李秉錡,王怡婷,王順利,陳旭偉,黃仕杰,便利商店,全家便利商店,刑事第二十六庭,北市○○區○○街,新北市政府警察局三重分局
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20231214
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請求返還借款
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度補字698號
案件類別
民事
本裁,欣怡,出異議,劉毓如,應補繳,柯明宏,潘順利,郭欣怡
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度簡字585號
案件類別
刑事
Da,吳耀,幕後,怡婷,杜愛,樹林,耀宗,花旗,華興,逍遙,金河,陳曉,－１３,LIN,劉怡婷,吳耀宗,吳蔚宸,呂華興,山分局,張義明,方素敏,李心妮,李月琳,李順利,林淑玉,王源章,謝金河,賴憲政,陳曉雨,偵查案號,新光銀行,兆豐國際商業,兆豐國際商業
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1744號
案件類別
刑事
俊翔,卓蘭,品妤,大湖,平鎮,張銘,怡靜,文聖,新作,朱曉,李悟,李秉,林玉,楊梅,汪承,淑琴,游淑,烏日,玉美,美惠,苓雅,蘇澳,鄭淳,鄭聿,銘偉,鍾碧,陳志,陳曉,難想,黃鳳,５１５,Jal,NEX,吳亞璇,吳宗哲,張子銘,曾榆凱,李雯珍,林佑倫,林昀嬛,林玉茹,楊月鳳,沈晉賢,程淑琴,菜市場,
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度附民字312號
案件類別
刑事
汪承,鄭淳,曾于真,汪承翰,王順利,鄭淳予,陳志峯,陳正偉
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度附民字1698號
案件類別
刑事
汪承,淑琴,鄭淳,汪承翰,王順利,程淑琴,鄭淳予,陳志峯,陳正偉
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20231117
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字131號
案件類別
刑事
Ya,于安,仁武,何宜,佳里,嘉文,嘉欣,妍妍,姚祖,宜蓁,尹沛,張耀,惠娟,明峰,明彥,明賢,朝宗,王美,瑞賢,耀南,股市,芷恩,英才,蘇芷,蘇菲,蘇豐,詩涵,豐展,趙美,陳瑾,陳運,駿逸,麗真,龍潭,何宜蓁,吳于安,吳惠娟,張燿南,張耀南,李明峰,李順利
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20231117
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度附民字453號
案件類別
刑事
明彥,蘇豐,豐展,命法官,李順利,潘明彥,王力彥,蘇豐展,賴憲政
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20231115
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支付命令
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度司促字7022號
案件類別
民事
宋冠,宋昆,宋順利
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20231020
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字858號
案件類別
刑事
孟軒,採買,新生,朱陳,玉婷,礁溪,簡裕,胡瀞,邱麗,鄭朝,金河,關門,阿豪,０４號,劉光隆,周彤芬,張義明,徐啟恆,方素敏,李順利,楊宇聖,楊繼証,段彥宇,池孟軒,王源章,簡裕民,胡瀞月,蔡忠晏,許雅婷,謝金河,賴憲政,邱麗雲,黃釋平,所在不明,隆企業
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20231020
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字54號
案件類別
刑事
孟軒,採買,新生,朱陳,玉婷,礁溪,簡裕,胡瀞,邱麗,鄭朝,金河,關門,阿豪,０４號,劉光隆,周彤芬,張義明,徐啟恆,方素敏,李順利,楊宇聖,楊繼証,段彥宇,池孟軒,王源章,簡裕民,胡瀞月,蔡忠晏,許雅婷,謝金河,賴憲政,邱麗雲,黃釋平,所在不明,隆企業
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20230817
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡上字67號
案件類別
刑事
丁佩,中信,仁武,代號,內湖,八方,創立,台新,台股,品言,好友,季青,引導,張貼,承諾,李顥,杜愛,樹林,沈詩,珈瑩,環球,秀連,簡訊,美芳,老師,花旗,蔣國,蘇菲,許秀,謝榮,賺錢,趙美,金河,陳松,陳瑾,劉品言,周珈瑩,徐子珊,戴溪炎,李心妮,李順利
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20230810
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除權判決
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度除字356號
案件類別
民事
永成,陳靖,會計師,林奕珍,楊永成,陳靖岳,高雄銀行,營造有限公司,順利寶營造有限公司,眾智聯合會計師事務所
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20230718
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給付承攬報酬
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度補字1506號
案件類別
民事
陳靖,傅士豪,陳靖岳,黃馨萱,建設股份有限,營造有限公司,建設股份有限公司,順利寶營造有限公司
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20230616
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違反社會秩序維護法
法院案號
屏東簡易庭
112年度屏秩字11號
案件類別
刑事
吉雄,曾吉雄,潘順利,鄭美雀
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20230607
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損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
112年度板簡字401號
案件類別
民事
吳婕,王順利
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20230509
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交通裁決
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度交字129號
案件類別
行政
蘇福,鍾堯,莊順利,蘇福智,臺北市交通
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20230428
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金簡字83號
案件類別
刑事
丁佩,八方,創立,台股,品言,季青,李顥,珈瑩,環球,秀連,蔣國,許秀,金河,陳松,劉品言,周珈瑩,徐子珊,戴溪炎,李世華,李心妮,李順利,林淑惠,許秀連,謝金河,賴怡如,賴憲政,郭季青,陳松甫,黃淳琳
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20230417
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交通裁決
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度交字129號
案件類別
行政
蘇福,鍾堯,莊順利,蘇福智
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20230330
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
111年度原上訴字229號
案件類別
刑事
入出,前金,劉德,叮嚀,名牌,國境,專注,市調,廣昇,張宇,怪怪,曾問,曾見,朱治,杜拜,柏偉,柏恩,汪怡,碧雲,福興,莫克,音樂,出發點,劉德弘,周碧雲,唐迎彬,張宇脩,張藝騰,曾允諾,替代物,朱育葳,林俊佑,林洊睿,汪怡君,游順利,王文宏,蔡廣昇,蘇
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20230314
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度易字454號
案件類別
刑事
○○道,台北站,吳明蒼,地下街,程秀蘭,郭書宏,鄭順利,陳韻宇,鐵路管理局,台新國際商業銀,臺灣鐵路管理局,內政部警政署鐵路警察局
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20230224
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給付電費
法院案號
桃園簡易庭
111年度桃簡字1729號
案件類別
民事
１樓,一月,上述,主管,事實,于傑,人格,代表,以上,任何,依據,俊宏,債務,債權,全部,八月,公司,其中,前段,原因,台灣,告 ,四、,地址,委任,客觀,宣示,尚未,年息,律師,方式,最高,有限,期限,林敏,桃園,機關,權利,法人,法律,營業,理由,登記,目前,真實,真正,程序,競合,範圍,繕本,
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20230214
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公示催告
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度司催字92號
案件類別
民事
備考,本裁,永成,陳靖,會計師,林國全,楊永成,第三項,翁卉穎,陳靖岳,高雄銀行,營造有限公司,順利寶營造有限公司,眾智聯合會計師事務所
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20230112
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保護管束
法院案號
臺灣高等法院
112年度聲字102號
案件類別
刑事
劉兆,劉兆菊,游順利,邱滋杉,邱鈺婷,黃翰義,刑事第二十五庭
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20221220
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袋地通行權
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度補字2539號
案件類別
民事
國基,曾國,林玟,游進,王詩,玟君,林玟君,業有限,游順利,王詩銘,陳重瑞,業有限公司,鋁業有限公司,同豐鋁業有限公司
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20221118
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過失傷害
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度審交易字1067號
案件類別
刑事
五股,黃道,吳秉林,潘順利,黃明絹,黃道信
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20221118
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度附民字1586號
案件類別
刑事
王順利,蔡忠衛,許菁樺,黃俊雯
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20221111
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度金訴字137號
案件類別
刑事
CO,佳豪,便當,劉義,劉香,南瓜,太陽,安平,宜臻,廖伯,徐秀,慧敏,明峰,曾靜,王浩,秀玉,聖鈞,芳苑,茂榮,蔡璧,蘇格,詹雯,邱義,陳薇,雅琦,ABE,Ine,中國信,便當店,劉佩妮,劉嘉閔,劉義農,呂宜臻,張亞筑,張健城,徐秀玉,曾靜芝,李雯珍,林玉梅,江妃淑,洪聖鈞,王浩軒,王
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20221021
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違反醫療法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度簡字831號
案件類別
刑事
機掰,三字經,吳志男,李鎧旭,林祥玉,潘順利,郭姿吟
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