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內容 |
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1806號
案件類別
民事
○段,２樓,LI,Ne,OK,上訴,下午,中文,事實,二、,他人,以上,任何,偵字,價值,先生,內容,共同,其中,刑事,前開,劉逸,原文,參與,取得,台灣,告 ,告訴,四、,因為,地址,基礎,士林,姓名,委任,存在,官 ,察署,尚未,帳號,年 ,律師,應受,所有,指定,收受,收集,早安,明白,書 ,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1033號
案件類別
刑事
文,○區,ID,上述,不得,中華,二、,人員,他人,任何,依據,偵字,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,原因,告 ,告訴,國家,地址,子女,官 ,對於,市○,市警,帳號,年 ,廖 ,影本,收受,政府,明細,時間,最高,有如,期間,本案,板橋,案件,業經,民 ,照片,犯罪,現在,現金,理由,田豫,真
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2811號
案件類別
刑事
中,上訴,不詳,中和,中華,二、,交友,以上,來源,偵字,公訴,共同,具體,分局,前提,告 ,告訴,地址,姓名,存在,官 ,審判,帳號,年 ,年籍,廖 ,廖蔚,影本,所有,收受,政府,時間,最高,期間,本件,本案,桃園,案件,業經,機關,歐麗,民 ,犯罪,理由,真實,程序,程式,編號,繕本,聯絡,臺
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字729號
案件類別
刑事
不得,不詳,事實,來源,偵字,公訴,共同,具體,前提,前述,去向,取得,告訴,商家,四、,團隊,姓名,存在,帳號,年籍,所在,所有,指定,收受,時間,最高,期間,本案,案件,業經,櫃員,法第,牙醫,犯罪,理由,真實,程序,程式,第一,第六,筆錄,素珍,繕本,罪嫌,聯絡,自得,行為,訟法,訴 ,說明,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
○號,LI,中華,公司,公訴,共計,具體,分行,吳沁,告訴,姓名,存款,張尹,張燕,影本,徐春,收受,政府,明細,權利,死亡,犯罪,經理,范○,詳卷,謝金,起訴,辦理,陳贊,黃明,黃月,黃金,○○○,一覽表,余秀雲,內政部,劉俊廷,如附件,廖國維,彰化縣,李俊慧,林宜瑩,林建良,林晏宇,楊廣翰,檢察
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字209號
案件類別
刑事
６號,中心,中華,人員,偵字,公司,其中,分局,分行,告訴,基礎,姓名,存款,影本,徐莉,收受,政府,明細,最高,林暐,林諾,照片,犯罪,編號,苓雅,說明,調解,財產,辦理,高明,黃文,一覽表,內政部,劉俊麟,呂學揚,嘉義縣,彰化縣,林于心,民權路,第二審,臺中市,臺北市,臺南市,花蓮縣,苗栗縣,莊
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字1096號
案件類別
刑事
３０,上述,不同,不詳,云云,他人,任何,何以,使用,俊良,內容,共同,具體,分行,前科,前述,原因,去向,參與,取得,司法,名義,告訴,單位,嚴重,國內,國家,如何,姓名,媒體,字第,存款,宣傳,容易,實施,工作,帳號,常識,年籍,心態,戶籍,所有,投資,政府,方式,施行,明細,時間,最高,有人,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字593號
案件類別
刑事
GM,中心,中華,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,基礎,如何,姓名,存款,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,時間,曾富,朱良,李奕,櫃員,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,財產,通知,郵政,銀行,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,KAI,一
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字80號
案件類別
刑事
世華,中華,人民,任何,余麗,來源,信宏,公訴,共同,其中,前置,原來,參與,司法,名義,吳念,告知,國家,基礎,存款,實務,帳號,幸海,意識,態度,慧芬,才祐,明細,時間,更正,有利,林慧,林靖,權限,法第,海英,現狀,真實,競合,範圍,簡訊,細節,組織,總統,罪嫌,聯絡,職業,股市,股票,臺南,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字527號
案件類別
刑事
珮,GM,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,基礎,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,郵政,銀行,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字531號
案件類別
刑事
凱,GM,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,達成,郵政,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字560號
案件類別
刑事
不詳,中山,中心,主持,任何,余柏,來源,傳播,全家,共同,冒用,凱文,前科,前述,包包,去向,參與,取得,名稱,名義,商家,因為,國內,國家,地址,好友,姓名,媒體,學習,客觀,家庭,市警,年籍,後段,態度,指定,數量,有如,期限,林裕,柏陞,楊華,機關,權限,沒有,現金,競合,第七,索引,組織,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字439號
案件類別
刑事
GM,三義,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,共計,凱翔,分行,劉晏,劉雯,名義,單位,國家,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,達成,郵政,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,KAI,一
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
112年度板簡字2747號
案件類別
民事
00,不詳,云云,保證,個人,八月,共同,其中,准予,判斷,取得,善良,好友,姓名,姚漢,宣示,實施,工具,帳號,年籍,成員,投資,數額,新北,時期,板橋,漢威,理財,移送,答辯,虛擬,軌跡,通訊,連帶,金融,附帶,附民,何聲明,供擔保,刑事庭,姚漢威,林宜宣,比特幣
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度原金簡字63號
案件類別
刑事
不詳,任何,信箱,共同,勞動,吉泉,名稱,周亞,姓名,實施,帳號,年籍,指定,撤銷,明細,更正,有利,未到,歷史,法扶,競合,總統,聯絡,虛擬,詹莉,調解,警示,鄭嘉,重本,金融,錢包,附帶,○○○,００號,Lee,乙○○,任辯護,即告訴,宋孟陽,屏東縣,扶律師,書誤載,服務處,林吉泉,潘陳美,第一
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1074號
案件類別
刑事
３０,６號,不同,不詳,云云,仁鴻,來源,個人,公務,冠穎,判斷,北市,去向,參與,周建,好友,實力,實施,尚未,工作,市場,帳號,彰化,影本,成員,所在,投資,採信,明細,普通,有利,本人,板橋,林口,林錦,核心,格式,桃園,楊梅,櫃員,民生,灣新,異議,第九,聯絡,製作,製造,觀念,角色,許碧,
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20231229
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不當得利
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基小字2568號
案件類別
民事
不詳,中和,中心,人員,來源,係屬,債權,判斷,原因,去向,可以,基隆,姓名,帳號,常識,年籍,成員,投資,時期,未到,構成,環球,聯絡,自然,視同,觀察,觀念,金融,何聲明,供擔保,依指示,新北市,未到庭,林儒澤,比特幣,江家榮,準備書,第一項,謝佩芸
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1633號
案件類別
民事
Mi,三月,下午,不詳,二年,交友,催告,去向,參與,可以,命令,善良,因為,士林,大同,姓名,威廉,子琪,年息,年籍,成員,指定,數額,明星,期限,沒有,目前,移送,結束,經核,美國,美麗,聯絡,蔡子,轉運,連帶,金融,金錢,錢包,門口,附帶,附民,陳明,離婚,電子,○○道,予原告,供擔保,刑事庭
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度簡字5272號
案件類別
刑事
０弄,０號,代收,全球,冠霆,前科,大陸,後段,抖音,數額,新莊,更正,本人,法第,淘寶,現金,社團,華人,買賣,連線,金錢,錢包,○○○,○○街,人民幣,件犯罪,住花蓮,依指示,劉恆嘉,居花蓮,張雍昌,徐蘭萍,新北市,李冠霆,比特幣,花蓮縣,陳昶彣,陳
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20231229
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損害賠償
法院案號
宜蘭簡易庭
112年度宜簡字351號
案件類別
民事
催告,八月,去向,命令,善良,宜蘭,宣示,工具,左營,帳號,應受,成員,所在,投資,期限,正義,真正,視同,訟法,許婉,追加,通訊,金融,金錢,附帶,附民,高鐵,鴻達,黃鴻,供擔保,依指示,刑事庭,比特幣,洪逸涵,準備書,許婉芳,起訴時,起訴狀,鄒明家,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字264號
案件類別
刑事
GM,三義,世華,中心,中鋼,主管,共計,凱翔,分行,劉晏,劉雯,名義,單位,國家,如何,存款,帳號,年籍,新竹,新莊,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,程式,第七,簡詠,聯絡,要求,設定,豆豆,郵政,陳雲,鶯歌,黃○,黃金,Han,KAI,一覽表,丑○○,丙○○,任辯護,依指示,內政部,劉
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20231229
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審易字3372號
案件類別
刑事
３樓,不詳,亭妤,包裝,告知,圓環,外包,大隊,字第,家俊,年籍,戶籍,扣得,採信,提案,搜索,數量,晶體,服務,榮民,汽車,珊瑚,畢業,白色,目錄,競合,第四,經核,綠色,萬華,蘋果,視同,賴怡,超人,辯護,醫院,００弄,吳宜遙,新北市,林亭妤,楊家俊,榮民總,比特
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度聲再字506號
案件類別
刑事
不少,侵占,劉嶽,原審,可以,因為,多元,定期,廖 ,廖純,心態,應受,手機,投資,提到,朋友,業務,檢警,比例,法第,為何,目前,確實,程式,耀興,賺錢,這是,陳雲,雲龍,香港,劉嶽承,廖家卉,廖紋妤,比特幣,王耀興,蘇佳賢,Line,假釋出獄,刑事第
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字440號
案件類別
刑事
５號,三民,僅有,分行,台灣,吳雪,國家,如何,帳號,年籍,張佳,張家,文件,有如,板橋,楊鳳,現金,第五,第四,經理,聯絡,莊萬,蔡瑞,要求,設定,農會,邱秀,郵政,鄭霞,陳雅,黃鳳,依指示,內政部,劉仁傑,呂宗祐,屏東縣,張佳莉,張振華,彰化縣,李永毅,林盈盈,林秉毅,桃園市,第四庭,臺中市,臺
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡上字80號
案件類別
刑事
保證,原審,去向,嚴重,因為,屏東,廖 ,所在,投資,有利,有如,權限,競合,華南,虛擬,觀察,設定,謝慧,警示,黃莉,劉增光,即被告,吳昭億,林靜慧,比特幣,王佳慧,田勉芳,程士傑,第二庭,謝慧中,陳玟潔,刑事第二,年籍不詳,臺灣屏東,認定犯罪,刑事第
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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字27號
案件類別
民事
三元,九年,五月,企業,來源,保證,價格,入交,六日,前景,名義,善良,單位,四日,四月,回收,團隊,基金,字第,對象,心態,投資,數量,文慧,暗網,未到,柏翰,發展,社群,第七,簽約,致富,虛擬,行動,視同,超越,追加,通緝,連帶,鈞院,顧問,黃麒,予駁回,企業社,六人為,刑事庭,十一月,十二月,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2073號
案件類別
刑事
王,單位,存款,安心,林佩,林和,楊梅,設定,謝金,○○○,內政部,劉舒婷,張金鳳,彰化縣,曾銘祥,李志超,林佩如,林和志,楊家榮,臺中市,臺南市,苗栗縣,莊昌明,警政署,陳家豪,陳武璋,陳靜雯,黃凱斌,CHAN,中國信託,臺中市○○,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,中國信託銀行,台中商業銀行,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1936號
案件類別
民事
三日,上海,世華,九 ,九月,于清,交友,何時,借提,南投,台新,名義,多樣,家事,富邦,廖 ,張宏,張筱,慧玲,成就,承受,有餘,杜慧,林美,死亡,法第,潘思,玉瓊,社群,秀玉,第六,系統,經營,繼承,美國,謄本,追加,連帶,遺產,郵政,錢包,陸續,雲林,Lee,ong,依指示,十一月,吳志成,廖
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字321號
案件類別
刑事
GM,三義,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,保留,共計,凱翔,分行,劉晏,劉雯,單位,國家,太陽,好友,如何,存款,孫紫,害人,家伶,實務,工程,新竹,新莊,曾富,朱良,李奕,林口,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,程式,第七,系統,股票,蔡榆,蔡欣,虛擬,設定,豆豆,郵政,錢包,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,
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20231229
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損害賠償
法院案號
屏東簡易庭
112年度屏簡字670號
案件類別
民事
丁彥,中信,交友,判費,屏東,廿日,錢包,３３５,刑事庭,吳肖玉,和解書,均不詳,比特幣,藍家慶,鍾嘉芸,中國信託,臺灣屏東,HELEN,主張之前開,年籍均不詳,中國信託商業,臺灣屏東地方 ,中國信託商業銀行
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