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內容 |
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1560號
案件類別
刑事
三民,中和,博弈,國光,團隊,好友,害人,尤應,左右,廣告,怡婷,成功,投入,會員,會計,李品,松山,楊梅,模式,櫃員,歷史,相信,結束,老師,若干,虛擬,超越,輸入,這個,鄭明,錢包,關心,陳念,預約,驗證,點數,龜山,之上開,作業員,吳伽修,吳詠宸,屏東縣,山分局,張琳婕,曾子珍,林臻嫺,比特幣
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1568號
案件類別
刑事
三民,中和,博弈,國光,團隊,好友,害人,尤應,左右,廣告,怡婷,成功,投入,會員,會計,李品,松山,楊梅,模式,櫃員,歷史,相信,結束,老師,若干,虛擬,超越,輸入,這個,鄭明,錢包,關心,陳念,預約,驗證,點數,龜山,之上開,作業員,吳伽修,吳詠宸,屏東縣,山分局,張琳婕,曾子珍,林臻嫺,比特幣
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1567號
案件類別
刑事
三民,中和,博弈,國光,團隊,好友,害人,尤應,左右,廣告,怡婷,成功,投入,會員,會計,李品,松山,楊梅,模式,櫃員,歷史,相信,結束,老師,若干,虛擬,超越,輸入,這個,鄭明,錢包,關心,陳念,預約,驗證,點數,龜山,之上開,作業員,吳伽修,吳詠宸,屏東縣,山分局,張琳婕,曾子珍,林臻嫺,比特幣
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字48號
案件類別
刑事
仁武,佳雯,俊凱,信義,副本,北投,可樂,台股,吳淑,新興,林雅,楊梅,野村,金蓮,黃德,黃維,LIM,劉瑞沛,劉金蓮,台北市,合作社,塗蕙如,張志杰,林可樂,王佳雯,王奕筑,蔡宜靜,賴憲政,陳俊凱,陳明狀,陳晶妮,高子晉,黃德彬,黃維彬,黄筠雅,兆豐銀行,蘆竹分局,ＬＩＮＤＡ,信用合作社,刑事警察
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字267號
案件類別
刑事
何等,佳里,入戶,天使,數字,曾芸,林邊,楊梅,湘涵,秀香,鄭益,陳芊,雨軒,KOI,合作社,洪韻筑,王湘涵,葉秀香,賴奕志,鄭益雄,陳芊諭,湖內分局,信用合作社,高雄地檢署,第三信用合作社,高雄市第三信用合作社,新北市政府警察局三重分局,臺中市政府警察局清水分局,臺南市政府警察局佳里分局,高雄市政
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20231030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字763號
案件類別
刑事
下游,任行,冠穎,北勢,埔里,峻瑋,廣大,張慧,戴素,扮演,林湲,林笙,林貴,民生,瑞媚,紅茶,維生,股市,陳興,黃歆,南昌路,台南市,張峻瑋,張慧靜,張春美,張瑞媚,戴素美,李翊磊,林明仕,林湲霏,林笙銓,楊曉涵,標泓毅,譚系媛,陳冠穎,陳文豪,陳興華,⒔丁○○,⒖己○○,JANE,關山分局,台北
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20231030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1080號
案件類別
刑事
下游,任行,冠穎,北勢,埔里,峻瑋,廣大,張慧,戴素,扮演,林湲,林笙,林貴,民生,瑞媚,紅茶,維生,股市,鄭麗,麗君,黃歆,南昌路,台南市,張峻瑋,張慧靜,張春美,張瑞媚,戴素美,李翊磊,林明仕,林湲霏,林笙銓,楊曉涵,標泓毅,譚系媛,鄭麗君,陳冠穎,陳文豪,JANE,關山分局,台北市政府,台南市
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20231030
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公共危險
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度壢交簡字1751號
案件類別
刑事
劉醇,弘宇,張幃,王念,黃弘,小吃店,王念珩,黃弘宇,越南小吃,越南小吃店,小玲越南小吃,桃園市政府警察局楊梅分局富岡派出所
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20231025
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡上字76號
案件類別
刑事
六家,吉安,大林,張慧,張逸,惠敏,慧敏,方正,李昭,東港,林裕,老大,蔡東,高明,丑○○,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,巳○○,張慧靜,未○○,李昭然,父母親,玄○○,申○○,翁嘉美,蔡守訓,辰○○,酉○○,陳勝坤,陳慧敏,陳文豪,陳銘壎,黃○○,JANE,匯豐證券,彰化縣警察局溪湖分局,新竹市
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20230621
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字129號
案件類別
刑事
六樓,國光,團隊,李品,鄭明,陳念,預約,吳伽修,吳詠宸,居臺南,曾詩珊,莊士嶔,蔡佩娟,鄧希賢,鄭明城,陳念慈,陳怡婷,陳貽明,顏妤安,黃亮瑜,０號六樓,居臺南市,新北市政府警察局三峽分局,臺中市政府警察局霧峰分局,臺北市政府警察局松山分局,臺灣臺南地方檢察署檢察官,新北市政府警察局中和分局秀山派
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20230621
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字1305號
案件類別
刑事
六樓,國光,團隊,李品,鄭明,陳念,預約,吳伽修,吳詠宸,居臺南,曾詩珊,莊士嶔,蔡佩娟,鄧希賢,鄭明城,陳念慈,陳怡婷,陳貽明,顏妤安,黃亮瑜,０號六樓,居臺南市,新北市政府警察局三峽分局,臺中市政府警察局霧峰分局,臺北市政府警察局松山分局,臺灣臺南地方檢察署檢察官,新北市政府警察局中和分局秀山派
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20230621
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字79號
案件類別
刑事
六樓,國光,團隊,李品,鄭明,陳念,預約,吳伽修,吳詠宸,居臺南,曾詩珊,莊士嶔,蔡佩娟,鄧希賢,鄭明城,陳念慈,陳怡婷,陳貽明,顏妤安,黃亮瑜,０號六樓,居臺南市,新北市政府警察局三峽分局,臺中市政府警察局霧峰分局,臺北市政府警察局松山分局,臺灣臺南地方檢察署檢察官,新北市政府警察局中和分局秀山派
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20230615
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字268號
案件類別
刑事
任行,余柏,凱婷,東港,柏希,郭純,青溪,NET,張鑫瑜,彭喬瑋,摺內頁,楊凱婷,楊臨宜,王靜慧,蔡麗蘭,郭純慈,TRADING,屏東縣政府警察局東港分局,臺南市政府警察局善化分局,高雄市政府警察局苓雅分局,臺北市政府警察局中正第一分局,桃園市政府警察局
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20230531
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誣告
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審簡字620號
案件類別
刑事
建中,李尚澤,李昭慶,林建中,陳俐蓉,桃園市政府警察局楊梅分局富岡派出所
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20230430
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侵占
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度桃簡字780號
案件類別
刑事
SE,大林,林新,錦雲,施育傑,林新翔,王震惟,莊錦雲,蔡瀠萱,桃園市政府警察局楊梅分局富岡派出所
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20230414
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1152號
案件類別
刑事
亭妤,佳莉,呂家,嘉欣,國慶,外包,大海,峻豪,抖音,時代,曾平,某甲,沈佳,海濤,田中,研發,約會,華文,螞蟻,郭峻,劉佳瀅,劉國慶,午○○,巳○○,張子靖,方志淵,林亭妤,楊家誠,沈佳莉,趙嘉欣,陳伯青,陳海濤,黃華文,報告機關,PARIS,石牌派出所,CAPITAL,彰化縣警察局田中分局,花蓮
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20230317
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度審金訴字712號
案件類別
刑事
三和,古媛,圖書,徐瑋,普仁,書店,會費,楊賢,江峻,艾美,余怡寬,吳宜遙,徐培修,江峻緯,洪士凱,王忠義,葉志昇,西門町,賴美華,陳伯青,陳聖元,和運租車,網路書店,遠東商業銀行,中壢分局普仁派出所,花蓮縣警察局鳳林分局,桃園市政府警察局楊梅分局富岡派
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20230119
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度原上訴字217號
案件類別
刑事
OK,三和,下游,主持,交集,冒名,北勢,學生,少華,廣昇,建安,建華,文章,暗示,更改,李家,楊梅,汪怡,烏日,物流,玉里,莊富,選舉,陳詞,高榮,默示,龜山,劉依琳,劉正穆,劉祖均,卯○○,吳正國,壬○○,寅○○,張榕祐,戴遐齡,曾仁玗,李家榮,汪怡君,王國芬,癸○○,胡德興,萊爾富,蔡廣昇,許
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20221222
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公共危險
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度壢交簡字1969號
案件類別
刑事
王沛,高慈,吳天明,吳怡蒨,高慈徽,黃博璋,桃園市○○區○○,桃園市政府警察局楊梅分局富岡派出所
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20221129
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公共危險
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度壢原交簡字276號
案件類別
刑事
住宜蘭,侯儀偵,徐漢堂,楊駿傑,檳榔攤,潘冠蓉,黃彥旂,住宜蘭縣,桃園市政府警察局楊梅分局富岡派出所
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20220831
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字283號
案件類別
刑事
中福,主持,前鎮,吳昭,嚴謹,大同,孟昕,宗儒,復興,慧貞,文化,東洋,東門,楊梅,玖月,經銷,蘋果,虛構,行中,RAM,劉孟昕,北投區,呂慧貞,李宗儒,李東益,林恩宇,權限者,詳附表,謝涵妮,陳述時,作為認定,和解筆錄,第一銀行,義務辯護,林恩宇律師,起訴書漏載,合作金庫銀行,義務辯護律師,詳如附
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20220824
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字754號
案件類別
刑事
MR,世昌,五街,何建,南港,吉安,吳珮,國光,媽祖,宗燁,寶珠,平措,幸福,怡婷,新興,晨星,楊梅,聖義,龜山,劉美香,劉聖義,各階段,吳珮嘉,呂杰霖,宋憲瑋,富比世,張怡婷,李佳紜,樊政道,權限者,羅宇舜,謝宗燁,陳寶珠,DANG,姓名不詳,渣打銀行,蘆竹分局,宜蘭縣政府,花蓮縣警察局,宜蘭縣政
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20220729
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金簡字61號
案件類別
刑事
丹鳳,仁愛,博弈,尚達,張濤,李東,汪瑩,蕭家,蘇郁,謝騰,鄭凱,大樂透,張尚達,彭家葳,徐啓惟,新加坡,李宜貞,林佳榆,林子翔,縣員林,蕭家耀,藍子皓,鄭凱全,鄭凱升,魏婞涓,黃淑媛,BILL,ＬＩＮＤＡ,彰化縣員林,台新商業銀行,南投縣政府警察局仁愛分局,南投縣政府警察局竹山分局,屏東縣政府警察
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20220718
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度原訴字32號
案件類別
刑事
三和,下游,仇恨,冒名,北勢,宜臻,少華,建安,建華,徐傑,玉里,羅中,莊富,高榮,丑○○,劉依琳,劉祖均,卯○○,吳讚鵬,呂宜臻,壬○○,子○○,寅○○,巳○○,曾仁玗,李家榮,林蕙芳,王國芬,癸○○,胡德興,萊爾富,許智恆,辰○○,陳儒勝,陳少華,陳建華,黃心姿,乙○○○,原起訴書,己○○○,新
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20220705
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金訴字21號
案件類別
刑事
Yi,張永,新力,永承,秉叡,芳苑,著實,貓咪,連貫,陳靚,Pro,吳永梁,呂美玲,張家豪,徐智莉,江秉叡,范馨元,賴廷峰,鍾宜津,陳屏卉,陳詠薇,Chia,Yang,彰化縣二林,局中正第二分局,彰化縣警察局芳苑分局,臺北市政府警察局中正第二分局,桃園市
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20220427
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過失傷害
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度交易字8號
案件類別
刑事
林秀,楊梅,王岫,劉建良,林秀榕,王岫雯,許琇媛,陳華媚,天成醫院,臺灣桃園地,刑事第十二庭,桃園市政府警察局,桃園市政府警察局楊梅分局富岡派出所
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20220401
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違反證券交易法
法院案號
臺灣桃園地方法院
108年度金重訴字5號
案件類別
刑事
張紹,文進,楊梅,陳儒,陳雲,張紹斌,李鴻維,林蕙芳,臺灣桃,陳儒宏,陳忠順,陳雲任,住、居所,張紹斌律師,李鴻維律師,刑事第十六庭,桃園市政府警察局楊梅分局富岡派出所
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20220120
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度訴字753號
案件類別
刑事
０樓,２樓,３樓,４樓,冒用,劉穎,台南,周伯,嚴謹,大隊,孟哲,彭明,李濬,李菁,林冠,楊杰,楊梅,櫃員,泰迪,縣市,蔡景,謝智,身份,遠傳,鄭凱,金山,３３５,aka,KAI,LIN,SIM,一覽表,何思賢,吳俞萱,吳韻聆,嘉義市,嘉義縣,廖宥傑,彭明輝,林冠宏,林峻毅,洪綠鴻,羅韋淵,范家維,
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20211116
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度中金簡字66號
案件類別
刑事
劉穎,大墩,江語,江陵,禮股,劉穎蓁,杜雨柔,林文德,江語希,洪婕寧,潘淑惠,陳芷葶,黃美雲,ＨＯＭＥ,大墩派出所,臺中市政府警察局刑事警察大隊,桃園市政府警察局楊梅分局富岡派出所
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20211111
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公共危險
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度壢交簡字2390號
案件類別
刑事
宗仁,錦雲,中華路,林述亨,莊錦雲,鄭宗仁,黃甄智,臺灣桃園地方檢察署檢察官,桃園市政府警察局楊梅分局富岡派出所
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