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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字729號
案件類別
刑事
不得,不詳,事實,來源,偵字,公訴,共同,具體,前提,前述,去向,取得,告訴,商家,四、,團隊,姓名,存在,帳號,年籍,所在,所有,指定,收受,時間,最高,期間,本案,案件,業經,櫃員,法第,牙醫,犯罪,理由,真實,程序,程式,第一,第六,筆錄,素珍,繕本,罪嫌,聯絡,自得,行為,訟法,訴 ,說明,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2224號
案件類別
刑事
０弄,５樓,不詳,來源,公務,去向,嚴格,國際,大安,姓名,工具,希望,帳號,年籍,廖 ,廖安,惠珠,成員,所在,本人,本庭,沈重,清單,理財,競合,美國,調解,通訊,重本,金融,２５１,LAM,住○○,吳惠珠,均不詳,敘利亞,服務處,王巧玲,第一項,翁
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字611號
案件類別
刑事
es,中壢,代號,入戶,冠穎,南區,去向,參與,向吳,國家,如意,市場,帳號,年籍,成員,指定,本人,格式,歷史,民生,第九,虛擬,製造,觀念,角色,許碧,警示,軌跡,農會,通訊,郵政,重本,金融,錢包,JAM,Pro,依指示,吳瑞美,敘利亞,新北市,服
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字367號
案件類別
刑事
ID,LI,不要,代表,分行,分院,利亞,南區,即明,吳政,吳茂,國泰,地址,如何,存款,專戶,年齡,張忠,忠銘,提到,旗山,明白,最佳,會員,有人,有空,歷史,現在,社群,禮物,秀珍,第六,結婚,美春,美麗,翊宸,英文,茂松,莊美,虛擬,財富,郵政,都會,錢包,鳥松,黃金,任辯護,分公司,刑事第,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4369號
案件類別
刑事
何,６號,９號,IL,丈夫,交友,代收,保持,千惠,合作,媒體,察署,後段,德盛,心態,扶助,有事,林奕,歐麗,歷史,監獄,秀珍,第六,簡直,細節,組織,萬華,記者,警示,貴蘭,選擇,郵政,韋恩,麗芬,黃美,LIN,ted,UNI,任辯護,依指示,原審判,可能性,吳鳳仙,基金會,尤慧娟,張桂香,張貴
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字770號
案件類別
刑事
ff,Mi,一段,中壢,主持,主體,保留,刪除,商銀,國內,外國,害人,差額,常識,心態,快遞,成功,房子,施韋,曾將,曾經,檢警,櫃員,淑英,瓊儀,目標,相信,社群,經理,總統,美國,花旗,英國,蘋果,號卷,行中,西亞,這是,陸元,電視,飯店,馬來,黃瓊,２０５,ＡＥＬ,KEE,KOK,SIM,Ｗ
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20231225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1397號
案件類別
刑事
ID,主持,任凱,任郁,光明,內心,副本,十庭,印度,商號,國治,大安,宗儒,實業,工人,常識,張偉,新莊,曾名,有餘,杜拜,樂團,歐盟,泰國,王懷,社群,禮物,結婚,經理,胡國,英文,行中,譯文,郭建,錢包,附身,黃睿,CHE,任凱庭,嘉義縣,書誤載,曾名阜,李憲宇,李欣芫,烏克蘭,經濟部,陳柏嘉
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20231225
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1398號
案件類別
刑事
ID,主持,任凱,任郁,光明,內心,副本,十庭,印度,商號,國治,大安,宗儒,實業,工人,常識,張偉,新莊,曾名,有餘,杜拜,樂團,歐盟,泰國,王懷,社群,禮物,結婚,經理,胡國,英文,行中,譯文,郭建,錢包,附身,黃睿,CHE,任凱庭,嘉義縣,書誤載,曾名阜,李憲宇,李欣芫,烏克蘭,經濟部,陳柏嘉
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20231221
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
108年度金訴字94號
案件類別
刑事
愛,ac,ed,ey,Mo,mS,SE,TH,三民,中興,兒子,原文,台中,品牌,回答,大林,大陸,姿蓉,媽媽,市警,序號,張竣,本國,核心,民族,流程,目標,竣緯,經理,美國,花旗,英文,虛構,越南,隨便,黃圳,黃金,arc,ASK,BEN,DON,LET,LIE,Man,MAY,Nel,Ter,
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20231221
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度上易字301號
案件類別
刑事
交友,呂明,唯一,振昌,李淑,玖月,紀律,農會,和解書,敘利亞,李淑惠,楊智守,簡大翔,葉心慧,郭振昌,陳建瑜,黃○○,和解筆錄,彰化縣警察局,CHARLES,Michael,上訴人即被告乙○○,彰化縣警察局彰化分局,臺中市政府警察局第五分局
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20231221
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度上易字302號
案件類別
刑事
交友,呂明,唯一,振昌,李淑,玖月,紀律,農會,和解書,敘利亞,李淑惠,楊智守,簡大翔,葉心慧,郭振昌,陳建瑜,黃○○,和解筆錄,彰化縣警察局,CHARLES,Michael,上訴人即被告乙○○,彰化縣警察局彰化分局,臺中市政府警察局第五分局
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20231214
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字401號
案件類別
刑事
４號,Ch,LY,上下,主持,原同,周知,回答,地產,常識,招募,暗示,李辛,珮涵,現代,生意,監護,美國,蘇丹,說謊,辛茹,都市,錢包,陳虹,隨意,Dr.,Kel,房地產,敘利亞,李辛茹,比特幣,真實姓,連珮涵,陳慶源,松山分行,基隆市警察局,臺灣土地
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡字124號
案件類別
刑事
佳恩,俊宏,入戶,合庫,向如,愛心,李諺,林雪,清和,荷蘭,錢包,廖宏文,張蕙花,敘利亞,朱學瑛,楊喻涵,比特幣,王清和,簡仁助,菲律賓,黎氏清,PAUL,彰化銀行,BRYAN,Martin,臺灣中小企業,臺灣中小企業銀行,廖宏文律師（法扶律師）
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡字120號
案件類別
刑事
佳恩,俊宏,入戶,合庫,向如,愛心,李諺,林雪,清和,荷蘭,錢包,廖宏文,張蕙花,敘利亞,朱學瑛,楊喻涵,比特幣,王清和,簡仁助,菲律賓,黎氏清,PAUL,彰化銀行,BRYAN,Martin,臺灣中小企業,臺灣中小企業銀行,廖宏文律師（法扶律師）
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20231212
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
112年度上字1055號
案件類別
民事
LI,Ne,OK,傅中,入戶,劉曉,周如,四月,小姐,廖慧,曾將,欣怡,江昱,許明,錢包,供應商,傅中樂,劉小姐,劉曉佳,劉育志,卓雅婷,台北市,周如婷,大大大,廖慧如,張義閏,敘利亞,比特幣,江昱嫺,許明桂,請確認,黃欣怡,Group,LUCAS,台北
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20231211
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字933號
案件類別
刑事
主持,任行,億元,及第,向如,吳月,存戶,實力,恐怖,明慧,暗示,李晨,柏彥,王惠,行中,選舉,郭明,金城,錢包,各階段,敘利亞,林秀濤,比特幣,游明慧,王惠櫻,許柏彥,許雅玲,郭明和,金門縣,不詳姓名,本訴部分,United,金門縣警察局,金門縣警察局
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20231211
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1020號
案件類別
刑事
主持,任行,億元,及第,向如,吳月,存戶,實力,恐怖,明慧,暗示,李晨,柏彥,王惠,行中,選舉,郭明,金城,錢包,各階段,敘利亞,林秀濤,比特幣,游明慧,王惠櫻,許柏彥,許雅玲,郭明和,金門縣,不詳姓名,本訴部分,United,金門縣警察局,金門縣警察局
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20231207
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1705號
案件類別
刑事
ＪＩ,oo,Wo,前鎮,向如,商場,國立,外科,婆婆,常識,怪怪,瑞士,瑞隆,益加,真假,祖兒,簡單,簡明,背後,若依,賣場,錢包,韓國,Jer,WEI,WOO,庚○○,張意鈞,張文馨,敘利亞,是不是,權限者,比特幣,為什麼,見附表,黃南穎,ALEX,W
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20231207
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2277號
案件類別
刑事
ＪＩ,oo,Wo,前鎮,向如,商場,國立,外科,婆婆,常識,怪怪,李曉,瑞士,瑞隆,益加,真假,祖兒,秀蓮,簡單,簡明,背後,若依,賣場,錢包,陳素,韓國,Jer,WEI,WOO,張意鈞,張文馨,敘利亞,是不是,李曉菁,權限者,比特幣,為什麼,見附表,邱
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20231206
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字450號
案件類別
刑事
８號,Da,TI,世界,包包,印尼,原來,周知,商場,國境,居留,施涵,木柵,本國,烏日,玉美,約翰,美國,育仁,身份,通信,連絡,錢包,高鐵,LIU,偵字第,內湖區,劉約翰,印尼籍,吳佩真,吳玉美,居留證,敘利亞,曾韻蒔,李育仁,楊士擎,比特幣,王芷翎
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20231205
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字427號
案件類別
刑事
Ja,LI,Ne,oo,何等,前鎮,姐姐,存戶,尤彥,建昌,思考,永康,用來,背後,錢包,雅華,mes,呂建昌,唐照明,尤彥傑,敘利亞,曾鈴媖,梁雅華,比特幣,簡志瑩,臺灣臺,詳附表,阿富汗,馬樹英,不詳人士,真實年籍,ＪＡＭＥＳ,高雄市政府警察局前鎮分
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20231130
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損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
112年度雄小字2918號
案件類別
民事
Ja,前鎮,姐姐,思考,振祐,用來,美國,茹棻,金芳,Ine,mes,倪金芳,張茹棻,敘利亞,比特幣,沒關係,阿富汗,馬樹英,黃振祐,駱馬樹琴,ＪＡＭＥＳ,臺南市政府警察局永康分局,高雄市政府警察局前鎮分局
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3955號
案件類別
刑事
俊明,入戶,呂寧,如玲,姐姐,孤兒,志勇,愛情,景福,生意,胡硯,觀音,部隊,陳請,Lee,ral,分局長,呂寧莉,周梅英,徐月香,敘利亞,比特幣,王淑珍,賴正聲,陳如玲,陳志勇,魏俊明,身分不詳,LUCAS,Genera,RICHIE,Ｇｅｎｅｒａｌ
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金訴字165號
案件類別
刑事
KO,何承,入戶,利亞,前鎮,左營,李侃,李朝,置產,豐富,WEI,何承穎,姚怡菁,敘利亞,比特幣,詹姆士,陳書曼,陳狄建,陳素華,餐飲業,黃右萱,黃惠蜜,黃獻立,ZHANG,高雄市政府警察局前鎮分局
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2070號
案件類別
刑事
Ch,GO,HO,利亞,向葉,周轉,商場,多樣,怡華,扮演,新興,某甲,產業,詹東,HAT,Hom,LIN,劉依雯,向中華,敘利亞,林秉賢,比特幣,臺灣地,葉燕枝,詹東益,詹益昌,ＨＯＭＥ,臺中地檢署,臺灣臺中地,亞洲光學股份有限公司,臺中市政府警察局豐
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20231127
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度竹簡字43號
案件類別
民事
人物,田美,莊美,Chu,敘利亞,汪銘欽,田美玲,范欣蘋,莊美鳳,臺北市松山
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20231127
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗簡字1323號
案件類別
刑事
入戶,和順,多角,王利,許家,張香蘭,敘利亞,林怡芳,柯○○,比特幣,苗栗縣警察局竹南分局,臺中市政府警察局第二分局,臺中市政府警察局第五分局,臺南市政府警察局第三分局
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20231122
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字186號
案件類別
刑事
北京,南港,外科,幕後,思考,秀珍,紀惠,LIN,劉秀珍,命法官,敘利亞,李東益,李美金,林盈均,比特幣,王若男,馬樹英,ｔａｒｙ,ＪＡＭＥＳ,臺灣士林地,臺北市政府警察局南港分局
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字284號
案件類別
刑事
上將,存取,市長,政揚,李家,沙曼,秀芬,英文,顏子,黃月,－１３,Hua,SHI,吳宜珊,均誤載,敘利亞,李家程,林鈴淑,比特幣,莊玉如,蔡秀芬,蕭筠蓉,被逮捕,邱國逢,鄭烽杰,陳政揚,顏子仁,魏宥鈴,Bank,THAI,不詳人士,彰化商業銀行股份,彰
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20231120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度原金訴字120號
案件類別
刑事
千惠,幕後,梁昭,浚民,唐千惠,敘利亞,新加坡,朱凱珍,梁昭銘,偉律師（法扶律師）
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