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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字367號
案件類別
刑事
ID,LI,不要,代表,分行,分院,利亞,南區,即明,吳政,吳茂,國泰,地址,如何,存款,專戶,年齡,張忠,忠銘,提到,旗山,明白,最佳,會員,有人,有空,歷史,現在,社群,禮物,秀珍,第六,結婚,美春,美麗,翊宸,英文,茂松,莊美,虛擬,財富,郵政,都
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20231221
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綜合所得稅
法院案號
臺北高等行政法院
112年度訴更二字6號
案件類別
行政
05,住同,何時,保存,凱文,原文,周全,國稅,地價,學院,專戶,局長,扶助,承擔,文凱,文化,明新,杜淑,概要,標題,殷商,生日,生物,監察,立場,簽約,經理,股東,蔡碧,號函,陳心,何怡慧,信託部,國稅局,專利師,教育部,會計師,李怡慧,杜淑玲,林茂
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20231212
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履行契約等
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度重訴字5號
案件類別
民事
休憩,儀芳,公所,坪數,大家,妹妹,姐妹,姐姐,專戶,小姐,小小,尾款,廿日,弟弟,房子,持分,林口,楊龍,榮華,江泉,王鈴,疫情,秀香,簡單,索引,農會,鄰居,鏡頭,體育,高昂,默示,受監護,吳岳峰,張怡萱,張江泉,授權書,林堯順,林左茹,楊龍屈,洪儀
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20231201
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清償債務
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度司執字85277號
案件類別
民事
et,全球,吳君,安麗,專戶,工會,股市,院國,余清榮,宋佳蓁,業銀行,聲明異,信託財產,職業工會,高雄地區農會,華南商業銀行股份,高雄市高雄地區農會,華南商業銀行受託信託財產專戶,中國信託證券投資信託股份有
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20230912
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字371號
案件類別
刑事
中埔,容英,廣大,秀珠,財富,郭紹,MAI,張郁昇,樊志成,洪淑娟,陳冠盈,信託財產,遠東商銀,嘉義縣警察局中埔分局,現代財富科技有限公司,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局,遠東國際商業銀行受託信託財產專戶
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20230804
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給付違約金
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度重訴字264號
案件類別
民事
一天,不負,圓滿,地價,地板,坪數,夾層,專戶,尾款,慈容,方知,李姿,林秀,現狀,秀娟,立場,經紀,趙麗,陳靖,陽台,露台,馨云,即反訴,台中市,合作社,師公會,平方公,建築師,張慈容,張真容,更衣室,李欣姿,林地政,業銀行,第一商,蔡逸軒,蘇若龍,許
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20230802
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更生事件
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度消債更字135號
案件類別
民事
世偉,坪數,專戶,日數,細項,若是,鄭龍,黃金,未陳報,朱健興,營業額,胡菘湶,請提出,資遣費,鄭世偉,鄭龍明,陳菊珍,黃淑芬,信託財產,居住處所,所得稅各類所得資料清單,臺灣集中保管結算所股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司受託信託財產
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20230727
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分割遺產
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度家繼訴字19號
案件類別
民事
如意,專戶,己○,分比例,合作社,周健忠,應繼分,花蓮市,賴淳良,金如意,陳佩姍,陳宜新,信託財產,分割方式,分割方法,市○○街,遺產內容,信用合作社,應繼分比例,胡孟郁律師,第二信用合作社,花蓮第二信用合作社,乙○○、丙○○、丁○○,第一商業銀行受託信
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20230614
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字203號
案件類別
刑事
唐琦,滿意,芯妤,財富,郭文,９４７,命法官,張家綸,施茜雯,曾子育,李宛津,沈雅玟,邱志宗,郭文俐,魏彥茹,黃鏡芳,信託財產,遠東商銀,現代財富科技有限公司,臺南市政府警察局歸仁分局,遠東國際商業銀行受託信託財產專戶
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20230407
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給付違約金
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度訴字1508號
案件類別
民事
欣樺,詹欣,劉思賢,吳春龍,林彩鳳,蘇錦秀,詹欣樺,趙子葶,鄭志驊,門牌號,陳琮勛,信託財產,第一建築經理股份有限公司,第一商業銀行受託信託財產專戶
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20230330
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返還價金等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
111年度重訴字53號
案件類別
民事
佩欣,簡瑞,山律師,張淑華,施青雲,李寶興,林寶興,林青豐,林青雲,比較長,沈政霖,游宗憲,簡坤山,謝佩欣,貴公司,辜得權,信託財產,宜蘭市農會,辜得權律師,六月二十八日,第一建築經理股份有限公司,行政院農業委員會農田水利署,第一商業銀行受託信託財產專戶
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20230130
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確認本票債權不存在等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度補字2236號
案件類別
民事
俊宏,專戶,余瑞祥,宋泓璟,林俊宏,柯拔希,信託財產,蘆洲分公司,玉山商業銀行受託信託財產專戶
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20221230
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返還借款等
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度重訴字157號
案件類別
民事
Da,Lt,YU,仁武,婕妤,蘇唯,觀光,謝宜,雅慧,CO.,SUN,兆豐銀,劉妍孝,李吟秋,林婕妤,楊慧娘,薛西全,蘇唯綸,謝佩旻,謝妏宜,謝宜蒝,謝福財,謝詩婷,鄭貴鳳,陳欣吟,黃雅慧,信託財產,借款債權,兆豐銀行,屏東縣琉,企業有限公,屏東縣琉球,李吟秋律師,貿易有限公司,SUNRISE,TR
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20221213
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給付違約金等
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度訴字180號
案件類別
民事
儀芳,城市,屋主,慢慢,林侑,稅款,葉君,連棟,體育,吳銘章,林侑圻,林左茹,洪儀芳,鄉村區,信託財產,申報地價,課稅現值,許視㨗律師,雲林縣稅務局,第一商業股份有限公司,許視㨗律師（法扶律師）,第一建築經理股份有限公司,第一商業銀行受託信託財產專戶,第
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20221110
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
109年度金上重更一字2號
案件類別
刑事
ed,施云,會長,李仁,楊瑞,潘彥,程延,蘇鴻,許禎,謝意,郭敬,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,TRI,劉仁閔,吳宛亭,吳柏毅,吳筱涵,吳麗英,呂政隆,大陸籍,廖珮君,彭小姐,徐光耀,徐碧鴻,朱家威,李仁勇,李傳侯,李柏衡,李艾倫,林先生,林坤能,林
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20221109
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度上訴字71號
案件類別
刑事
姐妹,葉存,里長,黃宗,侯清連,曾允諾,林書慧,楊翰濤,潘金葉,秦富潔,第一商,翁誌謙,葉達成,蔣佳吟,趙益晟,趙翊岑,陳柳帆,餘詳卷,黃宗揚,黃建榮,信託財產,趙潘金葉,蔣佳吟律師,高雄市○鎮,第一商業銀行受託信託財產專戶
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20221031
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所有權移轉登記
法院案號
臺灣屏東地方法院
110年度重訴字91號
案件類別
民事
何方,家明,文忠,文玲,施淵,景鴻,永安,燕蘭,盟店,加盟店,吳家明,張文玲,施淵中,李育任,柯彩燕,潘吉川,王燕蘭,蔡將葳,鄭景鴻,陳惠如,黃小姐,仲介股份,信託財產,林畊甫律師,第一建築經理股份有限公司,第一商業銀行受託信託財產專戶
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20221028
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解除契約
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度訴字1222號
案件類別
民事
漢威,柯漢威,莊嬿蓉,鄉村區,鄭梅君,陳鴻志,黃世合,信託財產,第二期款,柯漢威律師,一德開發建設有限公司,柏陽建設開發有限公司,第一建築經理股份有限公司,鴻運鴻不動產開發有限公司,第一商業銀行受託信託財產專戶
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20220831
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返還價金
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度訴字858號
案件類別
民事
６號,專戶,屋主,新作,明志,稅款,約書,莊美,議定,邱明,金芳,電梯,吳昭瑢,吳金芳,李崇文,林明志,王國忠,莊嬿蓉,信託財產,第一商業銀行受託信託財產專戶
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20220830
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字478號
案件類別
刑事
７樓,予邱,偉杰,偏執,向葉,專戶,市集,星光,昱廷,杜昆,林園,玉潔,瓊瑩,用意,禮物,秀玉,窘迫,符號,老子,議定,讀取,連接,邱宇,鄭欽,陳曉,露天,鴻源,黃鈺,Com,gas,何嘉仁,大潤發,廖啟宏,彭秀玉,拉拉熊,時鴻源,林○○,林偉杰,楊忠憲
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20220825
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度訴字648號
案件類別
民事
何能,劉欣,區區,博弈,吸金,國人,專戶,常識,幽靈,收押,現代,知如,財富,贏得,錢包,鍾淑,劉巫祐,比特幣,王俞萍,鍾淑慧,信託財產,國泰銀行,局偵查佐,洪王俞萍,臺北地檢署,遠東國際商業銀行受託信託財產專戶
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20220810
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塗銷所有權移轉登記等
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度重訴字463號
案件類別
民事
二層,二段,四段,李長,梁紹,水尾,玉麟,藍玉,詠昕,黃翎,南崁路,呂學武,呂紹榮,張詠昕,戎大中,揭贈與,林永祥,總面積,藍玉麟,謝騏杰,鄉鎮市,主要建材,信託財產,基地坐落,建物標示,大震機械有限公司,開發工程有限公司,第一商業銀行受託信託財產專戶
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20220809
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聲明異議
法院案號
臺灣高等法院
110年度抗字1467號
案件類別
民事
何等,原裁,媛媛,安曼,定價,湖區,潘正,牙醫,秀蘭,素琴,若依,賴秀,內湖區,地下室,張素琴,拍定價,未陳報,李媛媛,林淑貞,林益如,管理員,胡芷瑜,賴秀蘭,信託財產,拍定價格,欣興企業,課稅現值,鑑定價格,高雄銀行,安曼牙醫診所,營造有限公司,管理有限公司,華泰商業銀行,仁營造有限公司,北市○○
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20220728
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解除契約等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度訴字1881號
案件類別
民事
伊汝,副本,明志,根基,知如,稅款,範本,邱文,保證責,即反訴,吳昭瑢,張玉萱,方如發,李文綾,李鎂妙,林明志,第七項,翁秀鳳,莊嬿蓉,許仲盛,鄭伊汝,開待證,陳冠庭,高德全,保證責任,信託財產,反訴部分,建物部分,本訴部分,第三期款,第二期款,許仲盛律師,第一商業銀行受託信託財產
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20220613
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債務不履行損害賠償等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度重訴字652號
案件類別
民事
三號,中原,中部,九年,二層,古亭,文慧,文輝,明智,聚合,自律,蔡育,變態,信託部,原告共,周秀真,戴文毅,戴文浩,戴文輝,江柏翰,洪文慧,第二款,第五條,賴昭銑,賴盛星,陳秋萍,黃明智,信託財產,營業處所,業同業公會,五月二十三日,建築師事務所,興業有限公司,華泰商業銀行,勤墩興業有限公司,興業
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20220510
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返還代償款項
法院案號
臺灣高等法院
110年度重上字120號
案件類別
民事
仁志,博義,和股,月華,江祥,汪祥,王汪,簡言,群翔,蔡和,金主,何思瑩,信託部,周珮琦,周群翔,姚本仁,張豐富,徐仁志,李瑞苑,林三妹,林博義,沈明紳,泰銀行,王江祥,簡峰清,蔡和憲,賴昭銑,賴盛星,陳奕伃,黃珮縈,中壢分行,信託財產,副總經理,何思瑩律師,民事第十四,民事第十四庭,華泰商業銀行,
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20220309
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分割遺產等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度重家繼訴更一字3號
案件類別
民事
俊彥,國清,被繼,陳郁,信託部,吳敏瑄,房地產,潘英芳,買俊彥,買國清,買煥明,買芳蘭,買華冠,信託財產,借款債權,分割方式,遺產項目,應繼分比例,聯邦商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶
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20220125
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
110年度原上訴字16號
案件類別
刑事
契,４樓,４號,５號,９號,一段,三重,中間,人壽,何方,侵占,冒用,國廷,國稅,在場,址設,孟珊,專戶,尾款,屋主,柯俊,王明,空白,約書,經理,薪資,誤載,鄰居,關心,關懷,陳俞,高達,２０５,３３５,依指示,內湖區,加盟店,各階段,國稅局,工作室,
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20220119
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解任董事職務
法院案號
臺灣高等法院
110年度上字309號
案件類別
民事
２樓,主席,事長,人選,住址,即董,原來,威銘,專戶,振興,東林,權衡,江佩,沈安,澳門,理事,監察,盧明,空白,經貿,股東,華僑,蔡世,記者,金榜,陸地,何敏華,入出境,受處分,張湘羚,張莒華,徐金藍,指定代,文逸群,新加坡,新大同,有限公,林宏信,林
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20211201
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確認買賣履約保證金專戶債權歸
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
109年度上字96號
案件類別
民事
天地,安和,月珠,榮耀,白金,黎明,劉○○,北分行,吳明崑,周仲鼎,大時代,大業路,太陽神,梁○○,温為煙,温美棋,蕭淑琴,蘇泰瑞,鄧月珠,三采藝術園區,周仲鼎律師(法扶律師),第一商業銀行受託信託財產專戶
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