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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字683號
案件類別
刑事
不得,中華,二、,人員,偵字,公司,公訴,共計,其中,分局,前段,司法,名義,告 ,告訴,姓名,官 ,對於,帳號,年 ,年籍,影本,收受,政府,新莊,明細,時間,最高,有限,期間,本案,案件,業經,民 ,法律,海寮,照片,犯罪,理由,真實,範圍,紀錄,編號,繕本,聯絡,臺灣,處所,被告,設定,說明,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字970號
案件類別
刑事
中華,依據,公司,公訴,其中,具體,分院,司法,吳健,告訴,單位,基礎,姓名,徐惠,應受,收受,政府,明細,更正,曾德,曾文,最後,最高,權利,照片,犯罪,現金,程式,臺灣,蘇文,設定,調解,財產,起訴,辦理,通知,遠傳,陳盛,陳稱,○○○,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,吳
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡上字224號
案件類別
刑事
不得,中華,主任,二、,人員,偵字,公司,公訴,共計,其中,具體,分局,分行,前段,原因,司法,告訴,基礎,姓名,存款,市場,年籍,戶政,收受,政府,明細,更正,最高,未到,本案,桃園,照片,犯罪,真實,範圍,編號,聯絡,臺南,臺灣,說明,調解,財產,資料,起訴,通知,銀行,附件,附帶,高中,００號
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度原金訴字107號
案件類別
刑事
上述,中華,他人,何以,偵字,僅有,公訴,共計,具體,分局,分行,前段,原因,告知,告訴,國家,國泰,基礎,如何,姓名,對於,工作,帳號,年籍,撤銷,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,期間,本案,李淑,犯罪,真實,紀錄,編號,罪嫌,聯絡,要求,說明,財產,資料,起訴,辦理,通知,銀行,附件,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字556號
案件類別
刑事
ID,LI,上述,不好,世華,中華,人員,他人,任何,來源,偵字,公司,公正,公訴,其中,具體,冒用,分局,包裝,合作,名義,呂柏,告知,告訴,嚴重,因為,國家,基礎,好友,姓名,存款,容易,實務,實施,工作,市場,帳號,年籍,所有,收受,政府,政雄,明細,時間,最高,有限,期間,本案,桃園,櫃員,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字2386號
案件類別
刑事
３樓,上述,中華,他人,傳播,公訴,其中,冒用,分局,分行,前置,包裝,原因,名義,告訴,嚴重,因為,基礎,姓名,媒體,子女,實務,實施,工作,市場,帳號,強制,所有,政府,明細,時間,更正,書店,有利,櫃員,現金,真實,範圍,罪嫌,聯絡,自得,處罰,設定,財產,達成,銀行,附件,電視,高中,○○街
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字2295號
案件類別
刑事
３樓,上述,人員,偽造,傳播,公訴,其中,冒用,分行,前置,劉昭,原因,可能,名義,啟華,因為,基礎,大安,姓名,存款,實務,實施,工作,市場,年籍,扣得,搜索,更正,有利,權利,照片,現金,真實,符號,範圍,罪嫌,聯絡,股票,自得,處罰,要求,護照,辦理,達成,錦惠,附帶,雨順,高中,００號,２５
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20231229
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貪污治罪條例等
法院案號
臺灣高等法院
112年度聲再字225號
案件類別
刑事
不用,主任,二弟,人員,人民,代表,任何,何以,依據,保留,偷偷,偽造,僅有,公所,分區,前提,北縣,印象,原因,原審,參與,司法,名義,吳健,告知,單位,嚴重,因為,基礎,大小,如何,存在,孫帝,實務,山路,工程,廖 ,廠商,建設,志和,志軒,收集,文件,文字,方會,施工,時人,最後,有利,杜慶,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字809號
案件類別
刑事
５號,人員,其中,分院,台中,吳健,告知,單位,姓名,應受,明細,更正,曾德,曾文,最後,王思,現金,程式,蘇文,設定,調解,賴威,辦理,遠傳,配偶,陳稱,○○○,SIM,一覽表,丑○○,丙○○,任辯護,信用卡,內政部,午○○,卯○○,吳健安,嘉義縣,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張瑞德,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1602號
案件類別
刑事
LI,Ne,一年,不詳,任務,來源,公務,共同,判斷,前科,前述,勞動,十庭,即時,可以,周永,商店,國中,姓名,官方,客觀,尚未,工作,年籍,得逞,成員,投資,文成,日期,朱家,核心,構成,決定,王文,瑞成,畢業,異議,美鈴,聯絡,處罰,號卷,行動,製造,計畫,通訊,重本,Max,Pro,上訴書,
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20231229
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履行契約
法院案號
中壢簡易庭
112年度壢簡字1141號
案件類別
民事
○段,３０,中壢,企業,係屬,保證,催告,債權,共計,前述,吳麗,定期,宣示,寵物,山貓,工程,我們,房屋,指定,數字,數額,期限,本文,桃園,業主,每月,江雄,沒有,為何,現已,現況,甲方,真意,答辯,簽收,若干,要求,連帶,都會,金錢,錦龍,予駁回,企業社,供擔保,即原告,即反訴,即被告,
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20231229
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給付工程款
法院案號
臺灣高等法院
107年度建上字61號
案件類別
民事
廖,１號,２Ｆ,２樓,３樓,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,一樓,七月,上述,中山,中心,主任,人員,僅有,六月,共計,原審,告知,單位,單價,夾層,張永,影本,徐銘,明細,更改,更正,最後,松江,營業,站長,第八,第四,簽收,辦理,鈞院,面積,駐地,騎樓,１３２,３３５,４２２,５１５,一覽表,台北市,周書甫,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字2173號
案件類別
刑事
３樓,上述,不詳,任行,來源,傳播,冒用,分行,刑事,前置,包裝,參與,台灣,名義,單位,嚴重,因為,國泰,姓名,媒體,子女,富邦,實務,小小,尤應,市場,帳號,年籍,張玟,思源,昱成,最後,有利,桂林,櫃員,競合,組織,聯絡,自得,萬華,要求,觀察,調解,警示,資本,重本,電腦,電視,○○○,○○
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字680號
案件類別
刑事
不好,不詳,人員,來源,備註,共計,前置,參與,名牌,名義,嘉興,實務,實施,帳號,年籍,影本,文字,新竹,新莊,會員,樹林,歷史,海寮,競合,維生,總統,聯絡,處所,觀察,角色,計畫,設定,調解,警示,買家,鄭雲,重本,露天,高級,鶯歌,依指示,內政部,可能性,嚴筱涵,新竹市,林芳如,王昱傑,王正
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1724號
案件類別
刑事
中心,主任,主持,代收,來源,傳播,共計,冒用,十庭,參與,名義,告知,地址,媒體,存款,帳號,志興,扣得,新泰,新莊,有利,李東,板橋,歷史,王立,競合,組織,聯絡,育賢,蘋果,行中,要求,角色,詳卷,郵政,重本,陳寧,電腦,電視,高智,○○街,２５１,SIM,丁○○,丙○○,乙○○,任辯護,住○
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字289號
案件類別
刑事
亞芝,來源,前置,包裝,參與,名義,吳亞,吳冠,告知,國家,媒體,字第,存款,帳號,年籍,廖 ,怡靜,收集,櫃員,現狀,競合,細節,要求,設定,許止,軌跡,郵政,重本,陳○,電腦,黃○,２５１,之上開,內政部,吳冠明,吳怡靜,居桃園,廖○山,新北市,李美靜,桃園市,江德民,警政署,黃○榮,玉山銀行,
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20231229
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給付工程款
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度建字249號
案件類別
民事
○區,cr,一天,七月,二年,何以,作者,保留,信義,僅有,共計,准予,分行,南區,單價,嚴重,四日,回收,地下,大小,字第,安裝,尤應,工程,廠商,建物,建設,應力,承受,技能,數額,文件,施工,日數,李茂,林口,樹林,每月,營業,現在,現金,瑞隆,甲方,異議,發包,第四,系統,經核,總計,聲寶,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字653號
案件類別
刑事
裕,○區,世華,分行,劉宜,台中,台南,台灣,吳淑,呂瀚,告知,國家,地址,富邦,市○,市場,年籍,康秀,廖 ,新竹,方男,李芃,林東,現在,現金,秀梅,秀滿,第四,許睿,謝智,車主,通緝,邱宜,鄧氏,飯店,高中,麥克,○○○,○○街,SIM,依指示,吳國偉,嘉義市,大飯店,張瓊玉,張秀滿,彰化縣,
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20231229
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給付代辦費用等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字5866號
案件類別
民事
７號,OK,一年,不要,中譯,代收,企業,住居,僅有,先生,全家,全球,六月,共計,准予,凱西,台灣,命令,四月,回答,因為,城市,外國,子女,官方,家長,容易,居住,居留,工資,市場,序號,後段,後面,成就,文件,文義,旅行,旅館,更改,有利,服務,本來,歷史,每月,清楚,澳洲,營業,現在,現金,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字165號
案件類別
刑事
１號,一天,上班,不好,中山,主管,交友,人民,仁股,余天,來源,公設,勞動,包裝,原來,原持,因為,國家,基金,媒體,存款,害人,容易,實務,常識,新光,服務,楊孝,歷史,淑女,疫情,程式,總統,蘇澳,虛擬,設定,警示,軌跡,還有,重本,陳睿,高宗,２５１,余天晏,余春光,依指示,周金林,施添寶,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字681號
案件類別
刑事
不好,來源,備註,共計,前置,名牌,名義,嘉興,實務,文字,新莊,會員,樹林,歷史,海寮,王道,維生,總統,處所,觀察,角色,計畫,設定,警示,買家,追加,鄭雲,重本,露天,高級,鶯歌,依指示,內政部,可能性,嚴筱涵,新竹市,林芳如,王昱傑,王正賢,臺南市,蔣得龍,見附表,譚系媛,警政署,鄭雲珍,附
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1934號
案件類別
刑事
交友,來源,傳播,冒用,分行,去向,名義,基金,媒體,存款,宥安,市場,廖 ,昭榮,林振,核心,櫃員,正確,歷史,民生,竹北,第九,簡訊,經營,蔡欣,角色,許碧,警示,重本,陳報,電視,鼎盛,龔昭,內政部,即告訴,各階段,周彥憑,命法官,嘉義市,山分局,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字677號
案件類別
刑事
不好,來源,備註,共計,前置,名牌,名義,嘉興,實務,文字,新莊,會員,樹林,歷史,海寮,王道,維生,總統,處所,觀察,角色,計畫,設定,警示,買家,追加,鄭雲,重本,露天,高級,鶯歌,依指示,內政部,可能性,嚴筱涵,新竹市,林芳如,王昱傑,王正賢,臺南市,蔣得龍,見附表,譚系媛,警政署,鄭雲珍,附
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1389號
案件類別
刑事
廣,４樓,４號,傳播,冒用,即明,另案,合作,合成,名義,大學,媒體,子女,學生,害人,少年,年齡,得逞,惟依,投資,搜索,文件,概念,模式,永勝,現金,瑞德,目錄,科技,組成,組織,羈押,股票,胡睿,自然,苗栗,華山,行動,製作,計畫,詳卷,鄭瓊,重本,電腦,電視,高鐵,○○里,２５１,丙○○,乙
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字666號
案件類別
刑事
丁梅,世界,人性,代收,代表,佳樺,來源,侵占,傳播,先生,分行,刪除,去向,周知,商場,商店,嚴重,因為,國內,國際,地區,多元,媒體,存款,手機,扶助,朋友,東港,格式,模式,檢警,櫃員,歷史,法第,現金,第七,細節,育仁,製作,製造,警示,通信,郵政,重本,隨意,順利,高度,丙○○,乙○○,任
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字679號
案件類別
刑事
不好,來源,係屬,備註,共計,前置,去向,名牌,嘉興,實務,文字,新莊,會員,樹林,歷史,海寮,王道,維生,總統,處所,觀察,角色,計畫,設定,警示,買家,鄭雲,重本,露天,類型,高級,鶯歌,依指示,內政部,可能性,嚴筱涵,新竹市,林芳如,王昱傑,王正賢,臺南市,蔣得龍,見附表,譚系媛,警政署,鄭雲
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20231229
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離婚等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度婚字288號
案件類別
民事
４樓,５樓,Ａ２,一日,主管,九 ,人格,住所,保持,偽造,前提,同居,唯一,圓滿,媽媽,字第,定期,家事,尤應,居住,希望,年齡,幸福,形成,性別,慧萍,成長,房仲,承擔,投資,文化,族群,最佳,未來,本文,本金,模式,父母,爸爸,發展,立基,結婚,經營,職業,自得,處所,通緝,配偶,陳稱,離婚,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2548號
案件類別
刑事
○區,中信,九 ,兒子,商店,嚴格,國小,察署,市○,形成,徐舒,惠美,檢警,歷史,科技,系統,組成,若妍,製作,角色,調和,資源,選項,郭孟,郵政,門市,電腦,類型,默示,內政部,各階段,市○區,法務部,現另案,蔡惠美,謝若妍,警政署,鄭雅云,附表二,
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字285號
案件類別
刑事
３號,LI,Ne,一下,來源,公設,包裝,向如,周轉,單位,國翔,好友,姚承,媒體,存款,宜芳,害人,小姐,手機,新聞,格式,業務,檢警,權限,理財,第七,總統,處所,衍生,製造,警示,軌跡,郵政,重本,金源,體系,○○里,依指示,區○○,各階段,合作社
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20231228
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴緝字86號
案件類別
刑事
４樓,中壢,主持,人民,代號,佛祖,偽造,備註,入境,周詳,命運,國內,團體,在場,地址,大陸,尤應,居住,居所,市場,平鎮,張晉,後段,德國,搜索,文字,朱家,母親,江宇,決議,溫志,產業,目錄,第六,簽收,組織,處所,角色,計畫,許可,通緝,重本,項次,類型,高中,龜山,００巷,１３３,２０５,
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