臺灣新北地方法院刑事判決
112年度金簡字第589號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 林陽裕
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度
偵字第72185號)，因被告自白犯罪，經本院裁定逕以簡易判決處
刑，判決如下：
主 文
林陽裕犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案如附表編號2至5、7、8所示之物、編號8所示之一般商品買賣契約上偽造「梧柏廚具有限公司」、「吳珀誌」之印文各壹枚、「梧柏廚具有限公司」署名壹個，均沒收。
事 實
一、林陽裕於民國112年9月1日，加入通訊軟體LINE(下稱LINE) 暱稱「路遠」(真實姓名年籍不詳)之人所屬之詐欺集團(下 稱本案詐欺集團)，負責收取款項，並持所收之款項購買虛 擬貨幣後，再將虛擬貨幣存入該集團成員指定之虛擬貨幣帳 戶內之工作，其等共同基於三人以上詐欺取財、洗錢、偽造 印文、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員 自000年0月間起，陸續以通訊軟體LINE(下稱LINE)暱稱「王 淑媛」、「營業員」向陳碧禎佯稱：至其介紹之網站投資股 票可獲利，及要增資新臺幣(下同)580萬元云云，致陳碧禎 陷於錯誤，與「營業員」相約於112年10月19日11時許在其 住處碰面交付投資款580萬元。而林陽裕則依「路遠」之指 示，將「路遠」所傳送、如附表編號3、6至8所示之工作證 、現金保管單、一般商品買賣契約等電子檔案列印後，再拿 取伊依「路遠」之指示於不詳時、地，所偽造之「梧柏廚具 有限公司」及「吳珀誌」印章蓋用在如附表編號8之一般商 品買賣契約上，於112年10月19日11時許，配載「新源投資 股份有限公司」之工作證至陳碧禎之住處，除向其出示工作 證外，尚交付現金存款憑證收據、一般商品買賣契約等予陳 碧禎而行使之，足生損害於梧柏廚具有限公司、吳珀誌、新 源投資股份有限公司。嗣林陽裕即陪同陳碧禎至中國信託銀 行板橋分行提款，其2人至銀行提款時，因行員發覺有異報 警處理，員警到場後當場逮捕林陽裕而未遂，並扣得如附表 所示之物，而查悉上情。
二、案經新北市政府警察局板橋分局報告臺灣新北地方檢察署檢
察官偵查起訴。
理 由
一、上開犯罪事實，業經被告於偵訊、本院訊問時坦承不諱，核 與證人即被害人陳碧禎於警詢時之證述內容相符，並有金融 機構行員協助攔阻詐騙案件紀錄表、新北市政府警察局板橋 分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、被害人與暱稱「王淑 媛」、「營業員」間之LINE對話內容擷圖、被告與「路遠」 間之LINE對話內容擷圖、被告所持用手機之通話紀錄擷圖各 1份、被害人之中國信託銀行板橋分行帳戶存摺封面及內頁 明細影本、中國信託銀行存提款交易憑證影本(日期：112年 10月19日)各1張、扣案如附表編號2至5、8所示之物在卷可 稽，足認被告之自白與事實相符，應堪採信，是本案事證明 確，被告所為上開犯行，已堪認定。
二、論罪科刑：
(一)按刑法第212條所定變造「關於品行、能力、服務或其他相 類之證書、介紹書」罪，係指變造操行證書、工作證書、畢 業證書、成績單、服務證、差假證或介紹工作之書函等而言 ，此等文書，性質上有屬於公文書者，有屬於私文書者，其 所以別為一類者，無非以其或與謀生有關，或為一時之方便 ，於公共信用之影響較輕，故處刑亦輕，乃關於公文書與私 文書之特別規定；又在職證明書，係關於服務或其他相類之 證書，偽造關於服務或其他相類之證書，足以生損害於公眾 或他人者，應論以刑法第212條之偽造特種文書罪(最高法院 90年度台上字第910號、91年度台上字第7108號判決要旨參 照)。查本案詐欺集團偽造「新源投資股份有限公司」工作 證之電子檔案後，傳送予被告，再由被告列印後，於向被害 人收取款項時配戴並出示予被害人而行使之，參諸上開說明 ，該工作人員證自屬特種文書。公訴意旨漏未論及刑法同法 第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，容有未洽，惟起 訴事實業已敘及此部分事實，對被告之刑事辯護防禦權並不 生不利影響，本院自仍應予審理。
(二)核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三 人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1 項之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私 文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。(三)被告依「路遠」之指示於不詳時、地，偽刻「梧柏廚具有限 公司」及「吳珀誌」印章後，蓋用印文於一般商品買賣契約 之行為，係偽造私文書之部分行為，又偽造私文書之低度行 為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。 又本案詐欺集團偽造「新源投資股份有限公司」工作證之電
子檔案後，傳送予被告列印後持以行使，偽造特種文書之低 度行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。(四)被告上開所犯三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢未遂、行使 偽造私文書、行使偽造特種文書犯行，與「路遠」、「王淑 媛」、「營業員」及其等所屬詐欺集團成員間有犯意聯絡及 行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。(五)被告上開犯行，均係以一行為觸犯數罪名，應依刑法第55條 規定，從一重之刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。
(六)本案詐欺集團成員已對被害人施用詐術並與被害人相約一同 至銀行提領投資款項580萬元，且被告亦自承如順利取款、 未為警查獲，會依「路遠」將款項購買虛擬貨幣後存入「路 遠」指定之帳戶內，惟因被害人提領款項時，銀行行員發覺 有異報警處理，員警到場逮捕被告，被告始未能實際取得、 傳遞款項，屬未遂犯，依刑法第25條第2項規定，減輕其刑 。
(七)按犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕 其刑，洗錢防制法第16條第2項亦定有明文。被告就其上開 所犯洗錢罪部分，於偵查及本院審判中均自白不諱，其所犯 雖有洗錢防制法第16條第2項之減刑事由，惟因想像競合從 一重之加重詐欺取財罪處斷，故僅得作為量刑之參考。(八)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值壯年，非無謀生能 力，不思正道取財，誘於厚利，竟參與詐欺集團，負責收取 款項，助長詐欺犯罪，危害社會治安，欠缺尊重他人財產法 益之守法觀念，妨害金融市場及民生經濟，所為應予非難， 然念被告於本案犯罪結構中，係受詐欺集團成員指揮之角色 ，並非核心地位之涉案情節、參與程度，暨被告犯後均坦承 犯行，兼衡其素行，於本院訊問時自陳之智識程度、家庭生 活、工作及經濟狀況狀況，暨被告犯罪之動機、目的、手段 等一切情狀，量處如主文所示之刑。
三、沒收：
(一)按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行 為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。扣案 如附表編號2、3、7、8所示之物，均係為本案詐欺集團成員 「路遠」交予或傳送檔案予被告列印；附表編號4、5係「路 遠」指示被告於不詳時、地偽造，均係做為被告犯罪所用， 已屬被告所有，為供其犯罪所用之物，爰均依前揭規定宣告 沒收。至如附表編號6之現金保管單1張(見偵查卷第63頁)， 係被告於112年10月16日向另案之被害人陳亨收款時所用之 物，非被告於本案犯罪所用之物，爰不予宣告沒收。另如附
表編號3、4所示偽刻之「梧柏廚具有限公司」及「吳珀誌」 印章各1顆、附表編號8所示一般商品買賣契約上之偽造之「 梧柏廚具有限公司」及「吳珀誌」印文各1枚、「梧柏廚具 有限公司」署名1個，均依刑法第219條規定，不問屬於犯人 與否，宣告沒收之。
(二)被告雖自承加入本案詐欺集團時有約定報酬，惟報酬之給付 方式係收到款項後從中扣取，而本案被告尚未取得款項即為 警查獲，而本案卷內亦無積極證據證明被告就本案犯行已獲 取報酬，無從認定其有何犯罪所得。至扣案如附表編號1所 示之現金42,500元，依被告所稱係其另案取款時所獲取之報 酬，且卷內亦無證據證明該現金42,500元係被告就本案犯行 所獲取之報酬，則難認係本案之犯罪所得，爰不予宣告沒收 。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如 主文。
五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭(須附繕本)。 本案經檢察官王雪鴻提起公訴。
中 華 民 國 112 年 12 月 28 日 刑事第九庭 法 官 莊惠真
以上正本證明與原本無異
書記官 許碧如
中 華 民 國 113 年 1 月 8 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
中華民國刑法第212條
偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 物品名稱 備註 1. 現金新臺幣42,500元 2. 廠牌SAMSUNG(含SIM卡、IMEI碼：00000000000000號、00000000000000號)1支 3. 工作證12張 4. 「梧柏廚具有限公司」印章1顆 5. 「吳珀誌」印章1顆 6. 現金保管單1張 日期：112年10月16日 姓名：陳亨 7. 現金存款憑證收據7張 8. 一般商品買賣契約9份 其中1份之立契約人為被害人陳碧禎、梧柏廚具有限公司(代表人：吳珀誌)
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