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內容 |
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20221229
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
111年度上易字1604號
案件類別
刑事
am,EL,gu,Mi,何錦,冠霆,南亞,印度,吳冠,國維,威廉,婉玲,幸福,快遞,林綉,林翠,淑鈴,游淑,溫柔,王堉,理智,秀蘭,翠珊,若是,西亞,部隊,錦玉,顧念,馬來,龍潭,－１３,ＡＥＬ,KWA,OOM,何錦玉,刑書誤,向永豐,吳冠霆,威廉姆,張玉如,曾秀蘭,李玉如,李語葳,林綉惠,林翠珊,
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20220908
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度簡上字411號
案件類別
刑事
am,EL,Mi,交友,今天,何錦,南亞,印度,商銀,國維,威廉,容易,幸福,快遞,房子,更改,未來,林翠,淑鈴,游淑,溫柔,理智,生意,社群,秀蘭,細節,結婚,翠珊,若是,西亞,貿易,這是,部隊,錦玉,顧念,香港,馬來,高額,龍潭,－１３,ＡＥＬ,KWA,OOM,何錦玉,刑書誤,向永豐,威廉姆,曾
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20200221
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煙毒等
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度重訴緝字1號
案件類別
刑事
陰謀,西亞籍,KOAY,ysia,YSIA）,馬來西亞籍,㈣追訴權時效部分：,臺灣桃園地方檢察署檢察官,KOAYPENGSENG（馬來西亞籍）
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20200121
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
107年度金上重訴字2號
案件類別
刑事
劉吳,印度,廖德,徐連,楊謙,鄭育,Bin,Gen,gpl,亞國籍,侯鳳碧,劉吳真,劉立凱,向玉蘭,向頡華,吳嘉晏,吳政峯,廖德鍊,廖慶裕,張美齡,彭寶繡,徐郁雯,林家溱,林玉仙,林繼禎,林芝郁,楊金妹,楊阿美,洪珮瑜,石從生,蔡豐珠,薛雅文,褚又瑄,西亞籍,許宏仁,謝貴美,謝長芳,郭怡君,鄭佳宜,
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20200121
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
107年度金上重訴字1號
案件類別
刑事
劉吳,印度,廖德,徐連,楊謙,鄭育,Bin,Gen,gpl,亞國籍,侯鳳碧,劉吳真,劉立凱,向玉蘭,向頡華,吳嘉晏,吳政峯,廖德鍊,廖慶裕,張美齡,彭寶繡,徐郁雯,林家溱,林玉仙,林繼禎,林芝郁,楊金妹,楊阿美,洪珮瑜,石從生,蔡豐珠,薛雅文,褚又瑄,西亞籍,許宏仁,謝貴美,謝長芳,郭怡君,鄭佳宜,
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20161118
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請求損害賠償等
法院案號
臺灣臺南地方法院
103年度重訴字304號
案件類別
民事
ia,劉悅,天真,崔冠,斑斑,施仁,區明德,原材料,品開發,張家口,張富強,施仁貴,王悅蓉,王莉萍,被投資,資產具,趙叔鍵,趙慧青,邱烺民,鈞院證,陳世雄,AUST,IWAN,MALA,ysia,司空見慣,工作小組,CHINA,India,JAPAN,中
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20150226
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虛報進口貨物產地
法院案號
高雄高等行政法院
102年度訴字409號
案件類別
行政
周順,宋龍,玫王,ADE,ICA,kat,MIT,ＮＡＬ,OMA,sco,SEK,劉彥政,周順然,張聖明,林宏仁,王鳳安,蕭玄機,謝連吉,陳吉宏,馬國吉,黃宋龍,FULL,FUND,Gran,MALA,RIES,TING,ysia,經濟部國,關稅總局,M
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20150226
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虛報進口貨物產地
法院案號
高雄高等行政法院
102年度訴字407號
案件類別
行政
原申,周順,宋龍,馬方,高普,AL.,ICA,Inv,iti,MIT,Pos,sco,劉彥政,周順然,國貿局,張聖明,日月興,林宏仁,王鳳安,蕭玄機,謝連吉,陳吉宏,馬國吉,黃宋龍,FULL,FUND,MALA,pany,ysia,關稅總局,謝連吉局長,
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20141217
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
102年度上訴字707號
案件類別
刑事
Eu,Lt,UC,古昕,吉星,張才,法助,enT,Fin,TRU,Vin,劉月仙,張國偉,李吉星,沈明東,盧筱筠,胡子將,莫斯科,謝欣怡,GANG,HSBC,MALA,vinc,ysia,ＪＵＭＢＯ,Third,Trust,謝欣怡律師,Advance,V
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20140807
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違反海關緝私條例
法院案號
臺北高等行政法院
102年度訴字1740號
案件類別
行政
律師,高普,OMA,呂岫凌,廖奕順,廖超祥,張培瑤,王鳳安,蕭玄機,馬國吉,馬幼竹,MALA,Tech,ysia,Product,蕭玄機（董事）,Malaysia,廖超祥（關務長）,海揚報關有限公司,清水巖企
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20130131
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
101年度易字186號
案件類別
刑事
Au,DY,ＯＷ,偉協,ant,DEN,ldi,ＳＥＮ,Swe,TRU,劉月仙,張國偉,李吉星,林明勇,沈明東,秦鎮華,莫斯科,謝欣怡,HSBC,MALA,Vice,ysia,ＪＵＭＢＯ,Trust,謝欣怡律師,Advance,VINCENT,Indem
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20120803
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聲請交付審判
法院案號
臺灣臺中地方法院
101年度聲判字24號
案件類別
刑事
姚忠倫,林明隆,涂芳田,鄭守義,顏茂松,MALA,ysia,涂芳田律師,臺中關稅局,Malaysia,財政部臺中關稅局,財政部高雄關稅局,敦隆大理石股份有限公司
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20101021
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虛報進口貨物產地
法院案號
臺北高等行政法院
99年度訴字515號
案件類別
行政
亞當,律師,Mal,史努比,維尼熊,蔡文玉,MALA,ysia,甲○○(董事,財政部臺北關,乙○○○○○○,甲○○（董事）,Malaysia,財政部基隆關稅局,○○○○○○○○公司,藝林國際企業有限公司
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20090211
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
97年度上訴字5361號
案件類別
刑事
GAI,mun,丙○○,曹大誠,AMAN,MALA,ysia,曹大誠律師,李傳侯律師,林詠嵐律師,王世宏律師,黃重鋼律師,Malaysia,（現羈押於臺灣臺北看守所）,乙○○○○○○○○○○○○○○,甲○○○
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20090211
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
97年度上訴字5361號
案件類別
刑事
GAI,mun,丙○○,曹大誠,AMAN,MALA,ysia,曹大誠律師,李傳侯律師,林詠嵐律師,王世宏律師,黃重鋼律師,Malaysia,（現羈押於臺灣臺北看守所）,乙○○○○○○○○○○○○○○,甲○○○
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20051209
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣桃園地方法院
94年度訴字2168號
案件類別
刑事
A,LAU,SIO,廖祥明,莊添賜,MENG,tian,ysia,CHING,（現羈押於臺灣桃園看守所）,YSIA（現羈押於臺灣桃園看守所）
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20050413
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虛報進口貨物產地
法院案號
臺北高等行政法院
93年度訴字429號
案件類別
行政
Mal,sia,WHY,乙○○,朱恩烈,AUST,CHEE,LANG,MALA,ysia,LOGIS,MALAY,李文娟律師,蘇夏曦律師,許進德律師,indian,LAYSIA,即Taipei,朱恩烈（局長）,Malays
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