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內容 |
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字926號
案件類別
刑事
不用,交友,信箱,傳播,元大,六日,分行,前提,勞動,商品,因為,國家,地址,妹妹,媒體,常識,年月,廠商,恐怖,文件,文字,新光,有利,有如,服務,東森,沒有,清楚,營利,現象,社群,競合,股票,薪資,虛擬,要求,設定,註銷,警示,賣場,身份,郵政,鄭涵,重本,關注,陳琳,陳稱,隨便,高度,２５１
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1469號
案件類別
刑事
世華,主管,事業,伍月,保證,信義,國泰,實務,引導,彰化,志峰,扮演,施以,服務,格式,歐華,營業,秀香,股票,葉惠,薪資,處所,虛擬,親友,註記,警示,買家,資產,郵政,關閉,陸續,驗證,黃珮,LIU,李佩玲,林桂蓮,林靜娥,法務部,翁毓潔,臺灣臺,許俊雄,許敏萍,陳嘉華,陳志峰,高承揚,黃珮瑜
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20250619
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審原金簡字40號
案件類別
刑事
仲慧,劉仲,商場,子欣,瑩瑩,禹晴,遊玩,陳琳,陳睦,雅美,雯雯,０３號,劉仲慧,周大福,廖彥傑,施懿珊,曾吉隆,李瑩瑩,林奕志,林欣玥,楊子欣,楊蕙禎,簡錫卿,葉昭逢,陳睦典,黃寶萱,黃禹晴,TUTOR,YiLin
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20250206
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1374號
案件類別
刑事
何沁,包廂,數名,劉承武,姚念慈,廖棣儀,張庭耀,楊老師,漲停板,簡妤倢,蕭舜澤,賴政豪,黃國昌,黃振城,Ai夜店,YiLin
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20250121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡上字74號
案件類別
刑事
○號,三民,中山,信義,台中,大安,大隊,忠孝,承恩,文玲,王靜,經理,農會,金華,陳雅,○○○,１０６,丑○○,午○○,卯○○,嘉義市,嘉義縣,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭詩雯,新竹市,新竹縣,未○○,涂裕洪,潘郁涵,玄○○,王靜儀,申○○,酉○○,陳瑞鴻,雲林縣,黃○○,刑事第七,
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20241217
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字251號
案件類別
刑事
中埔,俊豪,嘉欣,廣大,德國,怡辰,昱廷,朱柏,林鹿,柏彥,犯罪,謝雯,送貨,金牛,壬○○,廖俊豪,朱柏彥,李依鈴,賴嘉欣,陳凱丞,陳怡辰,陳昱廷,新竹市○,Jason,YiLin,新竹市○區,新竹市警察局第三分局,臺中市政府警察局第二分局
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20241119
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字524號
案件類別
刑事
MR,一天,世貿,信宏,唯一,大成,娛樂,廠商,張梓,文慧,新莊,林恒,梓涵,犯罪,現狀,細節,美麗,老師,胡敬,賣場,賺錢,陳琳,陳雅,雅琳,露天,香港,駿逸,LIN,威尼斯,張梓涵,施昇輝,李駿逸,林伯聰,林欣玥,沈芳伃,潘姿吟,真實姓,葉昭逢,葉美麗,薛雯庭,許文慧,許翠蓮,陳信宏,陳曉蕾,陳
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20241101
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴更一字2號
案件類別
刑事
何沁,何蕙,向吳,商銀,數名,時代,林汶,林麗,民族,王紫,甜甜,竹北,符號,簡妤,老師,萱萱,蕙君,趙依,邊緣,何蕙君,各階段,吳敏禎,張成裕,林國勝,林汶潔,林雨晴,林麗芝,楊老師,比特幣,洪禎陽,簡妤婕,黃國昌,黃沛文,黃茂瑜,EMILY,YiLin
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20231130
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
112年度重簡字2194號
案件類別
民事
何沁,文聖,賴家,００８,李文聖,楊家蓉,王凱平,賴家保,身分不詳,YiLin
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20230928
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度附民字938號
案件類別
刑事
吳玟儒,葉潔如,陳良弘,中山北路,YiLin,彰化商業銀行中山北路分行
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20230928
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字829號
案件類別
刑事
世昌,五權,古亭,林岫,洪福,洪誠,瑞芳,財富,趙依,邱麗,陳煌,黎明,丁淑娟,吳玟儒,呂珮瑄,太陽城,徐世昌,李志豪,林凱偉,林嘉萱,林文翰,楊老師,洪福良,王志華,簡妤倢,葉潔如,蔡憶玟,邱麗梅,鍾明和,陳冠宇,陳建中,陳煌順,陳良弘,陳錦皇,中山北路,台中分行,新竹分行,日盛國際,瑞芳分局,<
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20230922
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡上字80號
案件類別
刑事
丙股,佳惠,劉心,劉清,合眾,品妤,晨曦,林岫,歐陽,毓婷,洪義,湯鵬,瑞賢,符心,耀宗,莊瑛,萱萱,蔡富,許佳,誠股,趙依,邱麗,長春,陳昌,陳煌,陳禹,ＴＯＰ,劉心汝,周玉惠,員林分,尤春柳,廖晨曦,徐仁達,李文彥,李雅婷,林劭威,林森北,林珮菁,林麗芝,洪禎陽,洪義文,洪英花,營業部,羅毓婷,
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20230816
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字260號
案件類別
刑事
三民,中山,信義,台中,合庫,嘉宏,大安,大林,居新,平鎮,惠雅,戊○,承恩,東橋,東港,松山,林冠,樹林,王靜,現狀,竹北,股市,郁如,黃昱,JOY,丑○○,住屏東,個人戶,午○○,卯○○,嘉義市,嘉義縣,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,新竹市,未○○,玄○○,王聖傑,王靜儀,申○○,號案
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20230814
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字62號
案件類別
刑事
０巷,中和,交友,劉明,向如,文聖,明潔,組合,萬華,蕙嘉,賴家,賴建,賺錢,黃偉,劉明潔,己○○,庚○○,彭宏東,彭聖斐,方志淵,施函妤,李文聖,漲停板,詹蕙嘉,賴家保,賴建如,金管會,陳奕琳,Wang,元大銀行,YiLin,刑事第十八,新竹縣政府,刑
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20230323
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度原金訴字144號
案件類別
刑事
bl,吳菲,嘉欣,均泰,夢婷,思慧,怡真,恩澤,李祥,柯亞,瑞光,程蕙,翁羽,股市,謝麗,財金,錦龍,陳晨,吳錦龍,唐中興,曾國峯,李怡真,林晶瑤,楊淑婷,湯有朋,翁羽辰,草屯分,託商業,謝道明,謝麗姿,關資料,陳介中,陳介夫,陳夢婷,陳奕伶,陳采婷,陳金盾,黃毅皓,太平分行,
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20230222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字85號
案件類別
刑事
三重,何沁,博弈,向吳,幕後,戶政,文孝,文聖,易辰,監獄,簡化,籍設,萬華,謝易,賴家,賴建,項目,黃頎,○○○,００８,Ine,吳政穎,徐蘭萍,新竹縣,李文聖,矯正署,謝易辰,賴家保,賴建如,陳菁徽,○○○道,區○○○,華南銀行,YiLin,戶政事務
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20190313
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院
107年度上訴字3795號
案件類別
刑事
JU,劉軒,靠邀,VIL,余承憲,劉壽嵩,劉軒瑜,北七喔,詹以勤,賴邦元,鄭堤升,靠北喔,YiLin,詹以勤律師
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20181016
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣新北地方法院
107年度訴字131號
案件類別
刑事
JU,劉軒,靠邀,VIL,余承憲,劉軒瑜,北七喔,靠北喔,YiLin,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20180502
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給付違約金
法院案號
臺灣新北地方法院
106年度簡上字448號
案件類別
民事
畫室,賀元,Art,北門街,張世柱,戴宛蓁,王永茂,石至堯,莊賀元,趙茂東,陳奕儒,黎文德,YiLin,張世柱律師,王永茂律師,莊賀元律師,藝林美術語文短期補習班
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20180430
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聲請交付審判
法院案號
臺灣新北地方法院
106年度聲判字184號
案件類別
刑事
畫室,莊姍,賀元,Art,張世柱,戴宛蓁,林品辰,石至堯,莊姍錞,莊賀元,趙茂東,YiLin,張世柱律師,莊賀元律師
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20171116
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給付違約金
法院案號
板橋簡易庭
106年度板簡字1546號
案件類別
民事
古紹,畫室,石志,賀元,Art,古紹霖,張世柱,戴宛蓁,王永茂,石至堯,莊賀元,趙茂東,YiLin,張世柱律師,王永茂律師,莊賀元律師,藝林美術語文短期補習班
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