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20231228
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返還借名登記物等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度重訴字400號
案件類別
民事
Br,CA,ng,一天,不一,亞洲,人民,今天,代表,住所,何地,何意,何時,信義,分行,合作,合約,吳宜,哥哥,哲銘,國人,在場,外國,存取,存戶,室內,富邦,工程,徐蜜,施工,更名,本國,李昱,東方,根本,母親,法國,淑萍,清楚,營運,現在,瑩真,留存,簽約,細節,經理,經紀,股東,英國,英文,
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20231226
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違反銀行法
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字446號
案件類別
刑事
三民,中信,令宜,任務,入戶,劉俠,名單,品名,國內,址設,家瑋,小姐,新興,會計,林慧,樹蘭,歷史,王翠,票款,素蘭,經理,總計,葉海,葉淑,董文,蘭換,設施,邱素,陳英,集合,鳳山,２０５,２３６,一覽表,人民幣,分公司,劉河山,均不詳,家樂福,屏東縣,張志偉,張明鳳,書誤載,林志鵬,林慧君,林
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20231225
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1246號
案件類別
刑事
LI,一天,三角,交友,代收,何以,兒子,合成,向葉,商家,官方,容易,廣告,引導,德國,思考,惠娟,扮演,承擔,投入,招募,拾月,採購,新興,旅館,根本,正芳,海洋,王惠,生意,社交,社團,組合,結束,美國,英文,蔡芳,蘇榮,虛擬,記帳,許多,買家,資本,賺錢,郭文,錢包,陳毓,陳運,難想,非常,
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20231225
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1246號
案件類別
刑事
LI,一下,下層,代收,任務,侵占,兒子,內資,合成,回答,宇固,尤應,幕後,後面,德國,心態,惠娟,成功,拍攝,招募,採購,收集,新聞,有情,核心,案例,正芳,海洋,王惠,白天,相信,社交,細節,美國,若是,蔡芳,蘇榮,行中,軌跡,迅捷,酒吧,錢包,閒聊,陳毓,陳運,高額,默示,００８,３３５,P
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20231221
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
108年度金訴字94號
案件類別
刑事
愛,ac,ed,ey,Mo,mS,SE,TH,三民,中興,兒子,原文,台中,品牌,回答,大林,大陸,姿蓉,媽媽,市警,序號,張竣,本國,核心,民族,流程,目標,竣緯,經理,美國,花旗,英文,虛構,越南,隨便,黃圳,黃金,arc,ASK,BEN,DON,LET,LIE,Man,MAY,Nel,Ter,
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20231220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字338號
案件類別
刑事
LI,不少,主持,交友,任務,力元,右手,名字,咖啡,宗儒,左手,幕後,弟弟,志洋,惡劣,扮演,斗六,暗示,曾名,核心,歡迎,流程,男性,羅章,老闆,董事,買家,賺錢,選舉,都市,錢包,陳慶,鳳山,劉郅享,壬○○,己○○,庚○○,張力元,曾名阜,林志洋,比特幣,第七項,第三項,第五項,等原因,羅韋淵
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20231212
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度上訴字450號
案件類別
刑事
JI,NI,OK,oo,三民,利社,即附,大安,張淑,忠孝,戶政,更改,林裕,梁耀,楊竣,苓雅,蘇文,身份,遠傳,鄭喬,陳奕,陳曉,陳松,陳莉,黃鈺,４２２,５１５,CHI,Lee,LIN,YUN,危碧瓊,吳佩珊,國民身,廖華君,張瑋珍,李佳勳,李佳旻,李依庭,李彥儒,李羿霆,李英碩,林子芸,林承儀
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20231212
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違反戶籍法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度上訴字451號
案件類別
刑事
JI,NI,OK,oo,三民,利社,即附,大安,張淑,忠孝,戶政,更改,林裕,梁耀,楊竣,苓雅,蘇文,身份,遠傳,鄭喬,陳奕,陳曉,陳松,陳莉,黃鈺,４２２,５１５,CHI,Lee,LIN,YUN,危碧瓊,吳佩珊,國民身,廖華君,張瑋珍,李佳勳,李佳旻,李依庭,李彥儒,李羿霆,李英碩,林子芸,林承儀
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20231207
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加重詐欺
法院案號
最高法院
112年度台上字5299號
案件類別
刑事
人才,小姐,惠雯,林立,案例,瑞斌,麗珠,中華民,李淳智,李麗珠,林怡秀,林瑞斌,林立華,楊文和,王敏慧,詹小姐,詹惠雯,YUAN,ＪＡＭＥＳ,Jason
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20231205
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分割共有物
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度訴字346號
案件類別
民事
一樓,持分,旅居,美國,設籍,適之,鄭宏,BEN,TAN,房地產,林政良,藍慶道,鄭宏源,YUAN,主要建材,分割方式,分割方法,臺南市○,臺南市○區,應有部分比例
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20231130
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原重訴字5號
案件類別
刑事
乙地,十分,因之,國人,大麻,夾層,小組,快遞,曼谷,林暐,柏翰,泰國,甲地,終於,美國,萊卡,行蹤,譯名,金柱,向中華,呂坤明,幼稚園,張宏瑋,徐建弘,林希潔,柬埔寨,王培勳,王暐凱,王柏翰,管理室,葉作航,袁君榮,許雅婷,陳佑寧,陳家境,Rong,YUAN
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20231123
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院
112年度上更二字88號
案件類別
刑事
８樓,Ya,Yi,人類,何靖,俊明,入出,創造,原料,呂寧,周二,品名,國境,園市,大龍,如玲,宗仁,幕後,志勇,快遞,政龍,文蘭,有空,東方,胡硯,許多,謝詮,雅鈴,靖惠,香港,０４號,Cen,CHI,Chu,ＨＳＵ,Jen,LIN,何靖惠,呂寧莉,大陸籍,夾鏈袋,巧克力,廖文蘭,張龍文,沈佳濬,
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20231123
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聲請交付審判
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度聲判字43號
案件類別
刑事
Ａ４,于嘉,售價,年份,採購,智弘,曾依,林龍,洪裕,珮珊,規格,送貨,項次,魏瑜,TAI,吳軍良,姜俊林,感光鼓,李宜娟,李淇方,林龍輝,許智傑,郭于嘉,魏瑜瑩,YUAN,桃園地檢,檢察總長,元鈦企業社,桃園地檢署,科技企業社,元鈦科技企業社,臺北榮民
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20231115
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字461號
案件類別
刑事
Da,世傑,彩虹,歡迎,貞儀,RAM,供應商,劉貞儀,役軍人,林敬哲,等原因,郭世傑,陳韋如,黃柏嘉,YUAN,現役軍人,林敬哲律師（法扶律師）
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20231109
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字104號
案件類別
刑事
CO,dS,南竹,吳哲,沈佳,泰山,湘儀,育儒,艾倫,花旗,達新,金星,陳請,陳雪,吳哲璇,吳欣倫,呂艾倫,張孝吉,林正雄,比特幣,江金星,洪兆謜,游秀英,熊湘儀,葉建良,蔡念恩,鐘育儒,陳威憲,陳雪鈴,黃喬郁,YUAN,日盛銀行,臺東分局,蘆竹分局,B
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20231109
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2046號
案件類別
刑事
崇德,復興,李昱,沈佳,吳翊睿,周復興,訴書誤,詹益昌,YUAN,公司名稱,臺中市北屯,即被告甲○○,上訴人即被告甲○○
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20231102
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恐嚇取財等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字498號
案件類別
刑事
○樓,○號,一元,基因,大雅,宏志,寶成,尤宏,忠實,改名,本名,林正,演戲,王筱,產出,老公,老婆,良品,蕭雅,複製,護法,載體,鑽石,高郁,mes,不一樣,不想死,何昌協,余怡寬,你們都,劉知明,女朋友,尤宏志,曾信傑,李俊翰,林建宏,林正恩,林蔚然,王筱維,胡堅勤,賴昱志,通訊錄,金品坊,高郁
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20231026
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度重訴字10號
案件類別
刑事
nD,中部,乙地,何必,即丁,古德,周祺,均指,大哥,奶奶,幹嘛,心情,志和,沙沙,甲地,空屋,莊維,製品,議定,輔仁,邊緣,金虎,閒聊,隨便,麻花,黑輪,龍建,劉金虎,加拿大,古德曼,吳龍建,周祺雯,替代物,李貞瑩,洪志和,洪文佐,等一下,粟威穆,莊維澤,通緝中,陳柏中,黃郁雯,
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20231006
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囑託送達
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度助字29號
案件類別
民事
Ch,未設,蔡清,邱逸,共和國,洪嘉慧,蔡清祥,Tsai,YUAN,社會主義,Huang
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20231004
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字1589號
案件類別
刑事
佳樺,俊豪,即附,國強,地藏,多樣,帽子,放假,星星,曾珮,秋鳳,菩薩,陳幸,領導,黃順,Ine,ing,uan,一直打,何佳樺,余國強,周穎宏,徐玉如,戴口罩,曾珮菁,李政賢,李秋鳳,林鴻岳,洪宛渝,簡銘峰,羊肉爐,蘇俊豪,號案件,趙怡萍,鄭珮琪,顏佳彬,風哲安,黃玉齡,MING,
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20231004
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字1612號
案件類別
刑事
佳樺,俊豪,即附,國強,地藏,多樣,帽子,放假,星星,曾珮,秋鳳,菩薩,陳幸,領導,黃順,Ine,ing,uan,一直打,何佳樺,余國強,周穎宏,徐玉如,戴口罩,曾珮菁,李政賢,李秋鳳,林鴻岳,洪宛渝,簡銘峰,羊肉爐,蘇俊豪,號案件,趙怡萍,鄭珮琪,顏佳彬,風哲安,黃玉齡,MING,
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20231004
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字1611號
案件類別
刑事
俊豪,即附,國強,地藏,多樣,帽子,放假,星星,曾珮,秋鳳,菩薩,陳幸,領導,黃順,Ine,ing,uan,一直打,何佳樺,余國強,周穎宏,徐玉如,戴口罩,曾珮菁,李政賢,李秋鳳,林鴻岳,洪宛渝,簡銘峰,羊肉爐,蘇俊豪,號案件,趙怡萍,鄭珮琪,顏佳彬,風哲安,黃玉齡,MING,
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20231004
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1614號
案件類別
刑事
俊豪,即附,國強,地藏,多樣,帽子,放假,星星,曾珮,秋鳳,菩薩,陳幸,領導,黃順,Ine,ing,uan,一直打,何佳樺,余國強,周穎宏,徐玉如,戴口罩,曾珮菁,李政賢,李秋鳳,林鴻岳,洪宛渝,簡銘峰,羊肉爐,蘇俊豪,號案件,趙怡萍,鄭珮琪,顏佳彬,風哲安,黃玉齡,MING,
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20231004
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1615號
案件類別
刑事
俊豪,即附,國強,地藏,多樣,帽子,放假,星星,曾珮,秋鳳,菩薩,陳幸,領導,黃順,Ine,ing,uan,一直打,何佳樺,余國強,周穎宏,徐玉如,戴口罩,曾珮菁,李政賢,李秋鳳,林鴻岳,洪宛渝,簡銘峰,羊肉爐,蘇俊豪,號案件,趙怡萍,鄭珮琪,顏佳彬,風哲安,黃玉齡,MING,
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20231004
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1613號
案件類別
刑事
俊豪,即附,國強,地藏,多樣,帽子,放假,星星,曾珮,秋鳳,菩薩,陳幸,領導,黃順,Ine,ing,uan,一直打,何佳樺,余國強,周穎宏,徐玉如,戴口罩,曾珮菁,李政賢,李秋鳳,林鴻岳,洪宛渝,簡銘峰,羊肉爐,蘇俊豪,號案件,趙怡萍,鄭珮琪,顏佳彬,風哲安,黃玉齡,MING,
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20230920
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1933號
案件類別
刑事
Ch,EN,es,GO,KH,TR,YU,姐妹,廖曉,快遞,文玉,東門,珮華,鮮明,黃珮,CHE,JAM,one,own,UNG,WHY,周巧屏,廖曉芬,張添興,林清安,楊文和,江宗祐,江文玉,竇雪珍,詹惠雯,郭瑞祥,黃珮華,ALEX,Bank,CHEE,CHEN,HUNG,
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20230914
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度簡字306號
案件類別
刑事
DE,EN,RD,侯景,凱悅,國境,外包,德昌,快遞,曾雋,汪玉,法國,清心,玉蓮,製品,謝和,鈺庭,Han,SEC,李宗祐,林伶芯,林家錡,林尚昱,林書鈺,林洺亘,林老師,汪玉蓮,洪芊華,謝和勳,鄭賀謙,韓德昌,CHEN,City,DIST,YUAN,
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20230901
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字356號
案件類別
刑事
aA,EL,下層,世光,中游,張宥,徐欣,援交,李辛,林盛,欣瑜,玩具,短短,葉韓,趙立,辛茹,居台中,張宥騂,星巴克,李品慧,李辛茹,林秋田,楊世光,許晉源,詳附件,趙立偉,郭美雪,陳碩彥,YUAN,台中市○,居台中市,汽車美容,養護中心,台中市○區,
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20230831
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返還不當得利等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
110年度金上字2號
案件類別
民事
５號,PT,上述,主管,人員,代收,代表,共計,分院,印尼,原判,原審,名義,告知,單位,地址,大隊,存款,工作,市場,市警,帳號,張家,影本,文件,文博,日數,明細,沈重,營業,王川,王維,經理,罪嫌,聯絡,股東,臺灣,藍偉,被上,要求,視同,訟法,許可,辦理,鄭國,鄭麗,配偶,附帶,附註,陳兆,
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20230829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字140號
案件類別
刑事
凱文,楊梅,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張紘齊,彰化縣,林凱文,林德泰,蔡明宏,警政署,郭季青,黃○○,南投縣政府,宜蘭縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,中國信託銀行,基隆市警察局,宜蘭縣政府警,彰化縣警察局,花蓮縣警察局,苗栗縣警察局,南投
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