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20251029
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洗錢防制法
一下,上將,不一,代表,全然,前列,前置,十分,即明,及第,同居,周知,大眾,如是,如果,存戶,家人,容易,實務,尚恩,思雅,我們,承受,抖音,文義,日內,朋友,本文,李音,核心,概要,流程,清楚,用意,白沙,皓翔,監護,相信,細節,組合,結束,興趣,蕭涵,親友,錢包,隨意,驗證,均不詳,張家興,未
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20251029
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字4427號
案件類別
刑事
６號,主持,二年,休閒,何以,何等,基隆,學系,尤應,林立,正義,父母,終於,總統,華南,觀光,錢包,陳宇,雷淑,韋儒,高達,黃美,１０６,ace,丁○○,丑○○,丙○○,乙○○,亥○○,午○○,卯○○,壬○○,己○○,巳○○,庚○○,戊○○,戌○○,未○○,林泰義,林立柏,甲○○,申○○,癸○○,
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20251002
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上易字17號
案件類別
刑事
rM,一號,劉穎,寵物,文忠,旻萱,涂伯,生意,發哥,若依,莊鎮,蔣馨,豐富,進寶,陳筱,鼎金,○○道,ace,Max,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,原物料,吳進寶,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,戊○○,戌○○,方百正,星巴克,未○○,朱芷薇,林文忠,玄○○,申○○,癸○
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20250930
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中金簡字70號
案件類別
刑事
BI,丁意,商銀,大道,姿蓉,廖軍,慧雯,數字,更改,犯罪,社交,組合,鈺恩,關閉,雜誌,黃鈺,LIN,Max,Pro,何嘉珍,林經理,洪國朝,真實姓,蕭孝如,謝英吉,陳丁意,陳儀真,陳姿蓉,陳盈宏,魏希如,黃慧雯,黃鈺恩,XREX,渣打銀行,空軍一號,
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20250926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金訴字518號
案件類別
刑事
莊子,財富,Max,山分局,張家豪,徐啓惟,技有限,楊云瑄,第一層,莊子賢,顏麗芸,黎禹靖,XREX,技有限公司,鏈科股份有限公司,現代財富科技有限公司,苗栗縣警察局竹南分局,新北市政府警察局海山分局
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20250924
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確認本票債權不存在等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度簡上字245號
案件類別
民事
一弄,佩蓁,國人,張岑,泓勝,目標,資助,黃泓,不會說,劉世林,張紫能,朱慧真,王珮蓓,章春曉,路安全,XREX,扶助律師,張岑伃律師
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20250922
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2657號
案件類別
刑事
陳,佩蓁,哲銘,子寓,家閎,市府,張德,德盛,文山,李逢,楊梅,王欣,盧燕,薛雅,語嫣,陳吉,陳哲,陳楷,黃安,黃禎,黎明,張德盛,張碩紘,曾志成,李佩蓁,李崇豪,李芊芊,李逢年,林佩錦,林光佑,林宗毅,楊芷彤,洪子寓,王語嫣,葉卉羚,蔡宜臻,蔡家閎,託商業,謝文婕,陳怡文,黃皓煒,黃雅櫻,黃靜怡,
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20250903
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴字538號
案件類別
刑事
寵物,抖音,法文,犯罪,素秋,蘋果,屏東市,郭淑芳,錢毓華,陶素秋,XREX,安養中心,遠東商銀,陽信銀行,屏東縣屏東,鏈科股份有限公司,衛生福利部屏東醫院,幣託科技股份有限公司,現代財富科技有限公司,陳意青律師(法扶律師),禾亞數位科技股份有限公司
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20250827
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
114年度板簡字1461號
案件類別
民事
林庭,美惠,苡瑄,魏賜,ace,呂安樂,周政賢,林庭如,葉美惠,陳信隆,陳麗珍,魏賜琪,XREX,上海銀行,凱基銀行,遠東商銀
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20250827
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
114年度板簡字1462號
案件類別
民事
林庭,美惠,魏賜,ace,呂安樂,周政賢,李怡靜,林庭如,葉美惠,魏賜琪,XREX,上海銀行,凱基銀行,遠東商銀
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20250624
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金易字7號
案件類別
刑事
rM,文忠,武義,涂伯,發哥,蔣馨,鼎金,ace,亥○○,午○○,卯○○,原物料,宙○○,巳○○,戌○○,星巴克,未○○,朱芷薇,林文忠,玄○○,王芷鈴,申○○,莊承軒,葉芮羽,蔣馨慧,辰○○,邱超偉,郭武義,酉○○,XREX,邱超偉律師,臺北富邦銀行
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20250613
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
114年度中簡字1501號
案件類別
民事
吳存,振瑋,曉琪,羅曉,吳存富,楊喬閔,江振瑋,羅曉琪,陳學德,XREX,楊喬閔律師,鏈科股份有限公司
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20250610
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1988號
案件類別
刑事
朱柏,柏璋,ace,朱家麒,朱柏璋,李宜民,林彥成,林愛卿,林育聰,XREX
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20250528
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字295號
案件類別
刑事
企業,住所,億元,公所,六月,分行,前提,好友,委員,就職,未到,格式,案例,歷史,犯罪,王祥,自然,芳苑,薪資,虛擬,警示,財金,軌跡,鄭碧,住彰化,委員會,彰化縣,梁永慶,洪翔恩,溪湖鎮,王祥豪,陳彥仰,XREX,中華郵政,住彰化縣,刑事第二,臺灣彰
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20250527
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4219號
案件類別
刑事
○段,一號,伍月,全然,公證,向善,多元,安裝,害人,怡真,惠美,承擔,會員,犯罪,王佑,現代,現狀,理財,範疇,花樣,蘋果,虛擬,軌跡,轉運,連同,錢包,隊長,高額,○○○,ace,Max,Pro,台北市,和解成,均不詳,宋恭良,未到庭,李怡真,楊家印,葉勇成,黃惠美,○○○道,
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20250527
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字77號
案件類別
刑事
３樓,５樓,何珮,儀芳,億元,前鎮,劉儀,北斗,尚佳,廣告,文亮,新聞,會員,樹林,欣瑜,烏日,犯罪,現象,秀貞,竹北,蔡憲,豐田,軌跡,連線,ace,Max,劉儀芳,彰化縣,新竹縣,林文亮,涂欣瑜,潘姿嫣,臺灣高,蔡秀貞,鄭百易,陳品君,黃立宇,XREX
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20250522
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3801號
案件類別
刑事
５樓,于安,冠翔,奕宏,張貼,施宥,明智,會員,犯罪,社交,致富,葉浩,資本,軌跡,錢包,劉育綾,加百列,吳于安,周奕宏,廖柏凱,方靖婷,李俊毅,林忠義,檢察長,程冠翔,詹益昌,謝孟樺,陳明智,韓尚諭,XREX,兆豐銀行,兆豐國際商業,刑事第十五庭,幣錸
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20250502
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字14號
案件類別
刑事
博弈,宜修,尚品,抖音,服飾,李品,翁紫,許宥,謝宜,謝珮,賴品,陳加,麗文,庫商業,張依茹,李佳憓,林欣緣,楊麗文,王莠媚,謝珮漪,賴品誠,XREX,新竹市警察局,新竹市警察局第三分局
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20250501
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2339號
案件類別
刑事
am,gu,HA,HO,Ya,人物,企鵝,使命,偉杰,名牌,如萱,孫曉,學生,居中,崢嶸,怪怪,招募,振興,昱淇,曾領,東區,法國,無線,王筱,石宗,老師,背包,高智,ace,Chu,Max,何以會,幼兒園,林佳柔,林如萱,王筱維,胡堅勤,賴昱志,這樣會,陳教育,陳昱淇,高智美,CHEN,
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20250424
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字39號
案件類別
刑事
Ja,mS,于瑄,伯特,凱迪,吳濱,季芸,廖艷,廣大,扮演,方夢,易行,曾沛,曾禹,杜恒,杜淑,林立,林義,欣恩,源盛,犯罪,禹晴,著實,虛構,集體,ace,CHE,何佳芸,何明哲,共同體,劉于瑄,吳欣恩,廖婉竹,張惠亭,張益銘,曾沛雯,李名盛,李育政,杜恒昌,林展旭,林泰義,林義峰,楊慶堂,江佩儒
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20250418
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金訴字114號
案件類別
刑事
ID,傳達,宣傳,廣大,技能,浚民,翰林,請問,趙芷瑄,黃翰林,黃馨儀,Inc.,XREX,即附表所示,局中正第二分局,臺北市政府警察局中正第二分局
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20250416
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4274號
案件類別
刑事
何地,卡通,大雅,奶奶,實力,彭國,怪怪,打工,明明,有空,犯罪,阿嬤,ace,Ine,許家嘉,郭淑琪,Bank,XREX,不詳姓名,受有期徒,臺中市政府警察局大雅分局
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20250409
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字447號
案件類別
刑事
廣大,珮珊,張家豪,楊云瑄,賴志盛,陳珮珊,XREX,不詳姓名,起訴書漏載,彰化縣警察局鹿港分局,臺中市政府警察局第五分局,臺北市政府警察局大安分局
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20250331
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字110號
案件類別
刑事
HO,IC,nk,Ya,前列,創新,哈哈,團隊,子晏,新人,曾昭,歡迎,王牌,短短,背後,謝雯,集體,黃銀,ace,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,吳勇輝,吳錦佳,子○○,寅○○,巳○○,張建強,彭琦惠,戌○○,星巴克,曾昭愷,未○○,王聖傑,申○○,蕭永祥,辰○○,酉○○,陳憲明,陳郁婷,高曉涵,
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20250331
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字111號
案件類別
刑事
HO,IC,Ya,健銘,入戶,前列,劉宜,哈哈,團隊,宜芳,宥霖,庭瑄,廖期,戴翊,文綺,新人,晉嘉,曾昭,李瑞,林宥,歡迎,王牌,短短,背後,謝雯,鄭詠,集體,黃得,黃鴻,ace,余泳儀,劉奕君,劉宜芳,吳勇輝,吳錦佳,吳錦江,張建強,星巴克,曾昭愷,李品澤,李瑞中,林佩穎,林健銘,林宥辰,楊峰榮
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20250331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字363號
案件類別
刑事
國維,志勇,LAI,YEE,唐俊智,洪英花,許佩霖,陳志勇,HANG,XREX,香港居民,陳志勇律師(法律扶助)
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20250327
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字198號
案件類別
刑事
江健,犯罪,楊子佑,江健鋒,XREX,台新商業銀行,臺北市政府警察局南港分局
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20250226
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字39號
案件類別
刑事
品瑜,子儀,富順,振瑋,文亮,曉琪,朱麗,林珠,添福,犯罪,羅曉,趙克,林文亮,林珠珍,楊子儀,江振瑋,羅曉琪,莊添福,蕭麗晏,陳富順,陳雅倫,黃品瑜,XREX
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20250225
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2667號
案件類別
刑事
SE,何建,冒名,劉修,朱瑾,瑞德,知如,秉翰,葉展,葉強,劉修言,張瑞德,張聖文,葉展辰,謝秉翰,郭廷賓,陳專員,XREX,臺南市政府警察局善化分局
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20250124
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字657號
案件類別
刑事
４號,上述,不同,不詳,中信,主持,事業,云云,人格,人民,任何,來源,依據,傳播,公務,共同,共計,冒用,刪除,前述,參與,及第,取得,合成,名義,國家,地址,基礎,姓名,媒體,存在,實務,工具,差額,帳號,年籍,後段,心理,成員,所在,拾月,指定,撤銷,數額,施以,施行,明細,更正,最後,有利,
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