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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗原金簡字36號
案件類別
刑事
０弄,５號,下午,主管,事業,何不,全球,商品,好友,子女,宥妤,手機,扣得,搜索,數量,服務,格式,犯罪,玩具,現金,畢業,目錄,組成,組織,能量,英國,虛擬,警示,買賣,資產,辯護,錢包,陳俞,高鐵,○○里,００巷,Max,Pro,住○○,依指示,內政部,區○○,即告訴,受搜索,張宸鈞,第二庭,
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字1479號
案件類別
刑事
中,○段,LI,Ne,不好,交友,人民,來源,僅有,元大,前置,區○,原判,原審,單位,因為,均同,好友,媒體,存款,害人,實務,徐銘,有利,服務,服裝,林綉,犯罪,瑞鵬,社群,秀玉,組合,股票,虛擬,虛構,許湘,資助,賈大,農會,連結,避險,郵政,重本,銷售,香港,１３３,３３５,依指示,廖怡貞,
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20251030
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1285號
案件類別
刑事
交友,任耀,伍月,六月,冠穎,卡通,呂佳,婉君,實務,悅悅,文化,文字,會員,未到,李志,李筱,林悅,林明,榮彬,檢警,永順,法扶,流程,犯罪,現行,羅榮,虛擬,誤載,軌跡,連欽,郵政,重本,陳欣,陸續,雅雯,雨嘉,體系,１３３,Pro,劉世佳,呂佳澤,嘉義縣,廖婉君,張文菱,扶律師,方宣恩,書誤載
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20251027
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度金字125號
案件類別
民事
DY,上海,何書,佳蓉,前金,參加,大華,方知,澳洲,產品,監督,股東,鄭鈞,集合,Com,何佳蓉,廖士彰,新加坡,朱軒賢,楊淯琳,準備書,王治權,紐西蘭,鄭鈞泰,金管會,香港商,新加坡商,民事第五,渣打銀行,薩摩亞商,Group,Trust,民事第五庭
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20251027
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴字1318號
案件類別
刑事
文化,簡稱,若依,農會,高額,Ａ０５,JIA,周冠吟,周寶銀,徐家茜,林慈雁,業銀行,真實姓,進一步,JIANG,Trust,刑事審查庭,國泰世華商,新豐鄉農會,彰化商業銀行,桃園市政府警察局中壢分局
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20251027
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審原簡字77號
案件類別
刑事
８號,中信,中山,交友,全翊,台新,吳全,建文,心態,恆碩,慧敏,理財,疾病,軌跡,連同,錢包,００５,仁一路,余金珍,合作社,吳全翊,喬政翔,均不詳,基金會,基隆市,張志瑜,張恆碩,張慧敏,有限公,李志國,林意禎,胡惟翔,陳建文,黃奕華,lind,ＬＵＬＵ,台新銀行,
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20251017
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字193號
案件類別
刑事
St,于心,任務,寶寶,居中,市警,幹嘛,弘宇,張媛,張貼,徐莉,應證,扮演,扶助,招募,文仁,曾將,根本,橋樑,檢索,流程,現已,用來,索引,總統,美商,號令,衍生,賭博,連線,隨意,領導,飛機,２３６,Ａ０８,Ａ０９,Ａ３６,Pro,TRU,入出境,吳佳頴,張嘉玲,徐莉喬,李育芳,林于心,林志揚
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20251017
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2253號
案件類別
刑事
世界,中和,中山,佳佳,入戶,北投,和美,好友,娛樂,官方,平鎮,抖音,杜晴,林宣,柏瑋,櫃員,水電,沛盈,現狀,賴慧,鄭凱,陳雅,雅琳,高智,黃文,黃明,ken,向黃文,吳宜遙,廖柏瑋,林宣彣,潘明杰,蔡雨倫,藍海凝,購物網,鄭凱齡,鄭筑方,陳俊名,陳述時,陳進霖,陳雅琳,高智美,黃彥嘉,黃文暉,
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字903號
案件類別
刑事
CO,OK,三角,下游,不少,不用,五入,信義,創造,即陳,向上,售價,唯一,嚴謹,坤志,好友,安心,官方,定則,幕後,引導,弟弟,惡劣,扮演,招募,收押,新興,本來,生意,發文,監察,目標,相信,素惠,茂松,蘇文,話題,資本,身份,郭文,陳葆,隨意,非常,預約,默示,３３５,ace,LIN,Max
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20251008
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
114年度台上字709號
案件類別
刑事
５號,丈夫,建昌,愛情,文慶,方慈,漩渦,美蓮,虛構,說謊,陳詞,黃美,Com,何才能,劉方慈,呂建昌,周盈文,楊力進,游士珺,黃子豪,黃美靜,Trust,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官,臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官呂建
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20251007
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度金上重訴字12號
案件類別
刑事
TE,主任,事長,劉政,否確,曾文,曾永,李坤,李明,林素,林芷,王雲,監察,陳奕,陳威,陳源,黃月,CO.,劉紀安,吳明勲,吳麗英,呂建安,周勝利,張明正,張瑞和,曾文鐘,曾進行,朱耀光,李倫家,李志銘,林修平,林振興,林淑利,楊政勳,楊明仁,楊猷傑,楊麗菁,江文昌,王泓文,王照明,盧筱筠,等原因
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字2792號
案件類別
刑事
ID,人生,方知,曉琪,林杰,真愛,美麗,蘇姿,財富,陳欣,BAN,Max,丁品瑄,林志雄,段曉琪,沈芳伃,洪新春,游駿騰,薛雯庭,詳附件,KING,美麗人生,遠東銀行,Trust,Alfred
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20250930
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字2791號
案件類別
刑事
ID,人生,方知,曉琪,林杰,真愛,美麗,蘇姿,財富,陳欣,BAN,Max,丁品瑄,林志雄,段曉琪,沈芳伃,洪新春,游駿騰,薛雯庭,詳附件,KING,美麗人生,遠東銀行,Trust,Alfred
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20250930
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度訴字500號
案件類別
刑事
卓蘭,大湖,峻億,李振,物流,玉女,調和,李家昇,楊景琇,童玉女,姓名不詳,Trust,苗栗縣警察局大湖分局
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20250926
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字1073號
案件類別
刑事
B,吳庭,平鎮,張佳,林浩,楊典,王立,許清,鄭富,黃唯,４２２,Lee,吳富傑,吳政翰,張勝毅,張哲霖,張舒婷,李ＯＯ,林嘉惠,林家鈺,林政漢,林易虹,梁錦全,王立昇,盧ＯＯ,蔡展裕,蔣ＯＯ,警備隊,賴進來,邱文政,陳ＯＯ,陳子豪,陳家慶,陳憲彬,高嘉惠,麥當勞,黃ＯＯ,黃子涵,黃志中,龔怡潔,兆
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20250926
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1909號
案件類別
刑事
am,EW,GO,ll,Mo,nD,So,St,uN,信箱,方會,明宇,智鈞,朱秀,李雪,犯罪,白天,秋美,貿易,ASK,DON,DUE,Far,GER,Las,LET,LIE,Man,Met,New,ＮＯＴ,one,WHY,敘利亞,施吟蒨,朱秀晴,比特幣,洪士齊,許智鈞,許秋美,陳楚妍,陳靜怡,B
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20250926
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1056號
案件類別
刑事
B,吳庭,平鎮,張佳,林浩,楊典,王立,許清,鄭富,黃唯,４２２,Lee,吳富傑,吳政翰,張勝毅,張哲霖,張舒婷,李ＯＯ,林嘉惠,林家鈺,林政漢,林易虹,梁錦全,王立昇,盧ＯＯ,蔡展裕,蔣ＯＯ,警備隊,賴進來,邱文政,陳ＯＯ,陳子豪,陳家慶,陳憲彬,高嘉惠,麥當勞,黃ＯＯ,黃子涵,黃志中,龔怡潔,兆
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20250926
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字592號
案件類別
刑事
吳庭,平鎮,張佳,林浩,楊典,王立,許清,鄭富,黃唯,４２２,Bac,Lee,吳富傑,吳政翰,張勝毅,張哲霖,張舒婷,李ＯＯ,林嘉惠,林家鈺,林政漢,林易虹,梁錦全,王立昇,盧ＯＯ,蔡展裕,蔣ＯＯ,警備隊,賴進來,邱文政,陳ＯＯ,陳子豪,陳家慶,陳憲彬,高嘉惠,麥當勞,黃ＯＯ,黃子涵,黃志中,龔怡潔
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20250926
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字200號
案件類別
刑事
６樓,９樓,CO,世軒,亞芝,勝詮,向葉,吳亞,太陽,張亞,怡雯,方勝,永和,永哲,珮恩,田雨,蔡富,謝宜,謝惠,鄭渝,陳請,陳雪,高世,高鐵,黃珮,黃蕙,Bac,LIN,吳亞芝,吳提暄,好市多,好樂迪,姜先生,居桃園,山分局,張育成,張育誠,徐美英,星巴克,曾瓈葳,曾霆瑋,李永哲,李致成,李采瑩,
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20250925
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字1215號
案件類別
刑事
俊龍,吉利,建文,建豪,明俊,梁義,犯罪,立興,若是,許淑,許逸,預約,高鐵,何俊龍,張大成,張祝菁,林明俊,林清安,許淑媖,鎮○○,陳建文,陳文泰,陳立興,Trust
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20250925
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審簡字911號
案件類別
刑事
Si,TR,劉秀,尚威,張俊,李皓,林園,林玟,現居,苓雅,蘇怡,Com,劉秀真,居桃園,張俊域,徐家茜,林慈雁,鄭伊涵,陳銘浩,ANDY,居桃園市,Trust,桃園市○○區○○,桃園市○○區○○街,高雄市政府警察局林園分局
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20250924
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3953號
案件類別
刑事
光輝,喜樂,婉玲,平安,林保,潘翠,秀青,野森,咖啡店,柯姿佐,楊婉鈺,潘翠雪,謝秀青,謝青辰,邰婉玲,Trust,葛光輝律師,臺北市政府警察局信義分局
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20250918
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違反保險法
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金重訴字38號
案件類別
刑事
Ｂ３,et,TE,事長,劉秀,張宇,收押,會長,楊國,游世,陳律,高風,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,Ａ３３,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Lee,下列事,何嘉容,何孟璁,劉怡婷,司名稱,吳曉雲,周寶蓮,廖家興,張婷如,張家瑜,張漢文,新加坡,曾先後,李廣
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20250918
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違反保險法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金重訴字25號
案件類別
刑事
Ｂ３,et,TE,事長,劉秀,張宇,收押,會長,楊國,游世,陳律,高風,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,Ａ３３,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Lee,下列事,何嘉容,何孟璁,劉怡婷,司名稱,吳曉雲,周寶蓮,廖家興,張婷如,張家瑜,張漢文,新加坡,曾先後,李利
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20250918
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證券交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金訴字30號
案件類別
刑事
Ｂ３,et,TE,事長,劉秀,張宇,收押,會長,楊國,游世,陳律,高風,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,Ａ３３,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Lee,下列事,何嘉容,何孟璁,劉怡婷,司名稱,吳曉雲,周寶蓮,廖家興,張婷如,張家瑜,張漢文,新加坡,曾先後,李廣
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20250918
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字717號
案件類別
刑事
安迪,犯罪,葉佩,蕭如,麗芬,劉佳紋,張芷柔,羅麗芬,黃佳琪,CHEN,ALLEN,Trust,臺中市政府警察局第五分局
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20250916
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
114年度壢簡字1183號
案件類別
民事
依穎,家源,扮演,曾士,王竣,靜瑜,吳宏明,吳明鴻,張佑偉,曾士溪,梁家源,熊建宇,王俊傑,王紀霖,華智傑,蔡明憲,蕭嘉葰,陳昱菖,黃依穎,黃子芩,Trust,益發企業社
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20250912
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度訴字500號
案件類別
刑事
公民,哈囉,宏偉,愛華,明豐,曹建,瑋倫,約會,蔡董,關鍵,陳濬,４２２,５１５,Com,劉建良,各階段,廖宏偉,曹建基,李明豐,肯德基,蔡麗雲,陳淑芬,陳瑋倫,高士童,Wang,嘉義市○,Trust,嘉義市○區,嘉義市政府警察局,雲林縣警察局虎尾分局,
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20250910
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違反詐欺犯罪危害防制條例等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字674號
案件類別
刑事
世揚,世界,何家,怪怪,扮演,服裝,楊秀,鄭世,雜誌,Com,ＩＣＥ,RAM,徐嘉呈,李岳洋,李美金,楊秀枝,比特幣,謝當颺,鄭世揚,鄭欣怡,鄭莉玲,MANA,真實年籍,聯絡電話,Trust,蔣子謙律師,phishing,臺北市政府警察局內湖分局
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20250909
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原金訴字131號
案件類別
刑事
YU,佳玲,光明,入戶,可樂,吉祥,吳德,天貓,忠孝,曾航,東泰,泰山,澳門,生鮮,礁溪,蕭景,黃曉,黃紹,５１５,ＴＥＡ,丑○○,劉先生,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,巳○○,未○○,李政鋼,李芳增,林嘉欣,楊文鴻,游雅婷,玄○○,王佳琪,王信棋,王怡潔,申○○,萊爾富,蟹老闆,酉○○,黃○○,
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