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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中金簡字245號
案件類別
刑事
不同,主管,人員,他人,任何,使用,來源,偵字,價格,全台,全部,公訴,分局,前科,前開,取得,向新,商品,商家,地區,基礎,字第,官方,家庭,審判,工作,帳號,態度,指定,撤銷,政府,數額,方式,明細,曹宜,服務,本案,林子,業經,機關,每月,犯罪,現金,生活,產業,真實,確實,社會,社群,筆錄,
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20251029
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續予收容
法院案號
114年度續收字8746號
案件類別
行政
大隊,生產,疾病,移民署,謝昀芳,Tong,宜蘭收容,行方不明,宜蘭收容所,NGUYEN,內政部移民署,內政部移民署北區事務大隊宜蘭收容所
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20251023
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竊盜
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度簡字3524號
案件類別
刑事
１號,VI,包包,周文,國小,憶萱,捷運,葉憶,越南,THI,入出境,周文菁,山分局,葉憶萱,越南國,NGOC,Tong,越南國籍,刑事第二十七庭,新北市政府警察局海山分局
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20251021
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度聲自字146號
案件類別
刑事
DE,Ge,Lt,PT,tU,介宏,俊宏,先生,吳松,廷軒,徐建,徐秀,敬請,經理,維京,美國,股東,董事,邵廷,高分,LAI,LAU,吳松源,張永朋,徐建業,徐秀真,新加坡,會計師,楊俊樂,檢察長,田德煙,自訴狀,葉俊宏,邱奕賢,邵廷軒,黃介宏,ＣＨＵＡ,LTD.,
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20251014
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續予收容
法院案號
114年度續收字8380號
案件類別
行政
楊忠,VAN,林禎瑩,楊忠廣,盧姿妤,HUNG,Tong,越南國籍
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20251014
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字89號
案件類別
刑事
信箱,員林,國立,存戶,宇宸,宏緯,宜芳,實力,居中,彭晨,收集,茉莉,關鍵,點數,丁○○,何宇宸,各階段,己○○,戊○○,涂頴君,蔡宜芳,許宏緯,陳勇富,Tong,被告甲○○,丙○○、戊○○,屏東縣政府警察局,華南商業銀行股份,臺中市警察局第五分局,臺
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20251002
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續予收容
法院案號
114年度續收字4338號
案件類別
行政
宋氏,李明,HOA,THI,李明鴻,洪寧徽,Tong
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20251002
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字684號
案件類別
刑事
宜臻,敦促,柏諭,蘇毓,豐富,鄧丞,劉文倩,張家翔,王子謙,蔡宜臻,蘇毓霖,郭懿萱,陳家庭,黃柏諭,Tong,新竹縣政府,蘇毓霖律師
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20250930
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上易字39號
案件類別
刑事
ng,一號,何安,佳馨,信箱,商號,商銀,大觀,存取,安裝,富有,張○,組合,請問,關閉,○○道,ing,MIN,張○勛,第二款,陳佳馨,陳冠翰,○○○道,MING,Tong,兆豐銀行,華南銀行,新北市政府警察局板橋分局,臺中市政府警察局第六分局
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20250922
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度訴字516號
案件類別
刑事
ap,Ｂ１,Ｂ２,Fi,ID,NI,rM,TE,下樓,不少,亞太,仇恨,創意,劇本,協理,吳昱,嘉俊,宥翔,導引,引導,故事,文宣,明偉,曾鈺,杜哲,柏愷,格局,樂趣,洪沛,洪浩,犯罪,王廉,王鏞,發文,范宸,蔡明,蔡東,虛構,號令,行蹤,謝謝,財富,連接,鄭世,鄭國,電梯,黃冠,４２２,CAI,F
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20250918
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續予收容
法院案號
114年度續收字7649號
案件類別
行政
林宜靜,翁仕衡,Tong
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20250905
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字190號
案件類別
刑事
ID,二層,佳佳,劉霜,吳珮,安妍,戴光,沈資,淑霞,澳門,經銷,蔡安,薇薇,陳元,陳禹,際會,黃依,ace,劉霜潔,吳珮薰,張晏萍,徐明光,戴光益,李怡欣,楊智淇,湯芬芳,潘仁吉,王元勳,王晴宜,蔡安妍,蔡淑舲,賴淑霞,陳元哲,陳禹劭,陳羿如,黃依茹,Tong
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字665號
案件類別
刑事
ID,三越,企劃,俊豪,向子,咪咪,夢想,安和,尚威,明倫,星河,曾沛,永吉,沛翎,精靈,維尼,聖凱,金庸,麗君,DUC,TAI,壬○○,居雲林,張麗君,成功路,曾沛翎,李家玉,楊景霖,癸○○,等原因,蔡旻諺,蔡聖凱,辛○○,陳俊豪,陳建庭,陳怡靜,DINH,MING,PHAM,Star,
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20250827
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給付薪資
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度救字155號
案件類別
民事
本國,邱芮,TAN,朱益成,陳宥愷,Tong,外籍勞工,ALVIN,DENNIS,德科技股份有限公司,新德科技股份有限公司,主新德科技股份有限公司
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20250822
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續予收容
法院案號
114年度續收字5018號
案件類別
行政
阮宗,張宇軒,温文昌,詹綸心,Tong,ＶＩＥＴ
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20250821
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續予收容
法院案號
114年度續收字4848號
案件類別
行政
勤隊,宋文,皓翔,專勤隊,張宇軒,温文昌,許皓翔,Tong,臨時收容所,勤隊臨時收容所
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20250820
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第三人異議之訴
法院案號
嘉義簡易庭(含朴子)
113年度朴簡字155號
案件類別
民事
佳莉,原料,呂政,品牌,嘉興,型式,應證,明達,星展,焦點,陳琳,黃義,CO.,ion,劉耀文,呂政諺,張國龍,擔保物,李源鐘,江柏翰,江肇基,洪瑋隆,生產線,簡展穎,羅紫庭,蕭俊明,託商業,謝明達,陳琳麗,黃佳莉,黃嘉興,黃義偉,Tong,鈞院民事,T
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20250820
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1685號
案件類別
刑事
傅柏,卓育,呂承,數名,朱星,柏瑋,楊鈞,約會,蔡景,傅柏瑋,卓育璇,林晉毅,楊鈞麟,蔡景任,陳宛宜,Tong,臺北市中正,臺北市中正區公所
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20250819
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字592號
案件類別
刑事
侯雨,宗雄,曾問,服飾,王宗,田清,許昆,吳佳燁,周維芸,張振仲,歐蕙甄,陳宏銘,黎錦福,LUNA,MING,Tong,所在不明
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20250819
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字942號
案件類別
刑事
侯雨,宗雄,曾問,服飾,王宗,田清,許昆,吳佳燁,周維芸,張振仲,歐蕙甄,陳宏銘,黎錦福,LUNA,MING,Tong,所在不明
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20250813
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度上訴字5號
案件類別
刑事
Ch,er,SK,St,世豐,依辰,前金,商家,大墩,失蹤,工藝,徐侑,技師,曉琪,永興,潘曉,犀牛,犯罪,王莉,簡金,粘純,萬芳,連號,關門,預約,風采,黃○,黎明,Han,Lee,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,取材料,合作金,子○○,寅○○,差不多,巳○○,廖哲生,廖建勲,徐世豐,徐侑德,戌○
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20250813
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度上訴字59號
案件類別
刑事
Ch,er,SK,St,世豐,依辰,前金,商家,大墩,失蹤,工藝,徐侑,技師,曉琪,永興,潘曉,犀牛,犯罪,王莉,簡金,粘純,萬芳,連號,關門,預約,風采,黃○,黎明,Han,Lee,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,取材料,合作金,子○○,寅○○,差不多,巳○○,廖哲生,廖建勲,徐世豐,徐侑德,戌○
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20250813
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度上訴字58號
案件類別
刑事
Ch,er,SK,St,世豐,依辰,前金,商家,大墩,失蹤,工藝,徐侑,技師,曉琪,永興,潘曉,犀牛,犯罪,王莉,簡金,粘純,萬芳,連號,關門,預約,風采,黃○,黎明,Han,Lee,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,取材料,合作金,子○○,寅○○,差不多,巳○○,廖哲生,廖建勲,徐世豐,徐侑德,戌○
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20250811
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金訴字65號
案件類別
刑事
企劃,佳誼,博弈,吳珊,政揚,文宣,會費,林沛,栗縣,犯罪,經銷,羅詩,羽涵,靜靜,龔城,KAI,吳珊筠,尤依宸,張峻愷,張詩語,曾亭瑋,曾義哲,李龔城,林佳誼,王子瑜,田昌政,羅鈞薇,謝佾璇,鄭佩君,鄭羽涵,陳傑威,陳建霆,陳雅菡,JING,MING,Tong
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20250808
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字477號
案件類別
刑事
世宏,外僑,梁世,能量,ANH,劉東錦,庫商業,李佩宣,李佳紜,梁世宏,蔡逸蓉,趙芳媞,Tong,即告訴人乙○○
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20250801
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續予收容
法院案號
114年度續收字4573號
案件類別
行政
文成,宋文成,張佳燉,Tong,THANH
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20250731
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1189號
案件類別
刑事
YU,余柏,品萱,婉瑜,志全,易辰,服飾,李俐,柏樟,洛依,淘寶,謝易,關注,隨便,黃婉,ace,JIA,nia,RIS,原物料,吳杰恩,吳采宣,孫嘉鴻,李俐瑩,楊子恆,補習班,許凱丞,謝易辰,郭秀華,鄒希亮,鄭志全,陳品萱,飲料店,黃亮智,黃園舒,黃婉瑜,黃彥碩,CHEN,NANA,
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20250725
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續予收容
法院案號
114年度續收字4419號
案件類別
行政
DUC,蔡宗和,Tong
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20250722
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度訴字966號
案件類別
刑事
TE,宥熙,朱秀,洪瑋,張哲誠,朱秀晴,林宥熙,林翊臻,林雯婷,洪瑋成,竇韋岳,范家誠,陳盈如,Tong,竇韋岳律師,新北市政府警察局樹林分局
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20250716
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6834號
案件類別
刑事
榮,亞洲,佳宜,佳平,劉邦,多角,安娜,小麥,建霖,張瓊,怡華,晨熙,景翔,晴晴,曉慧,李庭,李筱,林語,梁韻,楊浩,檸檬,江翊,玉婷,王少,王裕,甜心,百達,盧語,約會,紅茶,聖富,聚寶,芸樂,莫莫,蔡品,許築,陳梓,韋霖,項陽,領峰,EVA,New,WEI,住板橋,劉子鳳,劉邦杰,吳孟縉,吳順發
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