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20251030
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字1749號
案件類別
刑事
下午,中山,主管,人民,俊賢,劉芷,合庫,商店,單位,嘉源,地下,好友,安裝,實務,廣告,成功,承擔,抖音,日文,曾文,月霞,業務,流程,犯罪,獅子,現行,瓊瑩,社群,組合,經理,股東,股票,英文,薪資,虛擬,親友,謝婉,貿易,資助,資本,連結,門市,關閉,陳詞,顧問,驗證,３０３,
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20251028
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1039號
案件類別
刑事
iM,oo,吳念,妥瑞,學院,害人,彭金,心態,承諾,政達,會員,會計,李俊,李琳,模式,歷史,犯罪,王鶯,琳娜,社群,簡訊,背後,診所,誤載,財富,越南,連結,鄭富,金隆,銘記,錢包,陳亭,陳煌,雅雯,順利,１０６,－１３,１３２,１３３,Com,LIN,LIU,Max,
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1500號
案件類別
刑事
05,一段,三重,不正,世界,主持,人生,任務,伍月,公證,凌晨,姚家,官名,市場,彩虹,招募,旅館,易辰,晶品,暗示,核心,楊浩,概念,櫃員,民生,永吉,現已,訪談,謝易,路線,輸入,返回,都市,鄰居,金飾,陳國,黃金,３３５,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Max,Pro,SIM,
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字527號
案件類別
刑事
馬,０２,１號,３號,OK,一天,上海,代收,何孫,何必,何思,何親,依依,侵占,入出,凱洋,出所,吳哲,和澤,唯一,大門,媽媽,孟軒,孫豐,官方,小姐,市警,張良,心態,慧玲,文化,新莊,會員,李堯,李彩,江川,流程,王迺,現狀,老闆,若依,蝦皮,被當,買家,身份,車主,都會,陳威,陳麒,黃金,<
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字514號
案件類別
刑事
馬,０２,１號,３號,OK,一天,上海,代收,何孫,何必,何思,何親,依依,侵占,入出,凱洋,出所,吳哲,和澤,唯一,大門,媽媽,孟軒,孫豐,官方,小姐,市警,張良,心態,慧玲,文化,新莊,會員,李堯,李彩,江川,流程,王迺,現狀,老闆,若依,蝦皮,被當,買家,身份,車主,都會,陳威,陳麒,黃金,<
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20251022
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妨害性自主等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度侵訴字13號
案件類別
刑事
２樓,３號,一天,上床,不好,不用,主體,交友,住址,信箱,共二,劉星,動作,印象,可憐,哥哥,器官,回答,存取,學校,宣傳,年月,志龍,性交,性慾,成長,提到,文化,文義,旅館,明白,暗示,更改,現代,用來,男性,立場,簡稱,簡訊,統稱,老師,肛門,胸部,色情,號卷,裝置,訪談,話題,誠心,說謊,
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1563號
案件類別
刑事
LI,Ne,一號,不正,代收,何秀,信義,偏執,公民,嚴格,因之,娛樂,寶石,市警,幸運,扮演,抖音,收集,數字,旗山,用意,簡化,經理,維生,蔡東,行中,袁慶,許止,轉運,－１３,１３２,Tok,何秀燕,南投縣,吳育霖,曾衍凱,有限公,未記載,林嘉豪,
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20251009
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字894號
案件類別
刑事
７號,iM,合庫,向如,和美,德國,施予,更改,李振,檢署,欣怡,永康,澳門,社交,組合,老婆,陳熠,雅君,雅慧,雯雯,頭份,香港,高民,Pro,Tok,丁○○,己○○,張建良,戊○○,朱高民,李欣怡,林雅君,總幹事,許淳翔,金管會,陳雅慧,國泰銀行,地
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20251003
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字799號
案件類別
刑事
任務,入戶,向如,安和,敵對,林園,江美,王公,玖月,福興,秀菊,蒙德,高級,默示,Tok,加拿大,張鳳珠,早餐店,曾琦雯,替代物,李柏親,杜妍慧,林秀菊,江美英,許瑜容,不詳人士,加拿大籍,被訴犯罪,CHRIS,HENRY,臺灣高雄地,高雄市○○區○○
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20251003
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1507號
案件類別
刑事
興,LI,劉昕,合庫,吳曉,官方,師姐,庭軒,建生,心怡,思敏,怡家,恩如,施家,曉慧,曉敏,曾憶,李少,林曉,林毓,欣婷,毓珊,淑琴,潘曉,瑞鵬,田紅,紀賢,美花,美雲,蔡玉,蝦皮,詩涵,過世,邱治,陳儀,陳基,陳夢,陳季,陳曉,香港,馬克,鳳祥,麗萍,黃金,Tok
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20251002
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字3139號
案件類別
刑事
傳達,力揚,吳國,娛樂,娟娟,對面,常識,楊薏,百貨,背後,蝦皮,陳酩,Tok,張瑋庭,新加坡,楊薏樺,為什麼,王娟娟,王建智,陳力揚,新加坡商,遠東銀行,台灣分公司,公司台灣分公司,有限公司台灣分公司,新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司
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20250930
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詐欺犯罪危害防制條例等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1163號
案件類別
刑事
SE,婉君,官對,李志,結衣,緬甸,翡翠,蘋果,衣波,Tok,之上開,廖婉君,張宸睿,方宣恩,李志明,陳政廷,陳紹榮,嘉義市○,Ｐｈｏｎｅ,嘉義市○區
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20250930
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字4250號
案件類別
刑事
原意,應用,抖音,旅館,法文,男性,社交,許堯,車行,集體,Tok,居臺中,譚系媛,陳文馨,○○○道,CAND,姓名不詳,居臺中市,籍設臺中,籍設臺中市,臺灣臺中地,臺灣臺中地方法 ,臺中市政府警察局豐原分局
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20250930
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違反洗錢防制法等
法院案號
金城簡易庭
114年度城金簡字66號
案件類別
刑事
周轉,幕後,犯罪,福建,賴孟,金城,Tok,杜敏慧,林家賢,林建勳,許靜美,賴孟慧,金門縣,陳智識,金門縣警察局,福建金門地方檢察署,金門縣警察局金城分局
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20250925
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴字182號
案件類別
刑事
周亞,蔡瀚,Tok,周亞蒨,楊慧燕,王居珉,蔡瀚文,賴慶元,陳昱璇
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20250925
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1136號
案件類別
刑事
劉新,劉明,吳淑,宗澤,廖仁,李莉,李青,杜英,林川,林庭,林玉,林芷,林韋,楊莉,楊鴻,沈慧,洪桂,王明,王朝,莊淑,蘇玉,陳國,黃睿,Lee,何婉玲,劉仁芳,古明堂,吳佳穎,吳美瑩,廖建閎,廖美麗,張云慈,張學智,張守和,張家蓁,張朝明,曾昭牟,曾郁婷,朱純慧,李佳蓉,李佳靜,李國珍,李宜粧,李
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20250917
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1021號
案件類別
刑事
千惠,季芸,專戶,廖吟,徐綺,思思,李倩,民族,淑英,犯罪,祖父,綺婷,金文,雅雯,ken,Tok,張嘉琳,張晶絜,曾雅雯,林國泰,林欣雅,林清安,林雅婷,江季芸,温金文,蔡麗民,邵○○,鄭淑英,陳思思,高千惠,彰化縣政府,臺灣彰化地,○○○○○○,彰化
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20250916
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3390號
案件類別
刑事
勝裕,夜市,娃娃,彭國,扮演,抖音,文森,柏偉,犯罪,社交,逍遙,飯店,ODE,Tok,吳存哲,張永政,李雲衡,萊爾富,邱文森,郭淑琪,黃勝裕,KIKI,VINCENT,臺中市政府警察局豐原分局
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20250915
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字114號
案件類別
刑事
博弈,吳羿,慶豐,李翰,王宣,王紹,產業,石世,遊玩,Tok,呂治明,李佳欣,李翰承,林宣慧,王宣蓉,王紹恩,石世經,鄭慶豐,即附表所示,鄭慶豐律師
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20250910
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字3711號
案件類別
刑事
俊男,俊豪,寵物,朱宏,林坤,犯罪,陳敏,Tok,張嫚凌,施孜坪,林哲弘,林坤火,皇致慧,蔡緒潔,郭俊男,黃俊豪,空軍一號,臺南市政府警察局第一分局
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20250908
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3776號
案件類別
刑事
勝裕,嚴謹,愛心,抖音,男性,集體,Tok,林宥均,湯良倩,黃勝裕,乙○○○,空軍一號,統一超商股份有限公司,臺中市政府警察局第三分局
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20250908
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3523號
案件類別
刑事
勝裕,嚴謹,愛心,抖音,王維,集體,Tok,湯良倩,王維元,黃勝裕,乙○○○,空軍一號,統一超商股份有限公司,臺中市政府警察局第三分局
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20250828
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字556號
案件類別
刑事
永勝,沛蓁,陳奇,Tok,周志明,沈依陵,許麗卿,鄭沛蓁,陳奇佑,陳顥文,黃永勝,法庭宣示
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20250828
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度原金上訴字64號
案件類別
刑事
二段,創造,城市,愛情,東炫,林恒,沙夏,牙醫,理智,蔡○,蔣志,西區,許○,遇見,隨便,雜誌,黃○,ric,Tok,住臺中,台中市,李東炫,林讌伃,比特幣,潘林讌,羅懷莒,美國籍,蔡○佑,許○玲,謝語珉,馬上就,黃俊民,黃德旺,PAUL,復興分行,潘林
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20250826
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1156號
案件類別
刑事
劉素,林素,澳門,素梅,老婆,金星,Tok,侯玫芳,劉素玲,曾柔綺,林映汝,林臻嫺,林融駿,江金星,王全成,王美玲,蕭柏憲,郭玫利,陳智識,陳逸柔,黃詩彤,Bank,嘉義縣農會,嘉義市政府警察局第一分局
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20250825
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字580號
案件類別
民事
乖乖,婉如,心愛,曖昧,林浩,老公,老婆,萬象,雜誌,Tok,張育慈,林浩哲,王婉如,王子豪,繆旻玲,邱奕川,遠東商銀,新北市警察局
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20250819
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字682號
案件類別
刑事
于嘉,林龍,江亮,犯罪,甘佳,開物,魏瑜,Tok,朱家翔,林志澔,林龍輝,薛至均,郭于嘉,魏瑜瑩
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20250814
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字2813號
案件類別
刑事
碧玉,蘇靖,Tok,廖裕哲,陳碧玉,臺中市政府警察局第三分局
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20250814
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度原金簡字12號
案件類別
刑事
劉修,博弈,向子,庚○,張鈞,普仁,欣穎,永興,育銓,薛源,鶯歌,Tok,ＴＯＰ,丑○○,劉修言,午○○,卯○○,威尼斯,子○○,孫大昕,巳○○,廖期弘,李承書,比特幣,癸○○,薛源鎮,許育銓,謝弘章,辰○○,鄭毅然,陳亞歆,陳先生,陳家豪,黃虹蓁,巳○
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20250813
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金易字86號
案件類別
刑事
劉欣,吳思,嘉欣,國松,廖明,思佳,鈞傑,鐘家,Tok,上班族,劉欣妤,吳思佳,呂怡燕,姚雅馨,徐家茜,李偉鴻,林宗翰,林慈雁,楊鈞傑,沈嘉欣,莊明棟,邱玟瑄,邱郁淳,陳國松,LUNA,空軍一號,DAVID,呂怡燕律師
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