| 日期 |
內容 |
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1935號
案件類別
刑事
國,中心,中華,公司,公訴,其中,具體,分行,司法,告訴,單位,地址,姓名,存款,影本,收受,政府,明細,最後,最高,林東,林正,照片,犯罪,現金,範圍,財產,起訴,辦理,通知,關心,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未○○,未記
|
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1508號
案件類別
刑事
中心,人員,分行,劉傳,呂佩,告知,單位,地址,大隊,姓名,存款,市場,年籍,廖慧,影本,新莊,最後,有利,林東,林正,營業,現金,秦嘉,聯絡,邱娥,關心,○○街,２５１,任辯護,劉奕辰,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未記載,林健明,林品軒,經濟部,翁寶琴,臺北市,臺南市,苗栗縣,詹蕙嘉,
|
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1655號
案件類別
刑事
○,中心,人員,分行,呂佩,告知,單位,地址,存款,最後,林東,林正,現金,秦嘉,關心,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,未○○,未記載,林品軒,申○○,經濟部,臺北市,臺南市,苗栗縣,詹蕙嘉,酉○○,○○公司,中國信託,乙丑○○
|
|
20231229
|
損害賠償等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度重訴字449號
案件類別
民事
CO,no,VL,中間,五月,代表,佳莉,侵占,信箱,價格,兒子,共計,名義,命令,品牌,售價,國內,國稅,外國,如何,姿蓉,字第,居中,市場,後段,戶籍,所在,權限,決行,法國,清楚,營業,產品,組織,經營,經理,經銷,美國,薪資,行銷,設備,變態,追加,連帶,配偶,銷售,陳報,陳明,陳炫,電子,
|
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1504號
案件類別
刑事
一日,中心,分行,劉傳,名義,呂佩,單位,國家,地址,大隊,存款,市場,廖慧,新莊,林東,林正,櫃員,營業,現金,秦嘉,邱娥,郵政,關心,１３２,２５１,任辯護,劉奕辰,彭毓婷,彰化縣,抵押物,方志淵,施函妤,書誤載,未記載,林健明,林品軒,經濟部,翁寶琴,臺南市,臺灣中,苗栗縣,詹蕙嘉,金門縣,陳
|
|
20231228
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字582號
案件類別
刑事
中和,主持,人民,健銘,傳播,公設,冒用,分行,即附,商品,大隊,媒體,害人,實力,惠敏,戎婕,文字,新莊,書瑜,李馨,業社,樹林,檢警,泰山,王芯,稅款,組織,美惠,股票,薪資,虛擬,角色,計畫,許佳,警示,辰○,都會,陳雪,雅君,雨彤,電腦,電視,飛機,默示,３０３,丁○○,丑○○,丙○○,劉奕
|
|
20231227
|
詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字664號
案件類別
刑事
連,ID,交友,先生,吉安,國鴻,基金,大安,大湖,好友,少年,新莊,曉婷,李曉,板橋,桔子,楊梅,歷史,浩宸,社群,苓雅,苗栗,華榮,萬華,遊戲,陳國,雅靜,馬公,EVA,KAB,丑○○,午○○,卯○○,宋孟樵,寅○○,屏東縣,己○○,巳○○,庚○○,彰化縣,書誤載,未○○,林先生,林詩雨,民權路
|
|
20231227
|
返還款項等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度訴字1621號
案件類別
民事
五日,十分,子琪,成蕙,文慶,日內,本文,歐元,英文,蔡子,ang,CO.,TUN,周苡彤,應補繳,李鳳翱,蔡子琪,逾期未,邱文慶,LTD.,交易價額,利益為準,臺灣銀行,貿易有限公司,TRADING,東陽貿易股份有限公司
|
|
20231227
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4295號
案件類別
刑事
簡,信宏,信義,光明,劉秀,協理,吳素,回答,多元,大安,天母,好友,尚君,市場,弟弟,新莊,有時,林素,林美,檢警,權衡,流程,疾病,礁溪,經理,芷寧,苓雅,蔡芷,虛擬,邱清,雅茹,離婚,電視,高達,黃紹,３３５,吳佳哲,吳素雲,周淑真,周秉嫺,張雅茹,朱家靚,林婉婷,林建成,林志成,林美佳,王莉
|
|
20231227
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字719號
案件類別
刑事
ID,交友,先生,吉安,基金,大安,大湖,好友,少年,新莊,曉婷,李曉,李正,板橋,林芃,桔子,楊梅,歷史,浩宸,潘星,澎湖,社群,苓雅,華榮,萬華,蓮縣,詩涵,連結,遊戲,雅靜,馬公,EVA,KAB,丁○○,宋孟樵,屏東縣,彰化縣,書誤載,李正行,林先生,林建興,林詩雨,民權路,蔡紫凌,郭志輝,陳
|
|
20231227
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字910號
案件類別
刑事
ID,交友,先生,吉安,國鴻,基金,大安,大湖,好友,少年,新莊,曉婷,李曉,李正,林芃,桔子,楊梅,歷史,浩宸,潘星,澎湖,社群,苓雅,華榮,萬華,蓮縣,詩涵,連結,遊戲,陳國,雅靜,馬公,EVA,KAB,宋孟樵,屏東縣,書誤載,李正行,林先生,林建興,林詩雨,民權路,蔡紫凌,郭志輝,陳侑廷,陳嘉
|
|
20231226
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金訴字101號
案件類別
刑事
ID,LI,三民,交友,兆豐,原來,合庫,大安,市場,平鎮,廖慧,文山,曾薏,木柵,松山,林美,檢警,歷史,甜心,細節,臺北,英文,虛擬,議員,連結,鄭守,陳筱,高達,麗鳳,黃睿,１３２,作業員,作金庫,吳怡德,屏東縣,廖慧娟,書誤載,林欣儒,泰銀行,營運部,王麗鳳,蔡宛靜,鄭守原,陳佳慧,JANE
|
|
20231226
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1271號
案件類別
刑事
三民,伍毅,劉秀,南路,吳慧,吳讚,安平,張家,張逸,慧貞,新莊,明慧,李志,李翠,李郁,林子,林正,林煒,楊鳳,歐程,江桂,王文,賴孟,陳聚,黃晃,黃鳳,伍建勳,劉錫霖,劉雅佩,受處分,孫玉蘭,張宗仁,張雅文,徐金蓮,杜昌翰,林世光,林怡辰,林正軒,林緯豪,林舜富,楊威振,楊婉鈺,汪家豪,洪月英,
|
|
20231222
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字583號
案件類別
刑事
７號,ID,三越,不用,交友,亨利,任務,佳佳,優品,全球,六月,台新,售價,嘟嘟,團隊,好友,妮娜,婉婉,小小,市警,廣告,成功,昭和,時代,林朵,林美,櫃員,牽手,生意,產品,留存,百貨,社交,簡稱,經理,綠色,老闆,芬芬,英國,資本,輸入,輸出,這是,都會,陳哲,陳雅,雅芝,韓國,香港,高佳,
|
|
20231221
|
解任董事職務
法院案號
智慧財產法院
112年度商訴字25號
案件類別
民事
０樓,上海,主任,劉宗,募集,卸任,反訴,和平,員會,外國,姜衡,廣大,德國,志仁,文義,日本,明慧,有時,本國,李正,林仙,林昌,產業,疫情,監察,經理,美國,股東,要點,記者,許永,調和,越南,選舉,１３２,ing,MAY,住居所,劉宗信,劉康信,劉怡孝,國國民,張禎庭,曾銘宗,有限公,未記載,
|
|
20231221
|
偽造文書
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字978號
案件類別
刑事
０２,cr,JU,nD,SU,一弄,下屬,不好,不用,吳旻,嚴謹,均指,思廷,承擔,施美,明白,明賢,有時,本來,松山,林庭,流程,滿意,用意,示範,空白,符號,簡單,複製,都會,黃冠,BEN,CO.,LIN,卓桐華,周思廷,周明賢,廖建傑,施美吟,李繡琴,林庭妤,游琇茹,為什麼,自己做,臺灣臺,葉
|
|
20231221
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3839號
案件類別
刑事
伍毅,佳玲,冠霆,台中,台新,吳冠,好友,婉玲,尤應,廖雅,惠玲,社交,秀娟,簡訊,聖哲,蘇亭,註記,賺錢,陳玉,陳銘,丁聖哲,吳冠霆,周香利,廖雅淇,曾信傑,柯姿佐,梅敏鳳,江佳玲,王星貿,第一層,邰婉玲,陳惠玲,陳秀娟,陳銘福,Miya,台新銀行,執法人員,彰化銀行,渣打銀行,玉山銀行,華南銀行
|
|
20231218
|
侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
112年度抗字910號
案件類別
民事
AR,任期,俊德,卸任,惠娟,採購,泰國,產品,監察,素鳳,股東,解任,護法,貿易,郭俊,雅清,體系,Art,CO.,Inc,NET,劉憲治,張心悌,楊雅清,董事會,董事長,郭俊德,鍾素鳳,陳奕璇,陳惠娟,高英昶,LTD.,Company,LIMITED,TRADIN
|
|
20231214
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字1786號
案件類別
刑事
４號,依柔,俊欽,卉芸,原來,台股,嘉薇,大安,大雅,寶琴,承恩,新興,李秉,林育,永龍,羅嘉,親友,謝雯,鄭健,鈺宸,關閉,饅頭,Ｄ０１,共同體,吳承恩,宋美玲,李秉衡,林依柔,林卉芸,林育資,林鈺宸,林鼎嵐,楊憲章,王俊欽,王得全,第二款,第四項,翁寶琴,萊爾富,蔡永龍,見附表,陳玟瑾,中華電信
|
|
20231212
|
清算合夥財產等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度訴字643號
案件類別
民事
入境,合夥,本國,現已,蔣穎,蕭富,郭香,開拓,飲料,DAO,中華民,戶籍地,方成立,楊姿敏,總經理,胡志明,蕭富庭,越南籍,辦事處,郭香妏,陳佩檥,黃奕姮,DINH,胡志明市,TUONG,蕭富庭律師,Company,Service,TRADING,Vi
|
|
20231130
|
偽造文書等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度智簡字29號
案件類別
刑事
南區,周轉,品名,大墩,家福,楊梅,楊莉,樂福,生鮮,秀蓁,羅斯,莉蓉,處長,製程,賣場,邱博,供應商,俄羅斯,冷凍庫,家樂福,楊莉蓉,王澤庠,葉秀蓁,蘇國欽,蘇清水,起始日,辦公室,通公司,陳俊丞,高增泓,黃智彥,黃聖心,黃聖珮,黃郁庭,管理中心,國際有限公司,法務部調查局,行銷有限公司,財政部關
|
|
20231130
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字866號
案件類別
刑事
上海,周知,明珠,王文,百貨,曾開源,朱福文,金管會,上海銀行,TRADING,新北市政府警察局三重分局,認具有證據能力；又本件認定
|
|
20231130
|
證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上重更三字4號
案件類別
刑事
辦,ed,KG,LI,YU,事長,劉國,務處,吳政,周朝,員會,單價,富城,專戶,張兆,李明,林哲,林弘,莊正,蕭仲,許妙,陳正,CO.,ＬＯＯ,下列事,傅祖聲,吳一揆,吳淑珍,吳豐富,姜貴昌,張紅火,新加坡,曾益盛,曾美雪,服務處,李明璋,林祥曦,柯育誠,梅建中,王鎮華,總經理,董事長,蔡銘杰,許
|
|
20231130
|
侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金字154號
案件類別
民事
ng,即陳,吳存,夥伴,宗廷,張宇,志宏,悅伶,明珠,若依,許姿,郭光,鮪魚,之上開,吳存富,尤秋菊,張宇嘉,朱福文,李哲宇,柯宗廷,許利鴻,謝志宏,謝志鴻,趙悅伶,陳姿潔,陳志豪,TRADI,合作金庫銀行,TRADING,高雄市○○區○○街,戊○○、乙
|
|
20231129
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3946號
案件類別
刑事
多,ey,mS,三角,二名,佛教,全球,合庫,夥伴,李殷,林東,游智,素秋,胡宇,蘇建,謝依,邊境,郭正,馬來,APL,之上開,余俐瑩,台北市,吳旻儒,吳祐陞,姚佳宏,張琦瑋,彭秋珠,曾淑華,李鑑峰,林祐生,梁吟如,權限者,洪千茹,洪品蓁,洪菘躍,胡俊宇,菲律賓,蔣宗憲,蕭瑞瑩,貴公司,邱素秋,金大
|
|
20231122
|
侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度重訴字621號
案件類別
民事
Bu,oP,丁家,丁旋,丁等,劉政,即莊,您好,敦促,林哲,林碧,樂福,標明,浩霆,王震,禾樂,結案,請問,謝謝,CO.,New,不一樣,人民幣,張宏暐,我們都,方祥鴻,曾承諾,李浩霆,林哲健,林碧華,王彩碧,王雅菁,總經理,羅先生,茂公司,莊育煌,莊英漢,農曆年,陳豐德,陳長彬,LTD.,tion
|
|
20231121
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字136號
案件類別
刑事
何哲,埔里,小麥,屏東,廣興,文聖,朱莉,柚子,欣妍,民有,民生,玉婷,瑞隆,鄭欣,陳琳,陳語,丑○○,個人戶,午○○,卯○○,吳明軍,子○○,寅○○,巳○○,未○○,林姿穎,林慧馨,林秀清,林育蘋,洪瑞隆,申○○,癸○○,謝安琪,辰○○,酉○○,陳○安,JANE,不詳人士,南投縣埔里,臺中地檢署,
|
|
20231120
|
返還所有物
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度重訴字179號
案件類別
民事
○號,BS,no,Yi,YU,一號,乙太,九日,九樓,二樓,五樓,周轉,地板,存取,建置,房時,文慧,智凱,林玥,柏翰,規格,預約,○○號,LIN,Pos,ST.,侯雪芬,假處分,向中華,周育姍,曾郁恩,江柏翰,洪文慧,第四頁,詹智凱,謝繼茂,郭水義,黃士楷,黃金山,Chia,City,LTD.,嘉
|
|
20231117
|
確定訴訟費用額
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司聲字869號
案件類別
民事
富山,美惠,吳明翰,林綉娥,蕭富山,蘇陳美,LTD.,蘇陳美惠,CHANG,TRADING,笠晶科技股份有限公司,INTERNATIONAL
|
|
20231116
|
證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
109年度金上重更一字54號
案件類別
刑事
葉,○號,Ｂ３,CL,Lt,Mo,St,中譯,事長,務部,員會,均同,李善,東方,楊玉,永清,潘俊,英文,莊清,蘇文,黃光,４２２,ONS,pri,劉欣萍,受處罰,呂清平,張瑜真,新加坡,李善玉,李連飛,林俊宇,林俊邦,林先生,楊淑嬌,楊猷傑,沈君豪,王秋娥,王美玲,理事長,等原因,管理處,總經理,
|