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內容 |
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20231211
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1216號
案件類別
刑事
９號,KB,上下,主持,介元,冠瑩,合庫,和平,士賢,大安,愛心,投入,捷運,摩斯,明飛,暗示,李明,東門,森林,漢堡,符號,行中,賣場,送貨,００５,Pro,李冠瑩,李明飛,涂曉蓉,王瑛霞,羅羿惠,肯德基,被逮捕,訴書誤,邱亞寧,鄭雁尹,陳士賢,黃國勛,ANDA,T
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20231130
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聲請單獨宣告沒收違禁物
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度單禁沒字639號
案件類別
刑事
大麻,林珊,種子,荷蘭,LIN,林子翔,林珊慧,郭子彰,TERRY,臺北地檢署,財政部關務署,財政部關務署臺北關
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20231123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1084號
案件類別
刑事
周知,園市,姚明,存戶,安平,小小,建中,張宥,慧芬,文宣,曾先,服裝,林朝,歡迎,瑞興,花旗,蔡雅,裝置,隨便,雅雯,飯店,合作社,周友彬,張宥寧,曾建中,李婉柔,林朝文,毛慧芬,羅振國,莊月琴,蔡盈貞,蔡雅雯,連俊瑋,陳小小,陳柏秀,陳琬頤,阿薩布魯,TERRY<
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20230829
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字452號
案件類別
刑事
仁佑,入出,北路,千慧,品保,時代,李秉,林庭,玉樹,臻藝,趙志,龍安,劉家瑜,劉芳菁,吳玉樹,吳鴻奎,呂文綺,周世勲,廖彩姿,廖萬枝,張志本,李定軒,李秉強,李近松,林庭新,林淑菁,楊千慧,楊秀芳,王仁佑,王國輝,王欽能,許怡芬,謝炳輝,賴建良,趙志誠,陳賜杰,高爾夫,黃佳彥,黃玉珍,原起訴書,台
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20230829
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字723號
案件類別
刑事
○區,０弄,中信,主持,傳播,元大,冒用,原名,合作,合成,名冊,商品,姚明,媒體,富貴,廣大,建中,弘仁,張宥,後段,惟依,承諾,投入,拾月,文字,暗示,核心,江洛,洛昀,測試,理財,瓊瑤,組合,組成,組織,經營,股票,蔡雅,虛擬,郵政,重本,錢包,鍾承,雅雯,電腦,電視,飯店,鸚鵡,２３６,３０
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20230824
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡上字14號
案件類別
刑事
０樓,７號,中信,交友,仁武,伍月,保持,傑夫,內湖,冠宇,前置,向如,基金,多元,大雅,平鎮,建安,惡魔,新莊,林蒼,楊梅,樹林,櫃員,永和,洪玉,王啟,王文,王祐,現居,社群,祐睿,簡單,羅俊,育仁,舞台,苓雅,苡瑄,莊秉,虛擬,號函,號卷,賭博,賴冠,軌跡,遊戲,阿羅,隊長,離婚,高額,黃弘,
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20230810
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度上易字542號
案件類別
刑事
９樓,一天,一段,一路,人類,今天,任務,何英,入戶,全權,前列,務處,印象,即黃,原文,合庫,周轉,哈哈,國強,團隊,大樓,好友,姚向,姚慧,定案,小姐,慧敏,提到,數字,施工,明白,有時,業主,水電,營運,王森,現址,發包,短短,稅款,簽呈,約書,結案,總價,虛構,裝修,請問,謝謝,議定,讀取,
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20230720
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撤銷假釋
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度監簡字5號
案件類別
行政
９樓,健豪,務部,向上,宥翔,小組,數字,洪涵,發文,監獄,中正路,周輝煌,家樂福,曾健豪,曾宥翔,矯正署,陳貴卿,黃琪雯,黃百豪,假釋出獄,起訴狀中,TERRY,法務部矯正署,○○○○○○○○○○○○○○
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20230718
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清償借款
法院案號
臺灣高等法院
111年度重上字87號
案件類別
民事
光耀,印度,團隊,地板,張永,惠如,林正,江蘇,海天,發包,精準,裝修,達揚,陳英,雖陳,黎明,CO.,中國信,人民幣,富士康,張永中,彭光耀,彭彥勳,楊惠如,楊惠琪,總經理,蘇家宏,託商業,謝碧莉,郭志揚,關資料,陳英圖,CORP,匯豐銀行,TERRY
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20230630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字488號
案件類別
刑事
五股,嘉朗,妹妹,廣大,建構,張永,柏榮,楊樹,王道,簡明,順德,馬公,不一樣,史宏財,張勝睿,張永奇,李經理,梁華棟,楊凱真,澎湖縣,王道欣,蔡政廷,蔡明記,賴建如,陳旭華,陳柏榮,陳璿伊,陳雅倩,陳雅欣,TERRY,澎湖縣政府,澎湖縣政府警察局,新北
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20230630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字487號
案件類別
刑事
五股,嘉朗,妹妹,廣大,建構,張永,柏榮,楊樹,王道,簡明,順德,馬公,不一樣,史宏財,張勝睿,張永奇,李經理,梁華棟,楊凱真,澎湖縣,王道欣,蔡政廷,蔡明記,賴建如,陳旭華,陳柏榮,陳璿伊,陳雅倩,陳雅欣,TERRY,澎湖縣政府,澎湖縣政府警察局,新北
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20230630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字781號
案件類別
刑事
五股,嘉朗,妹妹,廣大,建構,張永,柏榮,楊樹,王道,簡明,順德,馬公,不一樣,史宏財,張勝睿,張永奇,李經理,梁華棟,楊凱真,澎湖縣,王道欣,蔡政廷,蔡明記,賴建如,陳旭華,陳柏榮,陳璿伊,陳雅倩,陳雅欣,TERRY,澎湖縣政府,澎湖縣政府警察局,新北
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20230630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字679號
案件類別
刑事
五股,嘉朗,妹妹,廣大,建構,張永,柏榮,楊樹,王道,簡明,順德,馬公,不一樣,史宏財,張勝睿,張永奇,李經理,梁華棟,楊凱真,澎湖縣,王道欣,蔡政廷,蔡明記,賴建如,陳旭華,陳柏榮,陳璿伊,陳雅倩,陳雅欣,TERRY,澎湖縣政府,澎湖縣政府警察局,新北
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20230630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字611號
案件類別
刑事
五股,嘉朗,妹妹,廣大,建構,張永,柏榮,楊樹,王道,簡明,順德,馬公,不一樣,史宏財,張勝睿,張永奇,李經理,梁華棟,楊凱真,澎湖縣,王道欣,蔡政廷,蔡明記,賴建如,陳旭華,陳柏榮,陳璿伊,陳雅倩,陳雅欣,TERRY,澎湖縣政府,澎湖縣政府警察局,新北
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20230630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字313號
案件類別
刑事
曾家,李羽,洪振,羽彤,頭份,李羽彤,林育蘋,洪振傑,不詳人士,TERRY,高雄市政府警察局林園分局
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20230630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字486號
案件類別
刑事
五股,嘉朗,妹妹,廣大,建構,張永,柏榮,楊樹,王道,簡明,順德,馬公,不一樣,史宏財,張勝睿,張永奇,李經理,梁華棟,楊凱真,澎湖縣,王道欣,蔡政廷,蔡明記,賴建如,陳旭華,陳柏榮,陳璿伊,陳雅倩,陳雅欣,TERRY,澎湖縣政府,澎湖縣政府警察局,新北
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20230531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字611號
案件類別
刑事
入戶,分機,向葉,官方,官網,方說,曾多,曾文,江澤,短片,章曉,範本,賴威,三民區,可以嗎,張江澤,曾文鐘,曾開源,李慶華,梁志偉,楊先生,楊經理,章曉文,葉錦珠,葉錦美,賴威志,陳姵伊,CHEN,南屯分行,高雄銀行,FRANK,TERRY,高雄市三民
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20230524
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字594號
案件類別
刑事
吳錦,周○,林暐,西亞,錦龍,馬來,吳錦龍,戴○○,曾○○,林暐書,林蓉蓉,美國籍,藍雲亮,馬來西亞,TERRY,臺中市政府警察局第四分局,高雄市政府警察局左營分局
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20230315
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字13號
案件類別
刑事
ae,劉宏,劉湘,厚德,國光,國鴻,大樹,大衛,張耀,彼得,徐芷,愛心,教會,瑜珈,簡明,英才,薛國,陳水,陳翠,Kim,WEI,伊拉克,作金庫,劉湘羽,劉燕國,吳采蓮,宮可軒,廖志祥,後壁厝,徐芷安,敘利亞,林芳綺,楊素真,王彼得,王玉蕙,王雅惠,王雅慧,米歇爾,羅嘉怡,羅國鴻,蔡阿秀,鄒惠文,陳
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20230314
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4549號
案件類別
刑事
余銘軒,侯名皇,姚登旺,朱家麒,許致維,陳育騰,陳芃宇,CHEN,TERRY
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20230215
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2278號
案件類別
刑事
Ch,EN,人物,健行,台新,合庫,址設,婉瑜,尚佳,尤應,廣播,核心,櫃員,男性,角色,雅芳,均不詳,會計師,朱婉瑜,臺灣臺,郭雅芳,CHEN,台新銀行,臺中市○,FRANK,TERRY,年籍均不詳,臺中市○區,被告乙○○,國泰世華銀行,合作金庫商業銀
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20230215
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2223號
案件類別
刑事
Ch,EN,人物,健行,台新,合庫,婉瑜,尚佳,尤應,廣播,核心,櫃員,男性,雅芳,均不詳,會計師,朱婉瑜,臺灣臺,郭雅芳,CHEN,台新銀行,臺中市○,FRANK,TERRY,年籍均不詳,臺中市○區,被告乙○○,國泰世華銀行,合作金庫商業銀行,上訴人即
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20230208
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清償借款
法院案號
臺灣高等法院
111年度上字1170號
案件類別
民事
KO,no,公民,峻豪,常淑,未設,營運,美國,股東,課稅,貞儀,資本,陳修,劉峻豪,常淑慧,張松鈞,李昆曄,李貞儀,杜冠民,柯約瑟,楊舒嵐,款明細,潘艾嘉,葉立琦,董事長,陳彥超,黃俊杰,Bank,借款日期,登記日期,Huang,TERRY,葉立琦律師
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20230118
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確認僱傭關係等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度勞訴字244號
案件類別
民事
９號,HI,LI,Mo,TH,仲裁,企劃,你我,公關,副本,創意,品牌,圖文,團隊,宣傳,專戶,成長,文化,新人,早安,易杰,標題,毓琦,永續,產出,素材,美商,職場,請問,謝謝,議定,議題,運動,關鍵,陳情,領導,類別,高興,黃姓,Mon,per,SEM,Seo,停車位,多媒體,感謝您,李懷婕,林
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20230118
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
110年度金上重訴字762號
案件類別
刑事
６號,ap,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,KO,OK,Si,劉晏,吉林,吳錦,單價,宋芊,張銘,明慧,曾暐,林睿,楊勝,歐陽,泰國,陳威,黃如,黃羽,７０６,CO.,LEO,LIN,New,NIN,TEC,tom,劉昕瑜,呂佳音,呂坤鴻,周建宇,張嘉珊,張怡婷,張雅萍,徐明慧,方俞心,曾益盛,李奎德,李弘文,李
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20230118
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
110年度原金上重訴字761號
案件類別
刑事
６號,ap,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,KO,OK,Si,劉晏,吉林,吳錦,單價,宋芊,張銘,明慧,曾暐,林睿,楊勝,歐陽,泰國,陳威,黃如,黃羽,７０６,CO.,LEO,LIN,New,NIN,tom,劉昕瑜,呂佳音,呂坤鴻,周建宇,張嘉珊,張怡婷,張雅萍,徐明慧,方俞心,曾益盛,李奎德,李弘文,李旻翰,杜
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20230105
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1771號
案件類別
刑事
sG,一樓,冠穎,劉明,吳倉,啟華,國聯,團隊,埔里,妹妹,威銘,安平,官方,尊榮,廖女,文凱,曹楷,李根,李沁,林芝,王祐,琳娜,祐睿,聖富,財金,資本,郭男,陳瑄,雅芳,高峰,黃盛,○○二,Com,ech,Mex,Pro,WEI,丑○○,亥○○,傅瑞祺,劉明軒,午○○,卯○○,台中市,塗雅芳,壬
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20221229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字2560號
案件類別
刑事
潘美,福山,蔡名,號前,詩羽,劉俊源,曹詩羽,潘美靜,潘辰瑋,CHEN,新光銀行,TERRY,新北市政府警察局新店分局
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20221229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金簡字308號
案件類別
刑事
世傑,仁武,佩欣,博弈,大社,宋曜,志翔,怡婷,智瑋,杜氏,標案,胡益,謝美,金牛,鍾智,陳毅,順發,宋曜安,張怡婷,林佩欣,楊雅喬,胡益文,臺灣彰,葉世傑,許志翔,陳妍溱,陳維恩,馮浩庭,黃柏邑,元大銀行,TERRY,新竹縣警察局,國泰世華商業銀行股,
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20221227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字926號
案件類別
刑事
nk,入戶,分機,孫子,柏榮,案例,楊專,歐晉,社交,範本,許多,請問,Fra,三民區,劉景宜,可以嗎,李慶華,楊先生,楊經理,王麗芳,籍謄本,陳姵伊,陳柏榮,CHEN,丙○○○,南屯分行,高雄銀行,FRANK,TERRY,高雄市三民,即告訴人乙○○,高
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