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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字93號
案件類別
刑事
HI,上述,交友,人員,人民,何珈,來源,元大,兆豐,光明,分行,原審,參與,台灣,品豪,商品,址設,好友,如何,姓名,實務,實施,帳號,平鎮,建安,影本,文字,新竹,更正,有人,有利,有如,服務,李宏,李易,松山,楊芷,樂天,檢警,櫃員,權限,民有,洪若,現金,競合,第五,細節,聯絡,處罰,虛擬,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度簡上字85號
案件類別
民事
MM,一日,中心,人員,企業,前提,另案,名稱,告知,品牌,商品,單位,嚴重,國內,士林,子琪,安裝,容易,提到,文件,方向,有利,有如,本文,李庚,林裕,楊志,江俊,法人,現象,競技,簡單,簽收,系統,經銷,總計,蔡子,被上,要求,譯文,賴建,追加,銷售,項目,香港,黃鎮,○○街,１０６,４２２,
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20231229
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過失傷害
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度交易字216號
案件類別
刑事
一日,中山,中心,九 ,分析,另案,國中,文化,文字,方向,明志,死亡,母親,獨立,珮瑄,現在,現行,競技,系統,胸部,自然,藥品,註銷,談話,違規,鄭富,隆市,類型,黃佳,２５１,交通部,基隆市,戒治中,林明志,法務部,現另案,第五庭,耿珮瑄,行政院,鄭子煌,鄭富容,黃裕榮,刑事第五,臺灣基隆,長
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20231229
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公共危險
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度交簡字1680號
案件類別
刑事
８樓,中山,區○,十年,大隊,弟弟,志洋,意識,文婷,死者,測試,父母,科技,第九,藥品,車號,返回,陳勇,高度,高齡,內政部,基隆市,威士忌,林志洋,決處刑,熱炒店,第二庭,警政署,輔佐人,黃傳穎,刑事第二,北市○○,刑事第二庭,基隆市中山,臺灣高等法,內政部警政署,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字375號
案件類別
刑事
MR,世華,中心,交友,何以,印象,去向,國家,塑膠,大學,好友,媒體,存款,宜蘭,文件,會員,有事,本來,林口,歷史,真正,系統,經營,自得,虛擬,設定,軌跡,連結,還有,部長,郵政,重本,附記,陳欣,一覽表,任辯護,宋承駿,山分局,李依婷,林志遠,林曉青,邱彥豪,郭昱辰,鄭宗庭,陳晁偉,陳靜怡,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字154號
案件類別
刑事
○區,６號,乙太,俐伶,信義,前提,原判,台新,基金,夥伴,大安,好友,宇航,害人,尤應,松山,楊昱,權限,白沙,真正,股市,股票,虛擬,警示,資本,軌跡,連結,陳亭,高達,黃光,黃冠,黃金,嘉義市,岳怡伶,張馨尹,新加坡,新竹市,簡志宇,臺灣高,警政署,賴宏庭,鄭淑菁,陳冠宏,陳芊芊,陳芳玉,黃麗
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字389號
案件類別
刑事
分行,受命,思妤,成功,新光,昱欽,曾雨,有人,未到,楊梅,王貴,維京,蔡雅,虛擬,號函,警示,軌跡,郁如,錢包,驗證,黃昱,Pro,分公司,審查庭,張修錡,張建偉,曾雨明,未到庭,林思妤,王貴弘,蔡雅竹,警政署,雲林縣,魏郁如,黃昱欽,執法人員,新光銀行,調解筆錄,刑事審查庭,台灣分公司,中國信託
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3982號
案件類別
刑事
一天,不用,何況,信箱,先生,全家,全然,區區,吳勇,周詳,多少,大家,大小,好友,容易,廣告,心態,打工,提到,新聞,會員,東西,模式,疫情,相信,維京,若干,虛擬,許多,輸入,這是,連線,錢包,關鍵,雅君,點數,Com,分公司,吳勇毅,吳靜妍,廖建瑜,張雯俐,是不是,林君柔,林孟皇,楊雅君,檳榔
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20231220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1795號
案件類別
刑事
兒子,劉潔,小姐,新莊,柏榮,王凌,珮君,用來,艾慧,非常,基金會,山分局,張綺彥,張馨尹,江珮君,鄭斐方,陳柏榮,HOPE,作為認定,便利商店,富邦銀行,永豐銀行,臺灣銀行,Service,中華郵政股份有限公司,財團法人癌症希望基金會
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20231220
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1369號
案件類別
刑事
中山,交友,佳莉,俊凱,劉政,台新,吳錦,室內,平鎮,文章,更改,松山,林口,林盛,泰國,泰山,現象,琬婷,盤古,簡訊,花旗,蘇澳,錦龍,關心,關注,阿偉,丑○○,件影本,作金庫,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張均暐,張子銘,新竹市,未○○,李浩霆,李絲婕,王俊凱,申○○,許琬婷,
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20231219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度原上訴字245號
案件類別
刑事
一天,不好,不用,先生,公證,吳淑,大家,大林,妹妹,尤其,弘科,打工,招募,智光,林園,產出,相信,維京,號函,輸入,連接,都會,錢包,雅君,默示,龜山,Com,Pro,吳定亞,吳淑惠,吳祚丞,太魯閣,山分局,己○○,技有限,林君柔,林輝豪,楊仲萍,楊雅君,花蓮縣,見附表,郭侑靜,陳先生,陳專員,
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20231214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2461號
案件類別
刑事
全台,多樣,小姐,用來,財富,中華民,比特幣,王宥中,陳小姐,凱基銀行,聯絡方式,科技有限公司,Service,苗栗地方檢察署,渣打國際商業銀行,臺灣苗栗地方檢察署,現代財富科技有限公司,新北市政府警察局新莊分局
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20231213
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度勞簡上字13號
案件類別
民事
蔡,DE,HI,Ne,re,YU,中譯,信義,全球,公室,公寓,副本,吳宜,團隊,均同,型式,大廈,室內,容忍,微軟,惠娟,更名,澳洲,玉玲,王月,王維,英文,身份,連絡,重整,陳欣,雪梨,黃鈺,Bea,ＨＳＵ,Lan,LET,MAY,WAH,劉彥玲,即上訴,吳宜峰,尤瑞君,方祥鴻,是不是,李心怡,
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20231213
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債務人異議之訴等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上易字1350號
案件類別
民事
２號,一號,三號,伯琦,信義,午餐,原來,合夥,吐司,商圈,商行,嚴峻,安和,成長,提到,新開,月數,有為,毓婷,民生,水電,永康,游雅,滿樂,生財,產業,疫情,盟店,簡維,簽收,行銷,裝修,許伯,訴等,連鎖,遷移,陳毓,雅鈴,類別,飯店,飲料,魏正,加盟店,吉得堡,廢棄物,折舊額,新冠肺,早餐店,
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20231212
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字448號
案件類別
刑事
７樓,三和,三星,原來,名字,向吳,吳育,奶奶,張璐,志成,提到,新生,方會,曾依,永和,用來,程琳,索引,經國,美國,行中,譚心,財富,關心,關鍵,陳請,傅振育,劉君強,吳志成,山分局,是不是,李昱賢,梁家贏,楊婉鈺,楊昶明,檢察長,比特幣,為什麼,王榆富,蘇志倫,譚心瀅,警衛室,郭經國,鄭柔晨,
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20231212
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清算合夥財產等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度訴字643號
案件類別
民事
入境,合夥,本國,現已,蔣穎,蕭富,郭香,開拓,飲料,DAO,中華民,戶籍地,方成立,楊姿敏,總經理,胡志明,蕭富庭,越南籍,辦事處,郭香妏,陳佩檥,黃奕姮,DINH,胡志明市,TUONG,蕭富庭律師,Company,Service,TRADING,Vi
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20231208
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度原金簡字9號
案件類別
刑事
世界,中興,亞太,公園,前鎮,卓成,周文,嘉芳,心怡,文龍,景明,李卓,東港,楊國,老師,莉娟,萱萱,蔡雅,鎮區,陳勉,雅雯,高銘,黃偉,偵字第,包寅亭,周文龍,廖春源,張嘉芳,張景明,李卓成,李寶泉,林紫萱,楊國浩,第一層,胡雅苓,蔡怡潔,蔡雅雯,許密蟾,郭素蓉,郭莉娟,陳俊杰,陳建成,陳美月,馮
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20231207
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返還借款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度重訴字798號
案件類別
民事
Ei,KO,MR,TR,劉士,吉雄,向陽,均同,如是,日本,更改,柏翰,桂英,維京,虛構,訴等,BVI,CO.,ＦＵＮ,Han,LIN,MAY,tin,劉士筠,李桂英,林伯翰,林柏翰,許吉雄,許雅婷,陳世錦,陳德聰,DIST,LTD.,rict,WILL,計息本金,陽信銀行,Court,企業有限公司
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20231130
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上重更三字4號
案件類別
刑事
辦,ed,KG,LI,YU,事長,劉國,務處,吳政,周朝,員會,單價,富城,專戶,張兆,李明,林哲,林弘,莊正,蕭仲,許妙,陳正,CO.,ＬＯＯ,下列事,傅祖聲,吳一揆,吳淑珍,吳豐富,姜貴昌,張紅火,新加坡,曾益盛,曾美雪,服務處,李明璋,林祥曦,柯育誠,梅建中,王鎮華,總經理,董事長,蔡銘杰,許
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20231128
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1262號
案件類別
刑事
ID,全台,劉語,吳玉,官網,小姐,思考,怪怪,打工,李瑞,楊少,現代,瑞仁,蔣志,請問,財富,雅媛,鳳美,周至恒,姚佑軍,廖鳳美,楊少萱,游雅媛,王小姐,簡芳潔,蕭孝如,金融業,陳小姐,陳謚銓,黃見成,真實年籍,調解程序筆錄,Service,即告訴人乙
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20231128
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1076號
案件類別
刑事
ID,全台,劉語,吳玉,官網,思考,怪怪,打工,李瑞,瑞仁,蔣志,請問,財富,鳳美,周至恒,姚佑軍,廖鳳美,王宥中,王小姐,簡芳潔,蕭孝如,金融業,陳小姐,真實年籍,業銀行股份,調解程序筆錄,Service,即告訴人乙○○,業銀行股份有限公司
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20231124
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公共危險
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度交易字1344號
案件類別
刑事
工人,平路,文凱,昌平,吳佳蔚,吳玉枝,姚佑軍,居臺中,案外人,陳文凱,居臺中市,賢德醫院,臺中市北屯,Service,臺中市政府警察局第五分局
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20231124
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度重家財訴字3號
案件類別
民事
六日,地段,文中,曾將,林詩,楊立,業主,決策,瑞興,職場,任亞強,文麗蓉,李文中,林瑞興,林詩雅,楊立行,稽徵所,陳守文,凱基銀行,鑑定價格,GREAT,北區國稅局,家事第二庭,新莊稽徵所,楊立行律師,臺灣桃園地,Service,財政部北區國稅局,亞強
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20231122
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過失傷害
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度交簡字2028號
案件類別
刑事
仁武,○○道,孫文玲,張家華,林瑞標,Service,高雄市政府警察局仁武分局
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20231121
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損害賠償等
法院案號
臺灣高等法院
112年度重上更一字75號
案件類別
民事
Ａ１,Ａ２,Ａ３,Ａ４,Ｂ１,Ｂ２,Ｃ１,Da,sG,SU,中藥,亞生,佳育,創新,呂靜,團隊,海明,研發,細項,老鼠,英文,賴庭,預算,高敏,DUE,ＩＳＯ,MAY,New,SuB,何君豪,吳佳育,吳信誼,呂靜玟,微生物,李憲坤,業有限,計畫書,賴庭鵬,邱靜琪,郭彥琪,鄭宇容,陳柏仰,高敏翔,高明
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20231115
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過失傷害
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度交簡字1736號
案件類別
刑事
曾靖,張瑋庭,李承曄,柯建鴻,杏和醫院,高雄市苓雅,Service,高雄市政府警察局苓雅分局
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20231114
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字68號
案件類別
刑事
丈夫,光明,劇場,劉雯,啟明,埔里,大林,安琪,林園,樂天,產出,美滿,財富,財金,馬公,中華路,劉建良,劉雯雯,受命法,朱洸湶,李佳薇,李承威,杜正瑞,林美雅,楊安琪,沈怡君,澎湖縣,簡伶潔,莊景期,莊雯婷,陳新民,韓國彬,黃郁庭,台灣分公司,澎湖縣政府,ＥＬＥＶＥＮ,
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20231114
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字110號
案件類別
刑事
BI,丈夫,光明,劇場,劉雯,啟明,埔里,大林,安琪,林園,樂天,產出,美滿,謝恩,財富,財金,馬公,中華路,劉建良,劉雯雯,受命法,朱洸湶,李佳薇,杜正瑞,林美雅,楊安琪,沈怡君,澎湖縣,王思淇,簡伶潔,莊景期,莊雯婷,謝恩柔,鄭靜宜,陳新民,韓國彬,黃正順,黃郁庭,公司台灣分,台灣分公司,澎湖縣
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20231114
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字160號
案件類別
刑事
BI,丈夫,光明,劇場,劉雯,啟明,埔里,大林,林園,樂天,產出,美滿,謝恩,財富,財金,馬公,中華路,劉建良,劉雯雯,受命法,朱洸湶,李佳薇,李承威,林美雅,沈怡君,澎湖縣,王思淇,簡伶潔,莊景期,莊雯婷,謝恩柔,鄭靜宜,陳新民,韓國彬,黃正順,公司台灣分,台灣分公司,澎湖縣政府,ＥＬＥＶＥＮ,<
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20231113
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金易字70號
案件類別
刑事
你我,光明,向子,天母,宣傳,己○,庚○,成就,數名,曹育,林濤,永仁,江函,癸○,詩涵,陳興,雅如,黃股,丑○○,人民幣,劉子成,子○○,張馨尹,林婉貞,洪條根,洪瑞聲,陳俊偉,陳宣允,陳耿維,黃志皓,FRED,Mark,姓名詳卷,Lewis,文山第二分局,真實姓名詳卷,
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