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20251029
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度簡上字251號
案件類別
民事
中山,凌晨,威帆,工程,改判,桂英,江登,父母,痛苦,紀念,酒吧,騎樓,工程行,李桂英,林瑋桓,林豪韋,陳威帆,高紫寧,工作損失,民事第六,答辯聲明,紀念醫院,民事第六庭,SQUARE,馬偕紀念醫院
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20250808
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字853號
案件類別
刑事
前例,周知,家蓁,明惠,易明,李辛,犯罪,知如,英明,辛茹,ＹＡＮ,劉雨菲,張先生,李品慧,李辛茹,楊佩珊,胡明惠,蔡家蓁,不詳姓名,地下錢莊,基隆市政府,業銀行股份,SQUARE,基隆市政府警察局,業銀行股份有限公司,北市○○區○○路○段,彰化縣警察局
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20250711
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損害賠償等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度消字55號
案件類別
民事
Ba,dS,SE,uN,公室,展開,彭博,文意,格局,特斯,答案,金蓮,黃筠,Lee,全方位,劉金蓮,呂瑞貞,李瑞玲,李錦瀚,特斯拉,程才芳,賴盛星,郭怡君,陳美玟,黃筠珊,交易條件,GRACE,程才芳律師,訊有限公司,SQUARE,海洋有限公司
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20250626
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詐欺等
法院案號
智慧財產法院
112年度刑智上訴字25號
案件類別
刑事
HI,Ja,ku,Lo,Wo,Ya,三段,加盟,外包,小弟,張岑,張銘,批號,日商,柏豪,桃子,檢索,瑀岑,美術,葡萄,阮兆,餅乾,CO.,LOU,PAN,uis,張家豪,張弘昌,張銘晃,美髮廳,聲字第,蔡慧雯,鄭惟駿,陳柏豪,陳瑀岑,陳駿斌,馮浩庭,LTD.,羅斯福路,Floor,JAPAN,LO
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20250618
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上重更一字2號
案件類別
刑事
CL,ed,re,事長,何美,入出,公室,劉義,才讓,會長,翁芳,鄭宏,鄭旭,APL,CHE,CO.,IVY,New,SAW,WEI,下列事,事業部,劉哲嘉,劉義昌,司名稱,吳曉婷,廣東省,張志偉,張東亞,張紹省,明原因,曾進行,李傳侯,李鑫濃,林寬照,業務部,洪國豪,英文名,鄭宏仁,鍾鳴遠,陳筱屏
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20250616
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度聲字10號
案件類別
刑事
KH,Lu,PT,TD,TH,Ya,即呂,國興,彭國,徐雲,瑞敏,葉馨,金德,CO.,KOK,Lee,one,呂雅莉,孔祥玲,徐雲鵬,房地產,李國興,李金德,林秀絨,柬埔寨,胡峰賓,葉馨茹,陳育澍,黃佳琪,ＨＥＮＧ,PARK,Tech,Sales,Tower,騰有限公司,
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20250616
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字20號
案件類別
刑事
大華,文玉,雅琳,青溪,丹尼爾,李雅琳,林俞妙,林冠甫,桃園分,楊子豪,江文玉,蘇稔婷,陳俐雅,陳思萍,安泰銀行,KEVIN,澎湖縣政府,SQUARE,澎湖縣警察局,澎湖縣政府警察局,澎湖縣警察局馬公分局,林俞妙律師（法扶律師）
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20250603
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給付貨款
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字557號
案件類別
民事
RA,振宇,英國,New,余思瑩,李欣恬,謝仁棠,SQUARE,民事第四庭法,行銷有限公司,錦鵬實業有限公司,承希國際行銷有限公司
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20250508
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履行協議
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度重訴字203號
案件類別
民事
Mi,學生,必先,王文,老師,華瑋,LEO,吳華瑋,姚水文,張鎮洲,黃炫中,CHEN,LTD.,West,CARLO,CHANG,MILAN,JOSEPH,SQUARE,United,Florian,Kingdom,SUNRISE,LEONHARDT
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20250415
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度簡字92號
案件類別
刑事
八方,可愛,昱翔,李杰,東方,樟興,秀慧,聚富,范昱,陳祈,黃晨,印尼籍,李佳欣,許雯婷,陳冠旭,陳祈宏,陳秀慧,黃晨洋,KEVIN,SQUARE,JUMIATI,合元投資股份有限公司,ROHANA（印尼籍）
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20250328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字764號
案件類別
刑事
OA,中福,吉安,外僑,安康,志學,您好,戎婕,新城,李杰,杰利,民生,犯罪,發財,致富,藍圖,金玉,陳恩,馬克,LEO,丑○○,午○○,卯○○,子○○,宙○○,巳○○,未○○,楊心希,玄○○,申○○,菲律賓,辰○○,酉○○,陳信如,陳怡伶,黃○○,Mark,SQUA
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20250326
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2303號
案件類別
刑事
周文,文祥,犯罪,耀宗,陳夢,陳曉,陳蘭,雅鳳,凃麗華,夏成全,李文瑜,楊瑞文,毛耀宗,王雅鳳,購物網,陳夢薇,陳曉穎,陳鈺雯,SQUARE,國泰世華商業銀
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20250325
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字1029號
案件類別
刑事
一號,夥伴,天母,存取,快遞,怪怪,梅花,永媚,詩涵,轉型,轉運,金蘭,院國,地下街,姚佑軍,姜家豪,姜金蘭,捷運站,林伯憲,王詩涵,鄭永媚,人丁○○,空軍一號,SQUARE,高雄市政府警察局左營分局
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20250314
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
114年度北簡字507號
案件類別
民事
江登,酒吧,隨便,林振芳,林豪韋,蔡凱如,高紫寧,SQUARE,馬偕紀念醫院
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20250227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金簡字59號
案件類別
刑事
作品,凱麗,抖音,林弘,郭如,關注,ＴＯＰ,分局長,北投區,吳佩真,張秀琴,林凱麗,林弘捷,蘇琬能,郭如君,陳海珊,Huang,臺北市北投,SQUARE,臺北市政府警察局北投分局
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20250227
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度原金上易字1號
案件類別
刑事
丁曉,交集,全順,嚴令,均指,山區,彭智,文平,智淵,朱國,林芸,柯彤,森林,樂活,永恆,永興,犯罪,王曼,生財,號令,丁曉鈴,余思琪,朱國元,朱國禎,朱翠琦,李全順,李蜀芳,林文平,林芸彤,正當行,洪敬民,王振江,石光哲,蔡政憲,許文憙,陳秋靜,彰化縣政府,新竹市政府,
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20250214
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竊盜
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字489號
案件類別
刑事
劉修,安琪,富士,ace,劉修言,張儷瓊,洪祥瑋,葉安琪,陳振謙,MINI,穗波商行,SIMPLE,SQUARE,臺南市政府警察局第二分局
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20250116
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違反著作權法
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度智易字31號
案件類別
刑事
６樓,圖文,富豪,拍攝,文化,文祥,智忠,玉蘭,秀慧,簡稱,編輯,著作,藝術,陳勝,雜誌,顏士,事業部,劉振祥,基金會,威士忌,張世文,有限公,楊文祥,王永春,王秀慧,胡智忠,陳勝鴻,顏士欣,香港商,黃愷俐,黃玉蘭,台灣分公司,股份有限公,SQUARE,
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20241231
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
112年度金上更二字2號
案件類別
民事
余琴,劉信,劉秀,呂欣,平民,李淑,李翠,林中,林玉,林祝,林麗,楊東,楊玉,王傳,監察,素珍,蘇榮,謝素,謝菊,賴春,郭明,陳仁,陳國,陳招,陳桂,陳燕,陳雲,黃宗,CO.,ＷＡＮ,何惠華,何福祥,劉威志,吳文祺,吳明娟,廖江隆,張志健,張瑞娟,張素英,張雪琴,戴碧儀,施建興,曾文傑,曾美鈴,李佳
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20241216
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字766號
案件類別
刑事
何沛,內衣,南港,向上,周雅,宜修,沛蓁,王夢,莊益,謝雯,貿易,４２２,何沛蓁,台積電,周傳凱,張辰瑋,李靜宜,林恬安,蔡宜修,蘇姵文,金融業,高鈺淇,資料不詳,臺中市西屯,SQUARE,年籍資料不詳
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20241101
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傷害
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度易字718號
案件類別
刑事
同行,大家,林素,江登,舒服,邱于,酒吧,騎樓,李旺庭,林素霜,林豪韋,楊博麟,邱于真,陳泓宇,韋進來,高紫寧,作為認定,臺灣臺北地,SQUARE,新北市立聯合醫院
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20241025
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本票裁定強制執行
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度抗字88號
案件類別
民事
no,嘉惠,Cay,CO.,New,SHA,戴誠志,江枝田,蔡旺霖,鄭丁旺,鄭婉萍,鄭智仁,鄭清東,鄭皓仁,陳嘉惠,HONG,Kong,LTD.,Road,Town,TSUI,保證責任,Floor,Ocean,ＭＵＳＥＵＭ,SQUARE,京城商業銀行,H
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20241009
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1552號
案件類別
刑事
博弈,向吳,吳淑,周知,孤獨,家俊,心怡,怡婷,您好,惠芬,愛情,抖音,明亮,晚安,晴空,曾心,李宸,林浩,梅芳,檸檬,沛宸,淑清,王惠,王維,耀宗,老公,老婆,華醫,萬里,蕭雅,請問,鄭凱,ken,吳淑清,宋尉廷,張先生,張家俊,張怡婷,張芳綾,新加坡,曾心怡,李意萍,李明昊,林佳韻,林心怡,林淑
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20240925
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度原金易字3號
案件類別
刑事
ID,丁曉,仁愛,儀芳,全順,均指,埔里,彭智,復興,文平,智淵,朱國,林儀,林芸,柯彤,樂活,永恆,永興,洪英,王曼,生財,陳育,ＴＯＰ,丁曉鈴,余思琪,朱國元,朱國禎,朱翠琦,李全順,李蜀芳,林儀芳,林文平,林芸彤,洪敬民,王振江,石光哲,蔡政憲,許定國,許文憙,彰化縣政府,新竹市政府,
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20240920
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代位分割遺產等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度補字1203號
案件類別
民事
CA,ct,世宏,品蓉,子晴,李品,林碧,毓智,San,吳宛亭,彭子晴,李品蓉,林碧春,王世基,王世業,王世祥,王世遠,王中平,王效輿,王毓慧,王毓智,王毓蘭,陳嘉萍,完整姓名,課稅現值,SQUARE,起訴時交易價額,財政部臺北國稅局
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20240920
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字427號
案件類別
刑事
劉定,北京,卓文,嘉文,嚴令,彥竹,徐敏,李鴻,桃桃,梅芳,王語,皮皮,興趣,范雯,黃添,龍虎,ＨＳＵ,MIN,工作室,張續騰,徐敏芝,林宜婷,林家妮,楊宗輝,江淑貞,王莠媚,羅卓文,蔡鈺婷,謝佳螢,謝影燕,賴建旭,陳彥竹,陳梅芳,陳祿松,黃添德,黃馨蒂,ＳＨＯＰ,工作地點,空軍一號,高雄銀行,
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20240801
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公共危險
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度交簡字948號
案件類別
刑事
酒吧,陳勉,雅詩,楊文祥,王秀慧,賴仲慶,陳雅詩,SQUARE
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20240731
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字740號
案件類別
刑事
LI,Ne,下午,于哲,交友,備註,公務,分院,劉修,北市,去向,參與,另案,名義,和平,商家,嚴格,害人,小孩,市○,成員,所在,投資,改判,有利,本人,李明,林口,母親,永康,獨立,理財,目前,睿軒,競合,總統,股票,製造,觀念,許睿,豐富,辯護,重本,離婚,丁○○,丙○○,乙○○,依指示,劉修
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20240711
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金訴字92號
案件類別
刑事
CA,LA,伯文,善意,好友,扮演,永清,環球,花旗,載體,Inc,吳天明,大西洋,林伯文,林雨潔,江明誠,第四項,郭盈君,Bank,作為認定,台北分行,彰化銀行,Floor,東台北分行,SQUARE,彰化商業銀行,臺灣土地銀行,新北市政府警察局汐止分局
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20240709
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字448號
案件類別
刑事
LI,Ne,于婷,志遠,怡真,柴犬,現狀,花樣,邱筱,陳請,黎娜,吳宛臻,山分局,李怡真,楊家印,楊雅蔓,檢察長,款明細,羅于婷,陳志偉,執法人員,市士林區,臺北市士林,臺灣士林地,臺灣臺中地,SQUARE,新北市政府警察局海山分局
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