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20251016
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金易字122號
案件類別
刑事
LI,佳玲,信義,善意,埔里,好友,打工,提到,文山,文龍,李柏,東區,林煜,林盛,洪青,犯罪,甜甜,美玉,賣場,農會,陳曉,黃毓,５１５,AME,LIA,分局長,吳安琪,李柏毅,李玟均,李翊瑄,李香霖,林怡里,林煜勛,林盛輝,楊聰慧,紀佳良,葉佳玲,許文龍,謝旻欣,這樣會,鄭文正,陳富華,陳珮綺,
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20250917
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字324號
案件類別
民事
佳宜,便當,咖哩,圓滿,奶奶,宇宙,寶貝,平安,幸福,心情,忠誠,快樂,情人,愛心,打炮,放鬆,新生,早餐,暖暖,最愛,沈佳,牡丹,生日,白紙,社交,老公,老婆,脈絡,視角,謝謝,議題,連貫,重逢,劉家蕙,受不了,向連華,江子翠,沈佳宜,翁儀齡,蕭予馨,見附表,詹璧如,輕旅行,錄音檔,陳漢恭,陳筱蓉
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20250903
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字449號
案件類別
刑事
姍姍,宇宸,張儀,日進,澳門,甄美,致勝,陶麗,住屏東,何宇宸,居屏東,張儀君,林麗玲,涂頴君,王永森,第六項,胡竣瑋,阮慕驊,陳立文,黃朝威,HSBC,住屏東縣,Ｆａｎｃｙ,SONIA,JoannE,交關係人閱覽
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20250819
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1749號
案件類別
刑事
向葉,大樹,姍姍,孟芸,宇宸,宏緯,宜芳,富國,彥儒,心妍,心妤,文龍,林心,鍾孟,陳鈺,雅茹,黃聰,SHA,住南投,何宇宸,吳彥儒,張文龍,彭蔭剛,李柏鋒,林嫦慧,林心妍,林雅茹,楊○德,楊子德,涂頴君,王威翔,王聖傑,羅心妤,莊建緯,蔡宜芳,許宏緯,警衛室,賴憲政,郭彥宏,鄭安龍,陳鈺鈞,陳鈺錩
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20250819
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字620號
案件類別
刑事
向葉,大樹,姍姍,孟芸,宏緯,宜芳,富國,彥儒,心妍,心妤,文龍,林心,鍾孟,陳鈺,雅茹,黃聰,黎宥,乙○亮,住南投,何宇宸,吳彥儒,張文龍,彭蔭剛,李柏鋒,李柔霏,林嫦慧,林心妍,林雅茹,桃園分,楊○德,楊子德,涂頴君,王威翔,王聖傑,羅心妤,莊建緯,蔡宜芳,許宏緯,警衛室,賴憲政,郭彥宏,鄭安龍
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20250819
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字74號
案件類別
刑事
向葉,大樹,姍姍,孟芸,宏緯,宜芳,富國,彥儒,心妍,心妤,文龍,林心,鍾孟,陳鈺,雅茹,黃聰,乙○亮,住南投,何宇宸,吳彥儒,張文龍,彭蔭剛,李柏鋒,李柔霏,林嫦慧,林心妍,林雅茹,桃園分,楊○德,楊子德,涂頴君,王威翔,王聖傑,羅心妤,莊建緯,蔡宜芳,許宏緯,警衛室,賴憲政,郭彥宏,鄭安龍,陳鈺
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20250819
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1730號
案件類別
刑事
向葉,大樹,姍姍,孟芸,宏緯,宜芳,富國,彥儒,心妍,心妤,文龍,林心,鍾孟,陳鈺,雅茹,住南投,何宇宸,吳彥儒,張文龍,彭蔭剛,李柏鋒,李柔霏,林嫦慧,林心妍,林雅茹,楊○德,楊子德,涂頴君,王威翔,王聖傑,甲○秀,羅心妤,莊建緯,蔡宜芳,許宏緯,警衛室,賴憲政,郭彥宏,鄭安龍,陳鈺鈞,陳鈺錩,黃
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20250819
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1399號
案件類別
刑事
向葉,大樹,姍姍,孟芸,宏緯,宜芳,富國,彥儒,心妍,心妤,文龍,林心,鍾孟,陳鈺,雅茹,黃聰,SHA,住南投,何宇宸,吳彥儒,張文龍,彭蔭剛,李柏鋒,李柔霏,林嫦慧,林心妍,林雅茹,楊○德,楊子德,涂頴君,王威翔,王聖傑,甲○秀,羅心妤,莊建緯,蔡宜芳,許宏緯,警衛室,賴憲政,郭彥宏,陳鈺鈞,陳鈺
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20250801
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司票字17307號
案件類別
民事
格蘭,汪家煦,SONIA,昇國際有限公司,富昇國際有限公司
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20250708
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡上字72號
案件類別
刑事
寧西,犯罪,陳學,丁淑芬,林芳如,魏威至,黃冠燁,黃楷中,DEVI,SONIA,調解程序筆錄,NINGSIH
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20250623
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給付買賣價金等
法院案號
內湖簡易庭
114年度湖小字708號
案件類別
民事
丘家,丘家秉,李東翰,SONIA,信傳通訊有限公司
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20250613
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審原金訴字72號
案件類別
刑事
友嘉,姍姍,柏成,模仿,韓宜,黃聰,XXX,張友嘉,彭詩雯,林柏成,蔡雅竹,許自瑋,陳品如,SONIA,瑞源證券投資顧問股份有限公司
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20250509
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給付買賣價金等
法院案號
內湖簡易庭
114年度湖補字391號
案件類別
民事
丘家,內湖,丘家秉,徐文瑞,李東翰,SONIA,信傳通訊有限公司
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20250508
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字52號
案件類別
刑事
MR,Ya,世光,仲慧,凌雲,劉仲,匯豐,南旭,導師,尤其,常識,志全,朱家,林園,林曉,某甲,王宣,甄美,用來,鄭麗,陳南,雅妮,香港,麗霞,LIU,劉仲慧,劉雅婷,台東縣,吳凌雲,周雅妮,孫翠萍,房地產,朱家泓,林曉蓉,楊世光,楊佳恒,温珮均,王宣蓉,許家德,鄭麗霞,阮慕驊,陳南旭,陳志全,陳美
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20250314
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續予收容
法院案號
114年度續收字928號
案件類別
行政
BT,林秀泙,謝琬萍,SALIM,SONIA
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20250213
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損害賠償
法院案號
屏東簡易庭
113年度屏簡字771號
案件類別
民事
彩霞,王利,秀惠,鍾秀,張彩霞,藍家慶,郭水金,SONIA
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20250211
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字880號
案件類別
刑事
品瑜,子儀,寧西,文亮,犯罪,丁淑芬,命法官,林文亮,楊子儀,黃冠燁,黃品瑜,DEVI,SARI,SONIA,NINGSIH
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20250210
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竊盜
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度易字1047號
案件類別
刑事
GO,So,人類,愛心,朱介,清標,犯罪,王富,簡素,蘇妮,譯名,車庫,金牌,雞蛋,nia,南天宮,唐中興,朱秀芳,李志雄,林麗娟,梁文婷,簡素環,聖德宮,蔡麗春,許展嘉,謝簡素,陳依伶,陳培維,陳宏佑,陳清標,雞蛋糕,中文譯名,GAYLA,SONIA,
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20241224
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1652號
案件類別
刑事
存取,申明,知如,鄭宇,鄭權,林琮欽,萊爾富,薛力慈,鄭權耀,HSBC,SONIA
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20241205
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損害賠償
法院案號
屏東簡易庭
113年度屏小字526號
案件類別
民事
彩霞,梁美,美嬌,夏韻芬,張彩霞,梁美嬌,藍家慶,蘇千雅,HSBC,SONIA
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20241127
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支付命令
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度司促字8150號
案件類別
民事
狀載,苗栗,謝宛,文昌婷,謝宛君,科技股份,臺灣苗栗,苗栗地方,SONIA,如附件所載,科技股份有限,BAUTISTA,科技股份有限公司,益詮金融科技股份有限公司
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20241113
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損害賠償
法院案號
屏東簡易庭
113年度屏小字525號
案件類別
民事
廖鈞,廿日,葉霜,邱沁,律關係,洪甄廷,葉霜滿,蘇千雅,SONIA
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20241101
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支付命令
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度司促字9395號
案件類別
民事
丘家,淑蕙,nia,丘家秉,陳淑蕙,SONIA,信傳通訊有限公司
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20241015
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度訴字1163號
案件類別
民事
HA,不爽,中原,二名,你我,做愛,動手,和諧,嚴謹,天天,女人,奶奶,婊子,宇宙,家務,寶貝,岳飛,幸福,建構,從前,忠實,忠誠,快樂,戴套,打炮,放鬆,方顧,明明,曖昧,最愛,欣然,渣男,溫和,牽手,生日,白痴,白紙,社交,禮物,約會,編輯,美滿,老公,老婆,考試,英文,行蹤,複製,視角,說謊,
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20241014
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡字428號
案件類別
刑事
王利,秀惠,維生,鍾秀,張雅喻,房地產,林綵麗,比特幣,盧姝伶,郭水金,SONIA,TORREON
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20240930
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度司票字9443號
案件類別
民事
DEVI,SARI,SONIA,國際開發股份有限公司,柏冠國際開發股份有限公司
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20240906
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損害賠償
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹東簡字208號
案件類別
民事
一心,乳牛,乾淨,二名,交集,倒楣,傳麵,創立,周知,咪娜,咪尼,噁心,圖書,大便,大冰,孬孬,小便,屁股,幹嘛,教室,施惠,早餐,明明,曖昧,曾能,有趣,校園,渣男,溫柔,真心,真愛,瞎掰,笑死,管管,約會,背後,胡佩,自律,阿肥,音響,頻道,體育,吳宗育,大冰奶,大家都,大屁股,張雅惠,教務處,
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20240902
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度司票字8321號
案件類別
民事
SONIA
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20240708
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支付命令
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度司促字7689號
案件類別
民事
SONIA
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20240613
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度司票字5462號
案件類別
民事
張瓅元,SONIA,BAUTISTA,玉山國際資產管理顧問股份有限公司
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