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內容 |
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20250115
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司票字567號
案件類別
民事
全球,莎玲,黃伃婕,黃靖崴,MENDEZ,ROSALYN,馥華全球電商股份有限公司
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20250110
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字278號
案件類別
民事
六日,湯政嫻,陳淑珍,ROSALYN,全球財務顧問有限公司
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20241212
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度司票字13743號
案件類別
民事
MENDEZ,ROSALYN,全球財務顧問有限公司
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20241129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字573號
案件類別
刑事
家,上述,中華,人民,他人,任何,依據,僅有,價格,入出,公訴,其中,分局,分行,利基,即明,原因,告訴,單位,回答,因為,國家,基礎,姓名,尤其,工作,市○,市場,帳號,年籍,明細,時間,更正,有利,桃園,楊梅,業經,沒有,營利,犯罪,現在,現金,真實,範圍,罪嫌,聯絡,股票,處罰,要求,記帳,許
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20241030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3166號
案件類別
刑事
世光,叮噹,向如,妙蓮,思雅,怡婷,成焜,文山,朱家,楊國,永和,淑雅,烏日,碧玲,羅振,羅郁,老師,鄭琪,阿曼,雅芳,非凡,何美玲,劉彥德,朱家泓,林妙蓮,林政江,林柏泓,林雅芳,楊世光,楊國芳,楊應超,王瑞頡,王碧玲,王非凡,石瑞玲,羅郁婷,蔡易霖,錢衍蓁,阮慕驊,陳秀琇,陳鳳馨,馮志源,高永棟
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20241022
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審原金訴字43號
案件類別
刑事
合庫,商銀,政忠,燕鈴,立廣,簡化,翁啟,護法,五金行,儲鳴霄,吳燕鈴,工作室,廢五金,翁啟誠,趙雨婷,阮慕驊,黃政忠,黃綺雯,立廣廢五金行,陽信商業銀行,ROSALYN,苗栗縣警察局苗栗分局,天后鐘錶專業維修保養工作室
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20241014
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字654號
案件類別
刑事
ID,丁筠,國興,富達,張力,張梓,張逸,文欣,朱家,犯罪,王修,王文,王明,胡睿,若依,４２２,余孟純,匯投資,張力中,張志杰,張逸棋,張雄昭,林妙蓮,楊世光,沈意文,王修得,王聖傑,簡春嬌,胡睿涵,蔡宜靜,蘇卿乾,邱郁惠,阮慕驊,陳宗君,陳思雨,陳昱傑,陳銘恩,黃碧玉,黃雪卿,ARIS,CHEN
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20240926
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1248號
案件類別
刑事
世光,副本,嘉興,婉婉,小雪,思雅,梅真,正源,睿軒,許睿,財富,賴利,金星,雅芝,Com,丑○○,包梅真,吳婉瑄,子○○,林經理,林逸梅,楊世光,楊應超,江金星,癸○○,等原因,縣員林,蔡英俊,許睿軒,金管會,阮慕驊,阮羿旻,陳志川,陳正源,陳珍如,黃佩君,不詳姓名,兆豐銀行,聯邦銀行,陽信銀行,
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20240918
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3080號
案件類別
刑事
世光,何方,公民,姜榮,尚君,徐澄,日盛,朱家,柏宇,洪淑,碧玲,羅雪,蔡欣,陳償,雜誌,黃紹,丁素萍,侯廷昌,吳燕玲,姜榮梅,彭月娥,徐澄瑩,朱家泓,李秋華,林哲詩,楊世光,楊應超,王宇鋒,王碧玲,石瑞玲,粘世明,羅雪舫,蔡欣儒,蔡永騰,賴尚君,郭宗穎,阮慕驊,陳彥彤,陳柏宇,陳淑玲,黃明絹,黃玉
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2444號
案件類別
刑事
瑞,１號,LI,一路,來源,冒用,分行,前置,包裝,合作,嚴重,國家,如何,妹妹,媒體,字第,存款,害人,富邦,常識,弟弟,怡婷,愛情,明志,有人,朱家,林立,核心,檢警,權衡,水電,現狀,瑞芳,石峯,競合,細節,細項,股票,設定,財金,軌跡,重本,雷淑,高中,黃冠,黃美,一路發,依指示,可能性,彭
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20240628
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字730號
案件類別
刑事
６號,于珍,偉民,副業,劉修,北投,吉星,吳氏,姐姐,安妮,張藝,朱家,朱敏,松山,澳門,秀雲,苓雅,范瑞,遇見,金源,陳素,陽光,頭份,馬公,黃金,劉修言,劉紀君,台中市,吳巡龍,孫秀雲,山分局,廖春源,張瑛宗,徐于琇,徐煒倫,朱家泓,李政賢,李昭慶,李秋瑩,林于珍,林怡君,林金源,澎湖縣,王國緯
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20240628
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金訴字263號
案件類別
刑事
余美,勝華,博弈,哈士,土城,打工,日文,現代,竹市,豬仔,財富,金城,陳育,餐廳,LIN,余美嫺,李佳薇,石光哲,蔡霈蓁,郭勝華,陳先生,陳宏瑋,湖內分局,CHRIS,○○○○○○,全家便利商店,新竹市警察局,經濟部商業司,ROSALYN,Servic
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20240627
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字161號
案件類別
刑事
世光,副本,否確,嘉興,婉婉,思雅,松山,林○,楊○,正源,永和,沈○,澎湖,用意,羅○,財富,連絡,金星,隨便,雅芝,馬○,Com,LIN,兆豐銀,吳婉瑄,張○興,我們都,授權書,林○昌,林家賢,林經理,楊○惠,楊世光,楊應超,業銀行,江金星,第一商,等原因,葉芳如,阮慕驊,阮羿旻,陳○倫,陳○宇
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20240614
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡上字36號
案件類別
刑事
余岱,利興,名牌,振旺,捷詠,智賢,有為,李韋,楊如,燕鈴,王亭,美股,華融,邵鈞,雜誌,麗馨,黃曉,Com,何振旺,余岱儒,吳燕鈴,徐于琇,徐漢堂,曾智賢,曾煒庭,李信龍,李韋誠,楊琬萱,楊麗馨,江永元,沈意文,郝中興,郭至樸,陳昱傑,黃曉蕙,黃資閔,信用合作社,R
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20240612
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度簡字847號
案件類別
刑事
燕鈴,立廣,翁啟,賴建,五金行,吳燕鈴,工作室,廖春源,廢五金,林家妮,翁啟誠,范氏雪,賴建旭,陽信銀行,立廣廢五金行,陽信商業銀行,ROSALYN,合作金庫銀行南高雄分行
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20240411
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字811號
案件類別
刑事
世光,吳昌,大樹,宏偉,宏安,文林,朱敏,林炳,楊濬,泰樂,玉璽,王倩,羽玄,語嫣,逍遙,金銀,阿華,雅芝,吳昌訓,張坤松,張惠秋,曾玉燕,朱家泓,朱敏葉,李宏偉,林宜樺,林炳熙,桃園分,楊世光,楊志雄,楊應超,楊濬宇,汪濟生,營業部,粘世明,蔡羽玄,邱忠義,郭振成,阮慕驊,陳語嫣,黃佩君,黃振倫,
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20240229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字615號
案件類別
刑事
KO,大湖,婆婆,宏偉,耀文,股市,蔡鎮,一路發,李宏偉,李莞婷,楊惠傑,阮慕驊,陳耀文,黃雅青,ＳＨＯＰ,TING,凱基銀行,台中分行,漫步雲端,JOANNA,ROSALYN,悠遊卡股份有限公司,花蓮縣警察局花蓮分局,南投縣政府警察局竹山分局,宜蘭縣政
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20240227
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本票裁定
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度票字465號
案件類別
民事
王振睿,五月十七日,集盛國際開發,ROSALYN,股份有限公司台灣分公司,塞席爾商集盛國際開發股份有限公司
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20240223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字230號
案件類別
刑事
世光,劉宗,劉寶,台股,呂尚,均宸,尚恩,彥竹,思敏,朱麗,林夢,燕鈴,玉珮,登陸,素卿,美女,胡睿,胡立,致勝,邱柏,領峰,麗莉,何思敏,何賢珠,劉俊良,劉宗奇,劉寶惠,劉彥德,可以嗎,吳燕鈴,呂尚恩,周佳怡,周玉婷,周財生,巫秀綾,廖春源,張志杰,張慕誠,張美玲,方錦源,朱家泓,朱麗莉,李淑君,
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20240221
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度司票字376號
案件類別
民事
Directo,ROSALYN
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20231220
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1369號
案件類別
刑事
中山,交友,佳莉,俊凱,劉政,台新,吳錦,室內,平鎮,文章,更改,松山,林口,林盛,泰國,泰山,現象,琬婷,盤古,簡訊,花旗,蘇澳,錦龍,關心,關注,阿偉,丑○○,件影本,作金庫,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張均暐,張子銘,新竹市,未○○,李浩霆,李絲婕,王俊凱,申○○,許琬婷,
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20231115
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司票字27914號
案件類別
民事
九日,格蘭,DEL,汪家煦,王德愉,絕證書,台灣分公司,ROSALYN,ROSARIO,公司台灣分公司,昇國際有限公司,富昇國際有限公司,有限公司台灣分公司
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20230718
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1630號
案件類別
刑事
ID,中福,全台,六家,勇店,呂宣,呂秀,埔里,宗良,小雞,平鎮,打工,旗山,朝安,李馨,楊梅,王彥,田心,福澤,簡明,興盛,莎莎,萬丹,蓮縣,陳芊,黃琇,龍泉,５１５,劉佳綾,劉威志,劉致雯,孟峻鴻,工業店,林忠澤,汪玟杏,洪振嘉,王嘉仁,萊爾富,金管會,陳宗良,陳宥忻,陳建章,陳政斌,黃馨儀,兆
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20230718
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1898號
案件類別
刑事
ID,中福,全台,六家,勇店,呂宣,呂秀,埔里,宗良,小雞,平鎮,打工,旗山,朝安,李馨,楊梅,王彥,田心,福澤,簡明,興盛,莎莎,萬丹,蓮縣,陳芊,黃琇,龍泉,５１５,劉佳綾,劉威志,劉致雯,孟峻鴻,工業店,林忠澤,汪玟杏,洪振嘉,王嘉仁,萊爾富,金管會,陳宗良,陳宥忻,陳建章,陳政斌,黃馨儀,兆
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20230718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2479號
案件類別
刑事
ID,中福,全台,六家,勇店,呂宣,呂秀,埔里,宗良,小雞,平鎮,打工,旗山,朝安,李馨,王彥,田心,福澤,簡明,興盛,莎莎,萬丹,蓮縣,陳芊,黃琇,龍泉,５１５,劉佳綾,劉威志,劉致雯,孟峻鴻,工業店,林忠澤,汪玟杏,洪振嘉,王嘉仁,萊爾富,金管會,陳宗良,陳宥忻,陳建章,陳政斌,黃馨儀,兆豐銀行
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20230718
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字224號
案件類別
刑事
ID,中福,全台,六家,勇店,呂宣,呂秀,埔里,宗良,小雞,平鎮,打工,旗山,朝安,李馨,王彥,田心,福澤,簡明,興盛,莎莎,萬丹,蓮縣,陳芊,黃琇,龍泉,５１５,劉佳綾,劉威志,劉致雯,孟峻鴻,工業店,林忠澤,汪玟杏,洪振嘉,王嘉仁,萊爾富,金管會,陳宗良,陳宥忻,陳建章,陳政斌,黃馨儀,兆豐銀行
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20230718
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1930號
案件類別
刑事
ID,中福,全台,六家,勇店,呂宣,呂秀,埔里,宗良,小雞,平鎮,打工,旗山,朝安,李馨,王彥,田心,福澤,簡明,興盛,莎莎,萬丹,蓮縣,陳芊,黃琇,龍泉,５１５,劉佳綾,劉威志,劉致雯,孟峻鴻,工業店,林忠澤,汪玟杏,洪振嘉,王嘉仁,萊爾富,金管會,陳宗良,陳宥忻,陳建章,陳政斌,黃馨儀,兆豐銀行
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20230511
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字621號
案件類別
刑事
洪冠,維京,財富,便利超,國民身,技有限,洪冠旗,王宇睿,羅偉丞,羅玉芬,蔡岱霖,鍾基宗,陣玉滿,分證統一,即被告丁,官蔡岱霖,南投縣埔里,技有限公司,澎湖縣○○,分證統一編號,南投縣埔里鎮,英屬維京群島,ROSALYN,Service,英屬維京群島商,
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20230511
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字629號
案件類別
刑事
維京,財富,便利超,國民身,技有限,林峻宏,羅偉丞,羅玉芬,蔡岱霖,連清宏,陣玉滿,分證統一,官蔡岱霖,南投縣埔里,技有限公司,澎湖縣○○,分證統一編號,南投縣埔里鎮,英屬維京群島,ROSALYN,Service,英屬維京群島商,現代財富科技有限公司
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20230220
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司票字1139號
案件類別
民事
周美伶,ROSALYN,全球財務顧問有限公司
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