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20251014
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度壢簡字1662號
案件類別
刑事
心妤,王亭,瑞奇,菲律,號前,西元,連絡,呂峻宇,安全帽,李柔霏,羅心妤,鍾東霖,桃園市○,護照號碼,AQUINO,RICHIE,桃園市政府警察局中壢分局
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20250527
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字5272號
案件類別
民事
一日,七月,利智,四月,周如茵,蔡松儒,ABAO,科技股份,DOMEN,RICHIE,科技股份有限,科技股份有限公司,東元金融科技股份有限公司
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20250214
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字2264號
案件類別
刑事
Ge,孤兒,徐銘,愛情,曾雨,莫名,觀音,Hie,Lee,ric,分局長,劉沛淇,周梅英,徐月香,曾雨明,林姿儀,楊宇國,王淑珍,阿富汗,RICHIE,Ｇｅｎｅｒａｌ
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20250207
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1715號
案件類別
刑事
WI,芳苑,Lee,ral,劉沛琪,周梅英,徐月香,鄭益民,黃傳堯,DAVID,Scott,RICHIE,Ｇｅｎｅｒａｌ,彰化縣警察局芳苑分局
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20240517
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1174號
案件類別
刑事
Ge,WI,丈夫,侯景,公民,募集,失蹤,孤兒,家長,就職,廣大,心情,愛心,方會,施予,林郁,維琪,背後,芳苑,西亞,觀音,馬來,高尚,Lee,分局長,劉沛淇,劉沛琪,吳佳玲,周梅英,徐月香,我們都,林姿儀,蔡逸蓉,陳彥年,中壢分行,馬來西亞,DAVID,Scott,桃園地檢署,
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20240329
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字1823號
案件類別
民事
Ge,佳莉,志勇,觀音,部隊,陳炫,Lee,Man,周梅英,徐月香,敘利亞,王淑珍,盧佳莉,陳志勇,陳炫谷,陳燦議,Rich,LUCAS,RICHIE,十二月十一日,Ｇｅｎｅｒａｌ
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20240307
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度司票字149號
案件類別
民事
孔怡璇,宋茜蒂,CARMAN,RICHIE
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3955號
案件類別
刑事
俊明,入戶,呂寧,如玲,姐姐,孤兒,志勇,愛情,景福,生意,胡硯,觀音,部隊,陳請,Lee,ral,分局長,呂寧莉,周梅英,徐月香,敘利亞,比特幣,王淑珍,賴正聲,陳如玲,陳志勇,魏俊明,身分不詳,LUCAS,Genera,RICHIE,Ｇｅｎｅｒａｌ
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20230525
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字63號
案件類別
刑事
Ge,余玫,入戶,孤兒,情人,愛情,景福,觀音,部隊,Lee,余玫萱,分局長,劉沛琪,周梅英,徐月香,敘利亞,賴瀅羽,阿富汗,陳志勇,陳韋如,黃柏嘉,LUCAS,Genera,RICHIE,Ｇｅｎｅｒａｌ
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20230517
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字231號
案件類別
刑事
力明,婆婆,德國,素英,領導,麗寶,Lee,徐月香,洪宛渝,黃玉齡,Mark,許陳素英,RICHIE,彰化縣警察局鹿港分局,中華郵政股份有限公司三重正義郵局
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20230321
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損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
111年度雄簡字2400號
案件類別
民事
徐月香,王哈里,阮氏秋,阮氏萩,RICHIE
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20230216
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上更一字156號
案件類別
刑事
４樓,AL,CO,ed,EN,ID,Ja,LA,OK,Si,St,世昌,中醫,予邱,交友,出境,劉斐,原來,國境,外國,察署,尤應,居留,差額,快遞,承諾,方慈,本國,松山,林毓,毓珊,民生,產品,秀蘭,美國,蔡清,號卷,護照,車站,邱秀,１３２,ASK,ela,Ine,Mil,New,ＮＯＴ,os
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20221229
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度審易字2253號
案件類別
刑事
LE,uN,張偉,性命,王佑,王凱,蔡錦,黃瑛,黃蔡,Hie,Lee,ric,命法官,徐月香,敘利亞,朱學瑛,王凱玲,盧姿妤,羈押中,麥當勞,黃瑛妮,Chie,不詳人士,RICHIE,新北市政府警察局三重分局,法務部矯正署高雄女子監獄,法務部矯正署臺北女
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20221129
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字1178號
案件類別
刑事
Bo,kN,ng,丈夫,中醫,利亞,劉碧,吳彩,國光,多角,平靜,惠華,李奇,法文,瓊文,蒜頭,鄭諺,陳樹,高興,黃虳,鼎金,Gen,Hie,Lee,LEO,LET,ric,UNI,WEI,伊拉克,劉碧龍,徐月香,戴倩南,曹瓊文,楊漢東,盧伯璋,糖尿病,翁世容,蔡川富,蔡廷宜,蘇美惠,謝錫和,通訊錄
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20221110
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
111年度台上字2856號
案件類別
刑事
EN,Ja,MR,蔡清,邱秀,吳佩真,徐月香,菲律賓,蔡律灋,邱秀蘭,ＤＥＬＡ,ROSA,原審共同,菲律賓國籍,蔡律灋律師,RICHIE
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20221109
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審原訴字84號
案件類別
刑事
李豫,燕妮,窘迫,素英,陳心,Han,Lee,張雪幸,徐月香,李豫雙,林意禎,梁燕妮,陳心縈,官李豫雙,許陳素英,CHENG,臺北市萬華,RICHIE,梁燕妮律師（法扶律師）,臺北市政府警察局內湖分局
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20221109
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字1905號
案件類別
刑事
李豫,陳心,Han,Lee,tic,張雪幸,徐月香,李豫雙,林意禎,現在監,陳心縈,官李豫雙,CHENG,RICHIE,臺北市政府警察局內湖分局
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20221019
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字6號
案件類別
刑事
婆婆,素英,美蕙,領導,麗娜,ial,Lee,巫美蕙,徐月香,李麗娜,林婷儀,Mark,許陳素英,RICHIE,彰化縣警察局鹿港分局
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20221007
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度訴字823號
案件類別
刑事
ng,呂令,多角,文博,武義,邱秀,雨軒,Lee,張婉琪,徐月香,敘利亞,翁瑄禮,葉文博,邱秀蘭,郭冠宏,郭武義,陳金線,Chie,ＤＥＬＡ,ROSA,Wang,修改衣服,RICHIE,Ｇｅｎｅｒａｌ,高雄市政府警察局鼓山分局
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20221005
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
111年度上易字1158號
案件類別
刑事
曾望,月嬌,蘇淑,Lee,伊拉克,姜麗君,徐月香,林淑玲,羅美玲,羅美珍,蔡雪玲,鄭雅云,陳情書,陳月嬌,黃雅芬,花旗銀行,RICHIE
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20220826
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度金訴字228號
案件類別
刑事
呂明,周轉,品名,左營,李白,華人,西亞,詩涵,錢包,香港,馬來,高鐵,吳書嫻,徐月香,李白松,比特幣,王哈里,羈押中,胡慧滿,阮氏萩,阿富汗,陸艷娣,黃玉馨,黃詩涵,黃麗美,外籍勞工,馬來西亞,RICHIE,○○○○○○○○○○
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20220818
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度原上訴字89號
案件類別
刑事
LE,丈夫,三星,中醫,全省,吉祥,呂令,多角,小姐,左營,新興,松山,燕妮,王靜,用來,素英,藍色,藝人,蘇淑,街頭,詩涵,金山,錢包,陳心,高鐵,黃素,Hie,Lee,ric,吳炳桂,呂光華,周梅英,周煙平,廖紫喬,張雪幸,徐月香,敘利亞,曾順利,林清美,梁燕妮,比特幣,潘皇榮,王俊蓉,王淑珍,
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20220728
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
110年度金訴更一字2號
案件類別
刑事
Bo,kN,ng,丈夫,中醫,利亞,向吳,國光,大哥,幕後,平靜,李奇,法文,瓊文,美惠,老婆,蒜頭,請問,鄭諺,高興,鼎金,Gen,Hie,ing,Lee,LEO,LET,ric,WEI,伊拉克,劉○○,吳○○,徐月香,戴○○,曹瓊文,林○○,楊漢東,權限者,盧伯璋,糖尿病,蘇美惠,通訊錄,鄭諺霓
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20220722
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度司票字5087號
案件類別
民事
周美伶,CARMAN,RICHIE,全球財務顧問有限公司
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20220630
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度金訴字228號
案件類別
刑事
天良,李白,詩涵,徐月香,李白松,王哈里,胡慧滿,阮氏萩,陳彥姍,陸艷娣,黃玉馨,黃詩涵,黃麗美,陳彥姍律師,RICHIE
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20220629
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度易字592號
案件類別
刑事
ID,LE,曾望,月嬌,Hie,Lee,ric,伊拉克,徐月香,林淑玲,洪甯雅,羅美珍,胡嘉玲,陳月嬌,黃靖崴,花旗銀行,RICHIE
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20220415
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度原金訴字29號
案件類別
刑事
０樓,１號,５號,LE,三星,兒子,全省,公園,公設,利亞,吉祥,呂令,外國,多角,小姐,尤其,居新,左營,新興,本來,松山,核心,概念,決心,燕妮,王靜,用來,精準,素英,藍色,蘇淑,虛擬,詩涵,買家,資本,賴怡,超越,軌跡,遠傳,錢包,陳心,陳琳,陳素,高鐵,黃素,３３５,Hie,Lee,ric
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20220315
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度原金訴字29號
案件類別
刑事
全省,素英,蘇淑,錢包,陳心,陳素,高鐵,麗娜,麗寶,Hie,Lee,ric,周梅英,居南投,張宏任,徐咏頌,徐月香,李麗娜,林姿秀,林清美,比特幣,王淑珍,臺灣彰,蔡雪玲,陳心縈,陳華媚,陳金線,居南投縣,許陳素英,RICHIE,嘉義縣警察局水上分局
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20220310
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聲請停止羈押
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度聲字539號
案件類別
刑事
全省,呂令,素英,蘇淑,號前,蛋白,醫即,錢包,院區,陳心,陳素,高鐵,麗娜,麗寶,Lee,周梅英,張宏任,徐咏頌,徐月香,李麗娜,林姿秀,林清美,比特幣,王淑珍,糖尿病,蔡雪玲,陳心縈,陳華媚,陳金線,高血壓,保外就醫,許陳素英,RICHIE,台北市立
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20220119
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字3430號
案件類別
刑事
AL,CO,ed,EN,Ja,LA,St,予邱,傅國,林毓,毓珊,神秘,蔡清,邱秀,ASK,ela,Mil,New,ＮＯＴ,osA,侯千姬,傅國軒,吳佩真,咖啡店,徐月香,林毓珊,生東路,蔡律灋,路易莎,邱秀蘭,郭韶旻,黃怡瑜,黃惠敏,黃玉婷,Chie,ＤＥＬＡ,ROSA,洗錢無罪,菲律賓籍,ＣＯＭ
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