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內容 |
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20250930
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字19號
案件類別
刑事
宏霖,常識,李享,現狀,生日,向中華,張琍威,林宏霖,菲律賓,鄭兆芳,黃紫涵,LUCY,桃園郵局,菲律賓國籍,詳如附表所示,PUNZALAN
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20250910
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賭博
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度壢簡字139號
案件類別
刑事
ＭＣ,勤隊,安妮,泰迪,麥克,黃瓊,ela,Gen,Mak,REY,ROY,tom,丁婷婷,姚懿珊,布萊恩,羅伯特,菲律賓,蔡采薇,ALEX,JANE,KING,LUCY,Mark,NENA,ALVIN,ANNIE,ARJAY,BOBBY,BORJA,BRYAN,BUENA,ＪＡＭＥＳ,JERIC,
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20250414
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度司票字633號
案件類別
民事
麗莎,DEL,宋茜蒂,梅麗莎,JANE,SITI,ROSARIO,PUNZALAN,KHOIRIYAH
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20250407
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字19號
案件類別
刑事
張琍威,菲律賓,黃紫涵,LUCY,菲律賓籍,菲律賓國籍,PUNZALAN
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20250328
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度司票字574號
案件類別
民事
李睿紘,PUNZALAN,兆隆國際開發有限公司
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20250321
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字2619號
案件類別
民事
JOY,Ancheta,PUNZALAN
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20250314
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請求賠償損害
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度附民字84號
案件類別
刑事
吉雄,李川,鄭吉,姚懿珊,李川永,羅文鴻,鄭吉雄,JOMAR,PUNZALAN
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20250314
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1643號
案件類別
刑事
DE,國境,國智,安心,宿舍,曾玟,李川,東華,洪國,無損,犯罪,王念,生財,吳東華,姚懿珊,李川永,林信佑,洪國智,王儷評,王念珩,菲律賓,蔣俊杰,邱健盛,陳奕佑,CHEN,JOMAR,PUNZALAN
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20241226
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字3454號
案件類別
刑事
劉慈,劉慈萱,林慈雁,JOMAR,CARDENAS,PUNZALAN
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20241017
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字2620號
案件類別
刑事
劉慈,劉慈萱,林慈雁,LUCY,PUNZALAN
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20240930
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字2475號
案件類別
刑事
劉慈,劉慈萱,林慈雁,JOMAR,Christ,PUNZALAN
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20240729
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度司票字6797號
案件類別
民事
二月,五日,八日,十一月,吳宛珊,周美伶,GARCIA,顧問有限公司,PUNZALAN,全球財務顧問有限公司
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20240726
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違反銀行法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金訴字198號
案件類別
刑事
F,利達,勤隊,台新,大隊,威廉,張家,收集,文森,明珠,王心,王素,米瑞,素珍,總計,若干,賭博,連結,１３２,IVY,JOY,SIM,TAN,一覽表,吳諾瑪,未記載,朱利達,王心怡,王素珍,瑪莉亞,移民署,翁誌謙,菲律賓,許崇賓,陳怡潔,黃云柔,CRUZ,MARY,中文姓名,台新銀行,指定辯護,
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20240726
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賭博
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字259號
案件類別
刑事
１號,Ba,EL,es,利達,勤隊,台新,威廉,文森,文義,明珠,王心,王素,米瑞,素珍,賭博,１３２,IVY,JOY,Lag,Man,TAN,一覽表,吳諾瑪,書誤載,朱利達,王心怡,王素珍,瑪莉亞,翁誌謙,菲律賓,黃云柔,CRUZ,LINO,MARY,中文姓名,台新銀行,菲律賓籍,詳如附表,BAM
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20240603
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司票字15366號
案件類別
民事
格蘭,汪家煦,王德愉,昇國際有限公司,PUNZALAN,富昇國際有限公司
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20240325
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司票字8235號
案件類別
民事
JOMAR,PUNZALAN
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20240308
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度司票字2149號
案件類別
民事
黃靖崴,VALDEZ,PUNZALAN,馥華全球電商股份有限公司
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20231101
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度司票字8434號
案件類別
民事
張瓅元,MENDOZA,PUNZALAN,玉山國際資產管理顧問股份有限公司
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20230825
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司票字6592號
案件類別
民事
二日,陸元,十二月,周美伶,費用伍佰,顧問有限公司,MENDOZA,PUNZALAN,全球財務顧問有限公司
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20230703
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司票字14666號
案件類別
民事
林進,吳清成,林進立,MARVIN,PUNZALAN,飛盟利財務管理顧問有限公司
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20230608
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司票字4448號
案件類別
民事
周如茵,MARVIN,PUNZALAN,東元金融科技股份有限公司
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20230220
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本票裁定強制執行
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度司票字320號
案件類別
民事
空白,LYN,孫慈英,提示日,蔡聖豐,証明書,MARIA,SORIANO,MARTINEZ,PUNZALAN
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20230214
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度司票字244號
案件類別
民事
JOY,宋茜蒂,張倩影,Ancheta,PUNZALAN
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20221228
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度司票字9560號
案件類別
民事
周美伶,LUCY,PUNZALAN,全球財務顧問有限公司
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20221214
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本票裁定
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度司票字2978號
案件類別
民事
王振睿,集盛國際開發,AMBROCIO,PUNZALAN,ALEXANDER,國際開發股份有限公司,股份有限公司台灣分公司,塞席爾商集盛國際開發股份有限公司
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20221031
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入出國及移民法
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
111年度簡字714號
案件類別
刑事
勤隊,國境,安邦,統包,劉芝毓,專勤隊,收容中,臺灣地,菲律賓,蔡明儒,許可入,宜蘭收容,所收容中,菲律賓籍,RAMIL,宜蘭收容所,收容所收容,PUNZALAN,內政部移民署北區事務大隊新北市專,內政部移民署北區事務大隊宜蘭收容所
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20221012
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返還借款
法院案號
中壢簡易庭
111年度壢小字736號
案件類別
民事
林莆晉,陳香菱,LUCY,PUNZALAN
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20220927
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續予收容
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
111年度續收字1404號
案件類別
行政
外國,宜蘭,旅行,有事,生產,疾病,西元,通緝,○○○,張文愷,林仁修,移民署,菲律賓,鐘景琨,臺灣宜蘭,菲律賓籍,行方不明,RAMIL,內政部移民署,PUNZALAN
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20220620
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返還借款
法院案號
中壢簡易庭
111年度壢小字736號
案件類別
民事
哲嘉,劉哲嘉,陳香菱,LUCY,PUNZALAN
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20220412
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支付命令
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度司促字3196號
案件類別
民事
中譯,李勝雄,PUNZALAN
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