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20251031
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審聲字39號
案件類別
刑事
３號,偵字,內湖,公訴,分局,十庭,命令,士林,所有,手機,政府,本案,檢署,權利,留存,目錄,第三,筆錄,經核,陳憶,駁回,Max,POR,SIM,即被告,吳天明,林浩偉,第十庭,臺北市,警察局,署檢察官,臺灣士林,刑事第十庭,臺北市政府,臺北市政府警
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20251015
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度訴字1073號
案件類別
刑事
２Ｆ,ap,GO,mS,Pe,TE,一號,下游,劉葦,名單,如玲,小組,張佳,微笑,扮演,招募,文輝,柏宏,永利,老闆,菀庭,藍色,譯文,賴孟,金山,高登,龍躍,Max,POR,Pro,人民幣,勞力士,呂如玲,張佳濠,張菀庭,李冠暐,李文輝,李焌瑋,林柏
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20250919
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字476號
案件類別
刑事
數,于新,何新,供應,北投,南竹,向如,品牌,商場,囉唆,多角,宣傳,平鎮,桂林,永明,深夜,簡化,紅酒,襄理,POR,丑○○,供應商,周于新,壬○○,子○○,寅○○,山分局,庚○○,指定收,曾翊凱,杜宗翰,林君宇,林祺育,梁世樺,洪郁萱,王志玄,癸○○
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20250919
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字479號
案件類別
刑事
于新,何新,佳馨,供應,北投,南竹,向如,品牌,商場,囉唆,多角,夜市,宣傳,平鎮,數學,桂林,永明,深夜,簡化,紅酒,襄理,運動,POR,供應商,劉佳馨,周于新,山分局,指定收,曾天祥,曾翊凱,李宗祈,林君宇,林淑雯,林祺育,梁世樺,洪郁萱,農曆年,陳
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20250916
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1276號
案件類別
刑事
aA,于新,佳馨,凱文,向葉,夏香,宇晨,怪怪,明亮,景福,民生,生意,紅酒,葉夏,西瓜,送貨,雖陳,願景,飲料,黃微,黃鼎,POR,何國彬,全部行,劉佳馨,吳菘輝,周于新,山分局,張寓婷,徐瑋婷,服務部,林君宇,林宇晨,林淑雯,林祺育,王志玄,莊惠真,
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20250911
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1283號
案件類別
刑事
實力,陳憶,POR,住彰化,劉畊甫,吳天明,居臺中,林浩偉,林雅惠,住彰化縣,居臺中市,臺北市政府警察局內湖分局
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20250902
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聲請發還扣押物等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審聲字29號
案件類別
刑事
冠豪,陳憶,POR,吳天明,林浩偉,臺灣士,臺北市政府警察局內湖分局
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1282號
案件類別
刑事
七星,三井,三星,三角,冷凍,北縣,土豆,基因,大衛,大道,民生,汪宥,王宣,王涂,環球,紅米,興南,舒潔,芭樂,菜心,蘇格,選舉,青菜,鮪魚,麵筋,０３號,POR,ＴＯＰ,吳杰恩,大潤發,威士忌,家樂福,廖偉智,愛之味,新東陽,林芊秀,沈渠舜,王啓祥,
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20250815
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1925號
案件類別
刑事
世傑,天助,家駿,添旺,白白,美雲,胡詩,華瑋,葉志,麗鳳,黃埔,黃天,POR,余豐靜,劉家駿,劉淑玲,卓世傑,吳瑞城,張曉萍,徐添旺,曾詠淞,李淑慧,林麗鳳,沈耀澤,王淯喧,胡詩英,謝立峯,鄭益民,陳志傑,陳惠屏,陳慧盈,顏嘉玲,黃傳堯,黃寶卿,五甲分
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20250814
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度金上重訴字34號
案件類別
刑事
AL,ap,AR,Ba,BS,Ch,dS,ed,es,EV,EW,ey,ff,Fi,Mo,nB,ot,re,TH,事長,周延,嚴峻,李光,李秉,游國,相國,蔡穎,薛琦,陳情,陳毓,麗君,ant,BEN,ity,ive,MAY,New,NGO,POR,pr
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20250808
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洗錢防制法
法院案號
臺灣花蓮地方法院
114年度原金易字8號
案件類別
刑事
余雅,半山,寶兒,彭宜,惠美,惠雯,文宗,智超,曾吉,林詩,江凱,男人,簡金,蔡芯,蘇澳,詹欣,雅君,雅琳,馬仕,POR,TAI,余雅君,分局長,劉惠美,吳亭萱,吳宥臻,吳振如,周書瑋,張勝豪,張智超,張芷瑜,方建盛,曾吉鴻,曾曉君,朱家泓,李佳玲,李韋
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20250731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1895號
案件類別
刑事
中路,佳里,羅郁,蔡○,謝○,郭○,POR,便利超,周政均,張雅晴,張馨尹,李○弘,林柏泓,楊○欣,程欣怡,羅郁婷,莊○霖,蔡○豪,邱志平,鍾○俊,陳○良,陳智識,遠東銀行,南港派出所,彰化縣警察局鹿港分局,迅捷投資股份有限公司,新北市政府警察局淡水分局
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20250715
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損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
114年度板簡字685號
案件類別
民事
永興,POR,李崇豪,洪韵雅,莊舒婷,葉子榕
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20250708
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字1008號
案件類別
刑事
信安,倩玉,唐偉,天良,山崎,永明,王純,POR,唐偉倫,張喬涵,張瑛宗,翁倩玉,鄭鴻圖,陳建弘,陳志朋,黃裕堯,新竹縣政府警察局新湖分局,臺北市政府警察局北投分局永明派出所
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20250626
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1744號
案件類別
刑事
古斌,周清,志文,林詩,蔡仁,高斌,POR,何宗霖,吳佳璋,曾元楷,草屯鎮,蔡仁祥,許萬良,陳冠仁,陳培維,陳羿方,陳詠文,陳錦彬,Ｐｈｏｎｅ,南投縣草屯,曾元楷律師,漢翔航空工業
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20250623
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公示送達
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司簡聲字94號
案件類別
民事
POR,許明達,黃勝麟,遷出國外,Canada,外交部領事事務局
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20250619
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違反兒童及少年性剝削防制條例
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度訴字256號
案件類別
刑事
實踐,智偉,犯罪,POR,楊佳緯,賴柏仲,邱智偉,偉律師（法扶律師）,邱智偉律師（法扶律師）
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20250617
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字428號
案件類別
民事
生時,POR,凃庭姍,周政均,姚麗敏
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20250606
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字342號
案件類別
刑事
TM,世軒,供如,入出,劉庭,吳淡,姚承,庭慧,志斌,橋樑,潘謹,犯罪,王旭,秋楓,謝雪,財金,鄭渝,雪梅,青溪,順路,高世,Dio,POR,str,劉庭語,卓彥妤,吳宜珍,吳進凱,張瑞娟,李修昇,李國賢,林君鴻,林庭慧,梁元奕,海尼根,游珠漪,王旭峰,
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20250606
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字79號
案件類別
刑事
TM,世軒,供如,入出,劉庭,吳淡,姚承,庭慧,志斌,橋樑,潘謹,犯罪,王旭,秋楓,謝雪,財金,鄭渝,雪梅,青溪,順路,高世,Dio,POR,str,劉庭語,卓彥妤,吳宜珍,吳進凱,張瑞娟,李修昇,李國賢,林君鴻,林庭慧,梁元奕,海尼根,游珠漪,王旭峰,
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20250606
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字231號
案件類別
刑事
TM,世軒,供如,入出,劉庭,吳淡,姚承,庭慧,志斌,橋樑,潘謹,犯罪,王旭,秋楓,謝雪,財金,鄭渝,雪梅,青溪,順路,高世,Dio,POR,str,劉庭語,卓彥妤,吳宜珍,吳進凱,張瑞娟,李修昇,李國賢,林君鴻,林庭慧,梁元奕,海尼根,游珠漪,王旭峰,
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20250606
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1283號
案件類別
刑事
TM,世軒,供如,入出,劉庭,吳淡,姚承,庭慧,志斌,橋樑,潘謹,犯罪,王旭,秋楓,謝雪,財金,鄭渝,雪梅,青溪,順路,高世,Dio,POR,str,劉庭語,卓彥妤,吳宜珍,吳進凱,張瑞娟,李修昇,李國賢,林君鴻,林庭慧,梁元奕,海尼根,游珠漪,王旭峰,
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20250529
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度附民字437號
案件類別
刑事
不詳,事實,云云,他人,以上,何旻,使用,共同,具體,判斷,前段,前開,原告,去向,可以,告 ,告知,四、,姓名,帳號,年籍,影響,成員,投資,收受,方式,時間,書 ,期間,本件,本案,李平,楊淳,權利,民事,法律,理由,真實,第一,第八,繕本,聲明,自由,行為,被告,訴 ,證明,財產,辯論,通訊,
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20250529
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度附民字436號
案件類別
刑事
不詳,云云,判斷,可以,告知,姓名,帳號,年息,年籍,成員,投資,李平,楊淳,權利,第八,自由,通訊,連帶,金錢,附帶,附民,POR,供擔保,按年息,林佳蓁,楊淳如,王淯喧,第八庭,許家菱,起訴狀,Line,商業銀行,年籍不詳,真實姓名,附帶民事,刑事第
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20250529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金易字198號
案件類別
刑事
新,不詳,中福,交友,何以,何旻,保持,冒用,分行,參與,受刑,台南,名義,告知,品保,因為,國家,大隊,如何,委員,存在,存款,完美,實務,實施,帳號,年籍,心態,愛情,新莊,明細,有利,有如,服裝,期限,李平,楊淳,歷史,沒有,洪弼,競合,第五,第八,總統,老闆,聯絡,股票,若瑜,華瑋,薪資,要
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20250528
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字917號
案件類別
刑事
TX,交集,代收,住址,凱文,分行,吳鈞,大陸,容易,市警,會長,有人,櫃員,欣怡,澳門,現狀,產品,痛苦,簡訊,股票,葉極,處所,設定,註記,身份,軌跡,連翊,部長,鈞豪,高級,黃弘,POR,吳東旭,周建男,唐燕如,宋承駿,張夢娜,張書鳳,張雅文,彰化
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20250528
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字88號
案件類別
刑事
TX,交集,代收,住址,凱文,分行,吳鈞,大陸,容易,市警,會長,有人,櫃員,欣怡,澳門,現狀,產品,痛苦,簡訊,總統,葉極,蝦皮,設定,註記,身份,軌跡,連翊,部長,鈞豪,高級,黃弘,POR,吳東旭,周建男,唐燕如,宋承駿,張夢娜,張書鳳,張雅文,彰化
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20250528
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字739號
案件類別
刑事
TX,交集,代收,住址,凱文,分行,吳鈞,大陸,容易,市警,新作,會長,有人,核心,櫃員,欣怡,流程,澳門,現狀,產品,痛苦,發財,社群,簡單,簡訊,總統,葉極,蝦皮,設定,註記,身份,軌跡,連翊,部長,鈞豪,高級,黃弘,POR,吳東旭,周建男,唐燕如,
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20250528
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字87號
案件類別
刑事
TX,交集,代收,住址,凱文,分行,吳鈞,大陸,容易,市警,新作,會長,有人,核心,櫃員,欣怡,流程,澳門,現狀,產品,痛苦,發財,社群,簡單,簡訊,總統,葉極,蝦皮,設定,註記,身份,軌跡,連翊,部長,鈞豪,高級,黃弘,POR,吳東旭,周建男,唐燕如,
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20250528
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字818號
案件類別
刑事
TX,交友,交集,代收,住址,凱文,分行,吳鈞,大陸,容易,市警,新作,會員,會長,核心,櫃員,欣怡,流程,清楚,澳門,現狀,產品,痛苦,發財,社群,簡單,簡訊,總統,葉極,蝦皮,設定,註記,身份,軌跡,連結,連翊,部長,鈞豪,高級,黃弘,POR,吳東旭
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