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20251021
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1859號
案件類別
刑事
常識,心態,怡蓁,曉維,錢包,隨意,雅筑,駿逸,住○○,各階段,吳坤城,李駿逸,林佳葦,楊雅筑,陳怡蓁,陳麗娟,tion,國民身分,真實年籍,國民身分證,中國信託銀行,國民身分證統一,PLACEMENT,國民身分證統一編號,臺南市政府警察局第五分局
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20251014
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
114年度金訴字72號
案件類別
民事
仁佑,伯勳,建儒,徐榮,投入,曉君,曾成,李坤,美雲,股東,虛構,香港,高端,周孟陞,周美雲,唐汝剛,徐榮結,戴伯勳,汪曉君,潘建儒,王仁佑,莊雅妃,民事第六,渣打銀行,民事第六庭,United,OVERSEAS,PLACEMENT
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20251013
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度聲再字265號
案件類別
刑事
HO,亞洲,仁佑,徐榮,李坤,相信,茂盛,香港,高端,麗英,CO.,tra,余茂盛,入出境,吳麗英,周孟陞,唐汝剛,尚未入,張少威,徐榮結,王仁佑,莊雅妃,葉韋廷,郭書妤,陳季雷,HONG,Kong,作為認定,商業登記,Group,臺灣臺北地,投資有限公司,CAPITAL,LIMITED,刑事第二十
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20251003
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給付僱傭報酬
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度勞訴字163號
案件類別
民事
am,Av,CO,ct,ed,HI,Ka,nD,ng,No,re,TH,ty,原文,外僑,就職,德國,性別,教師,柏林,校長,身份,遷居,關心,駐地,AME,ASK,DUE,ENA,Far,JOI,Lee,MAY,New,ＮＯＴ,one,ONS,own,Pos,son,TAS,ted,wit,YEE
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20250917
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遷讓房屋等
法院案號
臺南簡易庭
114年度南簡字171號
案件類別
民事
JU,mS,So,St,一樓,創作,宗教,宿舍,思妤,教會,窗戶,英文,藝術,許多,鏡頭,雨傘,靈修,SAW,劉思妤,江翊瑜,管理員,蔡岳洲,鄔彩香,Floor,Third,TERESA,國立成功大學,PLACEMENT,國立成功大學醫學院,被告甲○○、
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20250829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度原金訴字64號
案件類別
刑事
何理,入戶,李宥,演唱,玉蓮,紀佳,許莉,連貫,雅雯,丁經岳,吳紀佳,李宥蓁,林詩瑜,沒關係,演唱會,潘玉蓮,蔡政晏,陳宜萍,陳智識,陳雅雯,臺東分局,臺東縣警察局,PLACEMENT,臺東縣警察局臺東分局
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20250821
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
110年度金上重訴字21號
案件類別
刑事
Ａ４,Mo,TE,TH,中譯,事長,公股,員會,城市,建平,張楨,忠孝,曾黌,東方,林敏,梁美,科長,簽呈,緬甸,華僑,鄭欽,陳松,陳迎,麗君,CO.,enT,HAT,LET,Man,New,Ter,吳漢卿,太平洋,姜麗君,尹衍樑,張仲宇,方啟興,李建平,杜俊雄,林佩蓉,林慶隆,梁美琪,洪偉勝,總經
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20250702
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過失傷害
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度交易字36號
案件類別
刑事
ct,中譯,佛教,北車,大腸,張欽,徐學,楊駿,欽華,泌尿,郭鍵,張欽華,徐學政,林玠民,楊駿賢,葛彥麟,郭鍵融,阮聖嘉,陳柔吟,高憶慧,高憶玫,高血壓,Lung,Post,萬古黴素,葛彥麟律師,義大醫療財團法人,高雄市左營區公所,PLACEMENT,行
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20250618
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消債職權免責事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度消債抗字28號
案件類別
民事
Ba,nk,吸金,周安,周少,徐榮,李坤,茂盛,高端,余茂盛,周孟陞,周安中,周少龍,唐汝剛,徐榮結,李文友,泰銀行,潘英芳,王雅婷,許純芳,陳季雷,香港地區,United,OVERSEAS,德銓科技有限公司,PLACEMENT,陳昭全律師(法扶律師)
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20250508
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違反銀行法等罪
法院案號
最高法院
114年度台上字1310號
案件類別
刑事
Da,ed,Lo,人物,仁佑,佳樺,募集,吸金,周少,官對,建儒,徐榮,投入,招募,政達,明白,有情,本國,李坤,澳門,茂盛,虛構,許多,豐銀,金主,集合,香港,高端,CO.,中華民,余茂盛,匯投資,周孟陞,周少龍,唐汝剛,徐榮結,杜佳樺,林婷立,林英志,泰銀行,潘建儒,潘業嫺,灣地區,王仁佑,莊雅
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20250319
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字237號
案件類別
刑事
勝裕,坤宏,選項,蔡坤宏,黃勝裕,PLACEMENT
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20250312
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字236號
案件類別
刑事
BI,Yo,曉琪,李心,林弘,潘曉,ing,吳月琴,周勝雄,李心華,林弘政,比特幣,潘曉琪,㈠量刑部分：,PLACEMENT
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20250218
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字77號
案件類別
刑事
七星,原文,產出,舒晴,Ｄes,林鈺雄,陳佞如,陳鈴香,PLACEMENT
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20241230
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字1582號
案件類別
刑事
９樓,ed,主席,志成,時代,灣新,瑛瑛,百貨,英文,豐銀,貿易,ＦＵＮ,POR,廖克明,李山明,李明哲,林奇石,檢察長,洪振峰,王志銘,王星富,翁志成,莊智明,陳述時,黃婕宜,CHEN,FUND,HONG,HSBC,ＴＵＮＧ,WONG,匯豐銀行,Peter,上海匯豐銀行,法務部調查局,刑事第二十一
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20241127
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度金上訴字8號
案件類別
刑事
P,Ａ１,Ａ２,Ａ３,Ａ４,Ａ５,主體,代號,代表,何以,傳播,先生,冒用,分行,周少,團體,地下,均同,害人,容易,實務,市場,徐榮,搜索,收集,文義,方案,朱嘉,李坤,標明,法扶,澳門,營利,現代,甲方,立場,經理,美國,股東,若干,茂盛,董事,虛構,計畫,設施,許可,試算,豐富,陸續,電視,項
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20241105
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確認僱傭關係存在
法院案號
臺灣高等法院
113年度勞上字75號
案件類別
民事
re,一天,俊成,學長,容蓉,忠誠,桂玉,洪楷,疫情,翁靜,顏毓,默示,林晉源,林桂玉,翁靜玉,請確認,資遣費,郭顏毓,陳俊成,陳容蓉,陳心婷,Tool,園區管理局,科學園區管理局,資訊股份有限公司,非自願離職證明書,PLACEMENT,新竹科學園區管理
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20240730
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字235號
案件類別
刑事
分行,商行,喬偉,址設,多角,害人,實務,寶寶,工程,廣告,惟依,承受,新聞,李志,格式,現行,組合,組成,經理,羈押,股票,華南,角色,警示,離婚,雲林,亞商行,僅記載,南投縣,各階段,工程行,李志明,林呈祥,王美珍,盧伯璋,處分書,許弘憲,警政署,限公司,陳展宏,以上共同,凡亞商行,達工程行,C
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20240702
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字107號
案件類別
刑事
老,Ｂ１,Ｂ３,一天,三義,三角,世昌,中興,劉原,十分,口罩,台南,吳勝,周龍,國立,大湖,大順,太陽,尚志,山亮,山區,幸慧,建平,新社,李德,李正,李睿,東區,林松,林業,樹林,泡茶,生物,登山,發文,監察,福興,簡明,美國,聚合,脈絡,葉瑞,蔡建,許久,貴榮,車主,道理,郭建,阿敏,飛機,黃
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20240619
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度上字77號
案件類別
民事
am,ap,Ka,TR,中譯,主席,人參,傳達,南方,吉昌,場景,好笑,學習,家長,小丑,市長,張清,教師,文意,方家,柯俊,校長,標題,沈吉,珮妤,相爭,脈絡,英文,葉旻,視聽,許多,謝謝,譚明,議長,議題,連任,選舉,陳婉,陳情,集體,黃冠,黃月,BEN,CHE,Ine,ｊｉｍ,kas,ＬＯＬ,
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20240523
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考試
法院案號
臺北高等行政法院
111年度訴字259號
案件類別
行政
EN,es,re,St,中醫,亞洲,創造,南非,博士,國翔,夥伴,大德,學系,技能,數學,方會,本國,林氏,校長,澳洲,牙醫,簡任,舒翔,芳銘,著作,藥師,謝智,部長,院長,馬煜,ApC,III,Inc,何榆貞,周麗珠,廖國翔,林淑盈,楊大德,檢查表,紐西蘭,考試院,考選部,薛瑞元,許舒翔,詹芳銘,
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20240329
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
113年度金訴字9號
案件類別
刑事
何理,怪怪,數名,王浩,連貫,李伯毅,王品喬,王浩哲,莊渝晏,蔡政晏,陳智識,陳維崗,PLACEMENT,臺東縣警察局成功分局,乙○○、丙○○、丁○○
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20240125
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字564號
案件類別
刑事
喬偉,嘉泰,嚴正,多角,廖強,強志,怡佳,成穩,許庭,黃崇,吳慧珍,孫丕江,張崐崘,朱家泓,李志明,盧伯璋,蕭明道,陳怡佳,黃崇溢,黃欣怡,威中商行,業服務生,創有限公司,年籍資料不詳,文創有限公司,晶源文創有限公司,興業股份有限公司,PLACEMENT
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20240125
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字663號
案件類別
刑事
吳珮,和順,嚴正,威信,子芸,廖強,強志,成穩,李翊,沁宜,炳勳,紅米,興隆,薇薇,許庭,邱沁,閃電,黃崇,黃鵬,受命法,彰化商,李志明,李翊齊,林彥百,林志傑,林振豪,林薇薇,林順達,江炳勳,泰銀行,盧伯璋,許家樺,邱沁宜,阮慕驊,陳玫君,陳麒文,馬賜諺,黃子芸,黃崇溢,黃鵬旭,⑬丁○○,威中商行
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20231130
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字541號
案件類別
刑事
no,PL,周知,嚴正,多角,常識,徐婉,惠玲,文宣,李志,林園,瓊文,組合,股市,胡睿,蔡建,資本,雅薇,鳥松,黎明,台中市,台北市,吳○○,山分局,張佳麗,張惠玲,徐婉玲,曹瓊文,李○○,李志明,柯○○,洪○○,潘○○,王○○,盧伯璋,盧燕俐,胡睿涵,蔡○○,蕭○○,託商業,許雅薇,郭○○,鄭○
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20231130
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字516號
案件類別
刑事
no,周知,嚴正,多角,常識,徐婉,惠玲,文宣,李志,林園,瓊文,組合,股市,胡睿,蔡建,資本,雅薇,鳥松,黎明,PLA,台中市,台北市,吳○○,山分局,張佳麗,張惠玲,徐婉玲,曹瓊文,李○○,李志明,李柏諭,柯○○,洪○○,潘○○,王○○,盧伯璋,盧燕俐,胡睿涵,蔡○○,蕭○○,託商業,許雅薇,郭
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20231130
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字495號
案件類別
刑事
no,丁寧,俊翔,周文,周知,嘉琪,嚴正,多角,徐婉,惠玲,文宣,李志,林園,柯慧,潘春,瓊文,組合,股市,胡睿,蔡建,蔡秋,資本,郭丹,雅薇,鳥松,黎明,台北市,吳嘉琪,山分局,張佳麗,張惠玲,張豐麒,徐婉玲,曹瓊文,李志明,李柏諭,柯慧娟,洪慶祥,潘春長,王俊翔,王蓄榕,盧伯璋,盧燕俐,胡睿涵,
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20231031
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消債職權免責事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度消債職聲免字60號
案件類別
民事
吸金,周安,周少,國文,姍姍,寬裕,寶石,徐榮,曾依,會費,李坤,林琦,標明,茂盛,葉佐,蕭勻,高端,余茂盛,周孟陞,周安中,周少龍,唐汝剛,徐榮結,未陳報,李坤賢,李子寧,林琦宸,泰銀行,王姍姍,葉佐炫,補習班,陳季雷,黃幸雪,華梵大學,香港地區,短期補習班,南臺科技大學,文理短期補習班,國立臺北
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20231031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度原金上訴字35號
案件類別
刑事
何理,何等,張○,慧芬,所長,數名,普仁,立群,脈絡,自律,葉○,連貫,遇見,里鄉,長榮,陳請,吳○涵,姚亞儒,張○甄,文志榮,李水源,林慧英,林靖蓉,營業部,蔡政晏,蔡立群,許長榮,謝昀璉,郭○怡,陳智識,檢察總長,文志榮律師,最高檢察署,太麻里地區農會,PLACE
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20230927
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確認僱傭關係存在
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度勞訴字3號
案件類別
民事
HI,主題,佩鈴,俊成,學長,忠誠,您好,朱君,滿意,翁靜,eng,劉○○,勞退金,周美玲,徐佩鈴,林晉源,翁靜玉,陳俊成,黃○○,黃小姐,Eric,上訴費用,年終獎金,園區管理局,林晉源律師,勞動力發展署,科學園區管理局,Engineer,資訊股份有限公司,非自願離職證明書,
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20230913
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交付審判
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度抗字432號
案件類別
刑事
ct,ed,MM,乾淨,哲嘉,拐杖,振生,林敏,柯佳,梅真,楊清,永遠,洛克,理智,石頭,米漿,系列,讀取,貞儀,透視,鄭諺,雅華,骨頭,何永福,包梅真,吳勇輝,居嘉義,張志偉,李孔嘉,李小姐,李貞儀,林敏珠,柯佳彣,楊清安,洛克馬,許哲嘉,許雅華,鄭諺霓,鐘振生,開刀房,陳孟瑜,陳盈螢,魏素怡,居
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