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內容 |
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字4201號
案件類別
刑事
LI,上訴,上述,不得,中華,二、,偵字,偽造,備考,先生,公司,公訴,具體,冒用,前段,參與,司法,名義,告 ,告知,告訴,地址,基礎,大隊,好友,姓名,存款,官 ,家庭,實施,對於,工作,年 ,年籍,扣得,搜索,收受,政府,時間,最高,有如,有限,期間,本案,案件,權衡,民 ,永雄,照片,犯罪,
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20251031
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返還借款
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度訴字1310號
案件類別
民事
訴,LI,Ne,上訴,二、,以上,任何,何以,催告,債務,債權,僅有,先生,內容,公司,其中,具體,前段,前開,印象,原因,去向,取得,名義,告 ,告知,告訴,因為,大小,大東,存在,存款,官 ,年 ,律師,所有,指定,數量,數額,文字,日期,明細,時間
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字202號
案件類別
刑事
○段,LI,一段,依據,先生,公司,公訴,共計,其中,具體,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,收受,明細,最高,林庭,林素,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,產品,編號,羅元,臺灣,說明,起訴,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,何俊龍,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥
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20251031
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請求給付資遣費等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度勞簡上字2號
案件類別
民事
LI,一日,上班,上訴,上述,不得,中華,主管,二、,人員,人民,任何,依據,便當,僅有,公司,共計,其中,判斷,勞動,原審,告 ,單位,委員,官 ,實施,專戶,對於,工資,年 ,張永,應受,政府,數額,日數,明細,時間,最高,月數,有如,有限,期間,本件,本文,案件,機關,權利,每月,比例,民 ,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1683號
案件類別
刑事
LI,Ne,一天,上訴,不詳,中華,二、,人員,他人,代號,以上,任何,偵字,價格,全部,公司,共同,分局,刑事,前段,前開,參與,名義,告 ,告知,告訴,因為,姓名,存款,實施,對於,帳號,年 ,後段,所有,收受,政府,方式,日期,有人,有限,本件,本
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20251031
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清償借款
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字462號
案件類別
民事
３０,LI,Ne,一日,上訴,不好,不得,事實,二、,云云,他人,以上,信義,借款,健康,催告,傳達,判斷,原審,吳慶,告知,四、,士林,存在,對於,小姐,帳號,弟弟,影響,律師,後段,所有,承諾,指定,改判,方法,最高,期限,本件,案件,榮總,沒有,泓
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字779號
案件類別
刑事
陳,○○,LI,不得,不詳,中華,人格,他人,來源,依據,偵字,全部,公司,公訴,六月,共同,具體,前段,名義,告 ,告知,國泰,姓名,害人,家庭,實力,審判,帳號,年籍,律師,態度,所有,收受,明細,時間,最高,有利,有限,期間,本案,桃園,案件,權衡,歷史,江明,法律,犯罪,理由,生前,真實,競
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字813號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,區○,原因,吳凌,存款,市○,影本,收受,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,範圍,編號,羅元,聯絡,說明,財產,資料,起訴,通知,邱榮,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字258號
案件類別
刑事
年,LI,一年,不得,不詳,主持,人民,他人,來源,偽造,傳播,全部,公司,公訴,六月,共同,其中,具體,冒用,分局,前段,參與,司法,名義,告 ,告知,告訴,國家,基礎,姓名,媒體,存款,家庭,實施,對於,工作,年籍,所有,收受,政府,最高,有利,有限,服務,期間,本案,案件,業經,機關,權限,法
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20251031
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返還工程款等
法院案號
中壢簡易庭
114年度壢建簡字1號
案件類別
民事
１樓,２Ｆ,２樓,３０,３樓,LI,Ne,不得,不要,中壢,他人,依據,催告,債務,債權,內容,全部,其中,具體,判斷,前提,前段,前開,告 ,命令,地板,大小,存在,宣示,對於,尚未,工作,工程,影本,律師,方式,施工,最高,有利,期間,期限,本文,桃
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20251031
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損害賠償
法院案號
鳳山簡易庭
114年度鳳簡字404號
案件類別
民事
６號,LI,Ne,不詳,世杰,事實,他人,企業,供應,依據,公司,共同,判斷,前段,前開,原告,台灣,名稱,名義,善良,國際,姓名,婕妤,宣示,對於,年籍,強制,後段,成員,所有,投資,方式,方法,最後,有限,權利,每月,民事,法律,現在,理由,登記,確
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20251031
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詐欺等
法院案號
士林簡易庭
114年度士簡字316號
案件類別
刑事
云,３０,LI,Ne,不詳,中華,人民,他人,任何,來源,偵字,全部,公司,共同,其中,具體,分局,刑事,前段,前述,取得,司法,告知,告訴,士林,好友,姓名,察官,尚未,帳號,年籍,後段,態度,所有,政府,方式,明細,時間,最高,有利,有限,服務,本案
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1524號
案件類別
刑事
項,４號,LI,Ne,一日,不詳,中心,中華,主體,他人,偵字,偽造,傳播,價值,內容,全部,公訴,共同,具體,冒用,分局,前開,合作,名義,告知,告訴,嚴重,基礎,姓名,媒體,家庭,實施,審判,工作,底層,後段,態度,所有,指定,政府,方式,最高,業經
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字589號
案件類別
刑事
３０,LI,Ne,不少,中華,他人,使用,依據,偵字,全部,具體,出境,刪除,前提,前科,印尼,去向,告訴,基礎,士賢,外國,姓名,安全,安多,察官,尤應,彰化,後段,情節,態度,所有,投資,抖音,方法,施正,日期,更正,最高,本人,標準,正榮,決定,游
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20251031
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請求給付租金等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字15號
案件類別
民事
○○,00,３０,LI,Ne,使用,催告,全部,共計,前開,原因,台灣,合法,告知,大門,存證,定期,居住,影響,律師,應受,房子,房屋,方法,日期,明細,時間,服務,期限,根本,正確,每月,水電,決定,法律,為何,照片,發文,秋梅,範圍,細項,編號,總
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20251031
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損害賠償等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度上字111號
案件類別
民事
０號,３０,LI,Ne,上述,不要,中心,中間,主管,九 ,云云,他人,依據,偽造,僅有,價格,內容,全部,共同,共計,其中,分院,前開,原因,原審,名義,告知,單價,因為,天真,如何,存在,工作,左右,帳號,彩虹,律師,後段,成長,政府,數量,文件,方
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字638號
案件類別
刑事
不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,徐嘉宏,李志偉,林佳慧,楊惠芬,法務部,王俊元,王偉名,王聖傑,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺中市政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博弈,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字767號
案件類別
刑事
○段,７號,LI,中心,中華,二年,人員,依據,公訴,六月,具體,分局,司法,吳淑,告知,告訴,國家,國泰,基礎,大學,姓名,工作,帳號,年籍,廖 ,影本,惠玲,政府,明細,時間,最高,有人,林美,林詠,業經,現金,真實,程式,第五,範圍,編號,聯絡,薪資,處所,處罰,要求,說明,調解,財產,辦理,
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20251031
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竊盜
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字2277號
案件類別
刑事
LI,Ne,中華,云云,人員,他人,價值,全部,公訴,分局,卓育,取得,合法,名稱,告訴,商店,址設,基礎,家庭,察官,審判,工作,所有,政府,旗艦,日期,更正,未到,朱天,林岫,業經,標準,母親,清單,照片,畢業,竊盜,第三,管理,編號,罪嫌,考量,萬
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字729號
案件類別
刑事
４樓,LI,一年,不詳,主持,人民,他人,來源,偽造,傳播,價值,全部,公訴,六月,共同,其中,具體,冒用,分局,務部,參與,台灣,司法,名冊,名義,告知,告訴,國家,國良,基礎,姓名,媒體,存款,宇皓,家庭,實施,工作,年籍,所有,政府,更正,最高,有利,服務,林森,業經,機關,權限,照片,營業,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字812號
案件類別
刑事
麗,○區,○段,４樓,LI,三層,公訴,其中,具體,分局,分行,原因,吳凌,存款,市○,影本,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,第四,範圍,羅元,聯絡,說明,財產,通知,邱榮,配偶,附件,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,
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20251031
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
114年度中小字3365號
案件類別
民事
LI,Ne,不詳,中心,何正,使用,個人,內容,共同,其中,前開,劉秉,原因,告知,因為,姓名,存戶,宣示,工具,帳號,年息,年籍,成員,方式,有人,本人,李明,權利,沒有,獨立,王湘,理財,生活,真實,確實,社會,義務,聲明,自由,臺中,表明,親友,連
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字201號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,依據,先生,公訴,共計,其中,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,照片,王寶,現金,產品,真實,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,如附件,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字167號
案件類別
刑事
不,○段,LI,人員,代表,任何,來源,偽造,傳播,公訴,其中,冒用,參與,合作,名義,嚴重,基礎,士林,好友,姓名,媒體,存款,學習,家庭,專戶,工作,年籍,影本,思華,態度,慧敏,新創,明細,時間,有如,朱介,檢警,永雄,照片,營業,目錄,真實,競合,範圍,約書,素貞,組織,聯絡,股票,葉素,蕭
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字226號
案件類別
刑事
內,１號,LI,一天,不好,不爽,中山,中興,人員,任何,來源,僅有,公訴,共同,原持,參與,司法,名義,告知,喜樂,嚴重,回答,國家,基礎,基金,姓名,存在,存款,實務,實施,小小,小康,工作,帳號,年籍,影本,態度,明細,時間,暖暖,服務,本來,李振,核心,檢警,沒有,現在,現狀,痛苦,真實,競
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字222號
案件類別
刑事
３０,LI,Ne,不詳,中壢,主持,傳播,公務,公訴,六月,共同,冒用,十年,去向,參與,取得,名義,告知,因為,園市,地址,姓名,媒體,存在,察官,工作,年籍,後段,愛子,態度,所在,指定,施行,更正,有利,未到,本文,李信,桃園,機關,檢警,比例,社
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20251031
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字546號
案件類別
刑事
LI,Ne,Yi,上述,不詳,中心,代表,任何,來源,依據,偽造,公訴,共同,其中,前述,參與,告知,地址,姓名,小姐,工作,工寮,帳號,年籍,態度,扣得,文綺,日期,有利,本名,林園,林家,機關,檢警,比例,沒有,泰國,洪春,王啟,王愉,田地,目錄,程
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字382號
案件類別
刑事
王,不分,不妨,年齡,捧場,機會,王偉,示）,陳國,○○○,博弈,來找我,內政部,劉文雄,卓怡君,李志偉,林佳慧,林詩涵,楊惠芬,法務部,王俊元,王聖傑,陳昱仁,黃淑華,你們有心,想瞭解看,紹金／人,刑事第一庭,南投縣政府,彰化縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,八大博弈,
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20251031
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詐欺等
法院案號
士林簡易庭
114年度士簡字500號
案件類別
刑事
０號,Ne,不詳,偽造,北市,名稱,名義,商品,士林,姓名,年籍,廖 ,影本,成員,手機,文字,施行,明細,普通,本人,本庭,正確,法庭,消費,產品,用意,秀玉,競合,符號,管理,簡訊,聯絡,要求,觀念,詳卷,輸入,辦理,連結,達成,錄音,門市,附記,電
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
馬公簡易庭
114年度馬金簡字120號
案件類別
刑事
事,３０,LI,Ne,上述,不詳,主管,云云,人員,任何,價格,前科,卡通,參與,可以,告知,嚴令,國內,大眾,姓名,媒體,工作,帳號,年籍,手機,投資,數量,明細,服務,本來,格式,機關,正路,沒有,法庭,競合,蘋果,虛擬,號函,警示,財富,買賣,資產
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