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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3318號
案件類別
刑事
中文,交友,何況,兒子,分行,刪除,劉哲,十庭,周轉,嚴格,多少,大林,媽媽,富城,察署,張葵,得逞,心態,心理,扣得,方真,朋友,模式,母親,王亭,現在,生前,細節,葉力,角色,警示,這個,這是,郵政,陸續,順利,鳳山,龍潭,Ine,MAR,偵字第,劉淑真,徐漢堂,是不是,林大鈞,洪瑋嬬,第六庭,
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20231221
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度易字234號
案件類別
刑事
KB,一下,中間,五月,交際,信昌,協理,印象,團隊,學習,小弟,後面,拾月,數字,有時,李信,林哲,林芝,案例,楊總,流程,物流,王愉,王釗,生意,留存,目標,空白,簽收,經理,萬通,蘇州,許聖,請問,貿易,賺錢,都會,關心,阮少,５１５,Bon,Lee,per,und,人民幣,孫嘉男,孫沅孝,就
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20231215
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過失傷害
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度交易字406號
案件類別
刑事
中文,勝詮,官方,徐行,東路,林慈思,正東路,王弘洲,餐飲業,AGUS,tian,天晟醫院,KEVIN,Martin,桃園市政府交通局,天成醫療社團法人天晟醫院
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20231213
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度勞簡上字13號
案件類別
民事
蔡,DE,HI,Ne,re,YU,中譯,信義,全球,公室,公寓,副本,吳宜,團隊,均同,型式,大廈,室內,容忍,微軟,惠娟,更名,澳洲,玉玲,王月,王維,英文,身份,連絡,重整,陳欣,雪梨,黃鈺,Bea,ＨＳＵ,Lan,LET,MAY,WAH,劉彥玲,即上訴,吳宜峰,尤瑞君,方祥鴻,是不是,李心怡,
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡字124號
案件類別
刑事
佳恩,俊宏,入戶,合庫,向如,愛心,李諺,林雪,清和,荷蘭,錢包,廖宏文,張蕙花,敘利亞,朱學瑛,楊喻涵,比特幣,王清和,簡仁助,菲律賓,黎氏清,PAUL,彰化銀行,BRYAN,Martin,臺灣中小企業,臺灣中小企業銀行,廖宏文律師（法扶律師）
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字583號
案件類別
刑事
ID,KO,MR,亞洲,任務,兆盈,博弈,嘉瑜,城市,天天,天選,天際,娛樂,存戶,宇宙,家樂,小雞,打工,投入,方昊,明宇,案例,永利,老師,老爺,芳庭,身份,農會,關鍵,陳國,隊長,Com,NET,丑○○,亥○○,利進行,午○○,卯○○,周敬棠,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,布魯斯,庚
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡字120號
案件類別
刑事
佳恩,俊宏,入戶,合庫,向如,愛心,李諺,林雪,清和,荷蘭,錢包,廖宏文,張蕙花,敘利亞,朱學瑛,楊喻涵,比特幣,王清和,簡仁助,菲律賓,黎氏清,PAUL,彰化銀行,BRYAN,Martin,臺灣中小企業,臺灣中小企業銀行,廖宏文律師（法扶律師）
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20231212
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1536號
案件類別
刑事
劉素,學生,尤應,西亞,謝雯,馬來,劉素玲,林臻嫺,王全成,王美玲,蔡岡志,郭玫利,馬來西亞,Martin
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20231206
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字575號
案件類別
刑事
下游,不少,世界,人物,何不,俊宏,健身,冠軍,劉近,劉錦,大麻,媽媽,服役,林劼,林弘,楊佳,爸爸,紀翔,英雄,藍茂,許多,買家,賴鴻,邊緣,高鐵,Dr.,劉偉健,張致祥,方紀翔,施品希,李柏憲,林弘政,林芥宇,楊佳誠,江柏廷,王品懿,羈押中,臺灣臺,賴昱翰,林劼穎律師,
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20231130
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返還不當得利
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度上易字219號
案件類別
民事
傑民,天庫,學生,宗教,宜芳,李易,李東,簡單,謝謝,連貫,LIN,劉傑民,姜玉如,審法官,李孟涵,李東晋,決誤載,沒關係,蘇姿月,郭宜芳,陳憲修,陳漢笙,馬涵蕙,JUAN,臺灣臺北地,馬涵蕙律師,Martin
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20231123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4512號
案件類別
刑事
aK,乙太,企鵝,劉嶽,向吳,向如,園市,埔里,安迪,平鎮,怡雯,李宣,水果,潘怡,灣新,玉里,耀興,華偉,許瀞,豬肉,金蓮,aka,劉嶽承,吳佳玓,呂金蓮,廖紋妤,彭聖斐,曾華偉,曾開源,杜正維,潘怡雯,王耀興,菜市場,蘇佳賢,許智翔,賣水果,陳翰泓,CHEN,ALLEN,ANNIE,
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20231121
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誣告
法院案號
臺灣高等法院
112年度附民字431號
案件類別
刑事
富城,聖鈞,葉力,林聖鈞,葉力旗,鄭富城,陳德民,陳韻如,MARY,GALVAN,Martin,Roland
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20231121
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司票字9094號
案件類別
民事
馬丁,周美伶,Martin,全球財務顧問有限公司
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20231120
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賭博
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中簡字2422號
案件類別
刑事
○村,入出,家樂,張子,贏得,鄭順,Com,居臺中,林芳如,譚系媛,鄭順謙,Cali,居臺中市,Martin,臺中市政府警察局刑事警察大隊
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20231117
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損害賠償
法院案號
桃園簡易庭
112年度桃簡字1421號
案件類別
民事
XX,人物,包容,故事,文中,曾對,河南,示範,老婆,脈絡,藝術,調和,議題,音樂,黃家,tis,吳宏明,曾達成,瑀律師,陳愷璘,黃ＸＸ,黃家偉,中國大陸,Martin,中國大陸地區
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20231114
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違反毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字2180號
案件類別
刑事
EL,HA,no,RD,丈夫,下游,世界,儲藏,周知,命運,國境,大麻,教師,本國,種子,縣市,英文,英譯,選民,○○號,ＡＥＬ,DON,Lon,tom,YEA,儲藏室,劉○○,劉鈺鈴,沈宏儒,灣地區,王聖傑,緝毒犬,英國籍,蔡岱霖,Post,Road,官蔡岱霖,英文姓名,CHRIS,GREAT,Ｍ
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20231113
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字688號
案件類別
刑事
于萱,原料,國廷,士瑋,爸爸,陳薇,Com,LIN,Pro,徐佳穎,曾脩茹,潘定宏,許智翔,賴建旭,郭士瑋,鄒秀珍,陳薇絜,顏瑞瑩,CHEN,偵查案號,航空警察局,Martin,上海商業儲蓄,上海商業儲蓄銀行,內政部警政署航空警察局
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20231031
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臺灣地區與大陸地區人民關係條例
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1520號
案件類別
刑事
下屬,人才,人民,佳恩,團隊,外包,宏勛,巫佳,永泰,洪永,發包,簡介,背後,英文,葉順,重慶,陳桂,陳面,CO.,ＧＡＮ,Kuo,Tor,住新竹,劉忠鑫,區人民,吳怡璇,吳春麗,呂佳恩,大陸地,巫佳蒨,張哲睿,張瑜文,李清塗,李紹文,洪永泰,游瑋丞,王永春,臺灣地,葉詩佳,葉順閔,董事會,蕭富山,
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20231025
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1462號
案件類別
刑事
劉修,北斗,卿卿,向子,命運,夢想,天下,富達,方說,日新,星光,曾仰,欣妍,環球,股市,胡立,臻適,興趣,金律,鑽石,陳偉,頂尖,駿逸,黃峰,５１５,Ine,丑○○,劉修言,劉紀君,卯○○,審法官,張瑛宗,新世界,李秋瑩,李駿逸,楊欣妍,趙中岳,辰○○,陳偉傑,陳顯榮,國泰銀行,承辦員警,空軍一號
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20231018
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字442號
案件類別
刑事
ng,公室,尹敏,張尹,方知,窘迫,立達,簡體,行程,財寶,貴人,連貫,鄭國,Cha,張嘉婷,感謝您,柬埔寨,游宗興,美學館,莊淑潔,蔡守訓,郭騰月,鄭國照,黃依晴,HANG,CHANG,MARTI,鄭國照律師,Martin,營造股份有限,營造股份有限公
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20231013
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度重訴字970號
案件類別
民事
ac,AG,ap,Ch,dS,ed,es,HO,II,Lt,oL,re,rM,Si,中譯,新加,曾基,會長,楊國,王偉,郭明,黃忠,ark,CAL,ED.,EST,Han,hot,IVY,Man,New,PLC,Rep,ros,康庭瑜,張明道,杜文詩,林仁光,林明蓉,楊曉邦,王欣欣,甯維翰,石珉千,
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20231006
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本票裁定
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度司票字12330號
案件類別
民事
艾里,易秀錦,洪婉琪,ELISA,Martin
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20230928
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字496號
案件類別
刑事
力明,名牌,學長,幽靈,廖曼,建忠,紫色,阿豪,黃議,告訴代,廖品媛,廖曼君,彭國峻,李建忠,李清友,李翊豪,林哲安,臺灣士,趙紹經,陳彥瑞,雷雯華,黃啓銘,黃慧仙,HADI,黃啓銘律師,黃慧仙律師,Martin,臺北市政府警察局刑事警察大隊
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20230928
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字594號
案件類別
刑事
即丁,嚴峻,天母,學長,廖曼,建忠,明明,服飾,楊芷,郭良,黃議,廖品媛,廖曼君,彭國峻,李建忠,李清友,李翊豪,林哲安,沈孟賢,王藝臻,郭良育,陳彥瑞,雷雯華,即被告丁,王藝臻律師,Martin,台新商業銀行,臺中市政府警,臺中市政府警察局豐原分局,臺
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20230928
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度附民字1279號
案件類別
刑事
天母,廖曼,建忠,黃議,廖品媛,廖曼君,彭國峻,李建忠,李翊豪,林哲安,王清煌,雷雯華,Martin
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20230928
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字448號
案件類別
刑事
林衫,０５號,丁凱均,林豐正,西門町,趙俊維,黃嫀文,黃子豪,Martin
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20230926
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字410號
案件類別
刑事
EW,入戶,南昌,即丁,周興,季青,尹敏,張佩,張尹,快遞,明偉,歐文,淑女,鄭勝,雪嬌,WOO,克里斯,劉淑女,北分行,周武榮,張佩旻,楊心惠,洪雪嬌,王銘輝,王雪莉,郭季青,鄭勝庭,陳明偉,ALEX,John,Post,Wang,上海銀行,汐止分行,西螺分局,BOBBY,Andrew,
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20230926
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴緝字16號
案件類別
刑事
EW,入戶,南昌,周興,季青,尹敏,張佩,張尹,快遞,明偉,歐文,鄭勝,雪嬌,WOO,克里斯,北分行,周武榮,張佩旻,林明珠,楊心惠,洪雪嬌,王銘輝,王雪莉,郭季青,鄭勝庭,鄭潔如,陳明偉,高春美,ALEX,John,Post,Wang,上海銀行,李林明珠,汐止分行,西螺分局,BOBBY,Andre
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20230926
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴緝字15號
案件類別
刑事
EW,入戶,南昌,季青,尹敏,張佩,張尹,快遞,明偉,歐文,淑女,鄭勝,雪嬌,WOO,克里斯,劉淑女,北分行,周武榮,張佩旻,林明珠,洪雪嬌,王銘輝,王雪莉,郭季青,鄭勝庭,鄭潔如,陳明偉,高春美,ALEX,John,Post,Wang,上海銀行,李林明珠,汐止分行,西螺分局,BOBBY,Andre
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20230926
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字696號
案件類別
刑事
EW,入戶,南昌,周興,季青,尹敏,張佩,張尹,快遞,明偉,歐文,淑女,鄭勝,WOO,克里斯,劉淑女,北分行,周武榮,張佩旻,林明珠,楊心惠,王銘輝,王雪莉,郭季青,鄭勝庭,鄭潔如,陳明偉,高春美,ALEX,John,Post,Wang,上海銀行,李林明珠,汐止分行,西螺分局,BOBBY,Andre
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