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內容 |
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20231024
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金訴字95號
案件類別
刑事
佳豪,入戶,劉欣,博元,安宇,怡靜,曉婷,李子,林昊,永利,江鳳,洪○,洪英,秀香,細項,謹言,財金,遠方,金燕,陳偉,陳珍,雅蘭,預約,劉芊秀,劉雅榛,吳怡青,吳曉婷,吳金燕,姚馨富,威尼斯,廖雅蘭,彰化市,李佳豪,林芬芳,江鳳娟,洪○傑,莊皓文,郭懿嬅,陳偉強,陳怡靜,陳秀香,魏建國,匯豐銀行,
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20231024
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字821號
案件類別
刑事
佳豪,入戶,劉欣,博元,安宇,怡靜,曉婷,李子,林昊,永利,江鳳,洪○,洪英,秀香,細項,謹言,財金,遠方,金燕,陳偉,陳珍,雅蘭,預約,劉芊秀,劉雅榛,吳怡青,吳曉婷,吳金燕,姚馨富,威尼斯,廖雅蘭,彰化市,李佳豪,林芬芳,江鳳娟,洪○傑,莊皓文,郭懿嬅,陳偉強,陳怡靜,陳秀香,魏建國,匯豐銀行,
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20230927
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字701號
案件類別
刑事
乙太,亞芝,台大,吳亞,子芸,存取,宇宸,張璽,怡茹,數名,楊碧,永利,涂嘉,環球,何啓榮,何宇宸,劉淑玲,北分行,吳亞芝,宋佳璇,張惠淳,朱家泓,李佳樺,李采樺,盧奕勳,穆正傑,蔡恆毅,趙怡茹,趙恆毅,陳子皓,陳家豪,陳麗竹,高達約,黃佳欣,黃子芸,BERT,ＬＩＮＧ,不詳姓名,匯豐銀行,ANNI
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20230828
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1097號
案件類別
刑事
一起,全球,博弈,即陳,娛樂,害人,宿舍,富邦,投入,曼寧,曾經,會員,朋友,本來,柯亞,永利,游聖,自訴,虛擬,阿偉,集合,香港,黃昱,作金庫,出車禍,吳紘嘉,女朋友,張美貞,林佳鴻,楊溎芬,王曼寧,王溶瑱,王筱蓉,田德煙,第一層,簡筱茹,蔡惠珍,蔡曉玲,郭勁宏,陳品翰,陳宇誸,黃凱暉,黃昱程,兆
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20230815
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司票字19098號
案件類別
民事
孫敏,張順,湯潤,澳門,順興,十一月,威尼斯,朱百強,馮基源,黃菀茹,非訟代理,Macau,LIMITED,威尼斯人(澳門)股份有限公司
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20230810
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司促字11640號
案件類別
民事
永利,澳門,Jason,Macau,Martin,Schall
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20230802
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金訴字145號
案件類別
刑事
何方,劉嘉,向如,周知,埔里,存戶,家豪,弟弟,收集,柏霖,永利,澳門,隆市,劉嘉峻,基隆市,張豪宏,張雅喻,盧姝伶,真實姓,錢毓華,陳品澤,陳家豪,黃柏霖,和解筆錄,Macau,南投縣政府,花蓮縣政府,○○○○○○,基隆市警察局,花蓮縣警察局,南投縣政
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20230718
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字363號
案件類別
刑事
慶,GM,YU,何儼,佳宜,信安,十分,古美,合庫,呂淑,多角,宋子,家駿,寬裕,張牧,張裕,得勝,惠雪,李曉,李瑾,李郁,檸檬,沐凡,澳門,烏日,王少,玥玥,瑋倫,約會,美惠,芸蓁,葉辰,蝦皮,謝慶,鄭俊,陳智,陳淯,高進,麥克,黃偉,９４７,EVA,JIA,LEO,LIN,丑○○,何儼珉,何珮綸
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20230718
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字364號
案件類別
刑事
鑽,GM,YU,何儼,佳宜,信安,十分,古美,合庫,呂淑,多角,宋子,家駿,寬裕,張牧,張裕,得勝,惠雪,慶揚,李曉,李瑾,李郁,檸檬,沐凡,澳門,烏日,王少,玥玥,瑋倫,約會,美惠,芸蓁,蝦皮,謝慶,鄭俊,陳智,陳淯,高進,麥克,黃偉,９４７,EVA,JIA,LEO,LIN,丑○○,何儼珉,何珮綸
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20230718
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字362號
案件類別
刑事
慶,GM,YU,何儼,佳宜,信安,十分,古美,合庫,呂淑,多角,宋子,家駿,寬裕,張牧,張裕,得勝,惠雪,李曉,李瑾,李郁,檸檬,沐凡,澳門,烏日,王少,玥玥,瑋倫,約會,美惠,芸蓁,葉辰,蝦皮,謝慶,鄭俊,陳智,陳淯,高進,麥克,黃偉,９４７,EVA,JIA,LEO,LIN,丑○○,何儼珉,何珮綸
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20230621
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金訴字165號
案件類別
刑事
國光,地產,奶奶,建文,德明,打工,抖音,文林,李雯,澳門,短短,育賢,謝儀,鄭朝,金莎,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,大樂透,威尼斯,子○○,巳○○,戌○○,房地產,曹榮浤,未○○,林湘君,林育賢,申○○,蔡德明,蘇品樺,謝儀潔,辰○○,郭泳宏,鄭積揚,酉○○,陳建文,陳怡潔,黃淑媛,匯豐銀行,
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20230531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字115號
案件類別
刑事
臺,中福,伯勳,威斯,易生,春玲,洪梓,澳門,玉婷,范家,葉俊,許清,邱薏,金華,開元,陳田,陶桂,黎明,吳伯勳,姚崇略,孫沅孝,廖威斯,施君蓉,朱淑美,李嘉苓,李志超,李政益,李春玲,永豐行,江育綺,洪梓瑜,白松益,粘嘉萍,葉俊泓,蕭玉婷,蕭道隆,許清泉,詹尚晃,邱薏樺,闕志豪,陳威呈,陳晏綾,陳
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20230427
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字477號
案件類別
刑事
文亮,林煒,林良,樹蘭,永利,黃孟,劉炳榮,劉耀程,呂美鳳,張淑寧,張玉賢,徐偉珍,徐偉真,李政鋼,林文亮,林煒容,林秀琴,林良勳,王英全,蕭道隆,黃孟華,黃麗竹,Macau,文山第二分局,花蓮縣警察局花蓮分局,宜蘭縣政府警察局羅東分局,臺北市政府警察局
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20230420
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金訴字27號
案件類別
刑事
周志,楊傑,永利,顏郁,出車禍,吳紘嘉,張美貞,林偉傑,營業部,王筱蓉,簡筱茹,郭冠毅,陳品溱,陳婉寧,黃世勳,黃逸寧,凱基銀行,Macau,邢建緯律師,陳婉寧律師,嘉義縣警察局竹崎分局,臺灣橋頭地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司茄萣郵局
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20230420
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金訴字109號
案件類別
刑事
周志,楊傑,永利,顏郁,出車禍,吳紘嘉,張美貞,林偉傑,營業部,王筱蓉,簡筱茹,郭冠毅,陳品溱,陳婉寧,黃世勳,黃逸寧,凱基銀行,Macau,邢建緯律師,陳婉寧律師,嘉義縣警察局竹崎分局,臺灣橋頭地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司茄萣郵局
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20230208
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度金簡上字33號
案件類別
刑事
不正,中信,中埔,中市,交友,公證,前鎮,南港,博弈,吉泉,向子,天○,好友,娛樂,婉君,抖音,旅館,東方,樹林,欣穎,育瑄,葡萄,財富,頭份,香港,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,吳珈維,嘉義市,嘉義縣,基隆市,壬○○,子○○,寅○○,山分局,己○○,巳○○,庚○○,張亞筑,張清華,彭婉君,徐偉智
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20230113
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字277號
案件類別
刑事
GM,YU,三層,何儼,佳宜,劉靖,呂淑,宋子,張瓊,張裕,惠國,曾沛,李曉,李瑾,李郁,林珈,澳門,王少,程弘,美惠,范瑞,許淑,謝慶,鄭俊,陳智,陳淯,陳瑄,高進,麥克,黃偉,黃鈺,EVA,JIA,LEO,LIN,何儼珉,何珮綸,劉柏宏,合作社,吳依瑾,吳俊達,吳國欽,吳晨曦,呂鎧丞,張志偉,張
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20230113
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字172號
案件類別
刑事
GM,YU,三層,何儼,佳宜,劉靖,呂淑,宋子,張瓊,張裕,惠國,曾沛,李曉,李瑾,李郁,林珈,澳門,王少,程弘,美惠,范瑞,許淑,謝慶,鄭俊,陳智,陳淯,陳瑄,高進,麥克,黃偉,黃鈺,EVA,JIA,LEO,LIN,何儼珉,何珮綸,劉柏宏,合作社,吳依瑾,吳俊達,吳國欽,吳晨曦,呂鎧丞,張志偉,張
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20230113
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字172號
案件類別
刑事
GM,YU,三層,不住,何儼,佳宜,信安,劉靖,古美,合庫,呂淑,宋子,家駿,張牧,張瓊,張裕,惠國,惠雪,曾沛,李曉,李瑾,李郁,楊侑,沐凡,澳門,玉娟,王少,玥玥,瑋倫,程弘,美惠,范瑞,蝦皮,許淑,謝慶,趙福,鄭俊,陳智,陳淯,高進,麥克,黃偉,EVA,JIA,LEO,LIN,何儼珉,何珮綸,
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20230113
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字277號
案件類別
刑事
GM,YU,三層,不住,何儼,佳宜,信安,劉靖,古美,合庫,呂淑,宋子,家駿,張牧,張瓊,張裕,惠國,惠雪,曾沛,李曉,李瑾,李郁,楊侑,沐凡,澳門,玉娟,王少,玥玥,瑋倫,程弘,美惠,范瑞,蝦皮,許淑,謝慶,趙福,鄭俊,陳智,陳淯,高進,麥克,黃偉,EVA,JIA,LEO,LIN,何儼珉,何珮綸,
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20230113
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字328號
案件類別
刑事
GM,YU,三層,不住,何儼,佳宜,信安,劉靖,古美,合庫,呂淑,宋子,家駿,張牧,張瓊,張裕,惠國,惠雪,曾沛,李曉,李瑾,李郁,楊侑,沐凡,澳門,玉娟,王少,玥玥,瑋倫,程弘,美惠,范瑞,蝦皮,許淑,謝慶,趙福,鄭俊,陳智,陳淯,高進,麥克,黃偉,EVA,JIA,LEO,LIN,何儼珉,何珮綸,
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20230112
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1966號
案件類別
刑事
仁愛,北勢,呂萬,埔里,平鎮,張永,徐純,楊梅,民族,溫文,澳門,王立,福安,苓雅,鶯歌,黃德,黃政,丑○○,劉國華,午○○,卯○○,吳俊凱,宙○○,寅○○,巳○○,庚○○,廖裕成,張永政,徐純熒,未○○,林哲瑋,林志東,玄○○,王儷蓉,申○○,許建興,酉○○,黃○○,黃世杰,Eric,和解筆錄,彰
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20230105
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2045號
案件類別
刑事
丹鳳,劉力,博弈,合庫,左營,文林,旗山,林園,永利,葳葳,貿易,賴筱,趙葳,青溪,顏郁,one,出車禍,受命法,吳紘嘉,命法官,廖志國,張意鈞,張美貞,曾詩閔,林佳鴻,王筱蓉,第一層,簡筱茹,賴筱雯,郭冠毅,郭姿吟,陳品溱,黃南穎,Macau,嘉義縣警
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20221213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡上字134號
案件類別
刑事
即附,旗山,李偉,林秉,永利,江濱,澳門,灣新,蔡淑,麗英,劉芊秀,威尼斯,張志杰,曾開源,李明揚,李蕙如,林秉紳,林麗英,王江濱,白承育,秦千雅,鄭丞佐,馬韻凱,Macau,三信商業銀行,南投縣政府警察局竹山分局,屏東縣政府警察局屏東分局,高雄市政府警
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20221124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3472號
案件類別
刑事
仲慧,劉仲,劉雯,名牌,向葉,國強,團隊,大湖,子芸,官方,家銘,建構,彭燕,林暐,林曉,栗縣,楊紋,永利,永清,潘永,澳門,玉婷,葉俊,葉麗,蘇宏,財富,道周,阿雄,黃詠,劉仲慧,劉家銘,劉曉娟,劉芷含,周慧珍,廖怡貞,張家銘,張惠立,張道周,張雅婷,曾雅暄,李勝文,李浩龍,林國強,林怡萍,林明昭
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20221019
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金簡字209號
案件類別
刑事
佳里,大華,孟娟,崇憲,建嘉,張宇,李天,楊尚,正陽,永利,王偉,王崇,盧詩,秀蓉,紅酒,螞蟻,許夢,財富,貴榮,鄭浚,陳婉,中國信,分局長,劉芊秀,吳昭億,吳貴榮,呂孟娟,廖維中,張婕詡,張宇鑫,張志杰,徐麗萍,房地產,李天俊,李文秀,楊尚樺,王偉晨,王崇憲,王詩涵,盧詩雯,蕭秀蓉,託商業,許雅伶
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20220915
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字263號
案件類別
刑事
尚,ID,不正,中信,中興,交友,人人,劉晏,博弈,同居,呂尚,周知,和美,園市,地下,存戶,容忍,平鎮,張詠,思源,成功,新興,景文,更改,本來,東興,東門,林哲,根本,楊蕙,模式,檢警,櫃員,永利,決心,流程,理財,相信,社群,若是,號卷,財金,軌跡,遊戲,陳曉,陳歆,陳興,雯雯,偵字第,古瀚仁
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20220905
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字125號
案件類別
刑事
３號,７號,丙股,前鎮,及第,名牌,宇婕,張家,採購,新泰,林雪,永利,澳門,現居,萬華,葉耀,遊戲,香港,龍潭,中國信,劉子豪,居桃園,工業區,廢棄物,張家宏,徐雅昕,朱俶伶,林信偉,林音秀,謝欣宓,郭盈君,陳信偉,黃振城,黃章城,黃章程,姓名不詳,居桃園市,籍設臺北,華南銀行,高雄銀行,○○○○
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20220720
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清償債務
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度審訴字567號
案件類別
民事
標明,永利,澳門,ian,林中光,洪培睿,謝承熹,陳展榮,Macau,Michael
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20220629
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字481號
案件類別
刑事
俊凱,創業,北勢,呂萬,大湖,幸運,怡華,戌○,木柵,永信,澳門,王立,陳穎,鶯歌,黃德,丑○○,劉國慶,劉國華,午○○,卯○○,吳俊凱,吳珈禎,威尼斯,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,廖裕成,房地產,未○○,林志東,玄○○,王儷蓉,王立平,申○○,癸○○,等原因,辰○○,酉○○,陳玉聰,陳立軒,黃
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