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20251028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字870號
案件類別
刑事
ID,三民,不好,交友,人民,俐伶,信義,偏執,劉滄,原判,台新,周少,址設,害人,市場,年齡,愛情,文姬,明白,李晨,李詩,林宥,林漢,林進,林青,梁淑,楊梅,歐陽,江培,流程,淑容,淑鳳,簡單,經理,股市,蔡堅,蕭勳,薛富,資本,陳春,飯店,馬修,高毓,黃宗,黃美,黃金,一覽表,劉倉江,劉宗慶,
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20251009
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字481號
案件類別
刑事
何地,俊宏,全順,回答,志宏,文欽,林貞,永盛,犯罪,發文,老師,老闆,育承,范文,詠仁,賺錢,迅捷,郭俊,吳良美,張志宏,張桂元,李全順,林育生,林貞秀,案外人,業銀行,第一層,范文欽,蘇庭頤,郭俊宏,鄭詠仁,金翰如,陳姿婷,陳永盛,黃育承,LUNA,
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20251008
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支付命令
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度司促字11946號
案件類別
民事
DE,強尼,李怡鈴,LUNA,BUENO,JOHNNY,William
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20250923
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賭博
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度簡字386號
案件類別
刑事
９樓,ac,上進,入出,名單,娘娘,宜臻,招牌,犯罪,珮華,用來,翊寧,聚眾,芷涵,複製,謝謝,貝貝,連線,順豐,體育,黃珮,－１３,Api,EVA,人民幣,住彰化,住雲林,吳欣哲,居臺中,康淑芳,張芷涵,林志鍵,蔡宜臻,許晴柔,鄭羽岑,黃珮華,黃翊寧,LUNA
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20250819
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字592號
案件類別
刑事
侯雨,宗雄,曾問,服飾,王宗,田清,許昆,吳佳燁,周維芸,張振仲,歐蕙甄,陳宏銘,黎錦福,LUNA,MING,Tong,所在不明
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20250819
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字942號
案件類別
刑事
侯雨,宗雄,曾問,服飾,王宗,田清,許昆,吳佳燁,周維芸,張振仲,歐蕙甄,陳宏銘,黎錦福,LUNA,MING,Tong,所在不明
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20250815
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本票裁定
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度票字1962號
案件類別
民事
DE,王振睿,LUNA,六月十一日,集盛國際開發,CASTILLO,股份有限公司台灣分公司,塞席爾商集盛國際開發股份有限公司
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20250813
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金易字86號
案件類別
刑事
劉欣,吳思,嘉欣,國松,廖明,思佳,鈞傑,鐘家,Tok,上班族,劉欣妤,吳思佳,呂怡燕,姚雅馨,徐家茜,李偉鴻,林宗翰,林慈雁,楊鈞傑,沈嘉欣,莊明棟,邱玟瑄,邱郁淳,陳國松,LUNA,空軍一號,DAVID,呂怡燕律師
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20250805
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本票裁定
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度司票字2466號
案件類別
民事
瑪莉,王振睿,LUNA,MARIA,集盛國際開發,股份有限公司台灣分公司,塞席爾商集盛國際開發股份有限公司
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20250804
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字585號
案件類別
刑事
李宏,泳琳,謝盈,黃鼎,LEO,劉泳琳,宋偉綸,李宏賢,謝盈敏,陳文泰,LUNA,即告訴人乙○○
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20250723
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字35號
案件類別
刑事
kK,凱宥,姚彩,明輝,朝陽,柯琮,珮羽,秀月,舒慧,蔡思,許秀,賢哲,陳秝,陳維,魏宏,黃羽,NET,吳政達,姚明輝,林敬傑,林辰庭,梁華勻,比特幣,王舒慧,簡志宇,蔡思豪,許秀月,許芷瑄,連珮羽,陳品均,陳立婷,陳維凝,陳賢哲,黃琮淇,黃祺傑,黃羽嬋,黃韋閔,ANNA,GINO,
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20250714
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度重訴字43號
案件類別
刑事
Br,悔者,曼谷,瑜甄,送人,吳宜展,李伊真,潘瑜甄,陳華媚,陳郁融,黃采薇,LUNA,長榮航空,財政部關務署,長榮航空公司
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20250711
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度訴字117號
案件類別
刑事
周詳,岳龍,楊翔,榮濬,權威,焦點,王榮,簡妤,葉志,金主,隆富,唐先恆,林傑翔,楊翔富,石蕙慈,簡妤珊,陳文泰,陳潔新,陳萬嘉,LUNA,基隆市警察局第三分局
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20250704
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金訴字115號
案件類別
刑事
MR,rM,中埔,國政,如今,家蓁,幽靈,文忠,旗艦,楊蕎,王牌,王語,生時,發哥,發財,短短,著實,觀音,詩喬,語薇,高字,龍泉,劉立凱,吳詩涵,張芝鈺,張詩喬,張靖妤,李沛緁,林家民,林文忠,林晏臣,蔡旻穎,蔡淑虹,陳家蓁,陳思玫,黃世霖,黃聖淵,LUNA
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20250704
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度訴字308號
案件類別
刑事
依真,栗縣,犯罪,芭樂,黃宗,楊景琇,羅貞元,黃宗岳,LUNA
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20250630
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竊盜
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度易字1839號
案件類別
刑事
山路,江健,潘莉,犯罪,英傑,譯名,雷歐,Mua,str,宋恭良,張世宗,林保存,江健鋒,王志堅,王薪樺,鍾英傑,LUNA,中文譯名,選物販賣機,臺中市政府警
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20250630
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字478號
案件類別
刑事
廖姵,莊婷,金源,廖姵涵,張金源,莊婷羽,謝旻汝,黃怡菁,LUNA
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20250630
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字146號
案件類別
刑事
前金,劉星,心妍,林心,王秉,藍圖,劉彥宏,劉星彤,張玲瑋,林妤柔,林心妍,林曉倩,王佩璇,王秉信,石光哲,警備隊,陳富霖,陳韋翎,高詣峰,LUNA,台灣中小企業,調解成立筆錄,遠東商業銀行,台灣中小企業銀行,一九投資股份有限公司,森達投資股份有限公司,
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20250613
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1076號
案件類別
刑事
佳怡,昱淇,潘政,羽田,邱思,高智,林佑丞,沈佳怡,潘政煌,王筱維,邱思婷,陳宏奇,陳昱淇,馬如龍,高智美,LUNA,德捷投資股份有限公司,臺灣證券交易所股份有限公司
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20250611
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聲請撤銷處分
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度聲字2018號
案件類別
刑事
呂子,曾領,林翠,翠珊,金源,周品緁,張金源,林翠珊,王國耀,LUNA
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20250607
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清償票款
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度司執字31795號
案件類別
民事
露娜,陳淑珍,LUNA,住花蓮縣,PUSON,花蓮縣光復,全球財務顧問有限公司,MELUNALUNAPUSON(露娜)
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20250605
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字5583號
案件類別
民事
ＤＥＬＡ,LUNA,十二月十一日,ANDRIAN
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20250602
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司票字12378號
案件類別
民事
DE,吳如比,呂理堂,LUNA,捷瑞國際開發有限公司
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20250602
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度簡字135號
案件類別
刑事
周禹,秀慧,統編,黃學,姜智勻,張凱偉,林雅惠,王文宏,許庭瑋,許雯婷,鄭昱暘,陳宇軒,陳秀慧,魯德輝,黃學藤,LUNA,王文宏律師,發股份有限公司,天玉投資開發股份有限公司
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字961號
案件類別
刑事
中山,主體,人格,來源,傳播,冒用,嚴重,大安,大觀,大隊,媒體,文字,李莉,板橋,林曉,程翊,緯宸,股票,自得,虛擬,角色,計畫,警示,軌跡,達新,錢包,陳緯,電腦,電視,任辯護,依指示,徐素英,林桂琴,林秀華,楊舜評,第五庭,臺中市,臺南市,苗栗縣,警政署,陳碧玉,雲林縣,黃彥翔,
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20250528
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字595號
案件類別
刑事
２樓,５號,et,LI,三民,中心,主任,分行,杜奕,栗縣,民族,第七,設定,陳雅,高中,○○里,１０６,１３２,丑○○,丙○○,住苗栗,呂宜臻,寅○○,己○○,庚○○,彰化縣,新竹縣,施博文,王映惇,苗栗縣,陳政維,黃文品,○○公司,兆豐銀行,刑事第七,刑事第二,國泰世華,土地銀行,定其應執,工作
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20250528
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字592號
案件類別
刑事
臺,２樓,５號,et,LI,三民,中心,主任,代收,分行,杜奕,栗縣,民族,第七,設定,陳雅,高中,○○里,１０６,１３２,丑○○,丙○○,住苗栗,呂宜臻,寅○○,己○○,庚○○,彰化縣,新竹縣,施博文,王映惇,苗栗縣,陳政維,黃文品,○○公司,兆豐銀行,刑事第七,刑事第二,國泰世華,土地銀行,工作
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20250528
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字594號
案件類別
刑事
２樓,５號,et,LI,三民,主任,代收,分行,杜奕,栗縣,民族,第七,設定,陳雅,高中,○○里,１０６,１３２,丑○○,丙○○,住苗栗,呂宜臻,寅○○,己○○,庚○○,彰化縣,新竹縣,施博文,王映惇,苗栗縣,陳政維,黃文品,○○公司,兆豐銀行,刑事第七,刑事第二,國泰世華,土地銀行,工作地點,臺灣
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20250528
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字593號
案件類別
刑事
２樓,５號,et,LI,三民,下樓,中福,主任,代收,何以,光明,分行,嚴瑞,國小,埔里,提到,栗縣,樹林,民族,竹北,簡化,高齡,○○村,１０６,１３２,LIN,丑○○,住苗栗,卯○○,向黃文,呂宜臻,單雅筠,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彰化縣,扶律師,新竹縣,曾亭瑋,苗栗縣,金錢豹,陳照先,
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20250424
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字86號
案件類別
刑事
瑞,ID,俐伶,劉滄,周少,宣傳,富生,思嘉,文姬,李晨,李白,李詩,林宥,林漢,林進,梁淑,楊梅,樹林,歐陽,江培,淑容,淑鳳,烏日,王謦,股市,蔡堅,蕭勳,薛富,陳春,飯店,馬修,高毓,劉倉江,劉軍甫,廖春源,替代物,李秋香,林俐伶,林宥蕙,林幼玲,林漢偉,林芮妮,柯俞安,江婉婷,王冠勛,莊琇晴
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