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20250829
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續予收容
法院案號
114年度續收字5124號
案件類別
行政
李嘉益,林俐婷,詹綸心,LILI,印尼國籍,HARYANI
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20250828
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字524號
案件類別
刑事
AL,FU,三星,傳說,向葉,實力,新訴,林新,樂遊,AAN,Com,何伊婷,歐買尬,游皓婷,葉昱麟,邱淑秋,鄭志安,陳怡龍,LILI,樂淘企業有限公司,新遞國際物流有限公司,宜蘭縣政府警察局三星分局,臺北市政府警察局信義分局,茂為歐買尬數位科技股份有限
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20250717
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妨害風化
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字412號
案件類別
刑事
套房,屋主,早安,易付,白天,短短,蕙嘉,nda,工作室,彭聖斐,方志淵,施元明,施函妤,李○○,李立文,范○○,詹蕙嘉,LILI,ＬＵＬＵ,PHAM,林森北路,ＬＩＮＤＡ,ＯＯＯＯＯ,個人工作室
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20250527
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字5045號
案件類別
民事
七日,九月,十月,年息百,湯政嫻,陳淑珍,LILI,WATI,開發股份有限公司,國際開發股份有限公司,柏冠國際開發股份有限公司
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20250410
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字2598號
案件類別
民事
LILI,NURI,全球財務顧問有限公司
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20250408
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本票裁定
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度司票字3407號
案件類別
民事
陳秋惠,LILI
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20250402
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司票字2863號
案件類別
民事
張瓅元,黃伃婕,LILI,玉山國際資產管理顧問股份有限公司
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20250326
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續予收容
法院案號
114年度續收字1896號
案件類別
行政
欣璇,余欣璇,林青樺,游士霈,LILI,印尼國籍,SUSANTI
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20250319
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字64號
案件類別
刑事
三友,呂尚,尚恩,廣大,文雅,明星,時代,曾鈺,林廷,盧重,米蘭,葉曉,邱鈺,郭品,陳鈺,Lee,吳佳蓉,吳文雅,呂尚恩,曾米蘭,林佑瑋,楊凱翔,蘇雅惠,郭品均,郭建宏,陳前廣,陳鈺青,陳錦華,顏妤潔,高崇偉,黃三友,黃忠信,LILI,高雄市○鎮
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20250214
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審原訴字77號
案件類別
刑事
呂銘,慧琳,李德,李茜,林龍,玉婷,王展,王筑,陳淋,麗麗,黃仙,劉眉君,劉麗麗,吳慧琳,吳欣諱,吳沛萱,呂銘洲,李德天,林俊國,林玉婷,林龍介,楊家偉,王展明,王筑威,簡志璋,華電信,蔡啟文,謝佳穎,陳彥廷,陳泉佑,黃仙宜,黃勝泰,黃文嘉,黃柏仁,LILI
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20250211
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字107號
案件類別
刑事
ＤＵ,冒名,天母,建置,惠婷,檢索,洪明,犯罪,秀貞,HUU,MAI,ＮＵＲ,楊惠婷,蔡秀貞,鄭百易,LILI,NGOC,SARI,INDAH,LUONG
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20250123
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違反證券投資信託及顧問法等
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字218號
案件類別
刑事
Mi,OK,YU,七樓,中心,價格,冠勳,分行,台中,台南,告知,嚴峻,大學,委員,安心,徐銘,應受,新竹,最後,李家,林美,王欣,石頭,股東,華邦,設定,許可,調解,賴惠,鄭凱,關心,黃金,BEN,DIA,LIN,WEI,任辯護,內政部,吳佩珊,孫松茂,康智欽,廖千瑜,曾子軒,未記載,林岱佑,林珮
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20250123
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竊盜
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度簡字224號
案件類別
刑事
05,凱婷,怪獸,涂光,玫瑰,邱舜,涂光慧,第二庭,邱舜韶,LILI,刑事第二,物品名稱,詳如附表,YOUNG,刑事第二庭,臺北地方檢察署,臺灣臺北地方檢察署,臺北地方檢察署檢察官,臺灣臺北地方檢察署檢察,臺灣臺北地方檢察署檢察官
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20241225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6034號
案件類別
刑事
佳恩,侯靜,劉芷,德國,灣新,犯罪,蕙君,資本,韓佳,飯店,侯靜雯,劉芷含,大飯店,廖怡貞,張惠立,楊仲農,蔡慧菁,陳建名,馮蕙君,LILI,不詳人士,詳如附表所示,新北市政府警察局三峽分局
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20241126
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3072號
案件類別
刑事
上班,中間,亞庭,交友,人民,修平,偏執,傅國,劉蘭,劉順,古岳,大隊,天空,好友,妹妹,媽媽,害人,尤其,弟弟,張宇,扶助,振偉,文博,本來,李振,李月,林孝,林鉦,核心,櫃員,歷史,秋宏,秋芬,第九,萬華,蘇郁,虛擬,財富,連結,還有,鄭凱,陳力,雅雯,非常,黃天,黃慧,１０６,３３５,４２２,
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20241118
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司票字32613號
案件類別
民事
林進,吳清成,林進立,LILI,非訟代理,台灣分公司,國際有限公司,公司台灣分公司,嘉國際有限公司,有限公司台灣分公司,塞席爾商印盟嘉國際有限公司,塞席爾商印盟嘉國際有限公司台灣分公司
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20240930
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違反入出國及移民法
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度桃簡字2300號
案件類別
刑事
國境,打工,本國,王念,邊境,LIE,王念珩,臺灣地,許可入,謝長志,陳韋伃,LILI,大陸地區人民,入出國及移民署,內政部入出國及移民署
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20240926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字585號
案件類別
刑事
傳說,南韓,吳慶,快遞,送貨,雅如,Com,吳慶讚,張雅如,李俊毅,李宜璇,約會吧,陳宏毅,LILI,即告訴人乙○○,國際企業有限公司,臺中市政府警察局第四分局
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20240911
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續予收容
法院案號
113年度續收字6076號
案件類別
行政
LIE,洪啟瑞,陳宣每,LILI,印尼國籍
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20240829
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字1336號
案件類別
刑事
佳恩,秦訴,蕙君,韓佳,朱學瑛,蔡慧菁,許維倫,陳建名,陳建銘,馮蕙君,LILI,待證事項,新北市政府警察局三峽分局
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20240712
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字297號
案件類別
刑事
０巷,LI,三民,即附,廖雅,李艷,林昕,符號,謝慶,金熙,黃金,中國籍,住新竹,余佳靜,基金會,居新竹,彭玫寧,新加坡,李念純,林昕霓,林煜傑,沈靖軒,潘雅婷,莊朝安,蔡玉琪,許大偉,鍾菊英,陳挺御,陳昭儒,陳添枝,黃勝閎,黃琳恩,黃郁涵,不詳人士,出生年月,居新北市,居新竹市,居新竹縣,新加坡商
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20240712
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個人資料保護法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度訴字240號
案件類別
刑事
０巷,LI,三民,即附,廖雅,李艷,林昕,符號,謝慶,金熙,黃金,中國籍,住新竹,余佳靜,基金會,居新竹,彭玫寧,新加坡,李念純,林昕霓,林煜傑,沈靖軒,潘雅婷,莊朝安,蔡玉琪,許大偉,鍾菊英,陳挺御,陳昭儒,陳添枝,黃勝閎,黃琳恩,黃郁涵,不詳人士,出生年月,居新北市,居新竹市,居新竹縣,新加坡商
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20240712
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字414號
案件類別
刑事
０巷,LI,三民,即附,廖雅,李艷,林昕,符號,謝慶,金熙,黃金,中國籍,住新竹,余佳靜,基金會,居新竹,彭玫寧,新加坡,李念純,林昕霓,林煜傑,沈靖軒,潘雅婷,莊朝安,蔡玉琪,許大偉,鍾菊英,陳挺御,陳昭儒,陳添枝,黃勝閎,黃琳恩,黃郁涵,不詳人士,出生年月,居新北市,居新竹市,居新竹縣,新加坡商
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字476號
案件類別
刑事
蘇,Ch,ＭＵ,俞鈞,倩玉,劉夢,劉芳,唐玉,坤志,張彤,政翰,昱翔,東門,民族,游智,王思,蔡梓,謝琦,邱盛,金勝,鈺翔,鍾春,陳佑,陳智,雅芳,黃心,劉至峯,古博淵,吳志鴻,吳惠智,呂坤穎,周建男,宋曉君,張鴛鴦,彭莉溱,李協峰,李淑鶯,林姿妤,林志峯,王凱慶,翁世容,莊志聖,葉孝廷,葉政翰,蔡
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字475號
案件類別
刑事
蘇,Ch,ＭＵ,俞鈞,倩玉,劉夢,劉芳,唐玉,坤志,張彤,政翰,昱翔,東門,民族,游智,王思,蔡梓,謝琦,邱盛,金勝,鈺翔,鍾春,陳佑,陳智,雅芳,黃心,劉至峯,古博淵,吳志鴻,吳惠智,呂坤穎,周建男,宋曉君,張鴛鴦,彭莉溱,李協峰,李淑鶯,林姿妤,林志峯,王凱慶,翁世容,莊志聖,葉孝廷,葉政翰,蔡
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字121號
案件類別
刑事
蘇,Ch,ＭＵ,俞鈞,倩玉,劉夢,劉芳,唐玉,坤志,張彤,政翰,昱翔,東門,民族,游智,王思,蔡梓,謝琦,邱盛,金勝,鈺翔,鍾春,陳佑,陳智,雅芳,黃心,劉至峯,古博淵,吳志鴻,吳惠智,呂坤穎,周建男,宋曉君,張鴛鴦,彭莉溱,李協峰,李淑鶯,林姿妤,林志峯,王凱慶,翁世容,莊志聖,葉孝廷,葉政翰,蔡
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字114號
案件類別
刑事
蘇,Ch,ＭＵ,俞鈞,倩玉,劉夢,劉芳,唐玉,坤志,張彤,政翰,昱翔,東門,民族,游智,王思,蔡梓,謝琦,邱盛,金勝,鈺翔,鍾春,陳佑,陳智,雅芳,黃心,劉至峯,古博淵,吳志鴻,吳惠智,呂坤穎,周建男,宋曉君,張鴛鴦,彭莉溱,李協峰,李淑鶯,林姿妤,林志峯,王凱慶,翁世容,莊志聖,葉孝廷,葉政翰,蔡
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字474號
案件類別
刑事
蘇,Ch,ＭＵ,俞鈞,倩玉,劉夢,劉芳,唐玉,坤志,張彤,政翰,昱翔,東門,民族,游智,王思,蔡梓,謝琦,邱盛,金勝,鈺翔,鍾春,陳佑,陳智,雅芳,黃心,劉至峯,古博淵,吳志鴻,吳惠智,呂坤穎,周建男,宋曉君,張鴛鴦,彭莉溱,李協峰,李淑鶯,林姿妤,林志峯,王凱慶,翁世容,莊志聖,葉孝廷,葉政翰,蔡
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字117號
案件類別
刑事
蘇,Ch,ＭＵ,俞鈞,倩玉,劉夢,劉芳,唐玉,坤志,張彤,政翰,昱翔,東門,民族,游智,王思,蔡梓,謝琦,邱盛,金勝,鈺翔,鍾春,陳佑,陳智,雅芳,黃心,劉至峯,古博淵,吳志鴻,吳惠智,呂坤穎,周建男,宋曉君,張鴛鴦,彭莉溱,李協峰,李淑鶯,林姿妤,林志峯,王凱慶,翁世容,莊志聖,葉孝廷,葉政翰,蔡
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20240515
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字120號
案件類別
刑事
蘇,Ch,ＭＵ,俞鈞,倩玉,劉夢,劉芳,唐玉,坤志,張彤,政翰,昱翔,東門,民族,游智,王思,蔡梓,謝琦,邱盛,金勝,鈺翔,鍾春,陳佑,陳智,雅芳,黃心,劉至峯,古博淵,吳志鴻,吳惠智,呂坤穎,周建男,宋曉君,張鴛鴦,彭莉溱,李協峰,李淑鶯,林姿妤,林志峯,王凱慶,翁世容,莊志聖,葉孝廷,葉政翰,蔡
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