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內容 |
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20250925
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1136號
案件類別
刑事
劉新,劉明,吳淑,宗澤,廖仁,李莉,李青,杜英,林川,林庭,林玉,林芷,林韋,楊莉,楊鴻,沈慧,洪桂,王明,王朝,莊淑,蘇玉,陳國,黃睿,Lee,何婉玲,劉仁芳,古明堂,吳佳穎,吳美瑩,廖建閎,廖美麗,張云慈,張學智,張守和,張家蓁,張朝明,曾昭牟,曾郁婷,朱純慧,李佳蓉,李佳靜,李國珍,李宜粧,李
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20250718
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度原金訴字6號
案件類別
刑事
亞芝,向子,吳亞,屁孩,屋主,彭偉,王峻,盛世,耀隆,藍圖,錦標,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,吳亞芝,寅○○,工作室,巳○○,廖彥傑,張隆德,戌○○,未○○,林佳儀,林俊宏,楊竣凱,沈亭妘,溫巧蓉,申○○,羅志祥,羅錦標,胡駿良,辰○○,酉○○,Long,日進斗金,籍設臺北,ALLEN,
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20250313
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字53號
案件類別
刑事
MR,吉安,向子,寵物,文聖,普仁,東門,金牌,丑○○,向永豐,朱琇慈,李諾櫻,杜翊民,楊竣凱,葉宸芯,黃虹蓁,ALLEN,Jason,LBank,東門派出所,嘉義縣警察局民雄分局,彰化縣警察局溪湖分局,新竹市警察局第二分局,花蓮縣警察局吉安分局,新北市
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20241219
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1057號
案件類別
刑事
８樓,ap,ID,mS,rM,三層,乙卯,乙地,亥○,亨達,佳穎,俊翔,原文,商家,城市,天○,宇○,宏達,宗澤,己○,戌○,振緯,林子,林川,林玉,楊鴻,玉娟,甲午,甲卯,甲宇,簡裕,美銀,葉燕,藍天,誠商,謝依,賴郁,辰○,重銘,阿義,陳國,陳曉,黃睿,５１５,９４７,ＴＯＰ,丑○○,何婉玲,劉
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20241122
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字73號
案件類別
刑事
８樓,ap,一段,主任,于淵,交友,佳穎,信義,劉曜,卓岑,商家,國珍,天貓,好友,姿尹,富田,峻銘,廖仁,惠雅,惠雯,慧玲,慧貞,成就,新光,會員,林汶,林芷,林韋,樂天,櫃員,欣慧,毅勤,洪桂,淑琴,澳門,王詩,簡訊,美國,美銀,股市,葉銀,買家,賣場,賴慧,重銘,銷售,高于,黃金,黃鴻,ＴＯＰ
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20240202
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字735號
案件類別
刑事
中埔,于淵,千慧,名牌,國珍,姿尹,廖仁,新城,木柵,榮成,白沙,百川,蕭妙,賴慧,son,何瑞梅,何畇蓁,余承浩,分局長,廖珮瑩,張守和,李佳蓉,李佳靜,李國珍,李旻玲,林淂蓉,林郁純,林雅詩,江宜穎,王姿尹,王建翔,葉子誠,蕭妙如,許慧貞,邱奕源,郭雅涵,陳千慧,陳子齊,陳振豊,陳政鴻,陳明虹,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2067號
案件類別
刑事
不詳,主管,人民,來源,借款,原來,參與,名稱,品妤,國內,國家,國小,好友,姓名,字第,實務,實施,帳號,年籍,張詠,影本,振家,服務,李振,玉娟,程式,競合,第四,經理,總統,耀賢,聯絡,致富,藍圖,處罰,虛擬,詠晴,警示,軌跡,通訊,鄭苡,金融,鍾博,鑽石,黃映,１３３,５１５,Com,JAY
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20230721
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1253號
案件類別
刑事
企劃,冠妤,合庫,嘉薇,壬股,志宏,成長,打工,淑娟,潘美,王凱,現住,羅嘉,豆芽,雞蛋,靜儀,項次,黃珮,Com,KEE,劉俊源,北分局,周坤億,唐惠欣,山分局,星巴克,林冠妤,林淑娟,潘美靜,王麗雅,謝志宏,郭月珍,鄭淑芬,陳素霞,陳靜儀,黃依萍,黃珮瑜,元大銀行,新光銀行,桃園地檢,群益投信,
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20230220
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詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度簡字237號
案件類別
刑事
LI,中和,員林,商銀,存戶,家豪,數字,旅館,林口,格式,細項,虛擬,謝儀,錢包,長春,嘉義市,宋奇恩,張思媛,施振蔘,謝儀潔,陳怡潔,高利貸,高如應,黃家豪,台北富邦,嘉義市○,執法人員,LBank,刑事第八庭,嘉義市○區,富邦商業銀行,台北富邦商業
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