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20250321
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度訴字1828號
案件類別
民事
WU,內資,劉邦,吳雨,大為,應證,林正,現住,自律,雨桐,劉邦培,吳育涵,吳雨桐,彭彥勳,林大為,潘天慶,蘇家宏,詳如卷,郭怡青,陳韋芯,KevinChen
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20241225
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3999號
案件類別
刑事
姜怡,富城,慧娟,某甲,育彰,葉力,Ine,NET,何伩振,張瑞娟,張育彰,業銀行,營業部,范詩琪,葉力旗,蔡慧娟,鄭富城,黃烈煌,黃馨儀,CHEN,聯邦銀行,臺北市○,KevinChen,臺灣高等檢察署檢察官張瑞娟
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20240530
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字296號
案件類別
刑事
姜怡,宜伶,某甲,CHE,NET,何伩振,營業部,范詩琪,路○段,陳郁融,黃烈煌,黃馨儀,CHEN,臺北市○○區○○,KevinChen
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20240521
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度重上更一字48號
案件類別
民事
即許,即附,建平,彭雲,慢慢,應證,曾將,神運,舜元,處長,賴淵,鴻海,林○宏,林○渝,林建平,林慧玲,柯勝義,許喬茵,許淑惠,許蕎茵,賴淵瀛,通公司,鄭舜元,陳孟邦,陳經理,ＬＩＮＤＡ,臺中分公司,通有限公司,運股份有限,承攬有限公司,許蕎茵即許淑惠,運股份有限公司,意興企業有限公司,貿易企業有限
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20231212
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字135號
案件類別
刑事
南港,呂明,徐葳,新宇,智超,李淑,育婷,ＹＡＮ,戴育婷,李淑惠,林家聖,林煒智,業銀行,申智超,號案件,邵建銘,鄭羽哲,黃湘詒,黃馨儀,不詳姓名,新光銀行,ＡＬＬｉｎ,臺北市南港,臺灣士林地,新光商業銀行,KevinChen,臺北市○○區○○街
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20230523
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金簡上字56號
案件類別
刑事
WU,姍姍,季青,寶山,惠如,惠美,明偉,曾涉,洪興,王莉,珈欣,興耀,AUD,New,吳惠如,威尼斯,巫偲瑋,張禹晨,新世紀,林青樺,洪斌峰,蔡珈欣,郭季青,陳俊傑,陳俊泰,陳惠美,陳明偉,陳浩偉,Mark,Quin,Ａｌｉｃｅ,CENTURY,中國信託商業銀,投資股份有限公司,
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20230516
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字356號
案件類別
刑事
李芸,柏彥,芸萱,長榮,鼎金,受命法,呂佩芸,施君蓉,李芸萱,林鈺欣,陳柏彥,陳雅惠,韓秉橋,黃馨儀,KevinChen,嘉義市政府警察局第一分局,臺中市政府警察局清水分局
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20230418
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上更一字166號
案件類別
刑事
吳錫,徐葳,惠敏,成焜,文貴,新宇,智超,游子,ＹＡＮ,吳錫欽,曾淑華,林承瑩,林煒智,申智超,邵建銘,陳文貴,黃惠敏,黃湘詒,黃馨儀,ＡＬＬｉｎ,KevinChen
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20230214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字809號
案件類別
刑事
不用,交友,何等,存戶,察署,更改,江濱,陽文,隨意,書誤載,桃園縣,歐陽文,王江濱,白承育,許孟潔,賴春秀,陳佩倫,歐陽文穎,起訴書誤,察署檢察官,起訴書誤載,實業有限公司,浤盛實業有限公司,KevinChen,中華郵政股份有限公司
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20221215
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度審金訴字284號
案件類別
刑事
傅彥,張凱,程蔚,羽彤,袁紹,鄭程,陳請,５１５,傅彥鈞,吳柏華,柯羽彤,游士霈,臺灣士,袁紹紘,詹啟章,詹棋閔,陳孝齊,陳玉惠,魏旭全,黃耀勤,KEVIN,刑事第二十四庭,KevinChen,臺中市政府警察局第一分局
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20221026
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字2947號
案件類別
刑事
ad,Da,HI,三倍,修緣,劉兆,劉嘉,卓德,卓見,協理,唐福,嘉暉,姜怡,媳婦,宥銓,尚謙,張俊,彭思,新宇,新明,智凱,李維,東洋,林朝,楊媛,江函,江尚,江明,王修,瓊瑩,茜茜,莊翊,萱萱,蕭凡,觀音,謝美,開拓,雅茹,順發,NET,SUN,何伩振,何嘉仁,劉兆菊,劉嘉暉,劉曉蓉,吳明鴻,吳
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20220905
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詐欺
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度簡字1238號
案件類別
刑事
８號,WU,任行,向吳,嘉慶,左營,廖育,愛心,拜爾,擎天,數字,林進,潘國,現狀,百達,老麥,進宏,個人戶,偵字第,劉妤庭,吳國興,周偉玲,廖育瑩,林進宏,邱怡君,鄭楙金,黃嘉慶,黃瑩臻,Mark,身分不詳,兆豐國際商業,彰化商業銀行,真實身分不詳,兆豐國際商業銀行,
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20220804
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字1005號
案件類別
刑事
ID,七星,世揚,何等,南港,同行,周禹,周萬,商場,幽靈,徐○,志翔,怪怪,拜爾,新宇,施○,智超,李庭,江澤,治宇,章曉,羅雪,老師,背後,薇薇,薛雯,許多,鄭世,馬○,黃○,LIN,ＹＡＮ,劉建志,周萬宗,封羽庭,廖○玲,張毓軒,張江澤,李○鴻,李庭綺,林○智,林○瑩,比特幣,湯郁琪,申智超,
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20220707
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
111年度簡上字10號
案件類別
刑事
林曉,江愉,王棋,竹蔚,羅心,靜儀,劉芝毓,張立言,李怡錚,林桂綺,江愉鈞,游欣怡,簡竹蔚,翁靜儀,黃大城,黃瑩臻,交關係人閱覽,JESSICA,KevinChen,中國信託商業銀行城中分行,桃園市政府警察局龍潭分局
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20220608
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字939號
案件類別
刑事
吳雪,周群,國碩,平安,彭柏,彭楷,林內,清泉,賴沂,贏得,AME,NET,倪霈棻,吳春麗,吳沛玲,吳雪華,孫修哲,新世紀,曾曉涵,楊佳靜,蔡伊涵,蔡岳峯,西門町,郭鑫俊,湖內分局,文山第二分局,○○○○○○○號,臺北市○○區○○,KevinChen,雲
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20220530
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字149號
案件類別
刑事
呂佩,李芸,柏彥,芸萱,長榮,鼎金,NET,呂佩芸,李芸萱,林鈺欣,賴建旭,陳柏彥,陳雅惠,韓秉橋,黃馨儀,KevinChen,嘉義市政府警察局第一分局,臺中市政府警察局清水分局
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20220426
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度金訴字237號
案件類別
刑事
VI,一路,中壢,主體,交友,伍月,兒子,冠翔,前置,劉哲,劉銘,博弈,台新,合庫,哥哥,國內,宣傳,宿舍,小孩,常識,得逞,李威,東區,林立,林龍,核心,檢警,櫃員,流程,理財,用意,監督,相信,空間,細節,總計,蔡昀,虛擬,角色,計畫,賭博,賺錢,這個,隨意,順利,默示,鼎盛,２３６,Com,k
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20211230
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度金訴字208號
案件類別
刑事
０２,ID,世揚,主持,億元,全球,南港,周禹,周萬,商場,幽靈,徐葳,心態,志翔,怡雯,怪怪,拜爾,文化,新宇,智超,樹林,治宇,游子,理財,用來,羅雪,老師,背後,薛雯,行中,賺錢,軌跡,遊戲,鄭世,隨意,默示,３３５,LIN,ＹＡＮ,劉建志,受處分,周萬宗,嚴為聖,封羽庭,張毓軒,方怡雯,李政
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20211230
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字206號
案件類別
刑事
９號,一弄,佳妤,公園,博弈,吳智,周群,商家,國碩,土城,娛樂,平安,底層,彭楷,普仁,有病,民生,社群,老師,虛構,賴沂,贏得,閒聊,阮俊,飛機,飯店,AME,Com,NET,吳智勝,吳沛玲,大飯店,孫修哲,差不多,新世紀,曾曉涵,楊佳靜,楊筑婷,王若安,蔡伊涵,蔡岳峰,郭鑫俊,阮俊翰,陳佳妤,
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20211229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
110年度簡字870號
案件類別
刑事
中信,好友,收集,王棋,竹蔚,羅心,LIN,張立言,李怡錚,李蕙伶,林桂綺,簡竹蔚,陳靜宜,黃瑩臻,KEVI,真實年籍,JESSICA,KevinChen,臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
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20211220
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度金訴字386號
案件類別
刑事
LI,Ne,夜市,實踐,康寧,張凱,朱柏,柏璋,栗縣,楊育,比比,玉婷,祈昕,育婷,陳佑,Com,張嘉婷,曾韻蒔,朱柏璋,楊育偉,泰銀行,王乙軒,胡玉婷,胡育婷,臺灣士,葛名翔,蔡宏哲,鄭潔如,陳佑軒,服務中心,ALVIN,Huang,文山派出所,台北富邦銀行,華泰商業銀行,詳如附表所示,雲林縣警察
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20211220
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度審金訴字597號
案件類別
刑事
II,下層,人類,億元,冠翔,學習,宗樺,暗示,李威,楊梅,用來,貿易,賴怡,鼎盛,龜山,ken,各階段,合作金,命法官,張昆翰,李威鋐,權限者,羅碧鳳,葉宗樺,蔡宛軒,賴怡伶,陳冠翔,陳述時,黃宥憓,資料不詳,五甲派出所,合作金庫銀行,年籍資料不詳,新竹市警察局,台新國際商業銀,銀行股份有限公,<
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20211210
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度審易字369號
案件類別
刑事
HI,II,劉嘉,卓德,和順,嘉暉,宥銓,平鎮,李維,楊媛,澳門,王修,苓雅,萬華,金華,雅茹,丑○○,吳明鴻,吳靜雯,壬○○,子○○,寅○○,己○○,庚○○,張志偉,張新明,李維中,李雅雯,林煒智,桃園縣,癸○○,翁榮鴻,西門町,許智凱,辛○○,陳如怡,黃烈煌,黃雅茹,ＨＯＭＥ,Tong,YOUN
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20211105
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度審金訴字180號
案件類別
刑事
CO,et,II,ke,丹鳳,台股,呂聖,嘉興,己○,應用,拜爾,李韋,林進,永興,羅德,蝴蝶,詠森,進宏,陳寧,陳諭,Com,ＹＡＮ,家樂福,市大安,廖建傑,李雅雯,林進宏,林麗雲,樊政道,游庭皓,羅德強,陳寧君,CHEN,LISA,Yang,上海銀行,忠孝東路,KEVIN,
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20211029
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度審易字1804號
案件類別
刑事
凱文,劉欣,古亭,吳義,周群,商家,國碩,天璽,平安,彭楷,徐韜,賴沂,贏得,AME,NET,劉欣兒,吳沛玲,吳義誠,呂悅寧,孫修哲,巫佳蒨,廖棣儀,徐杰瑜,施均緯,桃園縣,楊佳靜,莊書雯,葉詩佳,蔡伊涵,蔡岳峯,郭俊鑫,郭鑫俊,陳宥竹,KEVIN,KevinChen
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