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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度原金簡字63號
案件類別
刑事
不詳,任何,信箱,共同,勞動,吉泉,名稱,周亞,姓名,實施,帳號,年籍,指定,撤銷,明細,更正,有利,未到,歷史,法扶,競合,總統,聯絡,虛擬,詹莉,調解,警示,鄭嘉,重本,金融,錢包,附帶,○○○,００號,Lee,乙○○,任辯護,即告訴,宋孟陽,屏東縣,扶律師,書誤載,服務處,林吉泉,潘陳美,第一
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20231229
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金簡字11號
案件類別
刑事
Li,三民,凱文,分行,吳淑,國家,國泰,地址,姓名,存款,年籍,影本,忠孝,新莊,最後,有利,李鵬,櫃員,淑娟,王虹,現在,現金,程式,第八,第六,經理,聯絡,調解,郵政,附帶,陳文,高中,丑○○,丙○○,任辯護,內政部,卯○○,告訴代,和解書,嘉義市,寅○○,己○○,庚○○,張玉婷,彰化縣,新竹
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1375號
案件類別
刑事
可,YU,一天,世華,中和,主管,亞太,企業,偷偷,劉熙,合庫,吉安,呂秀,因為,國家,址設,士翔,如何,存款,實務,廖 ,文件,新竹,方案,施惠,有人,有如,李光,楊浩,檢警,櫃員,泰迪,熙雯,現狀,現金,瑞雲,符號,細節,蕙嘉,薪資,虛擬,設定,賴品,賴奈,軌跡,邱昱,郵政,錢包,陳虹,ＴＯＰ,
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20231228
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跟蹤騷擾防制法
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度竹簡字1014號
案件類別
刑事
○區,○段,○號,LI,Ne,下午,不要,九 ,代號,住居,住所,俊洋,保證,兒子,凱文,創立,同居,地址,如果,室內,小孩,市○,希望,張貼,志中,性別,我們,抖音,文字,新竹,曾經,朋友,服務,標題,為何,獨立,生日,男性,白色,百貨,竹市,築夢,簡介,結束,設定,詳卷,詳細,車場,車子,車號,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字222號
案件類別
刑事
中山,主持,任行,來源,俊凱,內政,劉晏,半山,吳元,品豪,國泰,大學,大林,官對,明忠,柏翰,核心,楊梅,檢警,櫃員,王傑,第六,組織,苡瑄,角色,設定,警示,郭明,麗文,LIN,任辯護,依指示,和解書,書誤載,李苡瑄,林正偉,楊麗文,王佩瑜,王俊凱,童雯眴,第五庭,蔡沛螢,蔡瑤堂,警政署,陳品豪
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字408號
案件類別
刑事
郭,中山,主持,任行,俊凱,劉晏,半山,吳元,品豪,國泰,大學,大林,官對,明忠,柏翰,核心,楊梅,檢警,櫃員,王傑,組織,苡瑄,角色,設定,警示,郭明,陳興,麗文,LIN,依指示,和解書,書誤載,李苡瑄,林正偉,楊麗文,王佩瑜,王俊凱,童雯眴,第五庭,蔡沛螢,蔡瑤堂,警政署,陳品豪,中國信託,以上
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20231228
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度上訴字568號
案件類別
刑事
３樓,４樓,三層,三民,代收,何以,地址,官對,居所,市警,張淑,扣得,搜索,易敏,更改,曾用,李德,監察,簽收,縣市,英文,視同,詳卷,謝瑋,通譯,鄭任,黃瑋,１０６,１３２,２３６,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,Ａ３３,Ａ３４,Ａ３５,Ａ３６,Ａ
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字359號
案件類別
刑事
中山,主持,任行,俊凱,劉晏,半山,吳元,品豪,國泰,大林,官對,明忠,柏翰,核心,楊梅,檢警,櫃員,王傑,苡瑄,角色,警示,郭明,陳興,陸續,麗文,LIN,和解書,山分局,彭柏翰,戴智權,書誤載,李苡瑄,林正偉,楊麗文,王佩瑜,王俊凱,童雯眴,蔡沛螢,蔡瑤堂,郭明忠,陳品豪,以上共同,元大銀行,刑
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20231228
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字1312號
案件類別
刑事
０弄,３樓,中信,中和,中間,住所,何時,凱文,叔叔,合約,周知,唯一,地址,惟依,意識,方案,曾俊,未到,民生,江岱,玉山,王子,瑞芳,秋宏,簡訊,育仁,芸蓁,親友,設籍,陳帝,陸怡,陸續,雅蘭,靖淳,順利,黃凱,００弄,LIN,SIM,區○○,台北市,吳佩真,吳秋宏,基隆市,大哥大,曾俊評,未到
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3533號
案件類別
刑事
計,KO,不正,伍月,何方,何時,何雁,余蘋,冒用,凱翔,刪除,包子,即附,地圖,姐姐,官方,宜庭,小雞,尚君,常識,幸運,張佩,怡瑄,方案,旅館,林庭,檢警,欣恩,洪淑,流程,王玉,用意,簡訊,華南,虛擬,蝦皮,行銷,譯文,財富,賈俊,通信,連結,遊戲,電視,飯店,黃紹,黃許,Pro,SIM,之上
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20231226
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度訴字87號
案件類別
刑事
○段,１號,５號,一樓,主任,先生,名冊,嚴峻,威廉,才讓,昌霖,李重,杜翔,林正,生前,產品,符號,經理,謝天,辰○,農會,金剛,金山,ADI,SIM,一覽表,丑○○,住台北,入出境,午○○,卯○○,台北縣,吳先生,吳裕煥,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖國豪,未○○,杜立德,林先生,林
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20231225
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1036號
案件類別
刑事
○路,８號,中市,人性,人物,何等,公園,區○,吳政,多樣,存戶,尤其,收集,新聞,新興,核心,根本,櫃員,產業,簡化,經銷,財政,資本,資源,連絡,陳韋,順發,體系,默示,博客來,各階段,吳政展,有限公,楊詩潔,臺灣雲,譚系媛,陳韋仁,身分不詳,KEVIN
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20231222
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字604號
案件類別
刑事
０巷,６號,佳穎,俊華,劉芳,合庫,大安,富達,廖楊,張瓊,曾心,林秀,楊愛,楊美,沁宜,洪聰,王文,社群,美娥,翁俊,胡睿,芳玲,財金,邱沁,陳敏,黃瓊,余泰興,劉羽倢,吳佳妮,吳青樺,好樂迪,徐秉鈞,新竹市,書誤載,曾心妍,李佳穎,李文鑽,林淑貞,洪聰能,王文慧,王昭仁,王聖傑,翁俊華,胡睿涵,
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20231219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4491號
案件類別
刑事
LI,三民,不好,劉旭,吳哲,宣傳,常識,引導,怡婷,成焜,林明,楊文,流程,海明,王禎,王豐,葉芸,蘇澳,許淑,護照,陳俞,陳毓,Lee,LIN,Max,余銘軒,劉巧玲,劉旭昇,張珈瑜,抵押物,朱家麒,李明哲,林昆賢,王志銘,葉芸彤,蔡漫縈,蔡長利,許智評,許淑姿,郭亭君,陳專員,陳怡婷,陳毓麟,
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20231215
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過失傷害
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度交易字406號
案件類別
刑事
中文,勝詮,官方,徐行,東路,林慈思,正東路,王弘洲,餐飲業,AGUS,tian,天晟醫院,KEVIN,Martin,桃園市政府交通局,天成醫療社團法人天晟醫院
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20231214
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字1830號
案件類別
刑事
KO,三民,依依,商號,團隊,好友,安康,富婆,常識,幸運,戌○,曾雨,東港,松山,漂亮,現狀,蘇澳,路易,阿寶,丑○○,午○○,卯○○,吳美珠,壬○○,子○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張建偉,房地產,曾雨明,未○○,林思妤,洪嘉欣,申○○,癸○○,辛○○,辰○○,酉○○,新北市政,南投縣政
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20231214
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字346號
案件類別
刑事
ID,住址,劉信,劉清,吳庭,吳香,吳麗,周龍,大廈,娘家,承恩,李坤,李秉,東門,淑娟,生日,產品,符號,苓雅,英文,鈺翔,陳婉,黃偉,黃興,LIN,ＴＯＰ,周彥憑,宋承恩,崔祐豪,廖曉慧,廖維中,張婉屏,張志強,張福南,新加坡,施家和,曾嘉淇,李品儀,李淑慧,林宜萱,林惠如,樊季康,江祐丞,池美
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字583號
案件類別
刑事
ID,KO,MR,亞洲,任務,兆盈,博弈,嘉瑜,城市,天天,天選,天際,娛樂,存戶,宇宙,家樂,小雞,打工,投入,方昊,明宇,案例,永利,老師,老爺,芳庭,身份,農會,關鍵,陳國,隊長,Com,NET,丑○○,亥○○,利進行,午○○,卯○○,周敬棠,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,布魯斯,庚
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20231208
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字452號
案件類別
刑事
三民,住址,俊宏,多角,妮妮,提到,曾凱,李澤,永明,玉玲,用意,行中,豐富,鄭益,電動,音樂,高茂,鶯歌,庚○○,張婉琪,李榮盛,柯妮妮,楊志鴻,洪千琪,翁瑄禮,莊立人,蔡玉燕,陳川傑,陳廷瑋,陳玉玲,元大銀行,匯豐銀行,戊○○處,嘉義縣政府,年籍均不詳,新竹縣政府,臺灣高雄地,花蓮縣政府,蔡玉燕
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20231208
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字451號
案件類別
刑事
嘉,三民,住址,俊宏,多角,提到,曾凱,李澤,永明,用意,行中,豐富,電動,音樂,高茂,鶯歌,丁雅文,壬○○,子○○,庚○○,張婉琪,張琇雯,李榮盛,李欣珮,楊志鴻,洪千琪,癸○○,翁瑄禮,莊立人,蔡玉燕,辛○○,陳川傑,陳廷瑋,元大銀行,匯豐銀行,嘉義縣政府,年籍均不詳,花蓮縣政府,蔡玉燕律師,被
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20231206
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字37號
案件類別
刑事
SK,分監,博弈,向如,周轉,土城,幕後,戴玲,抖音,文祥,旗山,李家,東森,柯俊,樹林,欣欣,永利,江中,漢民,美銀,美麗,萬華,許睿,議題,陳奕,黃羣,黃金,Com,作業員,偵字第,吳嘉明,周琪琪,尚世聖,廖美麗,得進行,戴玲玲,文昌國,曾翊凱,李奇翰,李家如,林春輝,林澤浩,柯俊安,梁世樺,田
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20231206
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2421號
案件類別
刑事
A,三元,全球,品妤,宇定,常識,政揚,更名,更改,有空,林暐,樹林,烏日,生日,用意,組合,羅建,花旗,豐富,財金,郭冠,酒吧,隨便,顏士,黃政,黃金,LIN,何家宏,劉錦銓,大哥大,彭○○,戴○○,李月治,李英豪,林○○,林晉誠,林暐綸,楊○○,王○○,王志峯,總價值,羅建漢,蔡○○,賴○○,鄧
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20231205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1467號
案件類別
刑事
信箱,創造,多角,官方,官網,案例,用來,紀佳,雜誌,CHE,Ine,LIN,ＭＩＫ,周嘉鈴,彭聖斐,粘凱庭,陳菁徽,餐飲業,CHEN,Logo,新光銀行,板橋分行,華南銀行,KEVIN,即附表所示,周嘉鈴律師,彰化縣政府,即告訴人乙○○,彰化縣政府警察
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20231130
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字282號
案件類別
刑事
ap,LI,Ne,于珊,余倩,俊逸,健行,入戶,凱文,即陳,商場,嘉宏,左營,廣大,建翰,怪物,慢慢,房仲,打工,招募,李青,林梓,柏霖,楊宇,欣恩,永和,瑞麟,綠色,葉芯,許呈,調和,謝舒,選項,金主,關鍵,陳正,集資,飛機,麥可,MAI,吳永梁,吳育嫻,官圓丞,差不多,張嘉宏,張瑞麟,明原因,李
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20231130
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妨害性自主等
法院案號
臺灣高等法院
112年度侵上訴字135號
案件類別
刑事
KG,LI,OK,一樓,一路,下樓,不爽,乖乖,人才,仁愛,便當,偏執,偶像,偷偷,內心,內衣,全心,動手,包包,十分,口罩,同行,哈哈,問候,外包,夥伴,天天,妹妹,媽媽,安心,完美,寶寶,寶貝,小姐,屁股,幸福,心靈,快樂,怪怪,恐怖,愛情,才讓,新發,早安,曖昧,曾多,木屋,洪誌,溫和,滿意,
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20231130
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公共危險
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度桃交簡字2200號
案件類別
刑事
佳恩,宿舍,居留,盧奕,西元,連絡,居留證,張英尉,李佳恩,李芝菁,菲律賓,桃園市○,菲律賓籍,蘆竹分局,護照號碼,KEVIN,居留證號碼
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20231129
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審原金訴字110號
案件類別
刑事
中原,何必,口罩,合庫,周轉,大同,斗六,曾德,林素,生意,金蘭,陳亮,餐廳,住新竹,何瑞華,吳宜展,孫光政,張清輝,曾德豐,林素美,權限者,款明細,涂頴君,王凱傑,王暐凱,王林素,現金流,莊金蘭,住新竹縣,王林素美,真實年籍,KEVIN,第一商業銀行股
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20231129
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度易字545號
案件類別
刑事
古亭,吳映,周齊,孫彬,家豪,戶政,映辰,柏榮,無主,科長,葉惠,虛構,金主,鈞豪,高級,吳映辰,孫彬元,林星全,林記弘,洪婉菁,蔡柏榮,趙德韻,鄧鈞豪,陳家豪,陳瑋潔,陳鴻濤,KEVIN,戶政事務所,臺北市古亭,經濟部商業司,開發有限公司,古亭地政事務
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20231129
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
112年度中小字3497號
案件類別
民事
吳政,商銀,尾款,政達,永和,澳門,社交,統編,蕭惟,連線,遠傳,吳政達,葉靚妤,蕭帷澤,鄭雅雲,不詳姓名,備位聲明,先位聲明,公司名稱,具狀更正,KEVIN,身分證字號,真偽或為法律關係基礎,新北市政府警察局永和分局,臺灣高等檢察署臺中檢察分署
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20231129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字115號
案件類別
刑事
向葉,宇婕,幕後,杜宣,楊梅,歐晉,漂亮,維貞,翔宇,范鈺,葉采,被當,郭浩,黃佩,龜山,劉景宜,劉育汝,張維貞,曾信傑,李安潔,林暘洵,林翔宇,林翔羽,比特幣,王麗芳,章郁婷,簡宇婕,莊惠真,謝沛彤,郭浩銘,陳欣妤,黃佩寧,兆豐銀行,Jason,KEVIN
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