| 日期 |
內容 |
|
20251031
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1622號
案件類別
刑事
分行,原因,地址,姓名,委員,最後,李宥,楊梅,權利,照片,範圍,設定,賴孟,陳稱,○○○,一覽表,內政部,吳家佑,吳志遠,張志偉,彰化縣,扶律師,李政賢,李智陽,經濟部,蔡奇秀,謝博戎,謝秉瀚,謝秉翰,警政署,邱彥傑,鍾邦久,陳鳳蘭,陳鵬業,黃智群,YATI,中國信託,詳如附表,刑事第三庭,臺中市
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字105號
案件類別
刑事
上述,不詳,來源,公訴,共同,前科,原因,去向,參與,取得,名稱,告知,國家,姓名,存在,專戶,帳號,年籍,廷軒,所在,投資,指定,新光,明細,更正,有利,機關,檢警,競合,第六,筆錄,系統,聯絡,葉昱,虛擬,誤載,調解,警示,身分,通訊,達成,達新,郵政,重本,金融,銀行,錢包,電子,高度,一覽表
|
|
20251031
|
定應執行刑
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度聲字923號
案件類別
刑事
不同,受刑,嘉義,最後,Lee,李紹嘉,第二庭,黃莉君,ＢＯＯＮ,刑事第二,定其應執,該案犯罪,KEVIN,刑事第二庭,臺灣嘉義地方檢察署,臺灣嘉義地方檢察署檢察官
|
|
20251031
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1622號
案件類別
刑事
○段,一段,丁格,中心,價格,共計,分行,南區,地址,委員,安平,最後,李宥,楊梅,王爺,現金,股東,賴孟,農會,陳稱,○○○,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,一覽表,內政部,吳家祐,吳志遠,彰化縣,扶律
|
|
20251031
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1622號
案件類別
刑事
○段,一段,丁格,中心,價格,共計,分行,南區,地址,委員,安平,最後,李宥,楊梅,王爺,現金,股東,賴孟,農會,陳稱,○○○,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,一覽表,內政部,吳家祐,吳志遠,彰化縣,扶律
|
|
20251031
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字70號
案件類別
刑事
交友,保留,保證,印象,去向,國際,多少,大小,如何,姚智,娛樂,存款,家樂,尤彥,廣告,張媛,所在,投資,數額,智騰,會員,有人,決定,現金,理財,程式,莊維,蔡慈,薇芳,要求,警示,買賣,輸入,辯護,連結,遊戲,還有,陳薇,電腦,黃蕙,點數,GER,THA,任辯護,即告訴,姚智騰,尤彥傑,廖春源
|
|
20251031
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字1622號
案件類別
刑事
南,分行,地址,委員,安平,李宥,楊梅,設定,賴孟,陳稱,○○○,SIM,一覽表,吳家佑,吳志遠,張志偉,彰化縣,扶律師,李宥霖,李政賢,李智陽,經濟部,蔡奇秀,謝博戎,謝秉瀚,謝秉翰,警政署,邱彥傑,鍾邦久,陳鳳蘭,陳鵬業,黃智群,YATI,中國信託,土地銀行,詳如附件,詳如附表,刑事第三庭,臺中
|
|
20251030
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2554號
案件類別
刑事
一天,下午,不用,中信,公設,冠穎,合作,大學,如何,如果,心理,思考,慧雯,承諾,明白,板橋,柏榮,正確,江子,現象,計畫,誤載,謝慧,資源,身份,陳丹,陳恩,陳暄,非常,驗證,不一樣,書誤載,湯明純,父母親,蕭詠馨,謝慧雯,附表二,陳冠穎,陳暄文,陳柏榮,定其應執,指定辯護,認定犯罪,起訴書誤,
|
|
20251030
|
本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司票字9371號
案件類別
民事
一月,凱文,林艾,張世鵬,林艾米,Mark,KEVIN,ALVAREZ
|
|
20251030
|
詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字146號
案件類別
刑事
主持,主體,代表,仲翊,保證,傳播,僅有,兄弟,冒名,冒用,合成,商店,單位,大學,容易,廣播,形成,房子,承恩,數名,林詩,洪明,現行,第八,組成,設備,護照,資源,重本,雲林,電視,黃郁,LIN,南投縣,周承恩,李子昇,李建璋,林詩雅,法務部,洪明煥,第八庭,羅昀渝,黃仲翊,便利商店,受命法官,
|
|
20251030
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1402號
案件類別
刑事
５號,上班,世華,主管,侯宜,古佳,合庫,向葉,呂育,均同,夜市,廖安,張凱,思妤,文字,林慧,業務,現行,真正,股票,萬華,葉思,虛擬,親友,關閉,龔明,００５,侯宜均,即被害,吳雅淯,張金良,林慧洳,業銀行,第二款,第二項,第四項,葉詩佳,蔡宜瑩,薛舜仁,見附表,謝金榮,身分證,鄭筱蓁,陳沛欣,
|
|
20251029
|
損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字5194號
案件類別
民事
募資,地獄,性別,曾對,概念,權衡,歡迎,痛苦,社群,約會,結束,陳正,風向,人格權,翁挺育,郭開文,陳正昇,陳賢容,民事第五,KEVIN,民事第五庭
|
|
20251029
|
清償借款
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
111年度再字2號
案件類別
民事
ku,不好,五行,伯謙,信封,儲藏,入境,公民,公證,參加,吳育,國民,地價,存證,室內,居留,德國,心理,承受,授權,政雄,文化,明王,明白,會員,林政,林谷,柏林,梅芳,概念,檢查,父母,生前,立信,立德,美國,花蓮,衍生,設計,譯文,護照,錄音,除戶,００巷,－１３,LIN,任律師,儲藏室,台
|
|
20251029
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2299號
案件類別
刑事
企劃,台新,回收,地圖,孟婷,市警,庭庭,志遠,會計,朱瑀,東興,若萱,錢包,雅筑,停車場,偵字第,劉孟婷,區○○,周星馳,市○區,張志遠,蔣雯晴,陳怡珊,台新銀行,臺中市○,KEVIN,刑事第十八,臺中市○○,臺中市○區,刑事第十八庭,臺中市○○區○○
|
|
20251028
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字1034號
案件類別
刑事
入境,出境,外國,大安,安和,摩斯,旅遊,漢堡,羈押,魯夫,TAN,劉承武,年籍詳,彭自青,新加坡,沈秀玲,陳天水,陳述時,馮昌偉,tian,中文姓名,年籍詳卷,新加坡籍,KEVIN,臺北市政府警察局大安分局
|
|
20251028
|
侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審訴字245號
案件類別
民事
OH,大衛,許碧,LIM,張紫能,林大衛,DONG,起訴不合,DAVID,KEVIN,民事第八庭
|
|
20251023
|
詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審易字1461號
案件類別
刑事
世界,中埔,人性,向吳,宣傳,巨蛋,常識,廣場,張貼,收集,會員,演唱,犯罪,白雅,社團,莊富,謝瑄,還予,邱若,陳請,點數,○○道,卓采薇,吳誌強,周杰倫,嘉年華,嘉義縣,徐韻茹,技股份,檢察長,演唱會,王啟旭,白雅惠,聲明異,臺灣桃,蔡政穎,許俊傑,財盛行,鍾曜丞,
|
|
20251022
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1206號
案件類別
刑事
ID,XX,中信,交友,何以,包包,博弈,吳國,多少,好友,孟君,學習,官方,幸運,成果,投入,犯罪,用來,社團,空白,若瑜,許久,賺錢,農會,連同,選項,金星,錢包,陳郁,香港,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,Ａ１０,Ａ１１,Ａ１２,Ａ１３,吳國昌,李岳輝,林孟君,林櫻秀,楊漢東,江金星,
|
|
20251022
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字197號
案件類別
刑事
er,ID,MR,二月,五月,交友,先生,博弈,向子,哲嘉,四月,廣大,志浩,抖音,敦促,會員,欣柔,玉玲,現象,總統,若依,賴立,錢包,陌陌,陳智,黃宗,黃巧,LIN,丁○○,丙○○,乙○○,吳志浩,吳欣柔,吳玉玲,壬○○,子○○,己○○,庚○○,林晏慶,甲○○,第三項,許哲嘉,購物網,辛○○,限
|
|
20251021
|
組織犯罪條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度上訴字1320號
案件類別
刑事
Lu,TE,YU,一街,先生,凱文,年中,東路,林弘,生日,簡玉,羅儀,羅玉,羅紅,美國,英文,蘇珊,陳律,韓敏,黃明,黃陳,○○巷,Ａ０６,Ａ０７,Han,HEI,HIN,JAO,JIA,Lan,Lee,LIN,LOH,Man,Pro,SHI,TAM,TAN,tom,Vin,WEI,周至恒,尤羿智
|
|
20251021
|
清償債務
法院案號
臺灣高等法院
112年度重上字602號
案件類別
民事
３樓,８樓,人物,何時,何況,何用,先生,千惠,印象,周轉,商銀,大家,大小,媽媽,家族,小姐,小孩,年份,弟弟,忠實,慧玲,房子,提到,未來,本來,李慈,林麗,永昌,營運,爸爸,監察,經理,老闆,股東,胡盈,興盛,若是,被上,西元,解任,這是,連同,過世,選舉,高士,麗麗,３３５,偵字第,共同體,
|
|
20251020
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1682號
案件類別
刑事
ke,LI,Ne,俊凱,哲宏,存戶,林哲,留存,隨意,Vin,劉芳菁,書誤載,李翰昇,林哲宏,蘇俊凱,陳力平,起訴書誤,KEVIN,起訴書誤載
|
|
20251017
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字1440號
案件類別
刑事
LI,對面,文成,暗示,犯罪,賴怡,鄭羽,New,徐啓惟,星巴克,林文成,賴怡君,顏麗芸,Wang,身分不詳,KEVIN
|
|
20251016
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字1171號
案件類別
刑事
05,不一,借提,周浚,國人,大直,快遞,林芯,永和,演唱,物流,芳苑,輸入,遊戲,鄭羽,點數,００５,丁○○,丙○○,中正路,住彰化,基隆市,壬○○,子○○,居臺中,己○○,庚○○,彭佳元,新竹市,林怡吟,演唱會,現借提,許淞傑,辛○○,鄭忠儀,陳文祺,○○○道,住彰化縣,區○○○,土地銀行,居臺
|
|
20251016
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字909號
案件類別
刑事
ID,LI,LY,均同,集合,黃欣,劉德亮,彰化市,林怡吟,林政儒,許淞傑,鄭忠儀,黃欣茹,身分不詳,KEVIN,彰化縣彰化,成功停車場
|
|
20251015
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1161號
案件類別
刑事
亞洲,俊良,博弈,台新,吳紘,呂怡,娛樂,宜蓁,尤應,峻瑋,巫宗,新宇,林勻,林雅,王道,紀尹,老爺,莉珊,蔡函,詩云,超越,遊戲,錦雲,黃唯,劉俊良,卡洛斯,吳志強,吳昭儀,吳紘睿,呂怡紋,夏素鈺,孔姵棋,孫偉程,張柏翌,李浩瑋,杜老爺,林宜蓁,林希晏,林鈺婷,江莉雯,沈君玲,洪魁恩,王韻璇,田錦
|
|
20251015
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金簡字100號
案件類別
刑事
○路,ke,于萱,公仔,區○,合庫,婉瑜,官方,工廠,心靈,應用,李鵬,洪冠,演唱,爸爸,簡愛,老師,董舒,蝦皮,財富,賣場,賺錢,郭玉,關閉,陳露,驛站,黃金,Com,LIN,Max,Vin,丁○○,丙○○,劉麗雯,己○○,庚○○,徐婉瑜,戊○○,演唱會,王秀文,第二款,第四項,賴秋興,趙于萱,<
|
|
20251014
|
支付命令
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度司促字17044號
案件類別
民事
凱文,ara,傅世豪,KEVIN,邦有限公司,FRANCIS,摩托邦有限公司,ALCANTARA
|
|
20251013
|
支付命令
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度司促字9146號
案件類別
民事
張淑玲,許書豪,KEVIN,企業有限公司,金斯企業有限公司,瑪金斯企業有限公司
|
|
20251009
|
詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴字1826號
案件類別
刑事
７樓,世界,于嘉,居新,巨蛋,忠孝,明道,李竺,演唱,王念,百貨,餐廳,高鐵,點數,吳誌強,周杰倫,嘉年華,大遠百,姚承瑋,星巴克,李竺展,演唱會,王念珩,郭于嘉,陳蔚華,居新北市,KEVIN,南投縣政府,文化有限公司,南投縣政府警察局,李唐國際文化有限
|