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20251020
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1682號
案件類別
刑事
ke,LI,Ne,俊凱,哲宏,存戶,林哲,留存,隨意,Vin,劉芳菁,書誤載,李翰昇,林哲宏,蘇俊凱,陳力平,KEVI,起訴書誤,KEVIN,起訴書誤載
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20250820
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字733號
案件類別
刑事
lf,二街,依庭,品瑜,子儀,文亮,犯罪,玩具,黎明,中國信,住苗栗,命法官,李依庭,林文亮,楊子儀,託商業,詳附件,謝坤程,郭亮均,陳宛廷,黃品瑜,KEVI,ＬＩＮＧ,住苗栗縣,居無定所,DAVID,KEVI
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20250805
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2317號
案件類別
刑事
林綉,江澤,翊庭,阮清,０３號,中國信,廖建傑,廖晨歡,張江澤,怎樣啦,怡律師,李欣怡,林綉惠,羅培元,郭惠玲,黃翊庭,CHEN,KEVI,KEVIN
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20250731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字769號
案件類別
刑事
凱文,廖庭,住雲林,彭大勇,李政賢,林士龍,王家家,邱賜南,KEVI,住雲林縣,KEVIN,陞投資股份有限公司,冠陞投資股份有限公司,臺南市政府警察局學甲分局
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20250717
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字509號
案件類別
刑事
ac,am,三元,創新,命名,和順,孫任,才合,明樺,柯心,楊峻,楊竣,欣慧,莊鎮,進寶,順風,吳進寶,呂桓宇,張安堂,方百正,智群行,曾允志,李明樺,李正標,李靜文,林志平,柯心縈,楊峻名,楊竣名,洪三元,莊鎮遠,邱瀞慧,陳宥臻,陳欣慧,黃智群,KEVI
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20250714
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡上字9號
案件類別
刑事
弘宇,明達,珮華,秀雲,羽恩,葉旻,阿國,黃弘,劉家成,曾秀雲,李宗祐,林述亨,翁珮華,謝明達,鄭羽恩,高健祐,黃弘宇,KEVI,桃園市政府警察局龍潭分局
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20250624
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1676號
案件類別
刑事
偉峰,嚴令,明璋,葉力,郭凌,郭峻,體育,吳伯杰,吳柏杰,王偉峰,羅敬惟,葉力旗,謝明璋,郭凌暉,陳德仁,KEVI,國民小學,Ｐｈｏｎｅ,新北市○○區○○○街,新北市三重區正義國民小學,臺北市政府警察局中正第一分局
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20250611
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字520號
案件類別
刑事
中埔,商場,天貓,展開,敏郎,昊天,李沫,犯罪,謝雯,陳蘭,劉○○,康敏郎,張子涵,曾○○,朱○○,李昊天,楊○○,江玉婷,王○○,陳蘭琪,KEVI,NANA,KEVIN,BitAsset,嘉義縣警察局中埔分
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20250514
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度勞訴字258號
案件類別
民事
三層,人才,供應,回答,工廠,後面,投入,排程,採購,數字,明白,有時,未設,核示,永昌,王詩,素雅,細項,翁宗,老闆,處長,製程,謝謝,賺錢,黃色,不一樣,供應商,劉素雅,律關係,曾靖文,林永昌,王詩銘,總經理,翁宗斌,陳佩汝,KEVI,
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20250324
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字555號
案件類別
刑事
ac,am,TE,三元,住巴,創立,命名,和順,孫任,明樺,柯心,楊峻,楊竣,欣慧,翁銘,詹莉,順風,可以嗎,呂桓宇,屏東地,張安堂,張巧筠,智群行,李明樺,李正標,林志平,柯心縈,楊峻名,楊竣名,洪三元,涂裕洪,潘郁涵,王聖傑,翁銘駿,邱瀞慧,陳宥臻,陳欣慧,黃文彥,黃智群,
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20250324
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金易字5號
案件類別
刑事
中路,侯宜,吳宣,和順,張凱,林聖,永光,犯罪,瑞隆,田中,社頭,聖芬,許園,馬公,侯宜均,吳宣憲,張雅柔,李佳達,林聖芬,温子瑩,澎湖縣,王子芊,草屯鎮,陳冠佾,陳科文,顏代容,KEVI,國泰銀行,KEVI
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20250321
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司促字16460號
案件類別
民事
宇宙,昱宏,英文,述原因,郭昱宏,KEVI,WONG,KEVIN,雅太宇宙事業有限公司
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20250317
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
114年度中簡字249號
案件類別
民事
中原,淑萍,王素,劉子祥,合作金,庫商業,未經原,王素珍,賴昱辰,陳玟珍,KEVI,KEVIN
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20241205
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2030號
案件類別
刑事
文宣,ABE,吳宜靜,吳騏璋,孫紅雷,林老師,林飛宏,蔡盈貞,KEVI,ＳＨＯＰ,KEVIN,臺灣臺南地,臺南市政府警察局第三分局
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20241202
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字296號
案件類別
刑事
明達,曾雨,珮華,秀雲,葉旻,阿國,龍潭,劉家成,曾秀雲,曾雨明,李宗祐,翁珮華,謝明達,KEVI,桃園市政府警察局龍潭分局
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20240918
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字499號
案件類別
刑事
ke,協和,卡通,孫文,統稱,網戀,羅織,美股,若是,藍圖,話題,進程,Vin,吳芝宜,孫文馨,工作室,柯怡君,比特幣,王繼瑩,王聖傑,黃昱凱,KEVI,國泰銀行,KEVIN,臺北市萬華
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20240913
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強盜等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字167號
案件類別
刑事
Ｂ３,CO,SE,TE,下屬,乖乖,余中,便當,全勝,冠儒,博文,吉利,周瑜,好笑,宇翔,庚○,易軒,晚餐,李孫,林新,永興,演戲,白天,白癡,秀蓮,羅秀,羅誌,背後,若是,風向,黃慧,○○二,RAM,SUN,余中瑋,劉俊杰,劉子瑩,劉時欣,受不了,台中市,吳欣哲,地下室,宋易軒,山西路,張致淵,李
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20240726
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1263號
案件類別
刑事
１樓,三民,中和,何等,吳政,多樣,害人,尤其,市場,收集,新興,會員,林園,核心,櫃員,產業,竹北,索引,莿桐,資本,賣場,連絡,高級,默示,１３２,一覽表,丁○○,即被害,各階段,吳婉榛,吳政展,周莉菁,壬○○,安德烈,家樂福,己○○,庚○○,張來源,張奕涵,張羽筑,張雅晴,彰化縣,戊○○,新竹
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20240709
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
110年度金上重訴字607號
案件類別
刑事
Ａ３,ac,AG,AL,dS,ey,HA,KG,RT,St,南區,即黃,員會,單價,己○,張裕,更名,李明,林克,監察,簽收,美國,陳英,陳靖,麗君,２３６,Ａ００,aka,CHE,CHI,Cle,EVA,Ker,Lee,LEO,ＯＯＯ,PHA,SHI,TAN,伍安泰,勞動部,吳素菁,吳錦佳,吳雪娥
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20240709
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
109年度金上重訴字1025號
案件類別
刑事
Ａ３,ac,AG,AL,dS,ey,HA,KG,RT,St,南區,即黃,員會,單價,己○,張裕,更名,李明,林克,監察,簽收,美國,陳英,陳靖,麗君,２３６,Ａ００,aka,CHE,CHI,Cle,EVA,Ker,Lee,LEO,ＯＯＯ,PHA,SHI,TAN,伍安泰,勞動部,吳素菁,吳錦佳,吳雪娥
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20240628
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度金重訴字9號
案件類別
刑事
ed,OK,PH,PT,佳霖,印尼,即黃,名冊,和順,夥伴,大廈,子晏,故事,文宣,文淇,更改,林錦,泰國,環球,素材,置產,美國,脈絡,花旗,英文,記者,謝謝,資助,配置,陳守,馬公,黃文,Bri,DON,Hol,KEV,LIM,NEX,之上開,印尼籍,吳佳霖,吳光訓,吳承學,周郁雯,新加坡,菲律
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20240620
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確認債權不存在等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字899號
案件類別
民事
８樓,ke,下樓,信箱,劉美,加油,厚德,同行,嚴正,國華,宜倫,容辰,平鎮,扮演,收押,改名,故事,有為,本名,檢署,泰山,結案,金主,關懷,LIN,Vin,一直打,何俊松,台北市,台南市,吳欽達,吳秀英,大家都,孫治平,差不多,張茂軒,朱容辰,李國華,李承瀚,莊東霖,許映鈞,送三重,金管會,鍾光
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20240611
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字237號
案件類別
刑事
周詳,建昌,洪福,牛奶,蔡淑,雅華,黃凱,黃煒,ken,呂建昌,唐照明,審理單,張志杰,曾鈴媖,林宏耀,梁雅華,簡志瑩,蔡淑齡,黃凱勤,黃秀美,KEVI,Cheun,KEVIN,投資有限公司,合遠國際投資有限
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20240322
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字1973號
案件類別
刑事
佳珍,向葉,宗佑,帽子,林浩,浩浩,葉旻,阿國,彭冠琳,戴口罩,李佳珍,李宗佑,李宗祐,謝明達,黎氏燕,KEVI
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20240321
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字149號
案件類別
刑事
張灼,志和,拿鐵,映彤,橘子,甲圍,盧俊,許亞,鄭銘,金銀,高建,可以嗎,吳國能,施虹羽,盧俊佑,翁晟峰,莊建偉,許博鈞,謝長夏,郭志和,鄭銘凱,陳君杰,陶聖文,高建華,黃麗燕,CHEN,KEVI,KEVIN
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20240229
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字72號
案件類別
刑事
下層,周詳,洪福,牛奶,芷萱,黃凱,黃煒,ken,張志杰,蔡淑齡,陳芷萱,黃凱勤,黃秀美,KEVI,王沁律師,Cheun,KEVIN,合遠國際投資有限公司,國際投資股份有限公司
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20231205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1467號
案件類別
刑事
信箱,創造,多角,官方,官網,案例,用來,紀佳,雜誌,CHE,Ine,LIN,ＭＩＫ,周嘉鈴,彭聖斐,粘凱庭,陳菁徽,餐飲業,CHEN,KEVI,Logo,新光銀行,板橋分行,華南銀行,KEVIN,即附表所示
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20231013
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字290號
案件類別
刑事
庭瑄,時代,許佳,陳虹,古庭瑄,周育義,張漢榮,游文愷,許佳蓉,賴宣如,黃筱筑,KEVI,KEVIN,基隆市警察局第三分局,基隆市警察局第二分局,臺中市警察局第三分局
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20230928
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聲請具保停止羈押
法院案號
臺灣高等法院
112年度聲字2603號
案件類別
刑事
亞洲,佛教,公民,徐光,快遞,永續,秀慧,秀珠,耕耘,edu,ＨＳＵ,曹馨方,游秀珠,美國籍,袁秀慧,被逮捕,陳芃宇,ALEX,BILL,KEVI,美國籍人士,ROBERT
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20230710
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審易字1092號
案件類別
刑事
劉家瑜,石秉弘,陳小康,陳志祐,龔書安,KEVI,臺北市政,民用航空局,交通部民用航空局,交通部民用航空局航空醫務中心
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