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內容 |
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20250402
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6738號
案件類別
刑事
二名,亞璇,俊明,卉茹,博弈,即學,季青,安康,居中,彥彥,德國,惠君,承德,林亞,毓婷,淑蘭,祥和,芸蓁,詠心,鄭勝,鄭詠,阿宏,陳奇,雅蘭,青溪,余淑蘭,劉建志,吳惠能,張嘉婷,張家毓,彭柏祥,曹政邦,李俊翰,柯淑娟,潘惠君,蘇琬能,許明奇,許毓婷,許泰誠,許芸蓁,賴宥蓁,郭季青,鄭勝庭,鄭詠心
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20241231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金訴緝字51號
案件類別
刑事
台南,向前,大安,平鎮,新社,東門,松江,林口,楊梅,現狀,百達,竹北,紀元,育仁,蔡東,蜜蜂,謝榮,財金,身份,麗塔,丑○○,午○○,卯○○,吳爾文,壬○○,子○○,寅○○,庚○○,彰化縣,未○○,李育仁,王尚喆,申○○,癸○○,謝榮林,辰○○,鄭仰博,酉○○,陳眉如,陳紀元,ALEX,和解筆錄,
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20241022
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字81號
案件類別
刑事
亞璇,人生,卉茹,博弈,即學,土城,季青,安康,居中,彥彥,德國,惠君,承德,林亞,毓婷,淑娟,淑蘭,犯罪,祥和,詠心,鄭勝,鄭詠,關閉,阿宏,陳奇,青溪,飛機,余淑蘭,劉建志,北投區,吳惠能,山分局,張嘉婷,張家毓,彭柏祥,投分行,曹政邦,李俊翰,柯淑娟,潘惠君,真實姓,蘇琬能,許明奇,許毓婷,賴
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20240925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度金訴字72號
案件類別
刑事
Ｃ１,十分,博弈,吉安,王龍,田中,作金庫,吳○○,吳聲彥,徐○○,曾○○,李慧媛,林○○,柯○○,楊○○,比特幣,王○○,盧○○,簡淑如,羅○○,花蓮市,葉○○,蕭○○,鍾○○,陳○○,陳映如,黃○○,黃柏憲,KASMI,新北市警察局,彰化縣警察局田中
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20240911
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金簡字15號
案件類別
刑事
北字,徐○,盧○,蕭百,蘇○,謝○,黃○,黃曉,傅振育,周豐碩,小吃店,張君如,彰化銀,曾志明,林○卉,林○哲,林○翰,比特幣,洪○娟,洪美雪,花蓮市,蔡○娟,西門町,闕勤府,陳○佑,黃○晴,黃曉玲,台北分行,KASMI,Trade,業銀行股份,花蓮縣花
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20240626
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字190號
案件類別
刑事
于哲,傳達,品宏,妍希,孟欣,宜庭,常識,張宇,彭秋,徐若,智淵,李妍,永鑫,珮珊,秋紅,美燕,胡瑄,賴建,賴怡,雅威,黃偉,黃曉,何燕蓉,吳俊佑,吳孟欣,吳宗航,張智淵,張蕙菁,徐若欣,曾于哲,林宜珊,林永鑫,柳玟亘,沈采楓,洪郁萱,游佳儀,王珮珊,王紫萱,羅皓文,蔡俊傑,賴建如,賴怡伶,郭美燕,
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20240528
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2621號
案件類別
刑事
乾淨,吳彥,吳錦,山區,志宏,抖音,新化,東方,某甲,詹東,酒吧,錦龍,音樂,ced,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,吳錦龍,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,巴菲特,戌○○,未○○,林秉賢,温哲緯,王○凱,申○○,羅志宏,臺灣嘉,蕭擁溱,詹東益,辰○○,酉○○,ＨＯＭＥ,Star,報告機關,姓名詳卷
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20240522
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度簡上字12號
案件類別
刑事
家閎,尹敏,戴麗,新化,朱玲,李昌,林瀚,洪淑,滿福,胡瑄,莊富,葉芳,蔡幸,青青,劉苓蓁,博客來,吳文盛,吳泳霖,吳秋火,張滿福,徐丞弘,徐仁祥,徐嘉志,徐廷榕,施青青,李昌璟,李東益,李美金,李若菡,林正忠,林瀚章,林琬軒,林筱茜,林虹伶,葉芳妙,蔡宗釗,蔡幸瑜,邱品彣,陳慶瑜,黃千芳,黃子宜,
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20240514
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字523號
案件類別
刑事
借提,如玉,宋岱,曾數,郭冠,陳茗,全方位,宋岱凌,居臺南,楊喻涵,王如玉,臺灣彰,陳茗耀,黎錦福,CHEN,MING,居臺南市,ＪＡＭＥＳ,KASMI,居臺南市○,Taiwan,中國信託商業銀,基隆市警察局第四分局
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20240411
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2577號
案件類別
刑事
乖乖,于成,依依,俊男,傑生,公車,劉森,吳泓,周語,嘉琪,婉瑜,張松,彥彥,杜啟,楊深,永信,汪怡,王傑,甜甜,秀妍,董慧,裕翔,謝梅,轉運,遇見,鄭凱,金富,金山,靖雯,韋霖,預約,黃語,任秀妍,余宗修,劉怡伶,劉春治,劉森泉,劉玉雪,劉美君,博愛行,吳子玲,吳添興,大飯店,張桀名,張雅雯,李俊
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20240326
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字125號
案件類別
刑事
凌菲,安平,宗霖,愛心,曾從,王坤,紀呈,董振,蕭御,張志杰,江宗憲,王冠榮,紀呈穎,蔡宜靜,蔡旻穎,蔣宗霖,黃碧玉,KASMI,局玉井分局
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20240321
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡上字15號
案件類別
刑事
LY,宜軒,張君,林睿,洪鈺,鄭思,阿雄,齊勝,sia,劉怡靖,原物料,吳佳穎,張家承,張濬洧,李俊彥,李宜軒,林佩儒,林睿群,洪鈺淇,蕭凱琪,許芷菱,郭佩瑜,黃明絹,台灣地區,報告機關,KASMI,林睿群律師,雲林縣政府,花蓮縣警察局花蓮分局,新竹縣政
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20240229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1759號
案件類別
刑事
亞璇,惠君,易辰,林亞,毓婷,淑蘭,詠心,謝易,鄭詠,余淑蘭,劉建志,廖翊婷,張孟權,張家毓,彭柏祥,曹政邦,游涵歆,潘惠君,許毓婷,謝易辰,賴宥蓁,賴欣瑩,鄭詠心,黃筵銘,KASMI,張孟權律師,臺南市政府警察局麻豆分局
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20240220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度原金簡字28號
案件類別
刑事
冠樺,夙股,多角,宏緯,摩卡,新化,李曉,林閔,紫晴,美學,羽彤,蕊蕊,辰○,阿信,阿美,亥○○,吳羽彤,宙○○,戌○○,方冠樺,李曉倩,林蕊蕊,林閔照,洪國朝,游珮瑜,玄○○,申○○,羅紫晴,許宏緯,資念婷,酉○○,鍾佩芸,黃筵銘,報告機關,李玉𠎑,陳𨧨潔,KA
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20231222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度金訴字155號
案件類別
刑事
中信,北字,孟娟,徐瑞,旅館,林珊,梓晴,珮娟,琬婷,蔡東,蕭百,蘇宜,陳佩,陳苡,馥甄,黃曉,Com,Max,傅振育,吳琬婷,呂冠蓉,周豐碩,張君如,彰化銀,徐瑞陽,曾志明,林君翰,林峻哲,林珊卉,業銀行,比特幣,洪珮娟,王曉茹,蔡孟娟,蔡東峻,西門町,詹馥甄,謝雅琪,通緝中,闕勤府,黃曉玲,黃梓
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20231222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度金訴字121號
案件類別
刑事
３號,供參,國安,洪順,琬婷,蕭百,陳佩,順發,黃曉,黃鈺,Com,傅振育,劉妤嫻,吳琬婷,周豐碩,張依婷,洪順發,花蓮市,花蓮縣,謝宛庭,賴家輝,黃曉玲,黃鈺婷,KASMI,即附表所示,花蓮縣花蓮,應行注意事項,花蓮地方檢察署,臺灣花蓮地方檢察署,臺灣
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20231208
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度原金訴字20號
案件類別
刑事
６號,II,OM,俊宏,匯豐,原來,名字,慧敏,敏惠,本名,林敏,潭美,運動,雨軒,餐廳,Com,kas,周迦豪,張婉琪,李嘉誠,林敏惠,翁瑄禮,陳姿廷,陳川傑,陳慧敏,麥當勞,黃雅瑜,CHEN,SUPE,不詳姓名,真實年籍,義務辯護,KASMI,臺灣高
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20231107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字44號
案件類別
刑事
ID,于涵,伊芙,佳玲,博翔,呂綺,姿蓉,思穎,書瑜,榮浩,沛樺,范婷,莊于,蘇偉,送貨,馬榮,黃偉,吳俊佑,易成功,沒關係,莊于涵,莊博翔,蔡書瑜,蔡沛樺,謝婉婷,謝逸凱,陳姿蓉,陳羽瑄,陳蓉柔,顏君翰,顏國益,顏章哲,黃偉竣,Wang,公司名稱,KASMI
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20231019
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審金訴字496號
案件類別
刑事
LY,佳蕙,分證,安琪,宜穎,戀戀,文欽,林蕎,柯香,榮浩,洪立,漢民,素琴,范文,財富,陳素,馬榮,三民區,凃裕斗,劉妍伶,吳佳蕙,李宜穎,林正道,林雅婷,游盛凱,范文欽,郭宏億,陳安琪,顏國益,KASMI,凃裕斗律師,高雄市三民,高雄市小港,附設中和
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20231003
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1529號
案件類別
刑事
LY,佑庭,劉珊,宇宙,富婆,布倫,志聰,泰山,王詩,范語,許妤,阿嘉,領導,EMI,元宇宙,布倫特,蕭志聰,陳任鈞,顏佑庭,ANDY,CHENG,DANNY,EMILY,KASMI,基隆市警察局第二分局,花蓮縣警察局花蓮分局,南投縣政府警察局草屯分局,
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20231003
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字158號
案件類別
刑事
于凱,何承,佳里,區區,安妍,怡雯,愛情,李盈,泰吉,淑蘭,瑞芳,細項,莊珮,詠仁,逸峰,金主,鍾逸,阮秋,顏郁,何承峰,余淑蘭,吳淑君,吳雅雯,孫啓強,廖文君,張志杰,張怡雯,曾樹貞,李盈柔,林宜珊,王居珉,王泰吉,莊珮吟,蕭于凱,褚倢妤,謝長夏,郭育慈,鄭安妍,鄭琬儒,鄭詠仁,鍾逸峰,陳妍伶,陳
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20231003
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度附民字139號
案件類別
刑事
淑蘭,莊珮,詠仁,逸峰,鍾逸,余淑蘭,孫啓強,王居珉,莊珮吟,鄭詠仁,鍾逸峰,KASMI,臺北市松山,臺北市松山區
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20230928
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金簡上字21號
案件類別
刑事
企劃,吉安,天賜,布倫,李辛,百達,約會,辛茹,鍾云,陳虹,雅筑,黃璽,亥○○,午○○,卯○○,周育義,唐先恆,宙○○,巳○○,布倫特,戌○○,未○○,李辛茹,林天賜,游珮瑜,玄○○,申○○,辰○○,酉○○,金管會,黃○○,KASMI,文山第二分局,JE
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20230923
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度簡字149號
案件類別
刑事
城晶,孫家,家閎,尹敏,戴麗,新化,朱玲,李昌,洪淑,滿福,葉芳,蔡幸,青青,劉苓蓁,博客來,吳文盛,吳泳霖,吳秋火,張嫚凌,張滿福,徐丞弘,徐仁祥,徐嘉志,徐廷榕,施青青,李昌璟,李若菡,林筱茜,林虹伶,葉芳妙,蔡宗釗,蔡幸瑜,邱品彣,陳孟皇,陳慶瑜,黃千芳,黃子宜,黃麥紅,上海銀行,新加坡商,李
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20230923
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字94號
案件類別
刑事
城晶,孫家,家閎,尹敏,戴麗,新化,朱玲,李昌,洪淑,滿福,葉芳,蔡幸,青青,劉苓蓁,博客來,吳文盛,吳泳霖,吳秋火,張嫚凌,張滿福,徐丞弘,徐仁祥,徐嘉志,徐廷榕,施青青,李昌璟,李若菡,林筱茜,林虹伶,葉芳妙,蔡宗釗,蔡幸瑜,邱品彣,陳孟皇,陳慶瑜,黃千芳,黃子宜,黃麥紅,上海銀行,新加坡商,李
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20230915
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字851號
案件類別
刑事
LY,丸子,佩琪,即附,寡婦,李偉,滿堂,熊熊,羽彤,翁靖,蔓蔓,趙婷,路易,郭建,金玉,靖傑,領導,黃睿,凱旋門,吳羽彤,巳○○,李偉廷,李明哲,林玠柏,王星富,翁靖傑,蔡旻璋,許媛婷,許智翔,辰○○,陳凱丞,陳專員,陳小姐,陳玉函,黃冠中,黃睿山,ALAN,CHEN,Wang,金玉滿堂,
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20230914
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡上字58號
案件類別
刑事
中原,乙太,企劃,周邦,唐琦,宗銘,張宇,江盛,白沙,程曦,蕭世,趙婷,邱貞,阮秋,陳吟,陳靖,EVA,姚妍蓁,李慧君,李昭然,林君翰,林奕哲,楊怡君,羅淳柔,蔡守訓,蔡宗銘,蔡宜廷,謝明真,謝雅琪,陳安安,陳思婷,陳昱安,陳銘壎,陳靖雙,魏孝秦,黃子宜,黃州霆,CHEN,所在不明,湖內分局,處刑書
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20230823
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡上字10號
案件類別
刑事
中市,中路,交友,光明,原判,向如,娛樂,心態,承諾,新莊,李家,欣怡,現狀,理財,社群,細節,虛擬,讓與,賴汶,軌跡,邱佳,郁璇,麗芬,龜山,Gia,山分局,張慧儀,張濬洧,新竹縣,李家儀,李建慶,比特幣,江佩芬,江佩芳,江欣怡,邱佳琳,陳昭德,陳郁璇,陳麗芬,黃憲文,黃沛文,黃翊雯,債權讓與,台
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20230809
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基簡字590號
案件類別
民事
天賜,淑蘭,余淑蘭,林天賜,王翠芬,陳怡君,KASMI,身分證字號
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20230731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字87號
案件類別
刑事
ID,MR,何哲,劉俊,合庫,向吳,向如,和美,子杰,孟欣,宋子,朝旭,李忠,李曉,李順,林瑀,豐富,陳韋,雅茹,雨荷,順益,黃金,EVA,何哲維,余宛臻,吳孟欣,吳雅茹,宋子杰,家樂福,廖春源,張桓華,李曉倩,李順益,比特幣,王萌莉,胡慧滿,謝德宣,鍾信德,陳柔樺,陳莉美,陳韋志,黃永春,姓名不詳
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