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內容 |
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20220407
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
111年度台上字2020號
案件類別
刑事
威廉,譯名,不詳姓名,中文譯名,KARWINAH,KARWINAH（中文譯名：葳娜）
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20220407
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
111年度台上字2019號
案件類別
刑事
威廉,譯名,不詳姓名,中文譯名,KARWINAH,KARWINAH（中文譯名：葳娜）
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20211216
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
110年度金上訴字1151號
案件類別
刑事
MR,RA,入戶,加油,地圖,外僑,大同,大雅,威廉,居留,幕後,敬騰,曾昭,楊心,英文,蘇文,譯名,金虎,魏嘉,黃金,－１３,９４７,Ine,JAM,LIN,RAY,WEI,劉興文,居留證,張佩華,曾子珍,曾昭愷,楊心華,比特幣,真實姓,蔡英俊,蕭敬騰,蘇文儀,郭志明,郭玫利,陳貽芳,陳金虎,魏嘉
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20211216
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
110年度金上訴字1150號
案件類別
刑事
MR,RA,入戶,加油,地圖,外僑,大同,大雅,威廉,居留,幕後,敬騰,曾昭,楊心,英文,蘇文,譯名,金虎,魏嘉,黃金,－１３,９４７,Ine,JAM,LIN,RAY,WEI,劉興文,居留證,張佩華,曾子珍,曾昭愷,楊心華,比特幣,真實姓,蔡英俊,蕭敬騰,蘇文儀,郭志明,郭玫利,陳貽芳,陳金虎,魏嘉
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20210831
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
110年度金訴字154號
案件類別
刑事
MR,RA,俊豪,外僑,威廉,廣大,敬騰,楊心,神農,譯名,魏嘉,９４７,JAM,RAY,WEI,供應商,劉興文,吳佩芬,廖俊豪,楊心華,比特幣,蔡英俊,蕭敬騰,郭志明,陳貽芳,魏嘉偉,黃美綾,Chia,中文譯名,外僑居留,外籍勞工,察局第一分局,文山第二分局,KARWINAH,嘉義縣警察局民雄分局
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20210831
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請求賠償損害
法院案號
臺灣嘉義地方法院
110年度附民字110號
案件類別
刑事
譯名,吳佩芬,林正雄,王品惠,黃美綾,中文譯名,KARWINAH,KARWINAH（中文譯名：葳娜）
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20210831
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
110年度金訴字49號
案件類別
刑事
MR,俊豪,外僑,威廉,廣大,敬騰,神農,譯名,魏嘉,９４７,JAM,RAY,WEI,供應商,劉興文,吳佩芬,廖俊豪,比特幣,蔡英俊,蕭敬騰,郭志明,魏嘉偉,黃美綾,Chia,中文譯名,外僑居留,外籍勞工,臺北市政,文山第二分局,丙○○、戊○○,KARWINAH,嘉義縣警察局民雄分局,劉興文律師（法
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