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內容 |
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20251029
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聲明異議
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度聲更一字21號
案件類別
刑事
２號,４號,Mi,分析,務部,團隊,大眾,小孩,市場,希望,授權,核心,虛擬,要點,還有,錢包,顧問,ENA,NIN,之上開,全方位,吳玉輝,我們都,核心點,萬馨怡,蔡易學,陳崇光,黎錦福,CHEN,Eric,JONY,作為認定,身分不詳,陳崇光律師,中
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20250819
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字262號
案件類別
刑事
博弈,原料,國信,張貴,昱宏,智穎,永傑,致富,萬金,ace,何昱宏,林芯語,簡詩家,葉嘉斌,葉永傑,託商業,許智穎,陳柏翰,陳淑芬,陳致敏,JONY,MANIS
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20250730
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損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字1692號
案件類別
民事
吳英,婉如,彭鈞,文慧,鍾敏,ace,張育慈,王婉如,鍾敏聖,黃文慧,JONY
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20250724
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
114年度台上字3181號
案件類別
刑事
如玲,白馬,郭詩,李淳智,李麗珠,林立華,王敏慧,莊松泉,郭宥希,郭詩盈,陳如玲,CHEN,JONY,Daniel,MELVIN
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20250701
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金訴字105號
案件類別
刑事
何新,孟庭,明峰,林珈,犯罪,劉長學,朱俊瑋,林珈慧,蔡明峰,鄭雅雁,陳柔安,馮美珊,JONY,中國信託商業銀,苗栗縣警察局竹南分局
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20250630
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字1688號
案件類別
刑事
漢威,蘇睿,何怡凱,張儷瓊,張桂禎,林彥宏,柯漢威,王振華,葉珈妤,陳思婷,陳振謙,JONY,MINA
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20250616
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2989號
案件類別
刑事
Jo,新化,葉莉,林政斌,楊雨馨,王震惟,蔡旻諺,JONY,Service,臺南市政府警察局新化分局
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20250430
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字81號
案件類別
刑事
婕妤,應用,決心,羅偉恩,莊佳瑋,許雅晴,辜慈雅,鍾婕妤,顏碩瑋,JONY,不詳人士,MANIS
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20250430
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字80號
案件類別
刑事
嘉宏,夏香,婕妤,應用,決心,葉夏,雅慧,丁逢庭,羅偉恩,莊佳瑋,葉夏香,許雅晴,邱雅慧,鍾婕妤,顏碩瑋,高嘉宏,JONY,不詳人士,MANIS
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20250320
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字66號
案件類別
刑事
東港,DEL,受命法,吳品杰,沈君融,蔡偉傑,陳子鈴,陳柔安,JONY,屏東縣政府警察局東港分局
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20250306
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字892號
案件類別
刑事
DE,IL,ll,一心,劉穎,吳茂,家駿,底層,怪怪,曾從,曾靖,李妍,珮君,白馬,紀律,統包,維京,花樣,茂松,莊珮,郭詩,DEL,ell,劉承宇,吳茂松,康皓智,徐美麗,李妍緹,楊智守,莊珮君,許家駿,辜慈雅,郭宥希,郭春秀,郭詩盈,陳建瑜,陳長毅,黃鼎宇,CHEN,
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20250306
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字891號
案件類別
刑事
DE,IL,ll,一心,劉穎,吳茂,家駿,底層,怪怪,曾從,曾靖,李妍,珮君,白馬,紀律,統包,維京,花樣,茂松,莊珮,郭詩,DEL,ell,劉承宇,吳茂松,康皓智,徐美麗,李妍緹,楊智守,莊珮君,許家駿,辜慈雅,郭宥希,郭春秀,郭詩盈,陳建瑜,陳長毅,黃鼎宇,CHEN,
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20250306
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度附民字687號
案件類別
刑事
一心,珮君,白馬,維京,莊珮,郭詩,ＭＥＬ,Vin,作金庫,劉承宇,徐美麗,楊智守,莊珮君,郭宥希,郭詩盈,陳建瑜,CHEN,JONY,遠東銀行,臺灣分公司,Daniel,MELVIN,英屬維京群島,英屬維京群島商,現代財富科技有限公司,英屬維京群島商幣
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20250306
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度附民字688號
案件類別
刑事
一心,珮君,白馬,維京,莊珮,郭詩,ＭＥＬ,Vin,作金庫,劉承宇,徐美麗,楊智守,莊珮君,郭宥希,郭詩盈,陳建瑜,黃鼎宇,CHEN,JONY,遠東銀行,臺灣分公司,Daniel,MELVIN,英屬維京群島,英屬維京群島商,現代財富科技有限公司,英屬維京
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20250221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡上字90號
案件類別
刑事
丁瑋,前例,吳盼,周亞,季鴻,平行,振偉,文成,李季,權威,邱愛,ace,周亞蒨,周澤潤,李季鴻,李宗濡,林廉庭,林廷威,楊孟穎,洪文成,王建凱,范振偉,邱愛昀,陳柔安,駱逸珊,JONY,凱基銀行,MANIS,南投縣政府警察局竹山分局,臺中市政府警察局烏
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20241023
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聲請撤銷緩刑
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度撤緩字97號
案件類別
刑事
廖健,秀青,廖健男,施秀青,陳冠宏,JONY,姓名不詳,台中商業銀行
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20240930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金簡字429號
案件類別
刑事
DE,Jo,ll,丁瑋,吳盼,振偉,文成,權威,秀蓉,邱愛,雅雯,ace,Com,ell,吳昭億,周澤潤,林廉庭,林廷威,洪文成,王建凱,范振偉,蕭秀蓉,邱愛昀,陳柔安,駱逸珊,JONY,凱基銀行,MANIS,南投縣政府警察局竹山分局,屏東縣政府警察局枋
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20240927
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1431號
案件類別
刑事
ap,DE,ff,Jo,ll,何正,八點,富達,張詩,文慧,朱柏,林儀,柏璋,莉娟,詩喬,請問,財富,鍾敏,陳毓,馮展,ace,ell,何國彬,張義驊,張莉娟,所地址,施吟蒨,朱柏璋,林儀姿,比特幣,總經理,葉國璽,蔡佩琦,辜慈雅,鍾敏聖,陳志泓,高嘉宏,黃文慧,JO
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20240829
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1826號
案件類別
刑事
DE,ll,彭國,王牌,ace,何怡凱,向永豐,林士煉,王淑月,程亦銓,陳宇萱,陳愛妮,JONY,陳怡安律師,新北市政府警察局土城分局
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20240829
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字277號
案件類別
刑事
IL,一心,劉穎,家駿,底層,廣大,怪怪,曾靖,白馬,維京,花樣,郭詩,劉承宇,替代物,王冠霖,莊琇晴,許家駿,辜慈雅,郭春秀,郭詩盈,陳長毅,黃鼎宇,CHEN,JONY,遠東銀行,MANIS,臺灣分公司,高雄地檢署,Daniel,MELVIN,英屬維京
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20240829
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字355號
案件類別
刑事
IL,一心,劉穎,家駿,底層,廣大,怪怪,曾靖,白馬,維京,花樣,郭詩,ＭＥＬ,Vin,劉承宇,替代物,王冠霖,莊琇晴,許家駿,辜慈雅,郭春秀,郭詩盈,陳長毅,黃鼎宇,CHEN,JONY,遠東銀行,MANIS,Daniel,MELVIN,英屬維京群島,英
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20240827
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字211號
案件類別
刑事
Jo,宇宙,張子,怪怪,方說,漢堡,犯罪,羅嘉,萬里,許琇,謝智,謝榮,金山,陳氏,DEL,卓愛卿,張鈞皓,捷運站,李宏文,李欣潔,瞿妮姿,簡進福,羅嘉家,葉伊馨,謝佳穎,謝智義,謝榮林,鄧瑄瑋,鄭嘉婷,鍾信德,鍾老師,陳昱臻,陳氏芝,雷雯華,黃子宜,JONY
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20240827
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字203號
案件類別
刑事
Jo,宇宙,張子,張鈞,怪怪,方說,漢堡,犯罪,羅嘉,萬里,許琇,謝智,謝榮,金山,陳氏,DEL,卓愛卿,張鈞皓,捷運站,李宏文,李欣潔,瞿妮姿,簡進福,羅嘉家,葉伊馨,謝佳穎,謝智義,謝榮林,鄧瑄瑋,鄭嘉婷,鍾信德,鍾老師,陳昱臻,陳氏芝,雷雯華,黃子宜,JONY<
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20240827
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字345號
案件類別
刑事
Jo,宇宙,張子,張鈞,怪怪,方說,漢堡,犯罪,羅嘉,萬里,許琇,謝智,謝榮,金山,陳氏,DEL,卓愛卿,張鈞皓,捷運站,李宏文,李欣潔,瞿妮姿,簡進福,羅嘉家,葉伊馨,謝佳穎,謝智義,謝榮林,鄧瑄瑋,鄭嘉婷,鍾信德,鍾老師,陳昱臻,陳氏芝,雷雯華,黃子宜,JONY<
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20240628
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1126號
案件類別
刑事
張睿,林巧,楊梅,王偉,王靖,賴孟,陳偉,劉佳慧,劉冠宏,劉子瑩,劉子豪,劉瑞琪,吳欣哲,宋明鑑,張軒豪,徐志誠,李家樂,李家鈞,李芯彤,林宛柔,王奕翔,許曉怡,郭育岑,鄭博宇,陳俐雰,陳偉傑,陳芷涵,陳雅雯,魏嘉賢,黃貴雀,南投縣政府,宜蘭縣政府,台北富邦銀行,基隆市警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警
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20240628
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字296號
案件類別
刑事
張睿,林巧,楊梅,王偉,王靖,賴孟,陳偉,劉佳慧,劉冠宏,劉子瑩,劉子豪,劉瑞琪,吳欣哲,吳燕珠,宋明鑑,張軒豪,徐志誠,李家樂,李家鈞,李芯彤,林宛柔,王奕翔,許曉怡,郭育岑,鄭博宇,陳俐雰,陳偉傑,陳芷涵,陳運珍,陳雅雯,魏嘉賢,黃貴雀,臺東縣警,南投縣政府,宜蘭縣政府,台北富邦銀行,基隆市警察
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20240628
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1020號
案件類別
刑事
吳,張睿,林巧,楊梅,王偉,王靖,賴孟,陳偉,劉佳慧,劉冠宏,劉子瑩,劉子豪,劉瑞琪,吳欣哲,宋明鑑,張軒豪,徐志誠,李家樂,李家鈞,李芯彤,林宛柔,王奕翔,許曉怡,郭育岑,鄭博宇,陳俐雰,陳偉傑,陳芷涵,陳運珍,陳雅雯,魏嘉賢,黃貴雀,南投縣政府,台北富邦銀行,基隆市警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警
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20240628
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1227號
案件類別
刑事
吳,張睿,林巧,楊梅,王偉,王靖,賴孟,陳偉,劉佳慧,劉冠宏,劉子瑩,劉子豪,劉瑞琪,吳欣哲,宋明鑑,張軒豪,徐志誠,李家樂,李家鈞,李芯彤,林宛柔,王奕翔,許曉怡,郭育岑,鄭博宇,陳俐雰,陳偉傑,陳芷涵,陳運珍,陳雅雯,魏嘉賢,黃貴雀,南投縣政府,台北富邦銀行,基隆市警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警
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20240628
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2177號
案件類別
刑事
吳,張睿,林巧,楊梅,王偉,王靖,賴孟,陳偉,劉佳慧,劉冠宏,劉子瑩,劉子豪,劉瑞琪,吳欣哲,宋明鑑,張軒豪,徐志誠,李家樂,李家鈞,李芯彤,林宛柔,王奕翔,許曉怡,郭育岑,鄭博宇,陳俐雰,陳偉傑,陳芷涵,陳運珍,陳雅雯,魏嘉賢,黃貴雀,南投縣政府,台北富邦銀行,基隆市警察局,苗栗縣警察局,雲林縣警
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20240627
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字732號
案件類別
刑事
DE,Jo,ll,佳恩,北投,獅子,紅酒,西瓜,鍾敏,DEL,RAM,何國彬,吳菘輝,朱學瑛,杜宗翰,權限者,許維倫,鍾敏聖,陳家庭,JONY,元大銀行,板信銀行,陽信銀行,板信商業銀行,陽信商業銀行,兆豐國際商業銀行,臺北市政府警察局北投分局
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