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20251013
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度簡字277號
案件類別
刑事
９樓,余秉,西元,連絡,陳沛,朱哲群,菲律賓,葉書毓,黃法蓉,和解筆錄,菲律賓籍,護照號碼,菲律賓國籍,JANICE,新北市政府警察局淡水分局
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20250916
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本票裁定
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度司票字9550號
案件類別
民事
李勝雄,JANICE,三月二十五日
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20250722
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字6908號
案件類別
民事
JANICE
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20250701
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度司票字1351號
案件類別
民事
李睿紘,JANICE,AGUILAR,LILIBETH,兆隆國際開發有限公司
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20250630
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損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
114年度雄簡字857號
案件類別
民事
凱文,崔萍,施凱文,羅崔萍,JANICE
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20250603
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度司票字5576號
案件類別
民事
JANICE
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20250430
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偽證
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1561號
案件類別
刑事
WU,三越,例示,公民,劉兆,勝達,印尼,台南,台大,吸金,嘉欣,天使,存戶,宣傳,家有,小姐,建明,張佩,感恩,振源,故事,明德,智瑋,更改,橋樑,檢索,沈重,王川,王炳,王素,瓊瑩,石家,立場,經紀,維京,老師,脈絡,興趣,英文,請問,賴志,連欽,鄭天,鄭麗,銀河,關鍵,阮苓,集合,體育,０４號
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20250320
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度金簡字15號
案件類別
刑事
卡通,周年,專輯,沈家,犯罪,玉里,蔡芳,齊全,劉容甄,周杰倫,周育陞,林順源,沈家毓,郭日輝,阮氏銀,陳映如,花蓮地檢,JANICE,花蓮縣警察局玉里分局
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20250319
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1114號
案件類別
刑事
博翔,尤姵,興趣,于世華,于士華,個人戶,品懿館,尤姵涵,林雅婷,柯博翔,王奕筑,陳盈吉,待證事項,JANICE,屏東縣政府警察局里港分局
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20250318
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字1194號
案件類別
刑事
So,St,中譯,二層,劉日,北斗,背後,Bei,DAS,Tat,UNG,廖春源,張家輔,李承曄,江信緯,陳沛璇,陳秀美,精品企業社,JANICE,炫金精品企業社,臺南市政府警察局第三分局
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20250312
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度司票字422號
案件類別
民事
宋茜蒂,SITI,DATAY,JANICE,KHOIRIYAH
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20250211
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損害賠償等
法院案號
臺灣高等法院
110年度重上更一字175號
案件類別
民事
HI,何能,余泰,勝揚,如一,待補,志仁,戴嘉,昭樹,曹志,柏諭,深圳,總經,莊昭,邱景,CAL,DUE,nce,ted,卓奕志,即反訴,可以嗎,宋泓璟,感謝您,戴嘉慧,曾勝揚,曾柏諭,江苡銘,莊昭樹,邱景睿,陳忠憲,黃雯惠,Eric,KING,Limi,LINK,Star,反訴部分,
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20250122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度審金易字674號
案件類別
刑事
中間,代表,伍月,俊宇,劉敏,北斗,國中,好友,富邦,工人,建設,張淑,心理,林品,檢警,澳門,玖月,現象,社群,虛擬,邱于,錢包,順發,香港,高榮,丁○○,丙○○,兆豐銀,己○○,張瑾雯,彰化縣,戊○○,替代物,林俊宇,楊秋枝,現另案,第一層,第六庭,許育誠,輔佐人,陳淑婷,陳芳萱,陳述時,兆豐銀
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20241226
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度上訴字1071號
案件類別
刑事
Da,GO,LE,lf,no,OK,TE,偏執,加蓋,單價,嚴峻,官網,庭庭,恩賜,批號,採購,東元,標題,犯罪,王祥,用意,疫情,發包,符號,筆畫,良品,英文,裝置,西元,豐富,連網,選項,開封,關閉,陳情,BER,Com,Non,ＮＯＴ,Ｐｈｐ,官方網,新加坡,李巧雯,父母親,王東元,王淑月,王
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20241225
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續予收容
法院案號
113年度續收字8898號
案件類別
行政
呂宣,楊甯,楊甯伃,菲律賓,宜蘭收容,宜蘭收容所,菲律賓國籍,JANICE,內政部移民署北區事務大隊宜蘭收容所
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20241217
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3904號
案件類別
刑事
世忠,大雅,建華,戎婕,服役,犯罪,禮物,雅雯,高建,吳立筠,尚佩瑩,廖怡貞,張惠立,成功路,戴嘉清,敘利亞,李世忠,林成立,權限者,洪文華,王雅雯,菲律賓,蔡昀蓁,陳彥均,高建華,SANO,桃園郵局,菲律賓籍,CAMPO,JIMMY,LOUIE,JANICE
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20241205
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度司票字10843號
案件類別
民事
張瓅元,JANICE,玉山國際資產管理顧問股份有限公司
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20241129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡上字50號
案件類別
刑事
ID,不詳,中華,交友,人民,他人,來源,依據,全家,全部,公訴,共同,共計,具體,勞動,原因,原審,參與,吳燕,告訴,商品,商家,國家,基礎,基金,姓名,存款,帳號,年籍,廖 ,廖彩,廠商,張家,態度,應受,所有,撤銷,數額,明細,時間,最高,會員,有利,服務,未到,林麗,業經,檢警,檸檬,權衡,
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20241129
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
113年度重簡字2104號
案件類別
民事
Ja,一月,三日,三重,不詳,中文,云云,交友,原名,去向,參與,善良,子晴,宣示,後段,徐梓,成員,沒有,王春,王米,現在,移送,米菈,製造,通訊,連帶,金融,附帶,附民,ＩＣＥ,JAN,供擔保,依指示,刑事庭,徐子晴,法務部,為什麼,王春森,第一項,起訴狀,趙伯雄,陳淑仁,黃靜慧,Line,MI
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20241121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字806號
案件類別
刑事
中隊,佳莉,億元,周莉,國華,如琳,犯罪,結案,莉蓉,西元,護照,軌跡,連絡,JOY,呂姿樺,周莉蓉,均不詳,巫國華,珍妮絲,菲律賓,蔡明瑋,黃佳莉,黃榆柔,中文姓名,姓名不詳,承辦員警,真實年籍,臺中市○,菲律賓籍,護照號碼,JANICE,刑事第十五庭
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20241121
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審易字2091號
案件類別
刑事
３號,LI,Ne,SE,一下,俞先,區○,同行,尤文,店後,承恩,承擔,李富,松山,王馨,盧歆,範疇,車站,輸入,錢包,Max,Pro,SIM,勞力士,咖啡店,張雯芳,徐敬浩,星巴克,李富程,王尚宇,王馨俞,盧歆晨,石睿翔,翁毓潔,葉芳秀,閻道至,局臺北分局,檢察事務官,臺北市松山,
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20241120
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度司票字12443號
案件類別
民事
二月,陳淑珍,JANICE,AUGUSTO,全球財務顧問有限公司
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20241115
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1397號
案件類別
刑事
凱文,好友,德國,新聞,新莊,根基,案例,留存,資本,關懷,體系,施凱文,替代物,服務部,朱秋菊,王立山,許瑜容,不詳人士,元大銀行,執法人員,彰化銀行,待證事項,身分不詳,０００００,屏東縣政府,臺灣高雄地,起訴書漏載,高雄市楠梓,JANICE,元大商
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20241105
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侵權行為損害賠償(交通)
法院案號
臺南簡易庭
113年度南簡字798號
案件類別
民事
二段,正德,滿意,豐隆,雅琳,折舊額,梁正德,楊豐隆,路二段,邱雅琳,陳雅婷,JANICE,兆豐產物保險股份有限公司,臺南市政府警察局第三分局
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20241029
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
113年度重小字2636號
案件類別
民事
供如,王春,王米,米菈,結案,ＩＣＥ,JAN,林芳如,王春森,趙伯雄,陳淑仁,黃靜慧,JANI,MIRA,訴狀應記載,JANICE,MANALO,LEGASPI,MARIBEL,GONZALES,CONSTANTINO
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20241025
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度簡上字271號
案件類別
民事
一樓,不負,世界,健身,善意,基因,廖日,教室,文爵,日晟,昱翔,標題,洪慈,瑩真,若依,賴瑩,運動,音樂,香港,何翊慈,吳雅惠,廖日晟,李幸津,洪慈陽,賴瑩真,陳文爵,陳昱翔,黃朝楷,出生年月,護照號碼,出生年月日,西屯分公司,JANICE,事業有限公
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20240911
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度司票字8169號
案件類別
民事
張瓅元,珍妮絲,JANICE,玉山國際資產管理顧問股份有限公司
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20240829
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度司票字1531號
案件類別
民事
安娜,ANA,宋茜蒂,SITI,LOPEZ,Marie,JANICE,BALTAZAR,KHOIRIYAH
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20240726
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違反銀行法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金訴字198號
案件類別
刑事
F,利達,勤隊,台新,大隊,威廉,張家,收集,文森,明珠,王心,王素,米瑞,素珍,總計,若干,賭博,連結,１３２,IVY,JOY,SIM,TAN,一覽表,吳諾瑪,未記載,朱利達,王心怡,王素珍,瑪莉亞,移民署,翁誌謙,菲律賓,許崇賓,陳怡潔,黃云柔,CRUZ,MARY,中文姓名,台新銀行,指定辯護,
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20240726
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賭博
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字259號
案件類別
刑事
１號,Ba,EL,es,利達,勤隊,台新,威廉,文森,文義,明珠,王心,王素,米瑞,素珍,賭博,１３２,IVY,JOY,Lag,Man,TAN,一覽表,吳諾瑪,書誤載,朱利達,王心怡,王素珍,瑪莉亞,翁誌謙,菲律賓,黃云柔,CRUZ,LINO,MARY,中文姓名,台新銀行,菲律賓籍,詳如附表,BAM
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