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20250612
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字754號
案件類別
刑事
劉家誠,林均祐,林書伃,王宏宇,Inves
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20250514
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字491號
案件類別
刑事
任行,入境,公園,劉吉,向善,國境,國治,天晴,對面,小小,德文,竹北,觀光,陳芊,陳論,韭菜,高鐵,魚兒,ＫＩＴ,LIU,Max,Pro,張麗虹,林德文,王嘉蓉,真實姓,西亞籍,許大偉,避風港,陳世凱,陳昭儒,陳芊伃,黃翊雯,馬來西亞,Inves,市○
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20250423
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證券交易法
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字543號
案件類別
刑事
例示,健豪,利達,劉政,募集,南非,國章,寶鳳,廖姵,廣州,扮演,採購,服裝,正宇,江元,決策,淑娟,無限,物流,犯罪,盧秀,秀玉,簽呈,經紀,維貞,股價,莊婷,財報,貿易,重整,鈺翔,關鍵,陳彩,陳群,黃鈺,４２２,Com,劉國章,受處罰,吳峮鈺,廖姵涵,張維貞,採購單,曾淑娟,林岱佑,林資明,林
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20250311
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡上字353號
案件類別
刑事
CD,三層,乙太,信安,吉志,吳森,廖容,李盈,李碧,林沛,瑋倫,真心,羅煥,花旗,袁紹,詩涵,詩穎,鎮宇,黃泓,Lee,NET,ＴＯＰ,傅振育,劉忠霖,吳森富,孫詩涵,岳瑋倫,李盈儀,李碧慧,林奕璋,林沛榕,王巧玲,王郁淳,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳,蔡緯學,許佩霖,邱鎮宇,陳先富,陳吉志,陳學弘,陳
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20241206
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2751號
案件類別
刑事
VI,勝裕,宋瑋,惡劣,熊苹,犯罪,Com,宋瑋陵,工作室,我們都,林志昇,權限者,皮老闆,褚麗美,鄭永彬,鄭珮琪,陳巖鑫,陳怡廷,陳昭宜,黃勝裕,匯豐銀行,Inves,臺中市政府警察局第五分局
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20241107
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
113年度重簡字1876號
案件類別
民事
夢想,家銘,張誌,股市,虛構,話題,通達,雜誌,廖鴻儒,張誌洋,戴宏彬,沒關係,許雁婷,陳家銘,Inves,臺北市政府警察局士林分局
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20241017
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違反證券交易法
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2019號
案件類別
刑事
Ch,HO,募集,同行,呂東,和興,品牌,建安,張妙,張源,所長,林地,生日,產業,莊婷,記者,豐富,BVI,Jen,KEE,LIM,ted,劉依伶,吳家雄,吳林地,呂建安,呂東英,康淑芳,曾郁凱,楊惠玫,莊婷聿,葉俊宏,董事會,董事長,謝坤龍,郭勁宏,陳啟斌,黃詩萍,Asia,ited,ＬＩＮＧ,
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20240827
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金重訴緝字2號
案件類別
刑事
TH,全權,利達,劉耀,募集,大方,廣大,張筱,文宣,朱金,李守,李火,標明,歐元,歐宗,玉女,玉真,簡介,簡玉,素貞,花旗,芷維,華僑,裕龍,西村,謝榮,避險,鄭裕,金玉,陳智,駐台,高原,麗麗,黃素,BAY,CO.,LIM,New,ＮＫＡ,PLC,下列事,何玉女,倪漢龍,吳孟娟,吳家瑞,孫平和,
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20240731
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假扣押
法院案號
臺灣高等法院
113年度抗字757號
案件類別
民事
aA,兆富,徐清,曉君,歐元,CIT,向永豐,周美雲,曾奎銘,汪曉君,游美莉,王詩涵,鄭志偉,金管會,Bank,City,南京東路,原審共同,尚未辦理,Inves,MITED,TMENT,督管理委員會,LIMITED,南京東路分公司
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20240712
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字5376號
案件類別
民事
官方,投入,提到,歐元,韋彤,韋德,黃金,nil,件影本,余韋德,吳宇喆,張尊翔,現金流,蔡政哲,衡柏誌,陳韋彤,Group,Inves,TMENT,余韋德律師,民事第七庭,CAPITAL,LIMITED,Inves
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20240619
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上重訴字1268號
案件類別
刑事
rM,SE,三角,中楠,前景,原料,同行,售價,坤志,妹妹,安平,專戶,市調,年中,惠娟,成品,本國,林維,沈悠,泰國,潤豐,產業,益源,細項,背後,訪談,鳳翔,黃心,CO.,卓維宏,向永豐,吳惠娟,曾玲玲,林志峯,款明細,毛麗瑩,決漏載,沈宏洲,沈宏良,第五條,管理處,總經理,胡崇賢,董事會,蔡川
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20240528
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度重訴字4號
案件類別
刑事
GM,二段,佳雯,俊義,名牌,周宗,嘉宸,多樣,天鳳,宇澤,宇辰,徐雨,惠國,打工,曾文,東港,楊俊,樂盈,游宥,甲午,甲卯,甲宇,登富,約會,致富,興旺,莊茗,財富,鄭淳,鑫泰,Chu,Met,RAM,丑○○,住苗栗,劉育銘,午○○,吳珈維,子○○,宙○○,寅○○,居新竹,巳○○,張智玲,未○○,
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20240419
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證券交易稅
法院案號
最高行政法院
111年度上字848號
案件類別
行政
Lt,VA,中原,姚秋,宋秀,廖仁,德明,李柏,李維,李苑,林鶴,荷蘭,龍德,APO,BVI,Hol,Lee,侯建業,吳志毅,吳蓮英,姚秋子,宋秀玲,廖志勳,李亭毅,李亮箴,李孟珍,李孟芬,李岳勳,李彥德,李德明,李怡蓁,李柏儀,李汪錆,李琇絹,李盈村,李維真,李苑菁,李菲玲,李長穎,江慶生,科技部
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20240328
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損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字345號
案件類別
民事
CO,二號,侯慧,前景,吸金,和運,東方,卓俊杰,柬埔寨,洪惠芬,第三者,羅秀緞,黃先生,黃紀剛,Inves,TMENT
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20240305
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假扣押
法院案號
臺灣高等法院
113年度抗字205號
案件類別
民事
AL,XX,中譯,優質,兆富,募集,系列,enT,Gro,吳XX,學妍伶,張玫玉,林純如,林芳如,江春瑩,理顧問,Bank,City,Group,Inves,TMENT,曾衡禹律師,民事第十三庭,INVESTM,LIMITED,理顧問股份有限公司
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20240305
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返還借款
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度訴字662號
案件類別
民事
rM,TE,YU,寶貝,羅織,西亞,阿公,馬來,出車禍,可以嗎,吳佩芬,周欣怡,張羽晴,陳映臻,雷皓明,星展銀行,馬來西亞,CHANG,CHING,Inves,SHORT,TMENT,嘉義縣竹崎,陳映臻律師,Personal,
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20230802
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違反營業秘密法等
法院案號
智慧財產法院
111年度刑智上訴字31號
案件類別
刑事
CO,RA,副本,協理,合會,周旋,居中,文學,新案,晟安,李維,東泰,楊秋,楊誼,製程,郭宇,鍾鳳,關卡,Aus,ros,不會說,俄羅斯,告訴代,廖鋅彬,彭煥華,李維心,楊秋忠,楊誼汶,業務部,蔡慧雯,蕭文學,鍾鳳玲,陳少圓,陳明宗,陳東泰,ROSA,HELEN,I
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20230728
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銀行法
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金重訴字39號
案件類別
刑事
Ａ３,Ａ５,es,中譯,中部,亞洲,俞君,信宏,全球,凱揚,利華,募集,守成,定瑋,宣傳,小姐,廣大,惠雅,收集,文宣,文龍,李豫,東方,楊莉,王友,秀珍,簡介,簡化,約書,組合,美國,英文,華東,行中,道理,邱昌,鄭敏,配置,金瑩,陳力,陳燕,風潮,飯店,默示,４２２,Ａ１５,MER,Pro,下列
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20230728
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聲請單獨宣告沒收
法院案號
臺灣高等法院
110年度抗更二字5號
案件類別
刑事
６號,Eu,Fi,Mi,上校,二號,全球,分段,嘉倩,官對,家明,富有,尤其,徐履,新興,智宏,更名,李頤,歐元,正負,汪傳,法國,短短,秀珍,秀貞,維京,美國,羽玄,英國,西元,訪問,訪談,資本,邱智,郭力,配置,香港,齊全,００７,５１５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,Ａ１１,Ｂ０４,ＩＮＴ,
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20230704
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
108年度金重訴字2號
案件類別
刑事
rM,SE,三角,中楠,優質,前景,原料,同行,售價,妹妹,安平,市調,年中,惠娟,成長,明彥,曾用,本國,林維,沈悠,泰國,潤豐,瑞芳,益源,細項,背後,訪談,陳錦,鳳翔,CO.,TOW,劉怡孜,務分行,半成品,卓維宏,向永豐,吳惠娟,張智堯,曾玲玲,款明細,毛麗瑩,沈宏洲,沈宏良,潘明彥,第五條
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20230601
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字95號
案件類別
刑事
TE,俊翔,六家,劉○,大社,天母,宇澤,宇辰,性愛,旗山,日南,時代,林洛,楊旻,沈○,白加,紀綠,約會,自慰,葉○,蕭○,蘇○,財富,預約,高明,高雄,魏○,黃○,Ｂ１０,MAI,Met,RAM,ROY,伍○華,吳○豪,張○翔,張○鑫,新時代,李○姿,李○緯,林○妤,林○宇,林○廷,林孟儒,林柏
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20230426
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
108年度金上重訴字35號
案件類別
刑事
TE,YU,事長,周龍,嚴正,曾進,朱源,朱麗,林珊,王森,經貿,羅銘,部長,郭秋,陳彩,陳松,CO.,DIA,Lee,何淑惠,吳一揆,吳建南,吳文永,吳欣怡,吳淑瑜,吳芝蘭,吳豐富,嚴昌榮,廖進益,張承中,張智凱,張綱維,曾子育,曾進行,朱偉雄,朱國榮,朱子慶,朱祐慧,李紀珠,林桂馨,林裕智,林雅
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20230420
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請求損害賠償
法院案號
最高法院
111年度台上字1304號
案件類別
民事
呂慶,劉君珮,呂慶林,白嘉輝,陳怡澋,Long,Group,Inves,TMENT,督管理委員會,Company,HOLDING,LIMITED,Investment
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20230310
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給付薪資等
法院案號
臺灣高等法院
110年度重勞上字2號
案件類別
民事
AG,CO,IL,So,WU,下屬,公仔,利達,募集,威力,寨村,快樂,時宜,杜世,東門,法國,溪頭,漂亮,瑞敏,睿騰,禮物,紀律,素鳳,經典,蛋糕,觀光,雅媛,雅清,饗宴,kao,ＮＯＴ,ong,YEE,余天琦,作業中,勞退金,北海道,吳睿騰,吳雅媛,季崇慧,忠孝路,李瑞敏,杜世同,楊雅清,洪爾謙
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20221110
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
109年度金上重更一字2號
案件類別
刑事
ed,施云,會長,李仁,楊瑞,潘彥,程延,蘇鴻,許禎,謝意,郭敬,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,TRI,劉仁閔,吳宛亭,吳柏毅,吳筱涵,吳麗英,呂政隆,大陸籍,廖珮君,彭小姐,徐光耀,徐碧鴻,朱家威,李仁勇,李傳侯,李柏衡,李艾倫,林先生,林坤能,林
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20221018
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違反銀行法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
110年度金重訴字1號
案件類別
刑事
TE,于珍,俊翔,天母,宇辰,日南,智偉,林洛,林耕,柯德,楊旻,楊軒,江明,沈鈺,琇琪,簡明,自慰,蘇軒,郭于,鍾茹,闕河,陳兆,高明,魏伯,７０６,Ｂ１０,MAI,Met,RAM,ROY,劉旭文,吳啟豪,周育欣,宋燕卿,廖智偉,新時代,朱珮瑄,李建璋,李芳姿,林佩萱,林姿妤,林孟儒,林恩廷,林柏
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20220630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字28號
案件類別
刑事
ed,HI,HO,Mo,pL,TH,何美,何雯,你我,同名,吳靖,女人,定則,打工,施語,早安,晚安,有空,杜拜,欣恩,祝福,章曉,鄭富,關注,高興,黑鍋,ASK,Bac,CHI,DEN,DON,ive,JUL,LET,Man,New,SAW,SHI,吳靖葳,張江澤,施羽喬,施語喬,林秋田,柯美娟,
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20220622
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度金簡上字7號
案件類別
刑事
吳心,吳森,安康,廖容,晴晴,曾將,林岱,王瑋,興安,茂榮,詩穎,財金,黃泓,黃浩,Lee,LEO,NET,ＴＯＰ,劉彥廷,吳心云,吳森富,工業區,朱怡貞,李致賢,林圳義,林岱興,林晴晴,柳章峰,楊景琇,王俊瑋,王峻斌,王政鑫,王祥鑫,竹南鎮,縣員林,西門町,許蓓雯,陳教育,陳茂榮,黃泓瑋,Adam
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20220426
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返還投資金
法院案號
臺灣南投地方法院
110年度訴字235號
案件類別
民事
中原,中間,二日,任期,創業,動作,南投,合約,名單,名字,呂芳,喬中,好友,宜臻,李喬,李易,李茂,生前,男性,真意,筆畫,範本,結束,總計,聖鈞,董事,藍色,規格,返回,連貫,雅雯,電腦,４２２,十一月,協議書,原告共,原告未,呂芳瑩,李喬中,李易正,李芬霞,李茂瑋,李進和,林聖鈞,經濟部,蔡宜
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20210922
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度金訴字60號
案件類別
刑事
ed,HI,Ho,HO,Mo,pL,TH,何美,何雯,吳靖,祝福,鄭富,高興,ASK,Bac,CHI,DEN,DON,ive,JUL,LET,Man,New,SAW,SHI,ted,吳靖葳,施羽喬,林秋田,柯美娟,簡志龍,美國籍,耿珮瑄,郭書羽,鄭富容,顏偲凡,Bank,ＥＡＳＹ,Eric,ＨＯＭＥ
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