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20230331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字147號
案件類別
刑事
于文,余晉,台股,族群,旭日,漢強,田剛,葉柏,趙鴻,鄭守,陳于,陳秝,IMC,吳淵魁,徐毓羚,方明慧,林欣玲,莊智雲,葉柏宏,虎商行,邱筠婷,郭文俐,鄭守原,黃漢強,JANE,瑞芳分局,雷虎商行,即附表所示,STREET,TRADING,臺灣臺南地方檢
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20230330
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字137號
案件類別
刑事
即學,小熊,建構,王念,翁品,IMC,匯投資,彭咸運,楊斯閔,楊臨宜,涂頴君,王念珩,翁國銘,蔡麗仙,資料不詳,年籍資料不詳,翁品逸（原名翁國銘）,臺南市政府警察局白河分局
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20230330
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字117號
案件類別
刑事
任進,劉儷,啟峰,夢玲,導師,林貞,王夢,翁彥,長樂,IMC,周秉嫺,周秉嫻,張宸熏,張怡婷,張玉萍,方啟峰,朱家靚,林貞岑,王夢玲,王惠芬,翁大立,蔡礎隆,蔡鈺政,賴信宏,鄧雅婷,陳奕翔,黃寶英,黃駿安,假投資詐騙,黃駿安律師,臺中市政府警察局大甲分局
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20230327
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字371號
案件類別
刑事
佳宜,佳霖,健偉,冠吉,古芳,吳素,周靜,宋健,廖家,廖承,建龍,張紹,慧美,文麟,施家,易宸,李芃,李辛,林梓,江夏,江雅,清標,田豐,白白,芳玲,蕭瑞,藍加,許彩,辛茹,鄭楊,阿弟,阿肥,陳夢,陳穎,陳語,雅琳,黃健,KAI,何思閒,余春光,侯幸君,儲明伊,劉美慧,劉鴻展,吳婉君,吳素雲,吳芳玲
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20230303
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字150號
案件類別
刑事
ＭＣ,ng,依柔,台股,寶琴,彥竹,承澔,族群,旭日,沈家,洪玖,王吉,許莉,趙鴻,郭森,Ｂ０１,IMC,ing,你老公,侯民主,劉建德,吳淵魁,張嘉玲,李承澔,李明展,林依柔,林茹雪,柳志賢,歐書真,沈家鋒,王吉翔,王韻晴,翁寶琴,董怡嘉,蔡佳蓉,許文
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20230301
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字1271號
案件類別
刑事
台股,夢玲,己○,暖暖,林貞,柏瑋,王夢,秉叡,蔡原,陳紫,高明,Ａ０１,aft,Ｂ０１,IMC,世華行,吳美金,廖雅惠,張宸熏,張怡婷,林貞岑,王夢玲,王惠芬,蔡原德,蔡礎隆,蔡秉叡,蔡青霖,邱宏維,邱建瑋,郭台銘,陳奕翔,陳淑樺,陳隆誠,黃柏瑋,告辰
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20230224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字702號
案件類別
刑事
３０,三重,不詳,云云,任何,來源,備註,公訴,共同,前述,北市,去向,參與,取得,名義,告知,單位,國家,姓名,存款,實施,帳號,年籍,心態,態度,指定,撤銷,數額,新竹,日期,明細,更正,每月,法庭,現狀,真實,競合,筆錄,細節,義務,聯絡,股票,范緯,處罰,要求,調解,財金,軌跡,通訊,達成,
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20230223
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字371號
案件類別
刑事
○路,中心,主管,二路,冒用,分行,南投,古芳,吳政,吳素,周靜,存款,宋健,市場,廖家,建龍,扣得,李芃,林佩,林梓,田豐,經理,蕭瑞,許彩,車主,農會,鄭楊,阿弟,陳亭,陳夢,陳穎,陳語,飯店,黃健,黃金,LIN,SIM,任辯護,何思閒,余春光,依指示,侯幸君,儲明伊,劉美慧,劉鴻展,吳婉君,吳
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20230218
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洗錢防制法
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基金簡字16號
案件類別
刑事
土城,基金,大同,大林,左營,平鎮,文化,明仁,明珠,水電,珮涵,簡訊,老師,蕭詠,高郁,黃佳,IMC,即被害,基隆市,張荋凱,李哲宇,洪士評,蔡秀麗,許明仁,連珮涵,陳健文,陳怡龍,高永棟,黃俊傑,黃信翰,黃奕仁,不詳姓名,第四法庭,基隆市警察局,TR
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20230216
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度金訴字8號
案件類別
刑事
市警,怡靜,數字,新興,樹林,虛擬,錢包,陳佩,－１３,IMC,Ine,丁○○,余怡靜,呂姿穎,基隆市,壬○○,己○○,庚○○,戊○○,比特幣,癸○○,辛○○,黃淑芳,便利商店,詳如附表,基隆市警察局,TRADING,花蓮地方檢察署,臺灣花蓮地方檢察署,
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20230216
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字56號
案件類別
刑事
台新,台股,好友,尚佳,市場,廣告,彩虹,怡蓁,文山,旭日,會員,月英,李音,永康,社群,簡訊,老師,興趣,賺錢,農會,鄭世,陳恒,雪嬌,IMC,停車場,劉錫霖,均不詳,書誤載,李國禎,李音儀,洪月英,鄧雅婷,鄭世賢,陳怡蓁,陳教育,高雪嬌,黃俊傑,Mi
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20230215
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字704號
案件類別
刑事
交友,全然,台新,宣傳,容易,常識,張宏,有為,根本,理財,範疇,背後,苓雅,蔡靜,軌跡,隨意,高額,IMC,吳美娟,廖春源,蔡靜雯,詳附表,台新銀行,姓名不詳,TRADING
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20230202
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡字438號
案件類別
刑事
三民,台股,常識,珮軒,現狀,百貨,老闆,貴蘭,趙鴻,進祥,邱珮,IMC,三民區,張志杰,徐貴蘭,李則誠,林俊傑,林瑞標,林茹雪,許博鈞,彰化銀行,扶助律師,聯邦銀行,高雄市三民,彰化商業銀行,法律扶助律師,TRADING,莊進祥律師（法律扶助律師）
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20230130
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金簡字14號
案件類別
刑事
余秉,大同,徐芊,感受,李柏,秀慧,IMC,李柏宗,林思吟,林發達,監服刑,陳秀慧,連江縣警察局,TRADING,臺中市政府警察局豐原分局,臺北市政府警察局大同分局
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20230118
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金簡字8號
案件類別
刑事
４號,LI,Ne,前鎮,和順,尹敏,張尹,東區,瑞隆,秀慧,請問,關懷,IMC,個人戶,張和順,張荋凱,業銀行,潘世豪,第一商,陳秀慧,執法人員,基隆市警察局,新北市警察局,高雄市警察局,TRADING,基隆市警察局第三分局,新北市警察局淡水分局,臺中市
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20221220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字840號
案件類別
刑事
向子,導師,徐義,致富,茂榮,蕭嘉,豬仔,音樂,IMC,LIN,丑○○,吳老師,子○○,巫茂榮,梁家贏,癸○○,西門町,見附表,陳俊志,Rich,Ｂｅｌｌａ,ＬＩＮＤＡ,Justin,小王子甜蜜旅店,新北市政府警察局永和分局,臺中市政府警察局烏日分局,臺
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20221031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度原金訴字6號
案件類別
刑事
勝翔,勝達,李瑜,柏毅,欣慧,沈佩,珍妮,簡炳,莊子,藍新,詩穎,陳泱,黃曜,IMC,Lee,LEO,Max,SUN,彭詩雯,李佩宣,林奕瑋,林希潔,江珍妮,沈佩蓉,游勝翔,潘昱呈,莊子婷,葉作航,蔡維修,許雅婷,許鳳萍,鄭鈺蒨,陳家境,陳欣慧,陳泱霖,
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20220930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡上字52號
案件類別
刑事
要,上述,中華,依據,偵字,分局,前段,原因,原審,告訴,國家,國泰,姓名,對於,平鎮,年籍,收受,政府,文凱,明細,最後,最高,期間,未到,本案,板橋,桃園,楊梅,櫃員,犯罪,現狀,真實,程式,編號,聯絡,處罰,詳卷,說明,調解,財產,資料,通知,銀行,顏郁,WEI,一覽表,內政部,吳○○,屏東縣
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20220727
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請求損害賠償
法院案號
最高法院
111年度台上字1338號
案件類別
民事
三菱,俊宇,冠彰,宗德,怡惠,應力,日商,李相,江正,生成,盧俊,研發,製品,製程,輸出,馬來,IMC,劉昱劭,李相臣,江正雄,王啟任,王怡惠,盧俊宇,許芸瑋,謝冠彰,電路板,馬來西,高耿輝,黃漢州,東吳大學,淡江大學,劉昱劭律師,李宗德律師,王怡惠律師
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20220713
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字111號
案件類別
刑事
ID,三和,任行,周風,夜市,奶奶,宏偉,山崎,庭羽,藍新,騰達,IMC,周風義,命法官,蕭孝如,謝宏偉,鄭庭羽,鐘信德,麥寮鄉,雲林縣麥寮,新竹縣警察局,即告訴人乙○○
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20220330
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給付貨款
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
107年度重上字138號
案件類別
民事
Au,Br,c:,Cu,Da,ed,er,IC,NI,OM,OS,RD,re,Si,TM,下層,何孟,元素,劉○,南亞,吳紹,品保,國精,定案,張○,徐○,應力,日商,景山,正負,江蘇,河南,洪○,系列,聚合,能量,葉○,蔡○,蕭○,裝箱,解碼,起源,連通,鄭州,零下,音效,Ａ００,edS,
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20220110
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竊盜
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度易字1907號
案件類別
刑事
仁愛,呂村,市警,彭國,採集,文興,李生,現代,適之,騎樓,體系,IMC,李宗翰,李生帆,蔣得龍,鄭文興,陳宇萱,陳采琳,臺中市政府警察局第五分局
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20210427
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給付工程款等
法院案號
臺灣高等法院
108年度重上字670號
案件類別
民事
AL,re,何昇,八樓,公室,型錄,廖逸,文軒,李盈,簡述,紡織,１０Ｆ,IMC,何昇融,古振暉,呂坤峯,呂坤峰,廖逸柔,張菀萱,施工中,李盈佳,林彥妤,檢查表,洪庚申,王先生,胡芷瑜,警衛室,赫爾曼,辦公桌,陳邦豪,馬文軒,Works,即附帶上訴,即附
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20201215
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妨害電腦使用罪等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度智訴字18號
案件類別
刑事
公關,天子,富宸,瓊瑩,頻道,IMC,余宗鳴,吳富宸,吳富強,楊世賢,楊文祥,邱瓊瑩,鄭志侖,Logo,鄭志侖律師
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20200828
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給付承攬報酬
法院案號
臺灣桃園地方法院
104年度建字102號
案件類別
民事
劉森,歐元,生成,藍圖,DEL,IMC,Phi,周福珊,張靖霖,朱招榮,楊智全,王嘉斌,謝宛橙,謝文欽,賴玉梅,陳秉哲,電路板,黃維金,周福珊律師,楊智全律師,王嘉斌律師,謝文欽律師,賴玉梅律師,台灣電路板協會,宏實業有限公司,特股份有限公司,燊宏實業有
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20200619
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確認債權存在
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度訴字2151號
案件類別
民事
向書,售票,啟聰,子軒,巨蛋,營銷,玉音,藝人,雪梨,IMC,台北站,張韶涵,林蓮女,林輝豪,溫哥華,演唱會,蔣啟聰,許竺筠,陳玉音,黃子軒,黃明展,Group,許竺筠律師,天涵有限公司,HOLDING,整合行銷有限公司,易始股份有限公司,宜辰整合行銷有
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20200519
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
108年度上易字978號
案件類別
民事
中銀,來訪,應力,興旺,蕭燕,郭治,IMC,nec,ort,Rep,劉俊霙,劉興旺,戴傳進,葉禮榕,蕭燕玉,郭治霖,顏怡文,高瑞君,黃志明,國立中央大學,電子有限公司,國立臺灣科技大學,創科技股份有限公司,乾崴電子股份有限公司,盟創科技股份有限公司,福哥
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20200115
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給付代工費
法院案號
臺灣新北地方法院
108年度簡上字63號
案件類別
民事
俊昇,IMC,Mil,李俊昇,李育真,林寶玉,王瑞雷,陳冠宇,陳菊秀,雷中峯,電路板,鑑定人員,全合精密股份有限公司,大禧工業股份有限公司
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20191128
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給付款項再審之訴
法院案號
臺灣高等法院
108年度重再字37號
案件類別
民事
廖逸,玉音,IMC,廖逸柔,陳玉音,黃子軒,HOLDING,易始股份有限公司
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20190724
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確認債權存在
法院案號
臺灣士林地方法院
108年度訴字734號
案件類別
民事
ia,玉音,IMC,張韶涵,施威凱,曾國龍,林輝豪,梁胜杰,陳姿陵,陳玉音,寬宏藝術,Globa,ＬＥＯＮＧ,曾國龍律師,林輝豪律師,陳姿陵律師,HOLDING,整合行銷有限公司,易始股份有限公司,亞恩斯音樂製作有限公司,寬宏藝術經紀股份有限公司,梁胜杰
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