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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1033號
案件類別
刑事
文,○區,ID,上述,不得,中華,二、,人員,他人,任何,依據,偵字,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,原因,告 ,告訴,國家,地址,子女,官 ,對於,市○,市警,帳號,年 ,廖 ,影本,收受,政府,明細,時間,最高,有如,期間,本案,板橋,案件,業經,民 ,照片,犯罪,現在,現金,理由,田豫,真
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20231222
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給付薪資
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度勞專調字99號
案件類別
民事
王楫,英傑,蔡清,劉晴芬,吳佩真,吳昀儒,楊正大,美國籍,英國籍,莊毓宸,蔡律灋,許英傑,黃渙文,Harry,Marie,NUNEZ,美國籍人士,英國籍人士,顧問有限公司,William
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20231124
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給付薪資
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度勞專調字99號
案件類別
民事
工會,王楫,英傑,蔡清,劉晴芬,吳佩真,楊正大,美國籍,英國籍,莊毓宸,蔡律灋,許英傑,暫免徵收,Harry,Marie,NUNEZ,美國籍人士,英國籍人士,William
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字468號
案件類別
刑事
扮演,汪承,鄭淳,陳請,中國信,吳姿穎,吳宥賢,林燦裕,汪承翰,鄭偉仁,鄭淳予,○○○道,CHEN,Harry,臺灣士林地,臺北市政府警察局中山分局,臺北市政府警察局信義分局
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20231030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡上字240號
案件類別
刑事
HA,商號,打工,松江,目標,鄭旭,CHE,共同體,林燦裕,林鼎嵐,洪英花,鄭旭峰,CHEN,Harry,真實身分不詳
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20231026
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
112年度台上字4228號
案件類別
刑事
妙齡,李冀,林海,羅金,呂天佑,張永宏,朱宮瑩,林海祥,江翠萍,羅金英,黃妙齡,Harry,銀行股份有限公
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20231019
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審簡上字26號
案件類別
刑事
HA,SU,佳恩,俊彥,冒名,分證,基因,妍岑,新作,新生,楊媛,橘子,洪民,蘇芷,謝宏,護法,道理,陳炫,陳蘇,高智,吳韋廷,周坤穎,國民身,朱學瑛,李俊彥,楊喻涵,王綽光,莊濬緯,蘇宏民,蘇芷儀,身份證,陳伯厚,陳盈瑄,馬韻凱,高智美,Harry,智
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20231006
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違反個人資料保護法
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審簡字1102號
案件類別
刑事
丞軒,二名,劉慈,大方,您好,房仲,李秉,無為,特區,環球,系列,興趣,藝文,觀音,護法,郭曉,金剛,劉丞軒,劉慈萱,孫中剛,張魯育,李秉豐,林慈雁,江翰榮,許晅瑋,郭曉穎,陳嘉立,養生館,Harry,JIANG
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20231005
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1654號
案件類別
刑事
Br,Da,UL,下游,不少,劉佳,周旋,多樣,娃蒂,張耀,扮演,文良,李昀,栗縣,永興,陳煌,陳萬,非洲,顏振,黃昱,黃竹,黎育,黑人,Lee,own,劉依伶,劉燕國,合作金,吳先生,吳苡菱,宮可軒,張永政,彭娃蒂,李昀錡,李秋香,楊曼青,王家心,王文良,王雅慧,肯德基,郭勁宏,鄒惠文,黃昱程,黃
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20231005
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1475號
案件類別
刑事
Br,Da,UL,下游,不少,劉佳,周旋,多樣,娃蒂,張耀,扮演,文良,李昀,栗縣,永興,陳煌,陳萬,非洲,顏振,黃昱,黃竹,黎育,黑人,Lee,own,劉依伶,劉燕國,合作金,吳先生,吳苡菱,宮可軒,張永政,彭娃蒂,李昀錡,李秋香,楊曼青,王家心,王文良,王雅慧,肯德基,郭勁宏,鄒惠文,黃昱程,黃
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20230926
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字255號
案件類別
刑事
CD,er,ff,FU,pL,Pr,re,下屬,交際,傅國,冒名,副本,國彥,居中,待業,德國,必先,志文,戴廣,江蘇,細項,耀文,育仁,華碩,處長,資材,部屬,金主,hot,LEO,TAN,供應商,傅國彥,劉哲睿,吳佩真,張耀文,捷運站,李清友,李育仁,林鈺雄,英文名,金管會,黃婕宜,黃志文,As
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20230915
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度簡字289號
案件類別
刑事
亞芝,卡通,名牌,吳亞,國智,李凱,林義,王珽,知如,移居,開物,馬仕,劉惠文,向李凱,吳亞芝,愛馬仕,林云喬,林義文,柳志鴻,王宣蓉,王珽顥,翟國智,蔡瀠萱,鍾坤呈,陳坤呈,Harry
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20230905
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返還借款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字3115號
案件類別
民事
好在,歡迎,紀綠,蘇嘉,出名者,廖耀焜,李宗穎,李櫂宇,蘇嘉豐,鄭琴馨,法人代表,Harry,蘇振文律師,連德照律師,台原藥股份有限公司,台灣卡特爾石油有限公司
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20230829
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度原訴字11號
案件類別
刑事
５號,mS,一年,一月,一段,七月,不要,二年,僅有,六月,冒用,受搜,否確,單位,四月,均同,大學,扣得,搜索,李珮,營利,營業,現在,產品,發文,第七,臺灣,記帳,謝維,車號,邱○,關鑫,陳威,陳稱,高中,黃曉,３３５,５１５,LIN,MAY,XXX,丑○○,劉芳如,午○○,吳明駿,寅○○,庚○
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20230810
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
112年度中簡字1895號
案件類別
民事
ID,祥雲,秀梅,英才,鄰居,靜茹,顏振,比特幣,熊祥雲,許靜茹,鄧秀梅,Harry
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20230804
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聲請調解
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹北小調字910號
案件類別
民事
供參,欣怡,玉民,蔡欣,雅真,吳雅真,審法官,徐振威,蔡欣怡,詳細年,FANG,Wang,本人親收,Harry,法律事務所,台灣臉書有限公司
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20230802
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給付薪資
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度勞補字322號
案件類別
民事
工會,楊玉,蔡清,吳佩真,楊正大,楊玉華,蔡律灋,資遣費,黃渙文,暫免徵收,Harry,Marie,NUNEZ,William
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20230726
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傷害
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字662號
案件類別
刑事
劉哲,林龍,艾倫,邱仲,Kim,吳軍良,林慈思,林龍輝,菲律賓,邱仲文,菲律賓籍,Harry,DIVINO,ALEXANDER
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20230719
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字208號
案件類別
刑事
HA,劉星,張燕,有為,林貞,柏青,柯淑,燕燕,礁溪,張晏甄,張燕燕,施曼娜,林貞佑,柯淑雲,江柏青,陳先生,Harry,基隆市○○,高雄市政府警察局楠梓分局
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20230718
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度原上訴字51號
案件類別
刑事
LI,上下,何美,俊明,勝詮,如玲,孫女,官方,底層,把風,甲成,羅松,ＨＡＲ,何政謙,何美臻,全部行,呂天佑,李佩珊,羅松芳,蔡如惠,詳附表,陳如玲,陳麗津,魏俊明,CHEN,中壢分行,中壢郵局,乙○○○,Harry,何政謙律師（法扶律師）,桃園市政府
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20230713
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴緝字15號
案件類別
刑事
HA,JU,ng,St,佳玲,宋文,文博,男性,素蘭,蔡素,邱詩,雲珠,DON,LEO,REY,作金庫,劉河山,戴慕蘭,李佳玲,比特幣,洪碩垣,葉文博,謝雲珠,邱詩婷,義務辯護,CHRIS,Harry,ＪＡＭＥＳ,Trust,龍華派出所,PERALTA,
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20230712
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字909號
案件類別
刑事
er,Yo,向吳,寧馨,峻豪,張忠,張永,忠銘,放假,服役,江陵,漢民,烏日,物流,秀芸,程涵,美方,謝岷,轉運,頭份,麗君,黃光,Lee,LIN,共和國,吳峻豪,張宗存,張忠銘,張永政,敘利亞,曾寧馨,林麗君,權限者,比特幣,王哈里,王美方,蔡宜樺,蕭訓慧,金門縣,阿富汗,陳怡廷,陳琬絨,陳瑜珊,
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20230712
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字551號
案件類別
刑事
er,Yo,向吳,寧馨,峻豪,張忠,張永,忠銘,放假,服役,江陵,漢民,烏日,物流,秀芸,程涵,美方,謝岷,轉運,頭份,麗君,黃光,Lee,LIN,共和國,吳峻豪,張宗存,張忠銘,張永政,敘利亞,曾寧馨,林麗君,權限者,比特幣,王哈里,王美方,蔡宜樺,蕭訓慧,金門縣,阿富汗,陳怡廷,陳琬絨,陳瑜珊,
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20230712
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1429號
案件類別
刑事
er,Yo,向吳,寧馨,峻豪,張忠,張永,忠銘,放假,服役,江陵,漢民,烏日,物流,秀芸,程涵,美方,謝岷,轉運,頭份,麗君,黃光,Lee,LIN,共和國,吳峻豪,張宗存,張忠銘,張永政,敘利亞,曾寧馨,林麗君,權限者,比特幣,王哈里,王美方,蔡宜樺,蕭訓慧,金門縣,阿富汗,陳怡廷,陳琬絨,陳瑜珊,
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20230712
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字52號
案件類別
刑事
er,Yo,向吳,寧馨,峻豪,張忠,張永,忠銘,放假,服役,江陵,漢民,烏日,物流,秀芸,程涵,美方,謝岷,轉運,頭份,麗君,黃光,Lee,LIN,共和國,吳峻豪,張宗存,張忠銘,張永政,敘利亞,曾寧馨,林麗君,權限者,比特幣,王哈里,王美方,蔡宜樺,蕭訓慧,金門縣,阿富汗,陳怡廷,陳琬絨,陳瑜珊,
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20230712
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字393號
案件類別
刑事
er,Yo,向吳,寧馨,峻豪,張忠,張永,忠銘,放假,服役,江陵,漢民,烏日,物流,秀芸,程涵,美方,謝岷,轉運,頭份,麗君,黃光,Lee,LIN,共和國,吳峻豪,張宗存,張忠銘,張永政,敘利亞,曾寧馨,林麗君,權限者,比特幣,王哈里,王美方,蔡宜樺,蕭訓慧,金門縣,阿富汗,陳怡廷,陳琬絨,陳瑜珊,
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20230712
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字522號
案件類別
刑事
er,Yo,向吳,寧馨,峻豪,張忠,張永,忠銘,放假,服役,江陵,漢民,烏日,物流,秀芸,程涵,美方,謝岷,轉運,頭份,麗君,黃光,Lee,LIN,共和國,吳峻豪,張宗存,張忠銘,張永政,敘利亞,曾寧馨,林麗君,權限者,比特幣,王哈里,王美方,蔡宜樺,蕭訓慧,金門縣,阿富汗,陳怡廷,陳琬絨,陳瑜珊,
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20230629
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度金訴字82號
案件類別
刑事
新民,昱瀅,杜拜,蔡瑞,黃夢,摺內頁,簡淑如,黃夢萱,黃柏憲,黃珍香,Harry,THOMPSON,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局
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20230628
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字407號
案件類別
刑事
王,CO,HO,LA,YU,何裕,佳瑩,依依,侯貞,劉語,呂慕,周世,周沛,售票,惠珊,成文,技藝,振緯,晴晴,李忻,泰國,洪梓,烏龜,王堯,王心,王素,葉櫻,蔡芮,鄒瑋,鄭晴,陳炎,陳聖,雨彤,韋智,顏煜,黃鈺,LIN,Max,Pro,何明真,何裕群,侯貞羽,吳振緯,周世仁,張惠妹,張至善,徐佳瑩
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20230509
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字887號
案件類別
刑事
RD,吳勇,周詳,愛情,日子,明孝,林蔚,牙醫,ark,吳勇毅,廖建瑜,敖翠英,敘利亞,林嘉茹,林孟皇,楊婉鈺,許家慧,鍾承駒,阮明孝,LINK,Mark,Harry,Peter,EDWARD
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