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20251001
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字933號
案件類別
刑事
一天,匯豐,名字,存戶,對面,徐秀,志輝,振賢,正華,永勝,永和,灣新,生日,用來,翡翠,英文,身份,雜誌,雪兒,黃明,Lee,余振賢,徐秀禎,方志淵,謝梨敏,身份證,陳思彤,陳美君,黃志輝,黃明絹,HSBC,富邦銀行,香港永久,身分證字號,香港永久性,
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20250930
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字2032號
案件類別
民事
何況,宣傳,林曉,陳欣,孫翠萍,明原因,林曉蓉,譚德周,陳欣汝,HSBC,不詳人士
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20250922
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請求侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金字83號
案件類別
民事
何聲,嘉琪,家綺,志輝,財富,鄭宇,張嘉琪,張家綺,李佩玲,林思靜,范煜麟,薛侑倫,邱煒翔,鄭宇良,黃嘉煇,黃志輝,HSBC,邱煒翔律師
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20250903
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字449號
案件類別
刑事
姍姍,宇宸,張儀,日進,澳門,甄美,致勝,陶麗,住屏東,何宇宸,居屏東,張儀君,林麗玲,涂頴君,王永森,第六項,胡竣瑋,阮慕驊,陳立文,黃朝威,HSBC,住屏東縣,Ｆａｎｃｙ,SONIA,JoannE,交關係人閱覽
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20250829
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字533號
案件類別
民事
FL,何炳,佳莉,副本,明彬,李菊,杜斯,羅斯,蒙特,藝術,豐田,陳炫,Chu,林見軍,盧佳莉,羅斯維,藝術品,陳炫谷,HSBC
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20250821
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分割遺產
法院案號
臺灣高雄少年及家事法院
114年度家補字335號
案件類別
民事
PI,三商,優質,優龍,募集,南非,卡通,大龍,安聯,山隆,林○,林鋒,民族,港都,環球,盛世,系列,羅德,美利,美股,華夏,華美,避險,金富,金鑽,中石化,人民幣,俄羅斯,信託部,彭志崴,施羅德,林佑盈,Bank,HSBC,全球人壽,富蘭克林,新興分行
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20250805
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度聲自字3號
案件類別
刑事
HO,全權,募資,嘉欣,家瑄,江嘉,簡家,簡逢,股價,蔡立,金山,麗萍,伊能輝,侯信義,內湖區,吳奇隆,張台華,張益坤,房地產,李世華,李容萱,林冠名,林麗雯,江嘉宏,王宇睦,簡逢陞,總經理,自己做,自訴狀,葉書毓,蔡立威,鄭嘉欣,陳字佳,陳麗萍,高先生,黃鶴樓,HS
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20250729
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
114年度金訴字23號
案件類別
民事
Eu,中醫,吳姓,吸金,大直,文宣,晚安,游馥,鄭照,任容誼,卓文義,宋家瑋,李佩玲,李駿賢,洪慎禧,游欣璋,游淑貞,游馥渝,游馥瑜,發傳單,蘇秋凉,鄭照順,鄭阿全,陳蒨儀,陽明山,HSBC,匯豐銀行,Trust,民事第二十一庭,HOLDINGS
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20250728
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業務侵占等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度易字296號
案件類別
刑事
亞洲,俊誠,品淳,忠實,採買,新加,智信,柏青,標案,獨家,籌備,義和,財報,魏郡,劉承武,姚念慈,廖棣儀,彭自青,曾品淳,曾明義,曾智信,曾韋翔,林美玲,王君育,王琳齡,董惠玲,賴政豪,邱柏青,HSBC,年終獎金,即附表所示,達實業有限公司
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20250718
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字1432號
案件類別
刑事
大林,苡晴,吳宜遙,吳麗美,林思盈,林苡晴,陳伯青,陳銘宏,HSBC,匯豐證券,理有限公司
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20250717
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金重訴字8號
案件類別
刑事
森,○三,Mi,亥○,即成,原文,國豪,天○,宇○,守成,己○,戌○,施宏,曾云,李元,林冬,林業,甲午,甲卯,甲宇,維貞,蔡家,蕙嘉,辰○,陳睦,麗麗,黃嵩,CO.,New,丑○○,俞茂華,劉書宏,午○○,卯○○,古健琳,宙○○,寅○○,巳○○,張祐誠,張馨云,方志淵,施元明,施函妤,曾云辰,未○
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20250717
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金重訴字3號
案件類別
刑事
Lt,Mi,原文,周靜,安平,崔靜,己○,施宏,李元,李維,林業,林瑛,王立,程金,蔡瓊,金源,陳佑,陳睦,CO.,EVA,New,丙○○,俞茂華,劉書宏,古健琳,周靜芬,孫淑珍,廖美麗,廖麗玲,張曉邨,張祐誠,張秀君,張馨云,徐安平,方志淵,施函妤,李崇銘,李志雄,李思穎,李敏瑜,李逸凡,林佑輯,
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20250717
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金重訴字1號
案件類別
刑事
施,Lt,Mi,原文,周靜,安平,崔靜,施宏,李元,李維,林業,林瑛,王立,程金,蔡瓊,金源,陳佑,陳睦,CO.,New,俞茂華,劉書宏,古健琳,周靜芬,孫淑珍,廖美麗,廖麗玲,張曉邨,張祐誠,張秀君,張馨云,徐安平,方志淵,施元明,施函妤,李崇銘,李志雄,李思穎,李敏瑜,李逸凡,林佑輯,林依柔,林
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20250715
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字3252號
案件類別
刑事
徐銘,江淑,溫盈,芷妍,許芷,阿豪,劉貞儀,許芷妍,HSBC,即附表所示
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20250703
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
114年度台上字2639號
案件類別
刑事
孝文,林昌,育賢,張天榮,朱育賢,李佳峰,李麗珠,林昌達,林立華,游巧筠,王孝文,王敏慧,莊松泉,陳郁銘,HSBC,上訴字第955號,群力投資股份有限公司
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20250626
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度消債更字316號
案件類別
民事
何宗融,游舜傑,蔡汶伶,陳學驊,HSBC,陳學驊律師,全聯實業股份有限公司
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20250620
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字223號
案件類別
刑事
佩蓁,放假,沁宜,邱沁,黃蕙,夏韻芬,張靜雯,林東暉,涂文豪,熊英芝,王聖源,蔡佩蓁,蔡育宏,邱沁宜,都韻荃,黃蕙芳,HSBC,LEILA
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20250619
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上重更一字41號
案件類別
刑事
EW,KO,Mi,rM,Si,佳瑩,佳雯,劉宜,周涵,思綺,恩綺,捷順,柳佳,梅真,洪裕,游嘉,游泳,王督,秀蓉,菲律,蕭紓,許願,鄭凱,鄭朝,陳婉,陳靖,黃崇,黃思,黃錦,CO.,Lan,New,劉俞圻,包梅真,向○○,周建國,周㞲諴,張恩綺,曹世和,曾益盛,李宗翰,李宗霖,李珮綺,林佳信,林建志
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20250529
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詐欺
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度易字787號
案件類別
刑事
因,GK,ov,一年,一段,丁方,上述,人員,人才,代表,企業,住所,何以,偽造,先生,公證,分行,劉全,名義,告知,單位,嚴正,國家,地址,址設,大學,如何,子女,小康,工作,平措,幸運,應受,文件,明細,有利,炳勳,營業,現金,甲方,空白,第八,簽收,經理,經貿,聯絡,處所,處罰,要求,設定,調
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20250522
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字102號
案件類別
刑事
勝詮,官方,應用,朱家,賺錢,軌跡,劉育慈,居桃園,張文信,朱家泓,現另案,羅文鴻,HSBC,居桃園市,刑事第十八,刑事第十八庭,○○○○○○○○,○○○○○○○○○,法務部○○○○○○○○,桃園市政府警察局大園分局
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20250508
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違反銀行法等罪
法院案號
最高法院
114年度台上字1310號
案件類別
刑事
Da,ed,Lo,人物,仁佑,佳樺,募集,吸金,周少,官對,建儒,徐榮,投入,招募,政達,明白,有情,本國,李坤,澳門,茂盛,虛構,許多,豐銀,金主,集合,香港,高端,CO.,中華民,余茂盛,匯投資,周孟陞,周少龍,唐汝剛,徐榮結,杜佳樺,林婷立,林英志,泰銀行,潘建儒,潘業嫺,灣地區,王仁佑,莊雅
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20250508
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字52號
案件類別
刑事
MR,Ya,世光,仲慧,凌雲,劉仲,匯豐,南旭,導師,尤其,常識,志全,朱家,林園,林曉,某甲,王宣,甄美,用來,鄭麗,陳南,雅妮,香港,麗霞,LIU,劉仲慧,劉雅婷,台東縣,吳凌雲,周雅妮,孫翠萍,房地產,朱家泓,林曉蓉,楊世光,楊佳恒,温珮均,王宣蓉,許家德,鄭麗霞,阮慕驊,陳南旭,陳志全,陳美
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20250429
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度金重訴字13號
案件類別
刑事
９樓,CO,Fa,ID,ng,PI,俊哲,劉順,商號,商銀,快遞,惠君,承學,文成,方會,簡體,經國,苡瑄,英文,豐銀,銀元,高俊,－１３,BEN,DAM,JAN,MIS,tom,WON,吳承學,授權書,曾先後,李苡瑄,林柔孜,林秀靜,游惠君,簡體字,紀安禧,菲律賓,見附表,許文成,謝學陞,趙耘寧,
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20250327
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1714號
案件類別
刑事
世傑,徐富,思思,思穎,怡婷,李驊,柏彥,梁明,楊瑞,玉婷,耀輝,股市,貞儀,雅琳,劉貞儀,劉醇彬,劉靜雅,吳世傑,周政賢,張淑婷,朱家泓,李昭慶,李柔霏,林思盈,林書弘,林淑蓉,林雅惠,林韋伶,梁明揚,楊子桓,楊瑞堃,艾蜜莉,董家妤,蔡宗翰,蔡政宏,郭子銘,陳卉敏,陳嘉華,陳奕伶,陳思穎,陳怡婷,
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20250319
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金易字13號
案件類別
刑事
余致,博弈,古樹,向葉,國光,天母,太陽,孫靖,寶珠,愛情,林献,股市,劉文倩,周慕賓,太陽城,孫靖甯,廖國光,林曉蓉,梁文娟,王啓原,簡弘瑜,賴淑敏,陳寶珠,魏如婕,黃振倫,HSBC,JAKE,一飛沖天,渣打銀行,國泰世華商,李尚宇律師,業銀行股份,業
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20250319
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣高等法院
113年度重家上字63號
案件類別
民事
不少,乙○,亞太,助人,午餐,女人,姐姐,宏泰,家務,寧馨,山金,庚○,心情,數學,日新,早餐,晚餐,經費,英國,許勻,變態,邱振,長榮,阿公,阿嬤,ＯＯＯ,ＯＯ月,倒垃圾,劉育妃,原所有,地登記,幼兒園,張松鈞,我們都,房地產,楊舒嵐,温○○,甲○○,紐西蘭,臺北縣,補習班,許勻睿,鄭世脩,陳寧馨
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20250314
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確認僱傭關係存在等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度重勞訴字60號
案件類別
民事
AL,CO,ey,OU,re,rM,TH,UR,Yo,下游,光明,原文,存取,安徽,忠誠,李禧,王松,節目,系列,紀律,紡織,致遠,西亞,資信,轉呈,開展,陳清,馬來,Lee,LIU,New,und,VIA,事業統,事業部,余天琦,光明燈,張宏賓,房地產,施佳利,林致遠,王松筠,總經理,英文名,藍珮
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20250311
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銀行法
法院案號
臺灣高等法院
112年度金上重訴字11號
案件類別
刑事
ac,WU,俊興,募集,即附,吳業,呂雪,哈哈,夥伴,子妮,宋松,張登,怪怪,憲忠,才讓,新加,曾憲,林弘,標明,犯罪,王立,王靜,競賽,經銷,美滿,美食,萬美,詩喬,賴彥,賴鴻,趙淮,陳哲,陳英,雪美,麗君,龔隆,CO.,Man,你們都,劉靜慧,吳世全,吳俊傑,吳希文,呂雪環,周建東,大家都,姜麗
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20250310
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴緝字13號
案件類別
刑事
ap,廖梅,欣恩,江鎮,選項,鄭羽,陳春,何建良,吳育嫻,張靜雯,李欣恩,陳春得,HSBC,臺中市政府警察局大雅分局
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20250307
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2148號
案件類別
刑事
亞洲,佳恩,昱淇,王筱,若瑜,裕翔,西亞,金源,馬來,高智,劉恆嘉,呂昌原,張婉真,林鍇伶,王筱維,購物網,陳昱淇,陳若瑜,高智美,高裕翔,高金源,HSBC,匯豐銀行,馬來西亞,Service,桃園市政府警察局大園分局,臺中市政府警察局大雅分局,臺中市政
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