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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字739號
案件類別
刑事
○區,○段,一年,主持,任行,佳穎,偽造,傳播,六月,冒用,冠宇,分院,十年,合成,商店,媒體,市○,廣播,後段,手機,扣得,拾月,決心,白色,目錄,科技,第九,組織,美國,護照,重本,電腦,電視,黃冠,乙○○,任辯護,依指示,停車場,市○區,新竹市,有限公,李佳穎,楊仲萍,陳冠宇,陳昭德,黃冠偉,
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20231228
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背信
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度易字496號
案件類別
刑事
○區,７號,ID,OK,不要,中心,主管,事長,代表,住址,價格,六日,分行,務部,名冊,單位,四月,國財,地址,址設,存款,市○,張倜,彰化,景進,更名,曾數,業園,營業,現在,產品,第六,約書,經理,股東,許可,陳稱,１３２,５１５,ASK,CO.,Ter,THI,中國籍,余進福,勞動部,司名稱
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20231228
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給付貨款
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字543號
案件類別
民事
２號,代表,企業,何以,保證,備註,價格,包裝,原料,商品,單價,定案,尤應,工廠,必先,成品,採購,改名,日本,本文,材料,核對,根本,檢查,流程,深圳,測試,瑞麟,生產,產品,甲方,真正,總價,總計,良品,許多,買賣,銷售,陸續,項次,高達,Inc,予原告,人民幣,作業員,協議書,即原告,李家慧
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1162號
案件類別
刑事
am,中文,住居,傳播,全家,冒用,劉華,園市,多角,好友,媒體,宜伶,平鎮,廣播,扣得,搜索,有空,本文,梁美,楊梅,檢查,正平,洪福,清楚,白色,社團,符號,細節,組織,經理,羈押,美嬌,老師,股票,華琴,蔡雅,虛擬,號卷,角色,誤載,連羽,鎮區,門市,陸續,電視,高逸,Max,one,Pro,
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20231219
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度原上訴字114號
案件類別
刑事
In,LE,LI,Mi,oL,VO,三角,主體,交友,信箱,全權,加蓋,同居,向新,吳錫,單價,大安,好友,容易,富有,居中,幸福,引導,惠敏,日本,星展,更名,更改,未設,李享,流程,珍珠,空白,經銷,美國,英文,虛構,註記,註銷,豐富,轉載,騙術,黃增,２３６,３３５,AMI,ark,ive,L
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20231206
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上訴字3006號
案件類別
刑事
Ｈ,Ch,HI,LI,Lu,NI,RU,SE,YU,一段,己○,更改,曾用,曾進,林弘,王偉,監察,符號,美國,華僑,號前,陳佑,高明,CAI,Chu,GIM,Hou,Hua,JIA,ＫＡＨ,KAI,Kim,KWA,LAM,Lan,Lee,lif,LIN,LOH,ＬＯＯ,Mak,Man,Pro,TA
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20231130
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上重更三字4號
案件類別
刑事
辦,ed,KG,LI,YU,事長,劉國,務處,吳政,周朝,員會,單價,富城,專戶,張兆,李明,林哲,林弘,莊正,蕭仲,許妙,陳正,CO.,ＬＯＯ,下列事,傅祖聲,吳一揆,吳淑珍,吳豐富,姜貴昌,張紅火,新加坡,曾益盛,曾美雪,服務處,李明璋,林祥曦,柯育誠,梅建中,王鎮華,總經理,董事長,蔡銘杰,許
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20231129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字527號
案件類別
刑事
○街,９樓,ID,佳佳,信箱,品瑜,子儀,官方,居留,文亮,昱廷,林園,梁駿,現代,苡瑄,財富,連絡,駿軒,高級,呂苡瑄,尤文揚,居留證,幹什麼,張雅琇,技有限,林文亮,林昱廷,楊子儀,黃品瑜,HSBC,市○○街,臺東分局,技有限公司,全家便利商店,臺東
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20231129
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上字14號
案件類別
民事
世界,全省,劉兆,叔叔,吸金,安平,宗霖,招募,決策,澳門,興盛,蘇燕,陳修,陳樹,香港,劉兆恩,劉弈伶,劉羿伶,徐泰平,李敏隆,林尚蓁,柯彩燕,簡麗研,蔡濬暐,蘇燕琴,謝昌興,賴銘耀,鄭鈺潔,陳修安,陳妍孜,陳安石,陳宛榆,陳樹長,高子傑,黃國川,黃宏欽,黃湘勳,H
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20231020
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字368號
案件類別
刑事
亞洲,依依,六家,創新,普及,柏霖,栗縣,涂育,芳苑,金星,陳雪,鼎金,下列事,代表性,江金星,關鍵字,陳智傑,陳柏霖,陳雪鈴,HSBC,ＳＨＯＰ,匯豐銀行,香港永久,KEVIN,香港永久性,高雄巿政府,銀行嘉義分行,高雄巿政府警察局,基隆市警察局第三分
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20231017
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
109年度金上字18號
案件類別
民事
Fi,佳宜,協理,吸金,周刊,地產,士賢,天下,如真,孟緯,慧萍,沈佳,經紀,英國,茂雄,財報,重整,陳偉,Gro,PLC,停車位,廖士賢,廖秀敏,林雅瑩,楊仲萍,楊建傑,楊福青,沈佳宜,蘇格蘭,詹承隆,陳偉強,陳孟緯,陳慧萍,陳憲政,陳杰正,黃雅鱗,黃雅麟,HSBC
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20230821
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金重訴字7號
案件類別
刑事
１號,三民,上班,下屬,不用,主任,俊宏,包包,協理,址設,大陸,好友,宣傳,市警,建嘉,後面,收押,文萱,更名,朱盈,李明,林裕,林青,楊仁,權衡,永富,沈墨,淑娟,玉蘭,短短,簡化,經理,股東,若干,莊偉,邱元,鄭欣,麒麟,黃燦,２３６,３３５,LIN,方子芳,書誤載,曾先後,曾麒峵,曾麒麟,朱
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20230810
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偽造文書
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字86號
案件類別
刑事
傳達,卓育,大道,室內,德國,心願,思考,改作,新莊,景鴻,更改,朝順,歐元,澳洲,用意,留存,立場,符號,編輯,美國,鄭麗,香港,高昂,麗芬,LUU,ＴＯＰ,卓育璇,張育融,朱景鴻,王巧玲,自己做,蘇家宏,詹朝順,鄭淑丰,鄭麗芬,金融業,陳冠中,Gmbh,HONG,
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20230809
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字592號
案件類別
刑事
MR,亞太,交友,佳霖,劉俊,劉坤,博弈,如意,張貼,彥竹,恐龍,應用,明賢,李家,李明,清香,澳門,秋春,萱萱,蔡靜,連國,郭俊,陳曉,陳運,黃金,WEI,劉坤岳,周香吟,唐念慈,均不詳,張劍平,張純禎,新加坡,施清香,李佳霖,李家霖,李明賢,楊馥嫚,洪淑惠,蔡靜雯,許兆榮,許麗足,詳附表,賴詩琪
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20230727
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銀行法
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度金易字3號
案件類別
刑事
Ｂ３,HO,丁家,事長,亞太,公室,務處,協理,南亞,南區,原文,吳雨,周知,品牌,售價,媽媽,孟緯,宣傳,容忍,寵物,專戶,張裕,愛倫,懷特,收集,文宣,簡化,簡體,英文,資本,趙耘,陳偉,陳情,風潮,飯店,默示,５１５,ark,BAY,Lee,余紹漢,停車位,吳○○,吳承學,吳雨軒,呂○○,廖士
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20230727
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金重訴字41號
案件類別
刑事
Ｂ３,HO,亞太,公室,務處,協理,南區,原文,吳雨,周知,品牌,售價,媽媽,孟緯,宣傳,容忍,寵物,專戶,懷特,收集,文宣,楊牧,簡化,簡體,英文,處長,豐富,資本,陳偉,陳情,風潮,飯店,默示,５１５,BAY,Lee,丑○○,任毅豪,停車位,午○○,卯○○,吳承學,吳雨軒,壬○○,子○○,宙○○
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20230706
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損害賠償等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字5842號
案件類別
民事
Ａ３,不住,不少,世界,主角,乾淨,人名,佛教,信仰,億元,光明,光頭,刺青,吉祥,名流,名牌,周刊,大雅,如意,娃娃,安樂,富有,寵物,小生,心靈,成長,所長,時代,曾多,曾對,本名,東森,楊清,楊瓊,清文,湖區,現居,眾生,童年,簡介,素貞,綠色,肥羊,英國,菩薩,蘋果,記者,許多,轉載,金剛,
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20230704
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1429號
案件類別
刑事
Lu,光耀,創新,卓育,博元,嘉琪,大道,家綺,志輝,怪怪,成文,明慧,曾問,曾琬,有空,李光,楊四,漢川,習得,育彰,複製,請問,謝謝,財富,鄭宇,雅蘭,鳳嬌,IVY,侯韋成,劉俊廷,劉昌灝,劉漢川,卓育璇,可以嗎,吳春麗,孫惠琳,廖光耀,張嘉琪,張家綺,張敏玲,張育彰,林哲平,林昭雄,林育如,柯
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20230703
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妨害風化等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度簡字191號
案件類別
刑事
器官,地球,基因,如一,廣場,性慾,文中,藝術,虐待,連線,道德,陳添,劉婉玉,性器官,李蕙伶,薛仲廷,HSBC,匯豐銀行,護照號碼
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20230630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上重訴字412號
案件類別
刑事
KO,ng,何秀,吳承,大哥,恩綺,有空,朝興,梅真,正明,謝謝,郭文,陳培,雅華,黃錦,New,人民幣,何秀燕,包梅真,張恩綺,得進行,技有限,林佑如,洪榮家,王正明,蔣振銘,蕭世耀,許雅華,賴朝興,郭文熙,陳培安,陳威樺,黃文鴻,黃錦華,Bank,HSBC
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20230627
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上重訴字345號
案件類別
刑事
KO,ng,九號,何秀,佳瑩,吳承,吳科,大哥,恩綺,捷順,有空,朝興,梅真,無限,秀蓉,細項,處長,謝謝,郭文,阿信,陳培,雅華,黃錦,New,人民幣,何照勇,何秀燕,供應商,包梅真,吳毅信,吳科進,張家恩,張恆耀,張恩綺,林佑如,林建志,林秀蓉,楊沛琪,洪榮家,田孝祖,菲律賓,蔣振銘,蕭世耀,許
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20230627
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再審
法院案號
公務員懲戒委員會
111年度再字8號
案件類別
公懲
疫,AR,er,GO,ll,交集,創作,史上,周朗,員會,嚴謹,多樣,守護,市調,張念,張裕,德國,應用,成就,教師,文明,李震,永清,決行,脈絡,葉建,處長,號令,趙永,鄭秀,院長,陳情,黃梅,○○號,Art,Far,Gro,SUN,吳宗益,大家都,張先生,張念慈,張穗芬,張裕華,得進行,曾先後,
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20230529
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侵權行為損害賠償
法院案號
羅東簡易庭
112年度羅簡字42號
案件類別
民事
余晏,器官,性慾,陳添,余晏芳,夏媁萍,性器官,盧明軒,薛仲廷,邱淑秋,HSBC,匯豐銀行,余晏芳律師,上海匯豐銀行,香港上海匯豐銀行
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20230426
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
108年度金上重訴字35號
案件類別
刑事
TE,YU,事長,周龍,嚴正,曾進,朱源,朱麗,林珊,王森,經貿,羅銘,部長,郭秋,陳彩,陳松,CO.,DIA,Lee,何淑惠,吳一揆,吳建南,吳文永,吳欣怡,吳淑瑜,吳芝蘭,吳豐富,嚴昌榮,廖進益,張承中,張智凱,張綱維,曾子育,曾進行,朱偉雄,朱國榮,朱子慶,朱祐慧,李紀珠,林桂馨,林裕智,林雅
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20230425
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
109年度金上重訴字1189號
案件類別
刑事
劉政,吳素,李翠,林和,楊勝,楊莉,高峰,劉富雄,劉素美,吳承翰,吳政穎,吳麗寶,周美慧,廖淑芳,廖雪如,張嘉玲,張嘉芸,張瑞益,張秀琴,張素玉,張雅玲,李永裕,李源財,李玉燕,李秀芳,李翠雪,林世鴻,林光耀,林孟萱,林建成,林建良,林昱佑,林淑娟,林美麗,林群凱,林群智,梁寶珠,楊瑞蘭,王志炘,王
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20230425
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡上字81號
案件類別
刑事
博愛,向葉,思雅,文哲,永強,秋美,美加,職場,若瑜,莊維,蔣璐,陳曉,JOY,廖全裕,廖春源,張雯婷,施勇志,李振輝,李秋美,李貞瑩,林曉瑜,林若瑜,林萬年,柳勝文,沈永強,王永志,莊維澤,葉育瑞,蕭軒瀚,謝慧娟,陳志勇,陳思雅,陳文哲,黃鳳岐,HSBC
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20230406
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字764號
案件類別
刑事
凱文,劉國,呂瀚,周生,國良,徐慧,曉婷,東森,柯俊,渣男,潘慧,王景,王藝,翟羽,許春,金莎,陳珍,黃德,張毓軒,張氏美,徐慧淳,李政韋,柯俊安,洪嘉穎,簡永真,蔡承諭,薛雯文,許春桂,鄭凱文,鄭景隆,陳志杰,陳慧庭,陳曉婷,陳珍蓮,陳肇佑,陳雅婷,韓宛臻,黃佩儀,黃德松,黃馨儀,
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20230323
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
110年度金上重訴字47號
案件類別
刑事
OA,丁美,中譯,劉敏,吸金,夏梅,恩賜,敏祥,澳洲,玉婷,王崇,素蘭,許諾,邱昱,集資,麗英,gam,ＩＮＴ,丁美瑄,劉敏祥,劉淑華,北分行,吳家韋,吳麗英,呂恩賜,夏文婷,展公司,張相雲,李怡輝,李文傑,杜諭霖,柯力維,柳鍾台,王崇珍,王銘健,王銘章,范紹文,蘇秉澤,賴怡宏,邱昱融,郭俊佑,鍾雲
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20230317
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度原訴字32號
案件類別
刑事
CO,GO,hT,Mi,So,VO,Ya,三井,会社,吳旻,富有,居中,李享,株式,楊東,河村,派生,王沛,珍珠,生成,社長,粉圓,羅儀,裝箱,轉載,黃增,黃江,Lee,ＮＯＴ,one,OON,ted,UNI,供應商,司名稱,廖建傑,徐ＯＯ,李ＯＯ,楊東鎮,楊舒雯,江OO,洪紹甄,義大利,蔡李享,邱
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20230317
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度原訴字40號
案件類別
刑事
CO,GO,hT,Mi,So,VO,Ya,三井,会社,吳旻,富有,居中,李享,株式,楊東,河村,派生,王沛,珍珠,生成,社長,粉圓,羅儀,裝箱,轉載,黃增,黃江,Lee,ＮＯＴ,one,OON,ted,UNI,供應商,司名稱,廖建傑,徐ＯＯ,李ＯＯ,楊東鎮,楊舒雯,江OO,洪紹甄,義大利,蔡李享,邱
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