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內容 |
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字593號
案件類別
刑事
GM,中心,中華,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,基礎,如何,姓名,存款,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,時間,曾富,朱良,李奕,櫃員,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,財產,通知,郵政,銀
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字527號
案件類別
刑事
珮,GM,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,基礎,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字531號
案件類別
刑事
凱,GM,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字439號
案件類別
刑事
GM,三義,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,共計,凱翔,分行,劉晏,劉雯,名義,單位,國家,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,達成,郵
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字264號
案件類別
刑事
GM,三義,世華,中心,中鋼,主管,共計,凱翔,分行,劉晏,劉雯,名義,單位,國家,如何,存款,帳號,年籍,新竹,新莊,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,程式,第七,簡詠,聯絡,要求,設定,豆豆,郵政,陳雲,鶯歌,黃○,黃金,Han,KAI,一覽
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字321號
案件類別
刑事
GM,三義,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,保留,共計,凱翔,分行,劉晏,劉雯,單位,國家,太陽,好友,如何,存款,孫紫,害人,家伶,實務,工程,新竹,新莊,曾富,朱良,李奕,林口,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,程式,第七,系統,股票,蔡榆,蔡欣,虛擬,設
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20231228
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給付委任報酬等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度訴字266號
案件類別
民事
AG,AL,es,GM,HA,LA,rM,RT,TH,中譯,代收,代表,企業,住所,僅有,先生,公正,公證,即明,唯一,國家,團體,官方,提到,提名,收集,文件,文字,文義,方向,方會,有餘,服務,本文,林秉,權限,歐元,歐盟,歷史,段落,營業,理事,真
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20231225
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度消字31號
案件類別
民事
et,GM,ＨＵ,uN,中部,主體,包包,印度,古董,向新,品牌,均同,大方,大門,妹妹,實驗,張家,張昌,惠敏,惠雅,日商,時光,更名,服飾,松山,核心,歐元,沈偉,珍珠,甜點,甲方,百達,經典,經理,耀勝,背包,青田,項次,馬仕,黃金,龍銀,１３２,
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20231219
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偽造貨幣等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度上訴字1472號
案件類別
刑事
GM,使者,信箱,加油,十分,商家,圖文,坤志,大小,幽靈,收集,方知,未設,松柏,核心,水泥,深夜,若依,凌昇裕,吳旗龍,林坤志,簡松柏,翁世容,蔡廷宜,陳韋安,中央銀行,臺南市○,臺南市政府警察局第五分局
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20231215
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金簡字1號
案件類別
民事
GM,ID,Si,一月,主持,兩岸,劉政,吳佳,地下,均同,好友,宜伶,容易,張韶,志勝,招募,更改,浩霆,狗蛋,蓮蓮,金剛,錢包,香港,人民幣,余鈞庭,光商業,吳佳鈺,廖國瀚,張志勝,李浩霆,林鴻逸,楊家慶,王清亮,蔡佑彥,謝宜伶,鄭翰閩,陳勇成,陳書
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20231214
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度易字1202號
案件類別
刑事
EN,GM,俊男,刺青,圖騰,廖庭,毅正,生成,簡毅,米果,藍心,藍新,遊戲,點數,ard,劉丞杰,劉承杰,蔡宗聖,郭俊男,新科技股份有限公司,數字科技股份有限公司,藍新科技股份有限公司
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20231130
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賭博
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中簡字2729號
案件類別
刑事
GM,ID,友仁,吳錦,新興,江健,連接,連線,錦龍,吳錦龍,宋友仁,居臺中,江健鋒,居臺中市,苗栗縣警察局,街口電子支付股份有限公司
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20231130
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妨害自由等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度重訴字2號
案件類別
刑事
第,Av,Ｂ３,GM,LI,TE,一樓,印尼,安妮,安心,安迪,張宇,才讓,曾看,未設,泰國,遠傳,部長,關心,陳曉,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２７,LIN,中國籍,入出境,合作社,吳○○,吳竑毅,張太祥,應順利,李振豪,林晉宇,楊家豪,
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20231130
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賭博
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中簡字2286號
案件類別
刑事
GM,ID,YU,劉炳,即陳,建置,怡華,招募,連線,鍾雨,居臺中,林育蘋,號３樓,陳昕妤,居臺中市,○○○○號
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20231127
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1337號
案件類別
刑事
GM,丞安,凱婷,林庭,經銷,陳○,高郁,住雲林,壬○○,子○○,居雲林,楊凱婷,癸○○,陳○丞,高郁婷,○○○道,住雲林縣,居雲林縣,居高雄市,空軍一號,居高雄市○○,高雄市○○區○○街,臺中市政府警察局第二分局
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20231127
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賭博
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中簡字2308號
案件類別
刑事
GM,ID,劉炳,招募,連線,孫超凡,居臺中,李昭融,陳昕妤,居臺中市
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20231124
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進口貨物核定完稅價格
Au,Av,CA,GM,ng,re,UR,中譯,交集,供參,售價,國人,安和,定案,尾款,德國,德文,李芸,歐元,法蘭,產業,產製,百姓,簡君,結案,老大,課稅,貿易,輸出,道理,飛機,高興,Air,Com,ist,Sea,unt,Vin,供應商,保時捷
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20231123
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字461號
案件類別
刑事
８樓,GM,iM,一舉,周詳,周邊,嚴謹,多樣,敏郎,永盛,背包,若是,運動,鄭世,開展,劉力豪,各階段,康敏郎,張子涵,林哲弘,沈芳伃,王○○,王聖傑,賴○○,鄭世賢,黃○○,黃志聖,黃昱凱,黃美綾,Wang,嘉義市○,地下錢莊,○○○○○,嘉義市○區
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20231117
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營業秘密損害賠償等（勞動）
法院案號
智慧財產法院
111年度民營訴字15號
案件類別
民事
３Ｄ,Ａ３,aK,Ba,Ge,GM,MM,no,oo,So,下游,五金,余巧,信箱,加蓋,周知,品名,存取,定價,庭庭,廖啟,廠務,建置,怡雯,惠君,搖晃,林維,研發,經銷,美商,自品,莉燕,著作,蔡坤,裝置,製品,製程,規格,讀取,豐益,配件,陳穎,Ｏ
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20231116
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字164號
案件類別
刑事
aA,GM,Lu,信箱,勇店,北縣,南港,吳旻,周盈,市集,得勝,復興,應用,文興,橘子,福樂,符號,興南,英文,葉柔,蔡玉,詠潔,重光,金華,長樂,陳禹,雷達,高鐵,ail,Bon,LUC,丘靖羚,國民身,廖建傑,洪憲昌,萊爾富,葉寶鈺,葉柔希,葉芳秀
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20231114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3524號
案件類別
刑事
GM,凱文,周知,大維,存取,方知,李辛,柏宇,永安,海寧,港都,辛茹,進程,鑫聖,關閉,黃凱,ail,侯廷昌,司名稱,唐先恆,徐仁豐,李辛茹,林秋田,楊大維,白豐瑋,簡啟文,金融業,陳柏宇,陳永安,陳海寧,黃凱文,不詳人士,基隆廟口,新竹市警察局第二分
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20231110
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賭博
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度簡字3924號
案件類別
刑事
GM,景翔,海燕,張景翔,張海燕,刑事第二十七庭
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20231103
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回復原狀等
法院案號
內湖簡易庭
112年度湖簡字760號
案件類別
民事
GM,冠宇,官方,施月,橘子,翁欣,蔡瀚,連線,關閉,劉柏園,戲行為,方登錄,施月燿,朱鈴玉,林冠宇,翁欣雅,蔡瀚儀,遊戲橘子數位科技股份有限公司
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20231031
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所有權移轉登記等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度重訴字119號
案件類別
民事
GM,mS,公室,創業,吳珮,婆婆,媳婦,慧貞,施坤,施總,日記,標明,玉媛,珮綸,秉謙,綠色,葉贈,高昂,劉玉媛,吳珮綸,康綠株,施桔鐄,李秉謙,林亮宇,柯慧貞,盧江陽,坐落地號,財產所在,彰化縣鹿港,財產所在地,鹿港鎮公所,彰化縣地方稅務局,彰化縣鹿
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20231031
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度簡字4462號
案件類別
刑事
GM,傅國,國豪,秉宸,傅國豪,欒秉宸,江祐丞,蘇揚旭,號３樓
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20231026
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1096號
案件類別
刑事
GM,丹鳳,全景,六甲,凱婷,己○,心晴,扮演,書店,李翌,東村,永樂,薛家,逢明,００８,劉婉柔,化妝品,李噯靜,楊凱婷,王心晴,聯邦銀行,臺東分局,南港派出所
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20231026
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字814號
案件類別
刑事
GM,乙太,何珮,俊凱,傳說,光明,劇本,劉兆,劉昌,博元,吳亮,姚品,志瑋,怪怪,欣欣,禮安,蔡元,調和,選項,何珮甄,劉兆菊,吳亮穎,張育凱,張育愷,徐嘉伶,李怡禎,林宗翰,楊文捷,楊禮安,洪志瑋,王宇涵,萊爾富,董佳貞,蔡元仕,詹惠羽,邱滋杉,阮睦
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20231018
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1008號
案件類別
刑事
○村,GM,秀蓮,羅秀,陳○,雅麗,黃光,博客來,宋恭良,張意鈞,李佳憲,王雅麗,簡志宇,陳○丞,陳品均,黃光進
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20231002
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賭博
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度簡字4070號
案件類別
刑事
GM,建豐,張誌,周育聖,張誌洋,粘建豐,黃韋鈞,Jason
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20230928
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賭博
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度易字877號
案件類別
刑事
GM,原意,周文,文祥,集體,盧昱蓁,葉雅玲
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