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內容 |
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20250821
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
110年度金上重訴字21號
案件類別
刑事
Ａ４,Mo,TE,TH,中譯,事長,公股,員會,城市,建平,張楨,忠孝,曾黌,東方,林敏,梁美,科長,簽呈,緬甸,華僑,鄭欽,陳松,陳迎,麗君,CO.,enT,HAT,LET,Man,New,Ter,吳漢卿,太平洋,姜麗君,尹衍樑,張仲宇,方啟興,李建平,杜俊雄,林佩蓉,林慶隆,梁美琪,洪偉勝,總經
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20250626
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字657號
案件類別
民事
綾綾,謝昇,ial,吳佳玲,謝昇達,黃信滿,Bank,Inc.,Financ
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20250625
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違反銀行法
法院案號
最高法院
113年度台上字5168號
案件類別
刑事
Pr,俐旻,卓平,吸金,惠英,游馥,環球,鄭照,陳彩,ial,任容誼,劉俐旻,卓文義,呂紹宏,官惠英,李佩玲,李駿賢,林瑞斌,林英志,游欣璋,游馥渝,游馥瑜,王怡屏,簡鈴蘭,維尼亞,鄭照順,陳彩春,黃仕翰,黃潔茹,香港地區,Trust,Financ,LI
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20250528
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字483號
案件類別
刑事
中間,代收,伍月,品瑜,子儀,文亮,犯罪,王堂,理財,社群,虛擬,順利,ial,Inc,基隆市,居臺中,張麗娟,林文亮,楊子儀,業銀行,洪國朝,王堂安,第一層,蔡明書,魏柏凱,黃品瑜,Bank,土地銀行,居臺中市,刑事第十七,臺中市○○,Financ,刑
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20250226
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給付貨款
法院案號
臺灣高等法院
111年度國貿上更一字1號
案件類別
民事
ap,Ch,Cu,DY,ed,re,SE,TH,uT,Wo,原文,周五,周六,周四,嚴正,宜蓁,幸運,方會,明達,標案,滿意,艾德,處長,裕國,道理,配件,AME,AVE,BIL,BOR,DUE,enT,EST,ive,LEA,LET,Man,SEM,sur,ＴＯＰ,國防部,張嘉芬,智禮鵬,林勇明,
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20240723
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損害賠償等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上字134號
案件類別
民事
Ch,世界,中文,主任,主席,人物,全然,兩岸,呂綺,和平,善意,國安,地產,大樓,天下,威斯,官方,官網,宜蓁,宣傳,寶島,居中,惠如,文化,文章,新聞,明白,未來,標題,權衡,營運,王興,產業,立場,節目,範疇,簡介,老闆,股東,背後,英國,規格,訪談,許多,議題,買家,進步,進發,陳奕,雜誌,
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20240621
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字308號
案件類別
刑事
ap,Fi,創立,區區,卿卿,大湖,官方,幕後,忠實,曾雨,朱家,王妤,珮華,胡立,范凱,豐富,邱順,ial,Inc,劉淑瑩,子○○,新加坡,曾雨明,朱家泓,李彥平,楊老師,王宜正,癸○○,翁珮華,胡立陽,邱順宜,郭伊雯,Bank,JANET,EVELYN,Finan
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20230531
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違反稅捐稽徵法
法院案號
臺灣高等法院
111年度聲再字338號
案件類別
刑事
友仁,吳勇,惠美,瑞士,稅款,Law,劉昌憲,吳勇毅,吳陵雲,廖建瑜,李克毅,李王惠,林孟皇,王惠美,羅文德,許家慧,謝友仁,鄧盛宇,台北分行,復查決定,李王惠美,香港地區,吳陵雲律師,謝友仁律師,Financ,LIMITED,整合股份有限公司,財政部臺
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20230529
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度金字60號
案件類別
民事
下層,佳恩,分支,創立,包子,即附,口號,吸金,喬治,國境,官網,彥儒,心妤,忠誠,戴佳,承澔,文宣,文生,文萍,新人,曹偉,服飾,梁祐,榮華,無限,競賽,美股,興趣,若妘,諾德,議題,郁森,鎮宇,阿諾,陳登,隆市,領導,高綵,鼎盛,Fin,ial,org,RIS,侯孟均,傅宇均,周佳慧,夏世紘,廖
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20230526
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴緝字18號
案件類別
刑事
丙股,于庭,云芸,堅尼,思源,惠娟,朱境,林聖,藍寶,馥華,體育,０５號,９４７,ial,勒戒中,北投區,吉野家,吳瑞芬,呂云芸,朱俶伶,林佳妮,林聖貿,王繼瑩,簡士軒,莊硯勛,莊馥華,蘇惠娟,謝欣宓,辜得權,邱于庭,陳品劭,麥當勞,黃思源,黃適佑,臺北市北投,臺北市萬華,辜得權律師,
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20230526
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴緝字19號
案件類別
刑事
丙股,于庭,云芸,堅尼,思源,惠娟,朱境,林聖,藍寶,馥華,體育,０５號,９４７,ial,勒戒中,北投區,吉野家,吳瑞芬,呂云芸,朱俶伶,林佳妮,林聖貿,王繼瑩,簡士軒,莊硯勛,莊馥華,蘇惠娟,謝欣宓,辜得權,邱于庭,陳品劭,麥當勞,黃思源,黃適佑,臺北市北投,臺北市萬華,辜得權律師,
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20230524
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字712號
案件類別
刑事
內資,向善,家樂,永興,興趣,陳元,ial,工作室,陳元旻,Financ,上訴人即被告乙○○,臺中市政府警察局豐原分局
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20230428
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聲明異議(假扣押)
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度全事聲字55號
案件類別
民事
兆富,林祐,歐元,財富,鄭興,鍾莉,ial,曾奎銘,曾育祺,林祐均,林陣蒼,賴中強,金管會,黃子盈,Group,林陣蒼律師,Financ,兆富財富管理顧問股份有限公司
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20230331
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度金重訴字24號
案件類別
刑事
Ａ４,Ａ５,AL,ap,ed,Ge,St,吳勝,曾寧,李耀,李豫,民有,高英,Ａ１６,Ａ１７,Ａ３３,Ａ３７,IVY,MAY,NDS,PPI,sia,TRU,俞秋霞,吳俊傑,吳文福,吳東和,吳燿宇,周慧如,廖胤傑,張婉玉,張麗鄉,彭惠馳,方淑惠,曾巧芸,李世俊,李大偉,李燕秋,李耀馨,李豫雙,林光榮
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20230331
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度金字67號
案件類別
民事
分支,創立,包子,口號,吸金,國境,官網,心妤,承澔,文生,新人,曾品,李典,梁祐,美股,若妘,諾德,鄒宜,鄭汶,鎮宇,阿諾,領導,Fin,ong,org,傅宇均,夏世紘,張承澔,方鈺云,李典穎,李若妘,林政偉,梁文生,梁祐鈞,王心妤,白偉宏,藍宜靜,鄒宜臻,鄒運寶,鄭佾瑩,鄭汶晏,鍾承志,黃榆庭,
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20230331
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金訴字49號
案件類別
刑事
Ａ４,Ａ５,AL,ap,ed,Ge,St,吳勝,曾寧,李耀,李豫,民有,高英,Ａ１６,Ａ１７,Ａ３３,Ａ３７,IVY,MAY,NDS,PPI,sia,TRU,俞秋霞,吳俊傑,吳文福,吳東和,吳燿宇,周慧如,官李豫,廖胤傑,張婉玉,張麗鄉,彭惠馳,方淑惠,曾巧芸,李世俊,李大偉,李燕秋,李耀馨,李豫雙
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20230331
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金重訴字40號
案件類別
刑事
Ａ４,Ａ５,AL,ap,ed,Ge,St,吳勝,曾寧,李耀,李豫,民有,高英,Ａ１６,Ａ１７,Ａ３３,Ａ３７,IVY,MAY,NDS,PPI,sia,TRU,俞秋霞,吳俊傑,吳文福,吳東和,吳燿宇,周慧如,官李豫,廖胤傑,張婉玉,張麗鄉,彭惠馳,方淑惠,曾巧芸,李世俊,李大偉,李燕秋,李耀馨,李豫雙
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20230201
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基小字4號
案件類別
民事
同行,好友,存戶,尤應,張貼,昭明,胡映,向來均,姚安儒,王慧惠,賴昭明,Financ,臺灣基隆地方檢察署
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20230113
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度重勞訴字54號
案件類別
民事
CO,ng,TE,傅崇,備位,先位,前景,大綱,威帆,徐明,文芳,曾多,林凡,楊家,歐美,系列,維京,羅列,財報,BVI,Dan,ial,MAY,NET,one,THI,傅崇仁,林俊儀,林凡然,林家如,王瑜玲,終止日,總經理,董事長,陳威帆,黃文芳,ANCE,FULL,WILL,交易價值,年終獎金,
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20221229
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4625號
案件類別
刑事
丙股,任行,孫子,小雞,月霞,林玟,欣柔,江翠,羽玄,耀賢,語嫣,財富,黃政,９４７,Ine,LIN,SUN,哥吉拉,朱俶伶,林怡秀,林映姿,林玟邑,潘姿螢,潘秀金,羅昱婷,羅美鳳,蔡羽玄,藍月霞,許泰誠,謝欣宓,陳語嫣,陳重益,黃琨展,黃耀賢,ALEX,小雞上工,待證事項,
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20221209
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金字112號
案件類別
民事
無,Ａ２,Ａ４,Ｂ１,IO,何地,億元,分支,創立,包子,口號,吸金,品牌,國境,團隊,夥伴,官網,張詠,徐欣,心妤,忠誠,慧玲,成就,戴巧,承澔,文宣,文生,新人,方知,李三,梁祐,榮華,欣瑜,決策,競賽,美股,美花,若妘,蔡郁,趙立,郁森,金城,鎮宇,關懷,阮巧,阿諾,麗香,Fin,org,倪映
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20221021
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字1553號
案件類別
刑事
丙股,小雞,欣柔,江翠,耀賢,財富,９４７,SUN,住基隆,哥吉拉,朱俶伶,潘姿螢,羅昱婷,謝欣宓,陳重益,黃琨展,黃耀賢,ALEX,住基隆市,小雞上工,待證事項,Financ,住基隆市○○,中國信託商業銀
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20221011
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1079號
案件類別
刑事
nB,Ud,三寶,下層,中部,兩岸,勝利,宇辰,宜駿,張瀚,故事,曾數,曾申,李振,江燕,白鳳,紫色,編輯,金主,馬仕,黃翔,SIN,何榮贒,劉子路,威尼斯,張容姍,張振陽,張瀚升,愛馬仕,李嘉穎,李振東,李準基,江宜駿,江燕鴻,洪仁凱,申佳琪,藍冠閔,許順凱,通訊錄,鄧宇辰,鄭景中,鄭舜賢,陳芳蘋
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20220824
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字196號
案件類別
刑事
９號,冒名,周知,因之,多角,建鑫,新興,漂亮,澳洲,茂榮,虛構,豐富,資本,頭份,ial,LIN,作業員,各階段,林圳義,竹南鎮,蔡孟穎,見附表,許蓓雯,陳伯宇,陳信妤,陳茂榮,高御庭,兆豐銀行,凱基銀行,湖內分局,鎮○○街,年籍均不詳,苗栗縣竹南,Financ
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20220824
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度金訴字86號
案件類別
刑事
冒名,周知,多角,大湖,澳洲,玉霞,苓雅,茂榮,虛構,豐富,資本,頭份,高齡,ial,中華路,各階段,民權路,羅文賢,胡玉霞,蔡孟穎,許蓓雯,陳宥潤,陳茂榮,高御庭,人丁○○,Financ,台北富邦銀行,基隆市警察局,苗栗縣警察局,丁○○、乙○○、甲,基
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20220804
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度審金訴字157號
案件類別
刑事
人物,伯諺,博愛,即黃,吳錦,柯伯,永發,耶穌,苓雅,錦麗,飛機,黃蕙,ial,吳錦麗,柯伯諺,權限者,謝昀哲,陳惠玲,陳永發,黃蕙芳,黃韋銓,高雄地檢署,高雄市苓雅,Financ,高雄市政府警察局苓雅分局
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20220728
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1023號
案件類別
刑事
三洋,億元,冒名,合庫,周全,檢署,澳洲,送人,ial,田嘉偉,陳冠云,陳幽蘭,陳述時,自由時報,Financ
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20220712
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字124號
案件類別
刑事
ID,何必,八點,六家,創業,周董,哈囉,心情,感恩,拜拜,文龍,早安,晚安,有空,珮瑄,現居,現所,舒服,萬能,袁子,請問,謝謝,鄭富,隨緣,雜誌,體悟,齊全,ial,可以嗎,周先生,工作室,林秋田,等一下,耿珮瑄,臺灣基,袁子怡,袁小姐,謝正忠,身份證,鄭富容,高永棟,黃先生,黃建國,一切隨緣,
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20220630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
110年度金訴字145號
案件類別
刑事
佛教,冒名,周知,多角,大頭,徐榮,日文,澳洲,英國,茂榮,ial,住苗栗,徐榮豐,蔡孟穎,許蓓雯,陳茂榮,高御庭,住苗栗縣,Financ,國泰世華商業銀,宜蘭縣政府警察局三星分局,臺北市政府警察局萬華分局
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20220616
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度金訴字54號
案件類別
刑事
hT,冒名,創造,周知,嘉興,多角,澳洲,茂榮,部隊,ial,五甲尾,何宗臻,劉献瑞,彰化銀,林文龍,柯鴻毅,苗栗市,莊佳瑋,蔡孟穎,許蓓雯,賴景達,陳茂榮,高御庭,黃貴芳,汐止分行,Financ,嘉義文化路郵局,有限公司苗栗分行,苗栗縣警察局苗栗分局,
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