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內容 |
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20230531
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違反稅捐稽徵法
法院案號
臺灣高等法院
111年度聲再字338號
案件類別
刑事
友仁,吳勇,惠美,瑞士,稅款,Law,劉昌憲,吳勇毅,吳陵雲,廖建瑜,李克毅,李王惠,林孟皇,王惠美,羅文德,許家慧,謝友仁,鄧盛宇,台北分行,復查決定,李王惠美,香港地區,吳陵雲律師,謝友仁律師,Financ,LIMITED,整合股份有限公司,財政部臺
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20230529
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度金字60號
案件類別
民事
下層,佳恩,分支,創立,包子,即附,口號,吸金,喬治,國境,官網,彥儒,心妤,忠誠,戴佳,承澔,文宣,文生,文萍,新人,曹偉,服飾,梁祐,榮華,無限,競賽,美股,興趣,若妘,諾德,議題,郁森,鎮宇,阿諾,陳登,隆市,領導,高綵,鼎盛,Fin,ial,org,RIS,侯孟均,傅宇均,周佳慧,夏世紘,廖
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20230526
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴緝字18號
案件類別
刑事
丙股,于庭,云芸,堅尼,思源,惠娟,朱境,林聖,藍寶,馥華,體育,０５號,９４７,ial,勒戒中,北投區,吉野家,吳瑞芬,呂云芸,朱俶伶,林佳妮,林聖貿,王繼瑩,簡士軒,莊硯勛,莊馥華,蘇惠娟,謝欣宓,辜得權,邱于庭,陳品劭,麥當勞,黃思源,黃適佑,臺北市北投,臺北市萬華,辜得權律師,
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20230526
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴緝字19號
案件類別
刑事
丙股,于庭,云芸,堅尼,思源,惠娟,朱境,林聖,藍寶,馥華,體育,０５號,９４７,ial,勒戒中,北投區,吉野家,吳瑞芬,呂云芸,朱俶伶,林佳妮,林聖貿,王繼瑩,簡士軒,莊硯勛,莊馥華,蘇惠娟,謝欣宓,辜得權,邱于庭,陳品劭,麥當勞,黃思源,黃適佑,臺北市北投,臺北市萬華,辜得權律師,
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20230524
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字712號
案件類別
刑事
內資,向善,家樂,永興,興趣,陳元,ial,工作室,陳元旻,Financ,上訴人即被告乙○○,臺中市政府警察局豐原分局
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20230428
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聲明異議(假扣押)
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度全事聲字55號
案件類別
民事
兆富,林祐,歐元,財富,鄭興,鍾莉,ial,曾奎銘,曾育祺,林祐均,林陣蒼,賴中強,金管會,黃子盈,Group,林陣蒼律師,Financ
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20230331
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度金重訴字24號
案件類別
刑事
Ａ４,Ａ５,AL,ap,ed,Ge,St,吳勝,曾寧,李耀,李豫,民有,高英,Ａ１６,Ａ１７,Ａ３３,Ａ３７,IVY,MAY,NDS,PPI,sia,TRU,俞秋霞,吳俊傑,吳文福,吳東和,吳燿宇,周慧如,廖胤傑,張婉玉,張麗鄉,彭惠馳,方淑惠,曾巧芸,李世俊,李大偉,李燕秋,李耀馨,李豫雙,林光榮
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20230331
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度金字67號
案件類別
民事
分支,創立,包子,口號,吸金,國境,官網,心妤,承澔,文生,新人,曾品,李典,梁祐,美股,若妘,諾德,鄒宜,鄭汶,鎮宇,阿諾,領導,Fin,ong,org,傅宇均,夏世紘,方鈺云,李典穎,李若妘,林政偉,梁文生,梁祐鈞,王心妤,白偉宏,藍宜靜,鄒宜臻,鄒運寶,鄭佾瑩,鍾承志,黃榆庭,新加坡籍,現通緝
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20230331
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金訴字49號
案件類別
刑事
Ａ４,Ａ５,AL,ap,ed,Ge,St,吳勝,曾寧,李耀,李豫,民有,高英,Ａ１６,Ａ１７,Ａ３３,Ａ３７,IVY,MAY,NDS,PPI,sia,TRU,俞秋霞,吳俊傑,吳文福,吳東和,吳燿宇,周慧如,官李豫,廖胤傑,張婉玉,張麗鄉,彭惠馳,方淑惠,曾巧芸,李世俊,李大偉,李燕秋,李耀馨,李豫雙
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20230331
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金重訴字40號
案件類別
刑事
Ａ４,Ａ５,AL,ap,ed,Ge,St,吳勝,曾寧,李耀,李豫,民有,高英,Ａ１６,Ａ１７,Ａ３３,Ａ３７,IVY,MAY,NDS,PPI,sia,TRU,俞秋霞,吳俊傑,吳文福,吳東和,吳燿宇,周慧如,官李豫,廖胤傑,張婉玉,張麗鄉,彭惠馳,方淑惠,曾巧芸,李世俊,李大偉,李燕秋,李耀馨,李豫雙
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20230201
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度基小字4號
案件類別
民事
同行,好友,存戶,尤應,張貼,昭明,胡映,向來均,姚安儒,王慧惠,賴昭明,Financ,臺灣基隆地方檢察署
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20230113
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度重勞訴字54號
案件類別
民事
CO,ng,TE,傅崇,備位,先位,前景,大綱,威帆,徐明,文芳,曾多,林凡,楊家,歐美,系列,維京,羅列,財報,BVI,Dan,ial,MAY,NET,one,THI,傅崇仁,林俊儀,林凡然,林家如,王瑜玲,終止日,總經理,董事長,陳威帆,黃文芳,ANCE,FULL,WILL,交易價值,年終獎金,
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20221229
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4625號
案件類別
刑事
丙股,任行,孫子,小雞,月霞,林玟,欣柔,江翠,羽玄,耀賢,語嫣,財富,黃政,９４７,Ine,LIN,SUN,哥吉拉,朱俶伶,林怡秀,林映姿,林玟邑,潘姿螢,潘秀金,羅昱婷,羅美鳳,蔡羽玄,藍月霞,許泰誠,謝欣宓,陳語嫣,陳重益,黃琨展,黃耀賢,ALEX,待證事項,F
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20221209
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金字112號
案件類別
民事
無,Ａ２,Ａ４,Ｂ１,IO,何地,億元,分支,創立,包子,口號,吸金,品牌,國境,團隊,夥伴,官網,張詠,徐欣,心妤,忠誠,慧玲,成就,戴巧,承澔,文宣,文生,新人,方知,李三,梁祐,榮華,欣瑜,決策,競賽,美股,美花,若妘,蔡郁,趙立,郁森,金城,鎮宇,關懷,阮巧,阿諾,麗香,Fin,org,倪映
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20221021
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字1553號
案件類別
刑事
丙股,小雞,欣柔,江翠,耀賢,財富,９４７,SUN,住基隆,哥吉拉,朱俶伶,潘姿螢,羅昱婷,謝欣宓,陳重益,黃琨展,黃耀賢,ALEX,住基隆市,待證事項,Financ,住基隆市○○,中國信託商業銀
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20221011
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1079號
案件類別
刑事
nB,Ud,三寶,下層,中部,兩岸,勝利,宇辰,宜駿,張瀚,故事,曾數,曾申,李振,江燕,白鳳,紫色,編輯,金主,馬仕,黃翔,SIN,何榮贒,劉子路,威尼斯,張容姍,張振陽,張瀚升,愛馬仕,李嘉穎,李振東,李準基,江宜駿,江燕鴻,洪仁凱,申佳琪,藍冠閔,許順凱,通訊錄,鄧宇辰,鄭景中,鄭舜賢,陳芳蘋
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20220824
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字196號
案件類別
刑事
９號,冒名,周知,因之,多角,建鑫,新興,漂亮,澳洲,茂榮,虛構,豐富,資本,頭份,ial,LIN,作業員,各階段,林圳義,竹南鎮,蔡孟穎,見附表,許蓓雯,陳伯宇,陳信妤,陳茂榮,高御庭,兆豐銀行,凱基銀行,湖內分局,鎮○○街,年籍均不詳,苗栗縣竹南,Financ
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20220824
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度金訴字86號
案件類別
刑事
冒名,周知,多角,大湖,澳洲,玉霞,苓雅,茂榮,虛構,豐富,資本,頭份,高齡,ial,中華路,各階段,民權路,羅文賢,胡玉霞,蔡孟穎,許蓓雯,陳宥潤,陳茂榮,高御庭,人丁○○,Financ,台北富邦銀行,基隆市警察局,苗栗縣警察局,丁○○、乙○○、甲,基
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20220804
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度審金訴字157號
案件類別
刑事
人物,伯諺,博愛,即黃,吳錦,柯伯,永發,耶穌,苓雅,錦麗,飛機,黃蕙,ial,吳錦麗,柯伯諺,權限者,謝昀哲,陳惠玲,陳永發,黃蕙芳,黃韋銓,高雄地檢署,高雄市苓雅,Financ,高雄市政府警察局苓雅分局
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20220728
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1023號
案件類別
刑事
三洋,億元,冒名,合庫,周全,檢署,澳洲,送人,ial,田嘉偉,陳冠云,陳幽蘭,陳述時,自由時報,Financ
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20220712
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金訴字124號
案件類別
刑事
ID,何必,八點,六家,創業,周董,哈囉,心情,感恩,拜拜,文龍,早安,晚安,有空,珮瑄,現居,現所,舒服,萬能,袁子,請問,謝謝,鄭富,隨緣,雜誌,體悟,齊全,ial,可以嗎,周先生,工作室,林秋田,等一下,耿珮瑄,臺灣基,袁子怡,袁小姐,謝正忠,身份證,鄭富容,高永棟,黃先生,黃建國,一切隨緣,
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20220630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
110年度金訴字145號
案件類別
刑事
佛教,冒名,周知,多角,大頭,徐榮,日文,澳洲,英國,茂榮,ial,住苗栗,徐榮豐,蔡孟穎,許蓓雯,陳茂榮,高御庭,住苗栗縣,Financ,國泰世華商業銀,宜蘭縣政府警察局三星分局,臺北市政府警察局萬華分局
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20220616
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度金訴字54號
案件類別
刑事
hT,冒名,創造,周知,嘉興,多角,澳洲,茂榮,部隊,ial,何宗臻,劉献瑞,彰化銀,林文龍,柯鴻毅,苗栗市,莊佳瑋,蔡孟穎,許蓓雯,賴景達,陳茂榮,高御庭,黃貴芳,汐止分行,Financ,嘉義文化路郵局,有限公司苗栗分行,苗栗縣警察局苗栗分局,嘉義市政
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20220616
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度金訴字43號
案件類別
刑事
hT,冒名,創造,周知,嘉興,多角,澳洲,茂榮,部隊,ial,劉献瑞,彰化銀,林文龍,柯鴻毅,苗栗市,莊佳瑋,蔡孟穎,許蓓雯,賴景達,陳茂榮,高御庭,汐止分行,Financ,嘉義文化路郵局,有限公司苗栗分行,苗栗縣警察局苗栗分局,嘉義市政府警察局第二分局
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20220513
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字694號
案件類別
刑事
丙股,志瑋,東森,羅明,蔡名,詹于,阿龍,黃則,９４７,勒戒中,周彥睿,張國賢,朱俶伶,臺灣士,詹于槿,謝欣宓,東森購物,Financ,局中正第二分局,法務部矯正署宜蘭監獄,法務部矯正署臺北看守所,臺北市政府警察局中正第一分局,臺北市政府警察局中正第二分
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20220513
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字453號
案件類別
刑事
丙股,志瑋,東森,羅明,蔡名,詹于,阿龍,黃則,９４７,勒戒中,周彥睿,張國賢,朱俶伶,臺灣士,詹于槿,謝欣宓,東森購物,Financ,局中正第二分局,法務部矯正署宜蘭監獄,法務部矯正署臺北看守所,臺北市政府警察局中正第一分局,臺北市政府警察局中正第二分
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20220511
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上更一字2號
案件類別
刑事
Ａ４,予邱,寧娟,廣大,振鴻,永明,淘寶,黃宗,ial,丁才聖,張益昌,李志傑,林書慧,秦富潔,許寧娟,賴鵬羽,邱振鴻,邱明弘,黃宗揚,Financ,彰化縣警察局鹿港分局,內政部警政署鐵路警察局,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局,臺北市政府警察局北投分局,臺北市
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20220429
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給付補貼款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字3894號
案件類別
民事
S,AL,AR,Ch,JU,LY,nD,TH,uN,XX,一年,人員,僅有,分行,勞動,吳泓,單位,國泰,團體,基金,委員,委會,帳號,廖 ,廖修,數額,文字,文義,期限,李漢,標明,每月,比例,民生,營業,真正,第六,經理,自得,薪資,趙文,鄭季,金語,陳稱,ars,enT,ial,ion,Met
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20220429
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度審訴字1786號
案件類別
刑事
２樓,世華,中福,信義,冒用,分行,名義,吳勝,告知,周詳,存款,富邦,市場,帳號,年籍,張家,扣得,搜索,明珠,櫃員,王偉,第四,簽收,聯絡,處所,要求,許止,調解,農會,配偶,陳國,離婚,騎樓,○○街,２５１,９４７,一覽表,依指示,內政部,張健志,臺中市,蔡文聆,謝欣宓,警政署,陳明珠,Lin
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20211229
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
110年度原上訴字122號
案件類別
刑事
下層,任皓,容筑,張耕,方舟,施為,育翔,范植,蘇靖,陳管,高筱,鳥松,吳美珍,呂孟錞,巷子內,張容筑,張耕輔,張雅雯,張靜雯,李世華,林仕偉,林士勛,林昱廷,楊志雄,洪惠貞,游語瑄,王永炫,王祥宇,程威凱,范植政,葛聖文,蔡鎧如,蕭方舟,蘇靖萱,許安萱,謝昭凌,謝育翔,購清單,遲中慧,陳偉倫,陳冠
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