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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字2224號
案件類別
刑事
０弄,５樓,不詳,來源,公務,去向,嚴格,國際,大安,姓名,工具,希望,帳號,年籍,廖 ,廖安,惠珠,成員,所在,本人,本庭,沈重,清單,理財,競合,美國,調解,通訊,重本,金融,２５１,LAM,住○○,吳惠珠,均不詳,敘利亞,服務處,王巧玲,第一項,翁毓潔,臺北市,起訴書,郭耿誠,陳飛琴,
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20231122
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給付買賣價金等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度訴字164號
案件類別
民事
RA,上下,何天,作者,古董,周全,周鈺,家長,尾款,慢慢,教師,楊愛,標題,歡喜,法國,洪維,英國,西元,鄭俊,鈺晨,Cha,李奇芳,李育任,洪寅洲,鄭俊騰,鐘點費,陳雅貞,黃依玲,黃智寅,Eric,FRED,交易條件,Frederic
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20231113
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金易字70號
案件類別
刑事
你我,光明,向子,天母,宣傳,己○,庚○,成就,數名,曹育,林濤,永仁,江函,癸○,詩涵,陳興,雅如,黃股,丑○○,人民幣,劉子成,子○○,張馨尹,林婉貞,洪條根,洪瑞聲,陳俊偉,陳宣允,陳耿維,黃志皓,FRED,Mark,姓名詳卷,Lewis,文山第二
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20231108
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勞資爭議執行裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度勞執字86號
案件類別
民事
仲裁,胡軒,林怡彣,陳裕涵,香港商,FRED,九月十四日,台灣分公司,公司台灣分公司,有限公司台灣分公司,香港商奧東有限公司
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20230925
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1350號
案件類別
刑事
卓育,文婷,翁財,華僑,魏財,ASK,ＦＲＥ,LET,NDS,劉俊廷,卓育璇,孝東路,張敏玲,菲律賓,賴永憲,郭綵希,FRED,WILL,忠孝東路,菲律賓華僑,Fredrick
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20230913
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請求返還借款
法院案號
最高法院
112年度台上字1314號
案件類別
民事
３Ｄ,主望,振宇,敦化,曾大,林緯,無為,秋蘭,卓翊維,台發行,吳振宇,張心望,張聖原,林秋蘭,葉慶元,陳主望,陳彥希,FRED,HOPE,大眾銀行,GREAT,Group,卓翊維律師,殷玉龍律師,SPRINGS,英屬蓋曼群島商,威望國際股份有限公司
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20230801
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返還提存物
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司聲字965號
案件類別
民事
承恩,件影本,假扣押,受擔保,提存物,萬蓓娣,鍾承恩,香港商,FRED,台灣分公司,民事第八庭,科技有限公司,公司台灣分公司,飛科技有限公司,有限公司台灣分公司,香港商奧東有限公司
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20230630
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聲請單獨宣告沒收
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度單聲沒字107號
案件類別
刑事
Lee,張惠欣,林育蘋,菲律賓,許芳卿,賴欣妤,陳秀柑,陳秀甘,黃麗珠,DIAZ,FRED,John,Jason,Williams,彰化縣警察局溪湖分局
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20230519
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損害賠償
法院案號
士林簡易庭
112年度士簡字299號
案件類別
民事
AL,劉彥婷,張明儀,敘利亞,陳惠蓮,FRED,THOMPSON
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20230428
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字64號
案件類別
刑事
你我,光明,坤宏,天母,張峻,政維,曹育,林濤,永仁,江函,詩涵,郁智,陳興,黃穎,吳旻樺,廖素琪,張峻魁,張秋蓮,李辰薇,林婉貞,楊仲萍,沈郁智,洪坤宏,田宜芳,許政維,謝綺華,鍾欣華,陳俊偉,陳宣允,陳至安,黃穎慧,黃雅玲,FRED,Mark,文山第
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20230308
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返還借款
法院案號
臺灣高等法院
110年度重上更二字120號
案件類別
民事
３Ｄ,am,ap,CO,cs,ct,et,Fa,ll,SE,So,Wo,WU,主望,事長,企劃,振宇,敦化,曾大,林緯,無為,秋蘭,立德,節目,葉蕙,購片,雪紅,黃意,ASK,ing,Law,LET,ＮＯＴ,one,own,SUN,卓翊維,原以為,台發行,吳振宇,呂明坤,張心望,張聖原,朱耀平,李岳
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20230307
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度上訴字1050號
案件類別
刑事
PT,SE,乾坤,俊仁,向善,吳茂,吳賢,威傑,實踐,張聿,政瑋,晴天,李枳,楊勝,段落,水瓶,清淨,王浩,甲地,盧琦,盧重,紅米,茂松,華碩,萬金,視聽,詠仁,邱舜,配件,音響,Ａ５１,Ａ５２,Lee,ＹＡＮ,吳茂松,吳賢豐,呂乾坤,孫啓強,徐櫻溶,施君蓉,曾國偉,李佳芬,李柏邑,林奕廷,林家進,
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20230307
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度上易字459號
案件類別
刑事
PT,SE,乾坤,俊仁,向善,吳茂,吳賢,威傑,實踐,張聿,政瑋,晴天,李枳,楊勝,段落,水瓶,清淨,王浩,甲地,盧琦,盧重,紅米,茂松,華碩,萬金,視聽,詠仁,邱舜,配件,音響,Ａ５１,Ａ５２,Lee,ＹＡＮ,吳茂松,吳賢豐,呂乾坤,孫啓強,徐櫻溶,施君蓉,曾國偉,李佳芬,李柏邑,林奕廷,林家進,
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20230118
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上易字303號
案件類別
民事
re,不負,公室,創造,吳建,商號,嘉蕙,國華,地圖,學生,學院,宿舍,尚合,尾款,廣大,必先,慧貞,招募,林慧,校長,簡化,紐約,美國,英國,行程,進度,部長,金山,院長,頂尖,ity,New,Sea,副校長,加拿大,教務長,林峻宏,林慧貞,林育萱,王怡菁,舊金山,英文名,莊嘉蕙,華盛頓,蔡國華,
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20230111
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上訴字201號
案件類別
刑事
AL,口罩,周如,啟明,土木,惠玲,慶和,東港,柏宏,栗縣,民族,泉州,紫色,英國,英文,萬華,藍色,蘇昱,西亞,豐富,達新,韋恩,顏郁,馬來,Kim,Lee,周如婷,安德魯,戴冠宜,敘利亞,施柏宏,李啟明,李政庭,案外人,沈怡瑩,泰銀行,潘淑媛,烏克蘭,王○祐,王瀚誼,臺灣申,莊曜隸,葛義師,蔡育
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20230111
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上訴字200號
案件類別
刑事
人人,口罩,啟明,土木,慶和,東港,柏宏,民族,泉州,約書,紫色,英國,英文,藍色,西亞,豐富,韋恩,顏郁,馬來,馬志,Kim,Lee,安德魯,庚○○,戴冠宜,敘利亞,施柏宏,李啟明,李政庭,案外人,比特幣,沈怡瑩,泰銀行,烏克蘭,王○祐,王瀚誼,臺灣申,莊曜隸,蔡育欣,陳慶和,
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20221221
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1688號
案件類別
刑事
AL,uN,問候,多角,孟杰,平靜,張偉,德國,快遞,愛情,英國,記者,財富,轉運,鎮○,騙術,高鐵,eal,張先生,李○○,比特幣,羅東鎮,許證明,錢太多,鍾孟杰,阿富汗,陳惠蓮,ALAN,FRED,人丁○○,HENRY,宜蘭縣羅東,Alfred,TH
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20221129
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字748號
案件類別
刑事
AL,ID,丈夫,中譯,宗仁,廖桂,戴志,新作,木柵,李陸,民生,王旭,禮物,范乾,范揚,蘇珊,記者,部隊,鄭奕,雅琳,韋恩,CHE,Joh,Lee,LET,mes,ove,廖桂涵,廖秀珠,張春鴻,張景琇,張美珠,張華瓊,捷運站,李增胤,李陸華,林月雪,柯長震,楊世賢,潘金玉,王美玲,解怡蕙,許黃青
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20221129
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字710號
案件類別
刑事
AL,ID,丈夫,中譯,宗仁,廖桂,戴志,新作,木柵,李陸,民生,王旭,禮物,范乾,范揚,蘇珊,記者,部隊,鄭奕,雅琳,韋恩,CHE,Joh,Lee,LET,mes,ove,廖桂涵,廖秀珠,張春鴻,張景琇,張美珠,張華瓊,捷運站,李增胤,李陸華,林月雪,柯長震,楊世賢,潘金玉,王美玲,解怡蕙,許黃青
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20221129
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字1264號
案件類別
刑事
LE,中式,佳里,吳純,呂鳳,姐姐,威廉,張偉,惠華,改名,有餘,東豐,楊偉,歐元,田中,純純,素珠,美玉,背後,說謊,資助,銘仁,鍾村,Lee,伊拉克,住臺南,台東市,吳玫萱,吳純純,吳美玉,敘利亞,林素珠,楊妙鑾,翁世容,蔡川富,蔡廷宜,詹姆士,謝錫和,鄭詩宜,鄭銘仁,陳○○,陳慧珍,陳鈺雯,顏
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20221129
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字1265號
案件類別
刑事
LE,中式,佳里,吳純,呂鳳,姐姐,威廉,張偉,惠華,改名,有餘,東豐,楊偉,歐元,田中,純純,素珠,美玉,背後,說謊,資助,銘仁,鍾村,Lee,伊拉克,住臺南,台東市,吳玫萱,吳純純,吳美玉,敘利亞,林素珠,楊妙鑾,翁世容,蔡川富,蔡廷宜,詹姆士,謝錫和,鄭詩宜,鄭銘仁,陳○○,陳慧珍,陳鈺雯,顏
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20221129
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字479號
案件類別
刑事
葉,AL,ID,丈夫,中譯,宗仁,廖桂,戴志,新作,木柵,李陸,王旭,禮物,范乾,范揚,蘇珊,記者,部隊,鄭奕,雅琳,韋恩,Joh,Lee,LET,mes,ove,廖桂涵,廖秀珠,張春鴻,張景琇,張美珠,張華瓊,捷運站,李增胤,李陸華,林月雪,柯長震,楊世賢,潘金玉,王美玲,解怡蕙,許黃青,邱佳誼,
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20221129
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字1263號
案件類別
刑事
LE,中式,佳里,吳純,呂鳳,姐姐,威廉,張偉,惠華,改名,有餘,東豐,楊偉,歐元,田中,純純,素珠,美玉,背後,說謊,資助,銘仁,鍾村,Lee,伊拉克,住臺南,台東市,吳玫萱,吳純純,吳美玉,敘利亞,林素珠,楊妙鑾,翁世容,蔡川富,蔡廷宜,詹姆士,謝錫和,鄭詩宜,鄭銘仁,陳○○,陳慧珍,陳鈺雯,顏
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20221129
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字1262號
案件類別
刑事
LE,中式,佳里,吳純,呂鳳,姐姐,威廉,張偉,惠華,改名,有餘,東豐,楊偉,歐元,田中,純純,素珠,美玉,背後,說謊,資助,銘仁,鍾村,Lee,伊拉克,住臺南,台東市,吳玫萱,吳純純,吳美玉,敘利亞,林素珠,楊妙鑾,翁世容,蔡川富,蔡廷宜,詹姆士,謝錫和,鄭詩宜,鄭銘仁,陳○○,陳慧珍,陳鈺雯,顏
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20221129
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字308號
案件類別
刑事
AL,丈夫,中譯,宗仁,廖桂,戴志,新作,木柵,李陸,王旭,禮物,范乾,范揚,蘇珊,記者,部隊,鄭奕,雅琳,韋恩,Joh,Lee,LET,mes,ove,廖桂涵,廖秀珠,張春鴻,張景琇,張美珠,張華瓊,捷運站,李增胤,李陸華,林月雪,柯長震,楊世賢,潘金玉,王美玲,葉金枝,解怡蕙,許黃青,邱佳誼,阿
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20221121
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金簡上字56號
案件類別
刑事
光明,博陽,周覺,孫立,待業,晴天,李芊,林濤,林紘,楊宥,歐陽,王思,若君,鄭楷,鄭茹,陳學,青溪,麗君,LEO,下列事,何立雯,何霈珊,劉雅雯,卓訓宇,吳宜珊,孫立婷,張秋蓮,李娜娜,李玉華,李美玲,林紘琝,涂頴君,王思詠,范秋雄,許麗君,鍾欣華,陳俊偉,陳俊諺,陳先生,陳若君,陳郁融,黃盈霖,
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20221117
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度審金訴字603號
案件類別
刑事
AL,tU,吉安,孟君,孟昕,明志,華路,金勝,劉孟昕,敘利亞,李美玲,林孟君,林聰良,蘇怡文,陳惠蓮,FRED,MICHE,中華路分行,Alfred,THOMPSON,新北市政府警察局林口分局
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20221117
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度審金訴字842號
案件類別
刑事
AL,tU,吉安,孟君,孟昕,明志,華路,金勝,劉孟昕,敘利亞,李美玲,林孟君,林聰良,蘇怡文,陳惠蓮,FRED,MICHE,中華路分行,Alfred,THOMPSON,新北市政府警察局林口分局
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20220810
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度審易字76號
案件類別
刑事
ID,PT,SE,三星,乾坤,亞洲,俊仁,向善,吳賢,威傑,官方,尾款,張聿,政瑋,晴天,李枳,李柏,林慧,楊勝,水瓶,清淨,王浩,王琮,盧琦,盧重,紅米,苓雅,華碩,萬金,視聽,配件,鏡頭,音響,Ａ５１,Ａ５２,Lee,Pro,ＹＡＮ,三民區,台南市,吳賢豐,呂乾坤,徐櫻溶,施君蓉,曾國偉,李佳芬
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20220810
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度上字105號
案件類別
民事
中醫,你我,信箱,冠霆,可憐,套房,張晉,心靈,戴德,敵對,新城,樂意,流氓,澳洲,發文,白痴,經國,義市,背後,自衛,西區,郭馥,鄭重,雅清,顏淑,騙術,向嘉義,呂冠霆,戴德森,監理站,葉東龍,薛卉彤,藍雅清,許志欽,郭馥萱,馬爾定,FRED,RAMO
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