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20251028
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司促字28983號
案件類別
民事
出境,居留,霏霏,入出境,宋茜蒂,張川苑,FIFI,SITI,二、特此,NURJANAH,KHOIRIYAH
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20250923
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字612號
案件類別
刑事
８樓,LE,劉芷,劉雪,加油,園市,姚承,富美,引導,徐顥,採購,李澤,標案,永翊,江宛,王念,興趣,葡萄,路易,邱筠,邱韻,陳盛,麗娜,麥格,中正路,劉世培,劉雪蘭,周志強,張凱欣,李冠儀,李美珍,楊麗娜,王念珩,蔡宜憲,蔡曉薇,蔡淑婷,許元齊,謝采蘋,邱筠雅,金管會,陳昱愷,陳鴻偉,魏國強,麥寮
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20250916
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度司票字2026號
案件類別
民事
霏霏,宋茜蒂,FIFI,SITI,NURJANAH,KHOIRIYAH
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20250905
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字1957號
案件類別
刑事
演唱,環球,ＨＳＵ,吳宜遙,演唱會,藍海凝,陳述時,黃明絹,FIFI,基隆市政府,基隆市政府警察局,新竹縣政府警察局竹北分局
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20250826
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2518號
案件類別
刑事
SE,佳禾,創業,吳成,哈哈,商號,宙○,己○,底層,庚○,彭彥,曼谷,李秉,機電,沃爾,甲丑,甲卯,美禎,蔡憲,辰○,部隊,鄭宇,音樂,Ａ４２,丑○○,亥○○,作金庫,午○○,卯○○,吳冠陞,呂冠緯,呂欣蓉,壬○○,子○○,寅○○,富胖達,實業社,工作室,巳○○,廖庭尉,張藝騰,彭彥植,戌○○,施
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20250718
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度司票字1404號
案件類別
民事
淑蕙,菲菲,宋茜蒂,陳淑蕙,FIFI,SITI,KHOIRIYAH
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20250711
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字191號
案件類別
刑事
劉嘉,劉輔,博智,嘉雅,彥慈,歐華,育豪,垃圾桶,張博智,張雅惠,林旭堂,王冠雁,莊訓德,鄭祥杉,黃彥慈,FIFI,遠東商銀,幣託科技股份有限公司,現代財富科技有限公司,雲林縣警察局臺西分局
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20250618
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字68號
案件類別
刑事
劉芷,劉雪,張介,徐顥,曾用,李澤,標案,江宛,王念,素琴,鄭朝,陳盛,麗娜,麥格,劉世培,劉雪蘭,周志強,李冠儀,李美珍,林長泉,楊麗娜,王念珩,蔡曉薇,蔡淑婷,蘇琴玲,蘇素琴,許元齊,邱健盛,陳信宏,陳鴻偉,魏國強,麥寮鄉,FIFI,中原大學,中山北
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20250613
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字1102號
案件類別
刑事
劉新,志宸,新耀,劉新耀,吳宜遙,周志強,謝采蘋,麥寮鄉,FIFI,雲林縣警察局臺西分局
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20250325
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度金重訴字1962號
案件類別
刑事
ID,丈夫,事長,候補,吳亞,嚴峻,孟婷,宇○,安心,己○,年中,怡靜,文玉,明達,林玟,林青,楊濬,烏龍,犯罪,王豐,蔡雅,蕭文,記者,謝謝,趙彥,辰○,鈞長,陳偉,陳英,高興,Ａ０４,一品軒,一律師,丑○○,午○○,卯○○,呂紹華,呂維凱,周佩伶,周平凡,宙○○,寅○○,巳○○,曾恆正,曾柏益,
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20250312
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度司票字71號
案件類別
民事
安娜,菲菲,宋茜蒂,FIFI,SITI,NURDIANA,KHOIRIYAH
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20250123
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解除契約等
法院案號
臺南簡易庭
113年度南消簡字11號
案件類別
民事
中心,企業,係屬,共計,台南,唯一,商品,多樣,存證,實務,張琇,形成,心理,應受,攤位,文字,服務,營業,現行,真正,答辯,經營,總價,自得,處所,視同,訟法,訪問,護法,買賣,辦公,銷售,雷米,電子,住居所,信用卡,均不詳,展中心,洪凌婷,王淑惠,FIFI
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20241225
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本票裁定
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度司票字1849號
案件類別
民事
中譯,菲菲,傅伴紅,陳怡珍,FIFI
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20241210
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2750號
案件類別
刑事
何安,佳霖,原文,名牌,吳若,喬安,大雅,富城,峻豪,常日,曾申,李馨,滿意,漢聲,王心,知如,秉叡,葉力,議題,郭峻,關鍵,LIN,何莉華,劉盈瑩,吳秉叡,吳若樺,張瑞娟,李宗達,李馨妤,林怡君,林晉毅,王巧玲,王心琳,葉力旗,許名媛,警備隊,鄒佳霖,鄭富城,阮瑞梅,香奈兒,黃志娟,黃智娟,CHE
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20241127
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度司票字12525號
案件類別
民事
陳淑珍,FIFI,五月十六日,三月二十五日,顧問有限公司,全球財務顧問有限公司
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20241119
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
113年度上易字495號
案件類別
民事
０樓,Fi,一下,一段,不好,不用,交友,京華,今天,何不,何時,俊愷,傳美,傳達,凌晨,即王,原判,台南,和平,哈哈,問候,圓滿,好友,學校,宥婕,容忍,寶貝,射精,幸福,弟弟,忠誠,性交,性愛,怪怪,慢慢,慧萍,成長,房子,承諾,收集,政宏,旅館,曉玫,曖昧,林雅,格格,樂趣,渣男,溫泉,潘曉,
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20241028
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審訴字599號
案件類別
刑事
Ge,OK,St,上上,佳恩,俊彥,向如,吳詠,士瑋,張丞,張景,彭念,文瑋,李翊,林敏,煜翔,福佑,詠晴,賴建,配件,陳苡,陳請,BOY,CHI,侯奕丞,南台灣,吳孟書,吳詠晴,廖奕鈞,張丞洲,張景竣,李俊彥,李文瑋,洪廷豪,洪晟凱,洪福佑,王士瑋,蔡佳恩,賴建如,陳建章,陳苡希,黃煜翔,CHEN
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20231228
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字776號
案件類別
刑事
主持,仲良,傳播,冒用,冠瑋,劉玉,合成,呂帆,國泰,團體,媒體,工程,廣播,志中,拾月,搜索,新光,林盛,母親,測試,現行,琬婷,白慶,組織,股票,虛擬,角色,錢包,電腦,電視,餐廳,高中,SIM,劉玉仕,呂友義,國泰銀,工程行,彰化縣,白慶隆,第一層,胡佩芬,臺灣高,蔡忻彤,蔡馥竹,許志中,許琬
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20231214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字146號
案件類別
刑事
LI,Ne,三民,交友,佳穎,俊霖,冠宇,刺青,南港,小小,建構,張瓊,得逞,有時,林園,栗縣,老師,華人,財富,遊戲,郁智,韋呈,順安,體系,龍潭,Com,EVA,之上開,偵字第,各階段,徐傳曜,李佳穎,比特幣,沈廷正,沈郁智,潘信孝,王麗瑩,盧冠宇,莊順安,賴韋呈,邱嘉偉,陳俊霖,陳彥誥,陳榮軍
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20231130
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度訴字600號
案件類別
民事
Fi,JU,不爽,京華,俊愷,傳美,傳達,創造,南京,呃呃,呵呵,哈哈,嘻嘻,回合,圓滿,天母,好在,容忍,寶貝,射精,導演,幸福,弟弟,心情,忠實,忠誠,性交,性愛,怪怪,愛情,慢慢,戴套,拜拜,收集,放風,晚安,曖昧,曾對,李明,格格,深夜,渣男,溫泉,男性,發文,短短,社交,禮物,笑死,約會,
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2206號
案件類別
刑事
劉潔,宋文,幕後,徐庭,文意,紀丞,維貞,霏霏,張維貞,曾開源,林慈恩,林文傑,蔡佩珊,陳述時,黎錦福,FIFI,服務中心,客服務中心,洪文意律師,花旗（台灣）商業銀行,新北市政府警察局土城分局
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字38號
案件類別
刑事
ID,世界,協和,南港,大衛,張薾,惠渝,援交,故事,普仁,智鈞,朱曉,林駿,柔柔,榮耀,歐元,民有,汪承,游淑,胡立,鄭淳,陳勳,陳玹,霏霏,黃偉,Com,Han,ＴＯＰ,何家宏,兆豐銀,台南市,吳侑龍,周紀均,張惠渝,張政賢,張智鈞,張薾升,朱書邑,林采蓉,林駿譯,楊怡群,比特幣,江明皓,汪承翰
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20231102
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度簡上附民移簡字65號
案件類別
民事
凱翔,吳境,吳思,思慧,劉瓊雯,吳思慧,手機殼,莊凱翔,蘇怡文,謝佳純,FIFI,Company
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20231005
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3446號
案件類別
刑事
向,MR,凱宥,副業,劉沃,吳境,吳思,季青,崔靜,思嘉,曾惠,燕子,王杏,經典,胡斌,蘇澳,謝幸,陳姵,黃仙,黃巧,黃錦,Bon,ＩＣＥ,吳思慧,巫怡慧,張韶華,手機殼,李宛璇,李清友,林吟玲,林柏泓,林翔翊,江昱賢,江繼哲,莊凱翔,莊博雅,莊富祺,葉彥彬,蔡欣蓉,蔡鳳儀,謝萬達,郭季青,金字塔,
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20230912
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2450號
案件類別
刑事
劉沃,台股,呂永,宋偉,宋瑋,明嘉,林和,樂信,潘蕾,琳雅,翔宇,蔡舜,豐禾,邱義,ｊｉｍ,LEO,New,何欣潔,吳嘉芳,吳思葦,呂永魁,太陽城,張惠雯,林和毅,林家保,江家妤,沈柏樺,洪琳雅,王秀詩,王郁茹,莊詠涵,蔡翔宇,蔡舜丞,蔡采玲,賴豐禾,邱義宸,郭慧婷,郭明嘉,鄭潔如,陳凱文,陳文雄,
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20230727
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字403號
案件類別
刑事
OK,冠穎,劉少,土城,子軒,打工,檢署,維貞,老師,董彥,錢包,陳勳,霏霏,麗君,龍潭,Com,ken,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,壬○○,姜麗君,子○○,寅○○,巳○○,張維貞,戌○○,未○○,比特幣,沈君玲,王佩潔,王議賢,申○○,癸○○,社會局,羅敬惟,董怡臻,許子軒,辛○○,辰○○,酉
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20230629
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違反證券投資信託及顧問法案
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字79號
案件類別
刑事
全權,募集,妃妃,德芳,日記,洪聖,美萍,胡峻,菲菲,劉承翰,官恆賢,朱明哲,林美萍,洪聖益,簡渟哲,薛逢逸,金管會,陳立臻,FIFI,金鼎證券股份有限公司,法務部調查局臺中市調查處,群益金鼎證券股份有限公司,行政院金融監督管理委員會
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20230628
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
110年度金訴字24號
案件類別
民事
Ａ１,中原,主題,劉馨,吳雨,團隊,大林,宜蓁,尊爵,文宣,明達,朱柏,李樂,杜拜,查理,標明,歐盟,民生,淑女,深海,澳門,營銷,玉娟,簡介,約翰,英國,英文,蘇忠,賴明,金陽,陳元,高珀,麗惠,５１５,余姿慧,劉子葵,劉筱娟,吉野家,吳雨靜,威尼斯,孫宜蓁,張如君,張崑宗,彭大衛,徐豫新,投資客
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20230621
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1636號
案件類別
刑事
KG,企劃,凱文,史雅,媛媛,政榮,李廷,李晨,李曉,楊心,江濱,王者,瑋倫,璇璇,素珍,羅健,育賢,詹于,謝雯,迪麗,陳請,霏霏,韋綸,黃偉,黃逸,何國彬,吳定亞,吳淑惠,張家維,張瑋倫,李宗豪,李晨嘉,李曉沛,李育賢,杜怡靚,林宣穎,楊心怡,江祐丞,江秉哲,沈楷翌,潘韋綸,王江濱,羅健育,臺灣士
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20230526
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字144號
案件類別
刑事
和美,戴慈,霏霏,吳宜遙,林子瑄,林芳伃,藍海凝,陳伯青,陳俞蒨,黃筵銘,FIFI,彰化縣警察局和美分局,新北市政府警察局永和分局,臺南市政府警察局歸仁分局
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