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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡上字93號
案件類別
刑事
３０,no,三重,不詳,人員,任何,佳穎,來源,備註,公訴,六月,共同,前科,北市,原審,去向,參與,取得,合作,吳森,嚴重,國家,基礎,士林,姓名,宜蘭,家庭,實施,工程,帳號,年籍,張兆,態度,撤銷,明細,會員,有如,未到,李元,森豪,機關,法第,瑞春,異議,目前,社會,移送,競合,第四,經理,
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20231229
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字170號
案件類別
刑事
○區,不詳,中信,來源,去向,參與,另案,名稱,哲宏,嚴格,埔里,字第,害人,工具,市○,帳號,幕後,影本,成員,所在,投資,數量,新竹,更正,本人,格式,清單,珮華,競合,翁志,股票,行中,謝維,警示,軌跡,金融,２５１,EVA,件犯罪,住○○,偵字第
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字325號
案件類別
刑事
一日,三月,下午,不少,中信,中間,交友,劉欣,卓宸,國中,大陸,孟君,害人,小孩,尚佳,希望,廣告,形成,成功,教師,最佳,未到,李瑾,東泰,父母,瑋倫,用來,經理,老師,股票,華南,虛擬,誤載,贏得,遊戲,還有,順利,顧問,EVA,丁○○,丙○○,壬
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20231228
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給付工程款
法院案號
北港簡易庭
112年度港簡字198號
案件類別
民事
代表,伍幸,價格,分析,即陳,即黃,台塑,回答,塑膠,存證,安裝,實業,文成,陳文,雲林,默示,EVA,予原告,伍幸怡,合約書,尤光卉,工程款,律關係,滕道元,陳永群,陳玟潔,黃郁惠,相關證據,陳永群律師,實業有限公司,工業股份有限,達實業有限公司
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字664號
案件類別
刑事
連,ID,交友,先生,吉安,國鴻,基金,大安,大湖,好友,少年,新莊,曉婷,李曉,板橋,桔子,楊梅,歷史,浩宸,社群,苓雅,苗栗,華榮,萬華,遊戲,陳國,雅靜,馬公,EVA,KAB,丑○○,午○○,卯○○,宋孟樵,寅○○,屏東縣,己○○,巳○○,庚○○,
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20231227
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證券交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金重訴字20號
案件類別
刑事
○段,２樓,４樓,Ａ３,LI,一段,丁凱,中和,亞洲,仁愛,信義,吳思,吳慧,善意,團體,址設,大廈,安聯,專戶,左右,市場,廖昌,建設,建霖,張數,徐心,更名,有時,清淵,產品,監察,監獄,簡單,簡訊,經理,耀賢,聯合,股市,莊美,議定,銷售,陳曉,高達,EVA
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20231227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字719號
案件類別
刑事
ID,交友,先生,吉安,基金,大安,大湖,好友,少年,新莊,曉婷,李曉,李正,板橋,林芃,桔子,楊梅,歷史,浩宸,潘星,澎湖,社群,苓雅,華榮,萬華,蓮縣,詩涵,連結,遊戲,雅靜,馬公,EVA,KAB,丁○○,宋孟樵,屏東縣,彰化縣,書誤載,李正行,林先
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20231227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字910號
案件類別
刑事
ID,交友,先生,吉安,國鴻,基金,大安,大湖,好友,少年,新莊,曉婷,李曉,李正,林芃,桔子,楊梅,歷史,浩宸,潘星,澎湖,社群,苓雅,華榮,萬華,蓮縣,詩涵,連結,遊戲,陳國,雅靜,馬公,EVA,KAB,宋孟樵,屏東縣,書誤載,李正行,林先生,林建興
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字162號
案件類別
刑事
一日,交友,入戶,凌依,原來,好友,妹妹,安娜,尤應,張畯,捷運,本國,歷史,王米,生日,禮物,經理,羅德,美加,老闆,聯盟,艾德,莎拉,貝貝,車站,連結,都會,陳亭,馬來,９４７,EVA,JOY,Lee,MAR,RAM,何奕萱,何雅雯,入出境,凱瑟琳,
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20231215
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陳報遺產清冊
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司繼字2766號
案件類別
民事
YU,游淑,黃姝,EVA,游淑婷,統一編,鍾凱勳,院陳報,黃姝嫚,最後住所,生前最後,非訟代理,生前最後住所,身分證統一編,Victoria,臺北市○○區○○街
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20231215
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字365號
案件類別
刑事
８樓,IV,信義,公園,分區,及第,吳舜,官方,家豪,常識,張妤,文山,文祥,王如,現狀,組合,羅東,美惠,芷涵,葉芷,運動,金牌,－１３,EVA,台北市,吳欣哲,呂碧蓮,工程行,張金東,楊心希,檢察長,莊家豪,葉芷涵,賴美惠,郭政弘,陳信如,黃文祥,元
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20231214
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字146號
案件類別
刑事
LI,Ne,三民,交友,佳穎,俊霖,冠宇,刺青,南港,小小,建構,張瓊,得逞,有時,林園,栗縣,老師,華人,財富,遊戲,郁智,韋呈,順安,體系,龍潭,Com,EVA,之上開,偵字第,各階段,徐傳曜,李佳穎,比特幣,沈廷正,沈郁智,潘信孝,王麗瑩,盧冠宇,
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20231211
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金訴字50號
案件類別
刑事
中部,俊霖,冠宇,化縣,卓宸,名字,和美,商銀,孟君,提到,教師,李律,李淑,李瑾,東泰,林梓,泰山,瑋倫,老師,買家,贏得,飛機,EVA,之上開,張瑋倫,徐傳曜,早稻田,李中信,李律民,李淑惠,李瑾葵,林士富,林梓燁,林芬芳,洪瑞璟,盧冠宇,程杰弘,許
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20231208
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2533號
案件類別
刑事
５號,LI,Ne,上海,北投,家豪,富盛,志斌,志遠,旗山,林子,江陵,現狀,秋月,育賢,謝淳,賴怡,陳曉,EVA,劉恆嘉,吳宜遙,吳秋月,張志遠,李家豪,李育賢,林文慈,王同榮,王建凱,白素娟,白素媚,羅濟盛,胡志斌,藍海凝,謝淳安,賴怡伶,陳述時,M
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20231127
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字3203號
案件類別
刑事
凱琳,創富,博弈,孟珊,宏達,官方,徐梓,志信,應用,文仲,文婷,明慧,曾領,李偉,李淑,林玉,正宇,王文,王詩,瑛瑛,范仁,華融,蘇綺,資本,賴天,賴金,郭筱,鄭國,金牛,阮氏,阿豪,香港,黃偉,EVA,ＧＡＮ,IVY,Lee,劉承武,張廷偉,張廷瑋,
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20231124
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不作為訴訟等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度勞訴字73號
案件類別
民事
UR,亞洲,冠廷,和諧,工會,建構,職場,連動,陳宣,EVA,休假日,劉冠廷,廖伯寅,廖珣全,張書元,張琬青,林寶水,林銘堂,行政法,陳宣劭,職業工會,長榮航空,桃園市空服員職業工會,長榮航空股份有限公司,INTERNATIONAL
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20231120
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審易字664號
案件類別
刑事
Ge,re,中原,丸子,主角,偶像,傳說,喜劇,地獄,壽司,妖精,市集,廣大,彩虹,心愛,怪獸,文庫,方舟,服裝,水瓶,海寮,深海,潘妮,潘德,無敵,煉獄,玉女,王女,田總,祝福,精靈,約會,羅斯,美術,舞台,艾爾,花魁,茉茉,蘇菲,術士,轉生,遠征,配件,飯糰,驅魔,ANI,ego,
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20231120
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審附民字491號
案件類別
刑事
世界,公主,公仔,原創,可可,宜軒,布蘭,復仇,方舟,星辰,東京,模型,次郎,江湖,煉獄,玩具,義勇,胡蝶,英國,轉生,遠征,露天,鬼滅,魔王,EVA,Max,ver,史萊姆,姚怡菁,承太郎,新世紀,楊淑美,江之島,犬夜叉,萬次郎,詳附表,鍾哲倫,陳宜軒
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20231116
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2046號
案件類別
刑事
金牛,阿嬤,EVA,江楷強,莊旻翰,鄭雅云,台中商業銀行,臺北市政府警察局內湖分局
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20231109
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字387號
案件類別
刑事
劉修,大雅,日盛,涵寧,秀蓉,美清,蔣美,郁如,EVA,劉修言,劉涵寧,吳佳軒,吳昭億,蕭秀蓉,黃郁如,高雄市三民,設高雄市○○區,臺中市政府警察局大雅分局
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20231107
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度司票字2703號
案件類別
民事
BT,安娜,EVA,宋茜蒂,武宛玲,ZULIANA
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20231103
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2154號
案件類別
刑事
佳樺,大雅,廣興,建斌,張舜,思慧,新城,林園,柏豪,樂天,正榮,江忠,王思,礁溪,芳苑,芷綺,蘇語,賴怡,龍安,EVA,吳宜遙,周正榮,大樂透,廖沛驊,方羿雯,李宗翰,李芷綺,王思慧,程江忠,藍海凝,許宗民,賴建如,賴怡伶,鍾佳樺,陳建斌,陳柏豪,LI
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20231030
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字419號
案件類別
刑事
黃光,EVA,張嫚凌,林聰良,江沂庭,潘冠誌,陳威辰,陳孟皇,黃光盛
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20231030
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履行和解契約等
法院案號
三重簡易庭
112年度重簡字1807號
案件類別
民事
VA,人物,恐怖,施惠,松江,檸檬,欣穎,蔡薇,黃亞,BEN,EVA,RAM,受不了,張軒豪,彭松江,李霈柔,林欣穎,林筠傑,楊芳綺,王藝潔,簡孝儒,羅敏慈,莊鎔瑋,許雁婷,陳建偉,黃芝穎,叁仟肆佰元,十月二十六日
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20231023
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聲請核發秘密保持命令
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度智秘聲字24號
案件類別
刑事
俞玲,王偉,駿愛,EVA,SIN,吳俞玲,技股份,林怡姿,江福元,潘皇維,王偉銘,胡慧滿,莊錦烽,謝祥揚,關鍵字,陳芳蘭,技股份有限公司
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20231018
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字90號
案件類別
刑事
吳存,呂婉,商家,家計,房仲,李斌,歐晉,澳門,維貞,興趣,蔡榕,郭光,院區,陳琳,預約,黃蕾,EVA,Lee,劉景宜,吳存富,威尼斯,張維貞,李阿桃,王慧茹,王麗芳,莊惠真,趙勝雄,鄭兆廷,陳博淵,陳雅寧,黃蕾溱,花旗銀行,THOMAS,新北市立聯合醫
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20231018
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字1477號
案件類別
刑事
Ｂ１,中部,向善,子儀,引導,徐煥,曾多,洪譽,淑燕,灣新,神秘,紫色,鄭俊,魏宏,EVA,孫偌寍,徐煥淵,楊子儀,王淑燕,王聖傑,陳隆翔,即林志明,台中分行,華泰商業銀行,臺中市政府警察局第一分局,臺中市政府警察局第三分局
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20231017
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2784號
案件類別
刑事
創業,嘉惠,宜蓁,怡華,明佳,曾文,曾申,王屏,王椿,翔宇,莊綉,青溪,騙術,EVA,五金行,余宗翰,吳思葦,唐健強,張嘉婷,曾文鐘,楊明佳,潘怡華,王屏夏,王錫章,蔡孝謙,謝翔宇,邱世瑋,陳俊憲,陳吉龍,黃淑芬,MING,Yang,Huang,蔡孝謙律
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20231013
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證券交易法
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金易字1號
案件類別
刑事
分支,曾將,本名,蔡元,雜誌,高智,黃心,EVA,何欣璟,張如菁,楊筑婷,洪明陽,葉建強,許哲維,陳佳伶,高智美,黃心怡,黃米媖,ANDY,中央銀行,中區國稅局,財政部中區國稅局,電子股份有限公司,亞迪電子股份有限公司,法務部調查局彰化縣調查站,金融監督
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20231013
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字119號
案件類別
刑事
佩雯,呂中,呂宗,夢婷,夢想,姜麗,婉君,宏昱,徐淑,方騰,林分,楊榮,玉玲,玉琳,蘭馨,EVA,吳佩雯,呂宗耀,廖春源,張智崴,張雅絢,施昇輝,朱培仁,李夢婷,李秋香,李蘭馨,林幼玲,林英奇,楊榮城,楊竣凱,沈婉君,蔡博安,謝昀哲,謝育珊,謝長夏,鍾玉
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